Articole despre "inselaciune"
Fals ofiter Interpol, prins de politisti
O femeie care pretindea ca este ofiter Interpol a incercat sa determine o persoana sa-i ofere bani in schimbul eliberarii sotului, arestat in Franta, pentru comiterea infractunii de furt calificat. A. Aurelia a fost arestata la numai trei zile de la sesizarea cazului.
Ea era deja urmarita general pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea de sapte ani , pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta, dare si luare de mita, informeaza Realitatea TV.
Sub pretextul ca este ofiter in cadrul Interpol Romania, A. Aurelia, in varsta de 42 de ani, din Braila, a contactat telefonic o persoana domiciliata in municipiul Drobeta Turnu Severin, careia i-a promis ca, in schimbul sumei de 3000 euro, ii va pune in libertate sotul, arestat in Franta. Aurelia a si primit, de altfel, 2000 euro , urmand ca restul de bani sa-i fie achitati in momentul punerii in libertate a sotului acesteia.
Braileanca a motivat ca o parte din aceasta suma urmeaza sa fie inmanata unui medic neurolog din cadrul unui spital din Bucuresti si unui ofiter de politie.
Politistii au sesizat procurorii D.I.I.C.O.T. Biroului Teritorial Mehedinti, care au dispus in cauza cercetarea penala sub aspectul savarsirii infractiunilor de asociere la un grup infractional organizat in vederea comiterii de infractiuni si inselaciune.
Totodata, ca urmare a verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca A. Aurelia fusese pusa in urmarire generala, intrucat poseda mandat de executare a unei ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: pretins ofiter Interpol, inselaciune, arestata, inchisoare
Categorie: Eveniment
675 vizite [ Ziare.com ]
Curtea de Apel va decide daca Csibi Istvan va scapa sau nu de arest
Cu toate ca magistratii Tribunalului Bucuresti l-au scapat de arest pe omul de afaceri Csibi Istvan cu obligarea acestuia de a nu parasi tara, procurorii vor face recurs, decizia finala apartinand, in acest fel, Curtii de Apel.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism i-au trimis in judecata pe membrii unui grup de criminalitate organizata, format din 18 persoane, fondat si condus de Csibi Istvan, grup care si-a desfasurat activitatea infractionala in perioada 1998- 2004.
Din materialul probator rezulta ca, in perioada de referinta, inculpatul Csibi Istvan i-a determinat pe ceilalti membri ai gruparii - desemnati administratori la societati satelit din grupul "Neptun" - sa comita o serie de infractiuni grave, precum inselaciune, delapidare, evaziune fiscala, spalare de bani , care au condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de aproximativ 400 miliarde de lei vechi.
La termenul de joi al procesului de la Tribunalul Bucuresti in care este judecat omul de afaceri, judecatoarea Simona Iordanescu a spus ca este nemultumita pentru ca un complet de judecata de la Tribunal i-a respins cererea de abtinere in dosarul Csibi Istvan, in care omul de afaceri este acuzat de infractiuni grave.
Magistratul a adaugat ca " numai un handicapat mintal putea sa ia o astfel de decizie" si a sustinut ca a fost "lucrata" din interior, iar in momentul in care i-a fost repartizat acest dosar o colega i-ar fi ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: Csibi Istvan, arest, Tribunalul Bucuresti, curtea de apel, procurori, magistrati, afaceri, inselaciune, delapidare, evaziune fiscala
Categorie: Eveniment
149 vizite [ Ziare.com ]
Avocatul Camatarilor, prins si incarcerat la penitenciarul Rahova
Avocatul Camatarilor, Mihai Costea, cautat din iulie pentru o condamnare definitiva la 13 ani de inchisoare, a fost prins, vineri, 28 noiembrie, de politisti, fiind ridicat de la domiciliul sau din sectorul 1 si incarcerat la penitenciarul Rahova.
Pe 22 iunie 2006, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pentru prima oara pe Costea la 13 ani de inchisoare, dintre care 12 ani pentru complicitate la inselaciune si un an pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continua, pedeapsa ramanand definitiva prin decizia instantei supreme din data de 9 iulie 2008.
Mihai Costea a fost trimis in judecata, pe 7 aprilie 2005, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, alaturi de alti membri ai unei retele care se ocupa cu falsificarea de documente in vederea obtinerii a diferite imobile din Bucuresti .
Avocatul Mihai Costea, aparator al fratilor Nutu si Sile Camataru in mai multe dosare, a fost dat in urmarire de Politia Capitalei, pentru ca se sustrage executarii unei pedepse de 13 ani de inchisoare, a declarat, pe 11 iulie 2008, pentru NewsIn, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, comisarul Christian Ciocan.
