Articole despre "infractiuni fonduri europene"

Seful DLAF: Exista riscul prescrierii unor infractiuni cu fonduri europene

Presedintele Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF), Ovidiu Dobleaga, spune ca Romania tine sub control fraudele cu fonduri europene dar avertizeaza asupra faptului ca este posibil ca in anumite cazuri instrumentate de DNA sa existe pericolul implinirii termenului de prescriptie a raspunderii penale.

Intr-un interviu acordat agentiei Newsin, Ovidiu Dobleaga spune ca nu crede ca vor exista aprecieri negative la adresa Romaniei in privinta controlului fondurilor europene si ca implementarea fondurilor comunitare in Romania nu va fi influentata negativ de fraudele descoperite pana acum de DLAF.

Seful DLAF considera ca numarul crescut al cazurilor de frauda din fonduri comunitare nu se datoreaza inmultirii acestora in ultimii ani, ci cresterii numarului de controale efectuate, precum si acoperirii unor zone mai vaste.

"Am acoperit o arie mai mare de fonduri si evident, au putut sa iasa la iveala mai multe probleme. Programul Phare a fost mai mult controlat de noi si normal ca cele mai multe cazuri au fost in cadrul acestui program, avand in vedere ca Phare, ca fonduri alocate Romaniei, detinea ponderea cea mai importanta din totalul fondurilor alocate", a declarat Ovidiu Dobleaga.

Seful DLAF crede ca Romania este una din tarile care se confrunta cu astfel de probleme dar pe care le tine sub control. "Numarul mare de nereguli raportate de Romania catre Comisia Europeana, intr-o anumita perioada de referinta, nu ne transforma in campioni ai fraudei, ci arata ca ..

Alte articole despre: Ovidiu Dobleaga, prescriere, DNA, infractiuni, fonduri europene

Categorie: Eveniment 757 vizite [ Ziare.com ]

Brasov: Teapa de 60.000 de euro cu fonduri europene

Procurorii DNA Brasov l-au trimis in judecata pe Claudiu Horatiu Moldoveanu, administrator al unei firme din Brasov si beneficiar al unui proiect pentru calificarea somerilor in meseria de coafor-frizer, dupa ce acesta a folosit in interes personal cei 60.000 de euro primiti din fonduri PHARE.

Astfel, in perioada martie-decembrie 2005, Claudiu Horatiu Moldoveanu, in calitate de beneficiar al Proiectului finantat din fonduri PHARE, intitulat "Formarea profesionala a somerilor prin calificare in meseria de coafor-frizer in cadrul unui salon de infrumusetare-scoala" a utilizat suma de 59.664 euro in interes personal, incalcand obligatia de a cheltui acesti bani exclusiv in scopul realizarii proiectului aprobat, se arata intr-un comunicat al DNA.

Procurorii l-au trimis in judecata pe Moldoveanu pentru schimbare, fara respectarea procedurilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor si participatie improprie la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei s-a constituit parte civila cu suma de 59.708,75 euro. Pentru recuperarea acestui prejudiciu nu s-au luat masuri asiguratorii deoarece nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului sau a firmei sale.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Brasov.

Alte articole despre: fonduri europene Brasov, teapa cursuri calificare someri, Claudiu Horatiu Moldoveanu PHARE, infractiuni fonduri europene

Categorie: Eveniment 692 vizite [ Ziare.com ]

Un administrator si un functionar, cercetati pentru obtinerea de fonduri europene

Procuroii DNA din Ploiesti au trimis in judecata un administrator de firma si un inspector din cadrul Administratiei Finantelor Publice Targoviste, in legatura cu obtinerea unor fonduri europene, potrivit unui comunicat al DNA remis luni.

Iulian Stanescu, administrator al S.C. Construst Prod S.R.L. Razvad, este acuzat de DNA de folosire si prezentare de documente false avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, inselaciune, uz de fals, instigare la fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata, informeaza NewsIn.

Tudor Nicolae,inspector control in cadrul Administratiei Finantelor Publice Targoviste, este acuzat de fals intelectual, complicitate la infractiunea de folosire si prezentare de documente false avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene si complicitate la infractiunea de inselaciune.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, la data de 23 aprilie 2004, la solicitarea lui Stanescu, Tudor Nicolae - in calitate de sef al Administratiei Finantelor Publice Targoviste, a completat si eliberat un certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice prin care a atestat, in fals, ca societatea respectiva nu inregistra debite restante la bugetul consolidat al statului, desi, la acel moment, agentul economic figura in evidenta cu datorii in valoare de 72.167.429 lei vechi.

