inselaciune

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Faptele din dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de inselaciune s-au prescris

Faptele din dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de inselaciune s-au prescris

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a constatat marti ca acuzatiile de inselaciune din dosarul in care deputatul PSD Sebastian Ghita a fost trimis in judecata s-au prescris si a acordat un termen pentru 25 februarie, cand Ghita trebuie sa se prezinte si sa spuna daca doreste continuarea procesului pentru faptele mentionate.

In februarie 2006, procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti i-au trimis in judecata pe Sebastian Aurel Ghita, Dan Constantin Grigoriu, Dan Florin Berendel, Romulus Gheorghe, Ioan Gheorghe Lalu, Alexandru Lenghel, Iriza Stefan, Mircea Daniel Nicorici si Stela Stefan pentru evaziune fiscala cu produse petroliere, complicitate la inselaciune si fals in declaratii.

Tribunalul Bucuresti i-a achitat pe inculpati in noiembrie 2011, Sebastian Ghita fiind achitat atat pentru complicitate la inselaciune in forma continuata, cat si pentru fals in declaratii, deoarece nu au fost intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate. mai mult


Marti, 11 Februarie 2014, ora 15:29

3 comentarii
Detinutii comit infractiuni si de dupa gratii: Cati bani au facut din inselaciuni prin telefon

Detinutii comit infractiuni si de dupa gratii: Cati bani au facut din inselaciuni prin telefon

Oamenii legii au facut doua perchizitii in judetul Constanta si au descins intr-un penitenciar pentru destructurarea unui grup infractional format din cinci persoane care era specializat in inselaciuni prin telefon.

Anchetatorii se aflau pe urmele escrocilor inca din octombrie 2013, cand un bucurestean a sesizat faptul ca a fost sunat de un barbat care s-a recomandat a fi fiul, spunandu-i ca a fost implicat intr-un accident rutier la Oradea si ca are nevoie de 6.000 de lei pentru a plati despagubiri familiei victimelor pe care le ranise, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.

Patru dintre persoanele vizate de ancheta sunt detinuti ai unui penitenciar din provincie, iar dupa incidentul din octombrie, acestia au mai contactat alte patru persoane cu scopul de a le insela. De data aceasta, insa, ei au reusit sa-si convinga victimele sa faca transferuri bancare de bani sau sa incarce cartele de telefonie mobila.

In total, acestia au produs victimelor un prejudiciu de 12.500 de lei. mai mult


Joi, 16 Ianuarie 2014, ora 18:38

Inselaciuni cu pachete turistice: 5 persoane, retinute. Cum au fost pacaliti oamenii?

Inselaciuni cu pachete turistice: 5 persoane, retinute. Cum au fost pacaliti oamenii?

Cinci persoane suspectate de inselaciuni pe Internet cu pachete turistice, dupa ce au copiat site-ul unei companii de turism din Bucuresti, au fost ridicate in urma unor perchezitii facute in Iasi, informeaza Politia Capitalei.

Ancheta in acest caz a fost demarata dupa ce compania Paralela 45 a reclamat la Politie, in iunie 2013, ca este victima unei infractiuni de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate, fapte privind marcile si indicatiile geografice, precum si a infractiunii de inselaciune, prin utilizarea in mod fraudulos a unui site de internet asemanator cu cel al sau, au precizat surse apropiate anchetei.

In plus, in iulie 2013, Politia Capitalei a primit mai multe sesizari de la persoane care au cumparat online pachete turistice in afara tarii de la cei care copiasera numele si site-ul Paralela 45, insa, dupa discutii telefonice sau online cu suspectii si achitarea contravalorii calatoriilor in diverse conturi bancare, nu au mai fost contactati si nici nu au mai putut lua legatura cu acestia.

In urma cercetarilor, politistii Capitalei din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au depistat cinci persoane suspecte in acest caz, respectiv trei barbati si doua femei.