Prejudiciul in acest dosar este de 13 miliarde de lei vechi in dauna Primariei Bucuresti,informeaza NewsIn.
Avocatul Camatarilor, Mihai Costea, contesta la Tribunalul Bucuresti executarea pedepsei de 13 ani de inchisoare pentru complicitate la inselaciune , de la care se sustrage, motivand ca a fost condamnat ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: avocatul Camatarilor, penintenciarul Rahova, Tribunalul Bucuresti
Categorie: Eveniment
1062 vizite [ Ziare.com ]
Tribunalul Bucuresti l-a lasat liber pe Csibi Istvan
Csibi Istvan a fost achitat in dosarele in care era acuzat pentru fapte similare cu cea pentru care e judecat la Tribunalul Bucuresti.
Aceasta releva si ca nu are antecedente penale, arata Tribunalul Bucuresti in motivarea deciziei de eliberare a omului de afaceri.
Conform articolului 136, alineat 6, din Codul de Procedura Penala, pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunile retinute in sarcina lui Csibi Istvan este inchisoarea, dar cererea de mentinere a starii de arest apare, in prezent, ca nefondata.
Toate acestea deoarece, desi e cercetat pentru fapte similare, prin actele depuse in fata instantei de catre aparator, rezulta ca a fost achitat si, chiar daca solutiile nu sunt definitive, cazierul judiciar al acestuia releva ca nu are antecedente penale, se mai arata in motivare.
In cursul zilei de vineri, Curtea de Apel Bucuresti va discuta recursul procurorilor impotriva deciziei luate de Tribunalul Bucuresti si va hotari daca il va lasa in libertate pe omul de afaceri Csibi Istvan.
Reamintim ca magistratii Tribunalului Bucuresti au inlocuit, joi, masura arestarii preventive in cazul omului de afaceri Csibi Istvan cu obligarea acestuia de a nu parasi tara, insa procurorii vor face recurs, decizia finala apartinand, in acest fel, Curtii de Apel.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism i-au trimis in judecata pe membrii unui grup de criminalitate organizata, format din 18 persoane, ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: Csibi Istvan, proces, sentinta
Categorie: Eveniment
289 vizite [ Ziare.com ]
Avocatul Camatarilor contestat pedeapsa de 13 ani de inchisoare
Avocatul Camatarilor, Mihai Costea, contesta la Tribunalul Bucuresti (TB), executarea pedepsei de 13 ani de inchisoare pentru complicitate la inselaciune, de la care se sustrage, motivand ca a fost condamnat pentru alta infractiune decat cea pentru care a fost trimis in judecata.
Mihai Costea a depus la Tribunalul Bucuresti, prin avocatul sau, o contestatie contra executarii hotararii penale, in care afirma ca judecatorii de la TB, care s-au ocupat de fondul cauzei si care l-au condamnat la 13 ani de detentie, la terminarea cercetarii judecatoresti au schimbat incadrarea juridica a faptei comise de el, din inselaciune in complicitate la inselaciune si l-au condamnat pentru cea din urma, desi toata cercetarea s-a efectuat pentru infractiunea de inselaciune.
In actiunea depusa la dosar, avocatul Camatarilor arata ca nu a fost trimis in judecata pentru complicitate la inselaciune si ca nu poate fi condamnat pentru o infractiune de care procurorii nu l-au acuzat, prin urmare, nu trebuie sa execute cei 13 ani de inchisoare dati pe 22 iunie 2006 de magistratii Tribunalului Bucuresti, relateaza NewsIn.
Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis sa il citeze pe Mihai Costea, despre care se crede ca ar fi fugit pentru a nu-si indeplini pedeapsa, el fiind dat in urmarire generala, pentru data de 11 decembrie .
Alte articole despre: Mihai Costea, avocatul Camatarilor, contestatie, pedeapsa
Categorie: Eveniment
305 vizite [ Ziare.com ]
Bistrita: 11 persoane cercetate dupa ce au luat credite cu acte false
O persoana din Bistrita-Nasaud a fost arestata si alte zece din Mures, Suceava si Arad sunt cercetate in libertate pentru obtinerea unor credite bancare cu documente false.
Creditele astfel obtinute sunt in valoare de peste 850.000 de euro, informeaza NewsIn.
Una dintre ele a fost arestata pentru 29 de zile, iar alte doua sunt urmarite penal si au interdictie de a parasi tara pe durata cercetarilor.
Restul sunt cercetate in stare de libertate pentru inselaciune, uz de fals si fals in declaratii, respectiv pentru tentativa de inselaciune. Reteaua actiona pe raza judetelor Bistrita-Nasaud, Mures, Arad si Suceava.