La data de 11 mai 2004, Iulian Stanescu a prezentat acest ...

Alte articole despre: justitie fonduri europene, cercetare in instanta

Categorie: Eveniment 664 vizite [ Ziare.com ]

Un primar din Neamt a fost condamnat pentru infractiuni de coruptie

Primarul comunei nemtene Horia, Vasile Baciu, a fost condamnat la doi ani inchisoare cu suspendare pentru infractiuni de coruptie, edilul fiind trimis in judecata de procurorii DNA Bacau la inceputul anului 2009 pentru deturnare de fonduri europene.

Procurorii DNA Bacau au sustinut in rechizitoriul trimis la instanta ca primarul a folosit si prezentat "declaratii false, inexacte sau incomplete" care au avut ca rezultat "obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea sau in numele lor".

Potrivit anchetatorilor, Primaria Horia a atras fonduri Europene in cadrul unui proiect SAPARD care viza realizarea sistemului de canalizare a comunei, dar o parte din lucrari nu au fost efectuate si nici nu s-au facut unele achizitii.

"Am contestat solutia data de Judecatoria Roman la Tribunalul din Bacau. Eu ma consider nevinovat. Constructorul a avut o problema, eu nu am avut nicio treaba. Dar lucrarile au fost efectuate, achizitiile au fost facute", a declarat, luni, corespondentului NewsIn, primarul din comuna Horia, Vasile Baciu (PDL).

Ancheta DNA a pornit in 2007, in urma unei sesizari depuse de un fost primar al comunei.

Alte articole despre: primar vasile baciu condamnat, primar comuna horia, primar arestat fonduri europene

Categorie: Eveniment 328 vizite [ Ziare.com ]

OLAF dezvaluie musamalizari in fraudarea fondurilor europene din Bulgaria

Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF ) a descoperit ca Bulgaria a comis abuzuri cu fonduri SAPARD in valoare de 32 de milioane de euro si a protejat politic persoanele implicate in aceste fraude.

Directorul OLAF Franz-Hermann Bruner (foto) a trimis o scrisoare si un "raport devastator" vicepremierului bulgar Meglena Plugcieva cu doua saptamani in urma, informeaza Novinite.

Constatand gravitatea faptelor, Plugcieva a prezentat marti aceste documente Consiliului Suprem Judiciar.

In raport, OLAF sublineaza ca anumite persoane implicate in fraudarea fondurilor SAPARD, asa-numitul grup "Nikolov-Stoikov" a fost protejat de anumite institutii politice si/sau de anumiti oficiali.

"OLAF considera ca exista forte influente in guvernul bulgar si/sau in serviciile de stat care nu au nici un interes in a pedepsi vreo persoana din grupul Nikolov-Stoikov", se arata in scrisoarea semnata de Bruner.

Grupul vizat este format din oamenii de afaceri Mario Nikolov si Ljudmil Stoikov, ambii arestati cu un an si jumatate in urma dupa ce OLAF a alertat autoritatile bulgare ca acestia fraudasera fonduri SAPARD in valoare de 7,5 milioane de euro.

Nikolov si Stoikov, precum si alti patru complici ai lor au fost eliberati la scurt timp. Ancheta este inca in curs, dar nimeni nu a fost trimis in judecata.

Potrivit OLAF, grupul Nikolov-Stoikov este o "retea criminala de firme, care include peste 50 de firme bulgare, europene si offshore", fiind deosebit de "flexibil" si ...

Alte articole despre: Bulgaria, raport, OLAF, abuza, fonduri, SAPARD, protectie, politica, persoane

Categorie: Fonduri Europene 622 vizite [ Ziare.com ]

Oradea: Mai multi administratori, cercetati pentru fraudarea fondurilor PHARE

Procurorii anticoruptie oradeni au dispus trimiterea in judecata a administratorilor unei firme oradene pentru fraudarea fondurilor PHARE cu 44.000 de euro, anunta NewsIn.

Asociatii si administratori SC Briltex Group SRL Oradea, Bressan Tiziano si Doru Lucan, au fost trimisi in judecata pentru infractiunea de schimbare a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatii Europene si a infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Comunitatii Europene.

Din probele stranse in timpul anchetei a reiesit ca la data de 19 noiembrie 2002, a fost incheiat un contract de finantare din fonduri PHARE, intre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, in calitate de autoritate contractanta, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord - Vest, in calitate de autoritate de implementare si SC Briltex Group SRL Oradea, in calitate de beneficiar.