La perchezitiile facute vineri, politistii au gasit mai multe... mai mult


Sambata, 11 Ianuarie 2014, ora 17:05

Barbat retinut pentru inselaciuni prin anunturi fictive pe Internet

Barbat retinut pentru inselaciuni prin anunturi fictive pe Internet

Un barbat de 36 de ani a fost retinut de politisti in judetul Ilfov, fiind suspectat de implicare in mai multe inselaciuni pe Internet, prin postarea unor anunturi de comercializare a unor bunuri electronice (laptop-uri, telefoane mobile, cartele telefonice prepay) pe site-uri de comert online.

In urma acestor anunturi, barbatul ar fi fost contactat telefonic de cumparatori pe care i-ar fi convins sa-i achite un avans sau intreaga contravalore a bunurilor, potrivit site-ului Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).

Banii erau trimisi in conturi deschise pe numele sau, insa bunurile ce faceau obiectul tranzactiei nu mai erau livrate cumparatorilor.

Imediat dupa depunere, suspectul ridica banii de la bancomat, schimband imediat anunturile si numerele de telefon utilizate, gasind noi victime de pe teritoriul intregii tari.

Vineri, in urma mai multor investigatii, politistii Directiei de Investigatii Criminale, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat o perchezitie in judetul Ilfov, la locuinta barbatului de 36 de ani.

In locuinta suspectului au fost gasite mai multe bunuri care ar fi fost folosite la comiterea activitatii infractionale.

Politistii au depistat si ridicat doua laptop-uri, trei telefoane mobile si cinci cartele telefonice, medii de stocare a datelor, carduri bancare, precum si inscrisuri ce pot constitui mijloace de proba.

Pe baza probelor, barbatul a fost retinut urmand a fi prezentat... mai mult


Sambata, 19 Octombrie 2013, ora 18:05

Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala (DICOT) au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 56 de inculpati, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit pe raza municipiului Bucuresti, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.

"Din cercetarile efectuate in cauza se contureaza suspiciunea rezonabila ca inculpatii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv prin obtinerea in mod ilegal de credite de la o unitate bancara, pentru un numar de 33 de societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional organizat", se arata in cmunicatul DIICOT.

"In cauza sunt suspectati ca au sprijinit activitatea infractionala un numar de sase inculpati, avand calitatea de directori executivi/directori comerciali ai unitatii bancare, prin coordonarea procedurii de selectie a firmelor, avizare pentru risc si de aprobare a creditelor, desi documentatiile firmelor nu intruneau cerintele legale, dar si functionari bancari - 8 consilieri de clientela si 4 directori de agentii din cadrul unitatii bancare, in cursul gestionarii dosarelor de creditare", conform procurorilor.

Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

Membrii gruparii au beneficiat si de sprijinul a doi evaluatori autorizati, suspectati ca au... mai mult


Luni, 07 Octombrie 2013, ora 16:42

6 comentarii
Fostii angajati ai Money TV isi dau patronii in judecata pentru inselaciune

Fostii angajati ai Money TV isi dau patronii in judecata pentru inselaciune

Fostii lucratori ai postului de televiziune Money TV vor depune o plangere penala la DIICOT impotriva actionarilor si a administratorului societatii care a operat licenta audiovizuala a postului de televiziune.

Este vorba despre cateva zeci de fosti angajati si colaboratori au postului tv, care se vor prezenta, vineri, in fata procurorilor de la crima organizata pentru a depune plangerea, transmite B365.ro, citand un comunicat.

Acestia isi acuza fostii patroni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalare de bani si alte infractiuni, unele in forma continuata.

Printre cei au avut initiativa de a-si da in judecata fostii patroni si sefi se numara redactori, reporteri, realizatori de emisuni, regizori de emisie, dar tehnicieni si angajati din zona administrativa, persoane care nu si-au primit salariile pe perioade ce ajung pana la opt luni de zile. mai mult


Joi, 03 Octombrie 2013, ora 23:40

2 comentarii
Omar Hayssam, judecat pentru inselaciune: De ce a fost amanat termenul

Omar Hayssam, judecat pentru inselaciune: De ce a fost amanat termenul

Tribunatul Bucuresti a decis, luni, sa amane judecarea dosarului in care Omar Hayssam este acuzat de inselaciune si delapidare pentru 1 octombrie.