Pentru descoperirea ei au actionat Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, DIICOT, Directia Judeteana de Informatii Bistrita-Nasaud in colaborare cu structurile similare din celelalte judete.
Alte articole despre: credit, arest, acte, false
Categorie: Eveniment
370 vizite [ Ziare.com ]
Procesul transferurilor din fotbal a inceput cu amanare
Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pentru 15 ianuarie procesul in care opt impresari din fotbalul romanesc sunt acuzati de inselaciune, amanarea fiind ceruta din motive procedurale si pentru ca unele parti nu aveau aparator.
La termenul de vineri s-au prezentat Gheorghe Copos, Ioan si Victor Becali, si Gheorghe Netoiu, lipsind Mihai Stoica, Cristian Borcea, Jean Paduraru si Gheorghe Popescu. Doi dintre impresarii prezenti, Netoiu si Padureanu, au invocat lipsa aparatorilor la acest prim termen , relateaza NewsIn.
De asemenea, la cererea procurorului, instanta a mai constatat ca anumite parti nu au fost citate ca de exemplu, FC Dinamo si FC Rapid.
DNA i-a trimis, pe 2 octombrie, in judecata pe 8 oameni de fotbal in legatura cu transferurile in strainatate a 12 jucatori, procurorii acuzandu-i pe Gheorghe Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu, Ioan Becali si Victor Becali de evaziune, inselaciune si spalare de bani.
Rechizitoriul procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) se refera la 12 transferuri ale unor fotbalisti romani efectuate de la cluburile "Dinamo" Bucuresti, "Rapid" Bucuresti, "Gloria" Bistrita si "Otelul" Galati catre cluburi din strainatate, in perioada 1999 - 2005.
Alte articole despre: proces, amanare, DNA, fotbal, Gheorghe Copos, Ioan Becali, Victor Becali, Gheorghe Netoiu, Mihai Stoica, Cristian Borcea
Categorie: Eveniment
216 vizite [ Ziare.com ]
"Varul" lui Julio Iglesias, arestat la Pitesti
Alberto Iglesias, "varul" de 51 de ani al celebrului cantaret spaniol, a fost prins de politistii romani la Pitesti, fiind urmarit pentru un prejudiciu de 500.000 de euro.
In urma cu cateva saptamani, politia spaniola a cerut sprijinul omologilor romani pentru identificarea si retinerea lui Alberto Iglesias, avand indicii ca acesta se ascunde in Romania, relateaza Gardianul ..
Pe numele acestuia exista un mandat european de arestare, fiind condamnat in urma cu mai bine de un an, de catre Judecatoria din Zaragoza, la 5 ani de inchisoare.
Alberto Iglesias este acuzat de comiterea infractiunilor de fals, inselaciune si evaziune fiscala.
Dupa cateva saptamani de cautari, spaniolul a fost prins intr-un hotel din Pitesti si dus la Parchetul local.
Spaniolul se prezenta la hotelurile unde locuia ca om de afaceri, var cu celebrul cantaret Julio Iglesias. In maximum trei saptamani, acesta va fi extradat in tara sa.
Alte articole despre: Antonio Iglesias, var, julio iglesias, arestat, pitesti
Categorie: Eveniment
609 vizite [ Ziare.com ]
Roman condamnat in SUA la 27 de ani de inchisoare pentru fraude pe Net
Un roman a fost condamnat, miercuri, la 27 de ani de inchisoare pentru fraude pe internet, pedeapsa fiind una dintre cele mai mari pronuntate pana acum.
Adrian Florin Fechet, in varsta de 39 de ani, a fost gasit vinovat pentru ca a furat 5 milioane de dolari de la 2.000 de cumparatori de pe eBay si de la alti utilizatori de internet,anunta Chicago Tribune.
Judecatorul John W. Darrah a dat aceasta sentinta, cea mai mare pronuntata pana acum in istoria fraudelor pe internet, dupa ce a aflat ca Fechet este cel care a coordonat aceste inselaciuni si, mai mult, nu si-a asumat responsabilitatea pentru infractiunile comise . Fechet a fost gasit vinovat si pentru furt de identitate.
Procurorii au declarat ca victimele licitau anumite sume pentru produsele de pe eBay, dar nu ofereau destul pentru a-l cumpara si astfel pierdeau produsul.
Ei primeau apoi un mesaj electronic de la "cel care oferea produsul spre vanzare" prin care asa-zisul vanzator ii anunta ca aveau o a doua sansa sa cumpere. Acest mesaj nu provenea de la eBay, ci din Romania, de la membri ai grupului lui Fechet, potrivit dovezilor prezentate in timpul procesului.