Contractul are ca obiect implementarea si derularea Proiectului intitulat "Profesionalism pentru Mileniul trei", scopul declarat al proiectului fiind cel al derularii unor cursuri de instruire a personalului propriu al firmei beneficiare.

Pentru a justifica cheltuirea banilor luati prin proiect, cei doi administratori au prezentat autoritatii contractante documente care contin date nereale, contract de prestari servicii, contract de inchiriere a salii de cursuri, foi colective de prezenta a lectorilor, rapoarte de activitate ale ...

Alte articole despre: oradea, administratori, cercetati, fraudare, fonduri PHARE

Categorie: Eveniment 770 vizite [ Ziare.com ]

UE ingheata fondurile pentru drumurile din Bulgaria

Uniunea Europeana a suspendat finantarea dezvoltarii infrastructurii rutiere a Bulgariei, pana la sfarsitul unei anchete de coruptie, vizand sefii institutiei de resort, informeaza Sofia News Agency.

Doi membri ai conducerii Fondului de Infrastructura Rutiera au fost prinsi in flagrant primind o mita de 25.000 de leva, adica 12.500 de euro, de la proprietarul unui teren din apropierea traseului autostrazii Hemus, aflata in constructie. Suma era doar jumatate din cea solicitata de cei doi proprietarului terenului. Sambata, tribunalul de la Sofia a decis prelungirea arestului preventiv pemtru ambii oficiali, arestati cu cateva zile in urma.

Comisia Europeana insista sa primeasca dovezi clare ca fraudele care fac obiectul anchetei nu au vizat fonduri europene, desi ministrul transporturilor, Petar Mutafciev, a afirmat ca se indoieste ca in infractiune au fost implicati bani de la UE.

Alte articole despre: Bulgaria, UE, fonduri

Categorie: International 1159 vizite [ Ziare.com ]

Ambasadorul Marii Britanii: Romania mai are multe de facut in lupta anticoruptie

Ambasadorul britanic Robin Barnett a declarat ca Romania a facut progrese in lupta anticoruptie, dar ca mai raman multe de rezolvat, el aratandu-se optimist cu privire la eforturile tarii noastre pe viitor.

"Sunt un prieten foarte constant al Romaniei si sunt optimist, iar in viitor vom face un proiect pentru lupta impotriva schimbarilor climatice. Romania a facut un progres important in lupta anticoruptie, desi n-o sa-i fie usor sa-si schimbe mentalitatea, dar sunt convins ca in viitor o sa faceti progrese", a declarat luni ambasadorul britanic (foto), informeaza NewsIn.

Ambasadorul britanic Robin Barnett a afirmat ca Romania va fi sprijinita in continuare prin fonduri europene, chiar daca programul bilateral cu Marea Britanie "Fondul Oportunitatilor Globale - Europa reunita" a fost finalizat.

Acesta a mai afirmat ca Marea Britanie va continua sustinerea reformelor, in primul rand prin contributia directa la bugetul european, din care Romania va putea accesa 30 de miliarde de euro pana in 2013.

"Chiar daca programul GOF se va incheia, asistenta bilaterala va putea continua intr-un format trilatateral. De exemplu, Marea Britanie lucreaza in parteneriat cu alte state membre ale Uniunii Europene, cu Romania in acest caz, pentru a sprijini noii candidati la aderare, cum ar fi tarile din zona Balcanilor", a declarat ambasadorul Robin Barnett.

Acesta a mai sustinut ca expertii britanici vor continua sa lucreze pe proiecte de twinning in domenii cheie din Romania, ...

Alte articole despre: fonduri, lupta, investitie, progres, anticoruptie, Robin Barnett

Categorie: Eveniment 892 vizite [ Ziare.com ]

Fiul lui Hildegard Puwak a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare

Judecatoria Sectorului 4 l-a condamnat pe Mihai Puwak, fiul fostului ministru PSD al Integrarii, Hildegard Puwak, la trei ani de inchisoare cu suspendare, plus cinci ani termen de incercare, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata si deturnare de fonduri.

Decizia instantei nu este definitiva.

DNA l-a trimis in judecata, in decembrie 2007, pe Mihai Puwak, asociat si administrator al S.C. "P&I International" S.R.L., pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si deturnare de fonduri din care a rezultat un prejudiciu de 32.160 euro in dauna bugetului CE.