In dosar mai sunt implicati si fratele sau Mohamad Omar, cumnatul Mihai Nasture si alti doi parteneri de afaceri, potrivit Adevarul.

Omar Hayssam s-a prezentat luni la Tribunalul Bucuresti, el fiind adus de la Penitenciarul Margineni. Judecatorii au decis amanarea termenului la cererea avocatilor lui Hayssam, Raoul Iancovici si Carmen Omar, care este si sotia teroristului. Ei au spus ca au fost angajati chiar luni si ca au nevoie de timp pentru a studia dosarul.

Omar Hayssam ramane in inchisoare si in dosarul de inselaciune

Tribunalul Bucuresti a decis, pe 30 august, mentinerea masurii arestarii preventive in cazul lui Omar Hayssam, in dosarul in care este acuzat de inselaciune si delapidare.

Propunerea procurorilor de mentinere a masurii arestarii preventive a fost admisa de instanta Tribunalului Bucuresti, sirianul putand contesta decizia la Curtea de Apel.

Omar Hayssam a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, in acest dosar, in octombrie 2012, alaturi de fratele lui, Mohamad Omar, cumnatul sau, Mihai Nasture, si doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteuca si Doina Farladanschi, fiind acuzati de inselaciune si delapidare.

Omar Hayssam, audiat la DIICOT

In 2 august, Tribunalul Bucuresti a dispus emiterea unor mandate de arestare preventiva pentru Omar Hayssam si, in lipsa, pentru Mohamad... mai mult


Luni, 09 Septembrie 2013, ora 14:06

Omar Hayssam ramane in inchisoare si in dosarul de inselaciune

Omar Hayssam ramane in inchisoare si in dosarul de inselaciune

Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, mentinerea masurii arestarii preventive in cazul lui Omar Hayssam, in dosarul in care procurorii DIICOT il acuza de inselaciune si delapidare.

Propunerea procurorilor de mentinere a masurii arestarii preventive in cazul lui Omar Hayssam a fost admisa de instanta Tribunalului Bucuresti, sirianul putand contesta decizia la Curtea de Apel.

Omar Hayssam a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, in acest dosar, in octombrie 2012, alaturi de fratele lui, Mohamad Omar, cumnatul sau, Mihai Nasture, si doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteuca si Doina Farladanschi, fiind acuzati de inselaciune si delapidare. Dosarul se judeca la Tribunalul Bucuresti, urmatorul termen fiind stabilit in 9 septembrie.

In 2 august, Tribunalul Bucuresti a dispus emiterea unor mandate de arestare preventiva pentru Omar Hayssam si, in lipsa, pentru Mohamad Omar, la solicitarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.

Motivarea judecatorului pentru mentinerea in arest a lui Hayssam

Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti care a decis arestarea preventiva a lui Omar Hayssam a aratat in motivare ca sirianul a parasit in mod fraudulos teritoriul Romaniei, iar prin atitudinea adoptata si actiunile intreprinse "a vizat sustragerea de la urmarire penala si chiar de la judecata, prezenta la acest moment nefiind voluntara".

"Instanta apreciaza ca actele dosarului releva si riscul ca... mai mult


Vineri, 30 August 2013, ora 16:00

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. O linie continua in zig-zag pe mijlocul drumului ii irita pe soferi: Cine a facut-o era beat (Video)
  2. Caz socant: Frati arestati a doua oara pentru canibalism
  3. Razboiul mormintelor la Timisoara: Viceprimarul face, primarul desface
  4. Primaria lui Boc versus poneiul Rocky
  5. Britanicii sunt terorizati: Sobolani mai mari ca pisicile, rezistenti la otrava
  6. In telefonul tau este aur. Cum poate fi extras cu ajutorul ciupercilor
  7. Un istoric uimeste lumea: Evanghelia dupa Luca, dictata de Fecioara Maria?
  8. Incredibilele ciudatenii ale Coreei de Nord
  9. Ministerul Culturii, in lupta cu statuile: "Prea sexoasa" Aretha Tatarescu are sanii cam mari
  10. Ruinele Razboiului Rece: Buncarul-piramida din SUA, care detecta rachetele URSS