Procurorii il acuza pe Mihai Puwak ca ar fi schimbat destinatia legala a sumei de 32.160 euro alocata din resursele Comunitatilor Europene utilizand-o in mod nelegal, pentru plata unor cheltuieli persoanale si datorii ale unei firme ce nu avea legatura cu implementarea proiectului.

Din probele administrate a rezultat ca, la data de 28 februarie 2002 a fost incheiat contractul de finantare nerambursabila intre Centrul National pentru Programul de Formare Profesionala "Leonardo Da Vinci" si S.C. "P & I International" S.R.L., reprezentat legal de catre inculpatul Puwak Mihai.

Conform contractului a fost alocata suma de 40.200 Euro pentru realizarea proiectului "Formarea tinerilor absolventi in domeniul ingineriei urbane", care avea ca scop principal realizarea unui stagiu de plasament/schimb in strainatate cu o durata de opt saptamani incepand cu 9 martie ..

Alte articole despre: Mihai Puwak inchisoare, Puwak deturnare de fonduri, Mihai Puwak fals deturnare, Iosif Puwak deturnare fonduri

Categorie: Eveniment 912 vizite [ Ziare.com ]

Fosta conducere a Inspectoratuluii Scolar Neamt, trimisa in judecata

Fosta conducere a Inspectoratului Scolar Neamt a fost trimisa in judecata pentru ca ar fi obtinut ilegal fonduri din bugetul Comunitatii Europene, folosindu-se, printre altele, de mai multe acte false.

Nici destinatia banilor nu ar fi fost respectata conform contractului, se mai arata in comunicat, anunta un comunicat de presa al DNA.

Astfel, Emil Creanga, fostul inspector sef al institutiei, va fi judecat pentru infractiunile de fals intelectual, uz de fals, folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte ori incomplete care ar fi avut ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene, schimbarea fara respectarea prevederilor legale a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene.

In acelasi timp, vor raspunde in fata justitiei mai multi functionari publici, functionari din cadrul sistemului de invatamant sau reprezentanti ai unor firme comerciale, numarul total al celor care au fost trimisi in judecata ajungand la 15, conform comunicatului.

Procurorii au constatat ca, in cursul anului 2002, Inspectoratul Scolar Judetean Neamt a devenit beneficiarul unui proiect finantat din fonduri PHARE intitulat "Sistem de formare si perfectionare a resurselor umane in vederea practicarii agroturismului in echipa si infiintarii de microferme agroturistice private in zona Nord-Est".

Scopul proiectului a constat in valorificarea potentialului uman din mediul rural si urban, capabil ...

Alte articole despre: DNA, judecata, fonduri, grup, europene, scolar, Neamt, conducere

Categorie: Eveniment 635 vizite [ Ziare.com ]

Primarul din Jidvei, judecat pentru deturnare de fonduri europene

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) l-a trimis in judecata pe primarul comunei Jidvei, judetul Alba, Ioan Horhat, pentru savarsirea infractiunii de schimbare a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al comunitatilor Europene prin care a prejudiciat Ministerul Economiei si Finantelor cu suma de 2697,47 euro, anunta NewsIn.

Potrivit unei adrese a DNA Alba Iulia, in intervalul decembrie 2004 - septembrie 2005 s-a derulat proiectul intitulat "O viata mai buna pentru romi", proiect finantat prin fonduri PHARE.

In acest mod, Consiliul Local Jidvei a primit suma de 32.307,2 euro, obiectivul general al proiectului constand in stimularea dezvoltarii mestesugurilor traditionale ale populatiei rome din localitatea Jidvei, protejarea si relansarea productiei de obiecte cu specific local, precum si promovarea acestor produse pe pietele nationale si internationale.

"Horhat Ioan, in calitate de primar al comunei Jidvei, jud. Alba si reprezentant legal al beneficiarului proiectului, a utilizat o parte din suma finantata de Autoritatea Contractanta in dezacord cu liniile bugetare aprobate, fiind considerata neeligibila suma de 2.697,47euro. in concret, fie au fost angajate persoane care aveau calitatea de angajati ai Primariei comunei Jidvei (primarul, doi contabili) si care nu pot fi considerate eligibile conform legislatiei, fie au fost decontate cheltuieli cu deplasarile efectuate de persoane neeligibile. intrucat prejudiciul a fost recuperat, nu au fost luate ...

Categorie: Social 169 vizite [ Ziare.com ]

Jonglerii vasluiene cu fonduri europene, date peste cap de DNA

Procurorii DNA Iasi au finalizat zilele trecute cercetarile in dosarul sefului comunei vasluiene Gagesti, acuzat, alaturi de alte persoane, de fals in inscrisuri sub semnatura privata si infractiuni indreptate impotriva intereselor financiare ale Comunitatii Europene, prevazute de Legea 78/2000. Alaturi de primarul Tiberiu Coatu, procurorii anticoruptie i-au mai avut in vizor si pe Vasile Butnaru, reprezentantul consortiului Hidronova, dirigintele de santier Teofil Ciuca si directorul tehnic al

Categorie: Social 170 vizite [ Evenimentul de Iasi ]

Frauda din banii Uniunii Europene la Caransebes

Peste 90.000 de euro au fost "absorbiti" ilegal din fondurile europene de administratorul mai multor firme private din Caransebes, judetul Caras-Severin, cu ajutorul altor cinci persoane. Acestia au fost trimisi in judecata, recent, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara, pentru infractiuni contra intereselor Comunitatii Europene. Potrivit DNA, intre anii 2003 si 2004, Petru Nica in complicitate cu Ana Ganciov, Bujor Oancea, Simion Dugalia, Gheorghe Lala

Categorie: Economie 104 vizite [ Gardianul ]

Frauda de 81.000 de euro din fonduri PHARE

Doi oameni de afaceri au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru o frauda de 81.000 de euro din fonduri PHARE, se arata intr-un comunicat al DNA remis miercuri.

Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Georgian Oprisan, administrator al societatii comerciale Modern Turism & Catering S.R.L., din Braila, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, avand ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene si pe Liviu-Alexandru Negreanu-Arboreanu, reprezentant al societatilor comerciale Top Sweets Industrie T.S.I. S.R.L. si Lear Comimpex S.R.L, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea amintita.

Din probele administrate in faza de urmarire penala a rezultat ca la data de 31 martie 2004, S.C. Modern Turism &Catering S.R.L. Braila, reprezentata de Georgian Oprisan, a incheiat un contract de grant in valoare de 147.975 euro, din care 88.000 euro reprezentau finantare nerambursabila din fonduri PHARE.

Contractul s-a incheiat ca urmare a aprobarii cererii de finantare depusa de S.C. Modern Turism &Catering S.R.L. in cadrul Programului de restructurare a intreprinderilor si de reconversii profesionale.

Potrivit procurorilor, in perioada septembrie - octombrie 2004, in calitate de administrator al S.C. Modern Turism &Catering S.R.L, Oprisan a prezentat la Biroul R.I.C.O.P. Galati documente ...

Categorie: Social 710 vizite [ Ziare.com ]

DNA investigheaza posibile fraude legate de fondurile UE

Directia Nationala Anticoruptie a demarat investigatiile in cazul a 140 de posibile fraude asupra fondurilor Comunitatii Europene. Numarul neregulilor legate de utilizarea fondurilor Europene este de doua ori mai mare decat cel inregistrat in cursul anului trecut de Oficiul European de Lupta Antifrauda.

Procurorii anticoruptie au declarat vineri, pentru agentia NewsIn, ca cele mai frecvente infractiuni fac trimitere la utilizarea de documente false sau inexacte, pentru a facilita accesarea de fonduri Europene prin programele Phare sau Sapard.

In cursul anului 2006 Romania a raportat cel mai mare numar de posibile fraude, 70 de cazuri, din cadrul grupului fostelor state in curs de aderare la structurile Europene, conform raportului Oficiului European de Lupta Antifrauda, publicat pe 9 iulie.

Raportul OLAF

In cadrul raportului OLAF este mentionat si numarul de noi cazuri de frauda pentru statele aflate in curs de aderare in 2006. In cazul Bulgariei au fost raportate 27 de cazuri, pentru Romania 70, Turcia a fost mentionata cu 26 cazuri, Croatia cu 4, iar Macedonia cu 2.

Diferentele aparute intre diferite tari au fost explicate in raportul OLAF prin apel la cuantumul asistentei acordate, dar si prin infiintare structurilor antifrauda din Bulgaria si Romania. Conform Departamentului de Lupta Antifrauda, Romania este tara care a raportat cel mai mare numar de nereguli, fapt care releva implicarea autoritatilor romane in combaterea coruptiei.

In cazul dosarelor privind ...

Categorie: Eveniment 595 vizite [ Ziare.com ]