Cumparatorii dornici sa profite de a doua sansa de a cumpara produsul dorit faceau plati online catre membri ai grupului infractional, aflati in SUA, care transferau apoi sume importante catre complicii din Romania . Cei care trimiteau banii nu primeau, evident, nimic in schimb.
Fechet a fost una dintre cele 21 de persoane acuzate in ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: roman, condamnat, inchisoare, frauda, Internet, Adrian Florin Fechet
Categorie: Eveniment
1820 vizite [ Ziare.com ]
Furt prin inlocuirea etichetelor, la Buzau
Politistii buzoieni au arestat patru tineri care au pagubit un complex comercial din Buzau cu peste 4.000 de lei prin inlocuirea etichetei unui produs mai scump cu eticheta unui produs mai ieftin.
Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Buzau, sambata, reprezentantul unui complex comercial din municipiul Buzau i-a anuntat ca a prins un tanar care a inlocuit eticheta unui produs mai scump cu eticheta unui produs mai ieftin si a incercat sa-l scoata din magazin, achitand doar valoarea mai mica.
El venise in municipiul Buzau impreuna cu alte trei persoane, respectiv un tanar de 24 de ani, din Gura Humorului, judetul Suceava, si doua tinere de 22 si, respectiv 27 de ani, una din comuna Blejoi, judetul Prahova, iar cealalta din Bucuresti, informeaza Agerpres.
Cel de-al doilea tanar a fost depistat de politisti in parcarea complexului comercial, in autoturismul cu care venisera, in masina au fost gasite doua laptop-uri, un sistem de inchidere automata pentru usi-garaj, precum si mai multe coduri de bare si alte inscrisuri.
Tinerele au fost gasite la scurt timp in gara Buzau.
Cei patru tineri au fost retinuti pentru savarsirea infractiunii de inselaciune, iar cercetarile continua.
Alte articole despre: furt, etichete, laptop, paguba, ancheta
Categorie: Eveniment
1125 vizite [ Ziare.com ]
Romani arestati pentru falsificarea de carduri bancare, in Spania
Garda Civila din Vall Duixo, provincia Castellon, a arestat, miercuri, cinci persoane de origine romana, sub acuzatia de inselaciune, fals, uz de fals si furt. Acestia falsificau carduri bancare, pe care le foloseau in diferite magazine.
In urma cautarilor, agentii Garzii Civile au gasit,in locuintele acestora, cinci computere cu software-ul specific pentru lectura si de inregistrare de benzi magnetice de carduri de credit, precum si alte 16 carduri false .
Prejudiciul s-ar putea ridica la 500.000 de euro, scrie El Mundo .
Ultima astfel de actiune a avut loc in luna septembrie, cand 11 persoane au fost retinute pentru ca ar fi detinut numeroase obiecte ilicite.
Alte articole despre: romani, Spania, arest, card bancar
Categorie: Diaspora
478 vizite [ Ziare.com ]
Noua lista de candidati incompatibili, in viziunea ONG-urilor
Asociatia Pro Democratia si Agentia de Monitorizare a Presei au dat marti publicitatii lista candidatilor pentru Camera Deputatilor din jumatatea de vest a tarii care sunt socotiti de cele doua organizatii incompatibili cu statutul de parlamentar.
Printre cauzele pentru care acestia au fost trecuti pe lista sunt traseismul politic, colaborarea cu Securitatea, conflictul de interese sau averea insuficient justificata , informeaza Newsin.
Cele doua organizatii neguvernamentale, impreuna cu Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie, au elaborat o lista care cuprinde 130 de persoane care aspira la un mandat de deputat, dar nu corespund unor criterii de integritate, criterii care, cu mici variatii, au fost folosite si in 2004 de catre Coalitia pentru un Parlament Curat.
Printre cei 130 se regasesc numele a numerosi actuali parlamentari, dar si ale unor persoane care au avut functii importante la nivelul administratiei locale.
In judetul Alba , sunt printre cei nominalizati seful AVAS Teodor Atanasiu, caruia i se imputa faptul ca si-a angajat cumnatul in institutie si are o avere nejustificat de mare, dar si deputatul Nicolae Popa care are la activ trecerea succesiva prin PDSR, ApR, PUR si PNL. De la PSD, este pomenit deputatul Emilian Cutean, care a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu si deturnare de fonduri.
In Arad , candideaza actualul senator Danut Ungureanu care a fost inclus pe lista deoarece este autorul amendamentelor care au ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: deputati incompatibili, APD, Agentia Monitorizare Presei, lista, Coalitia Parlament Curat
Categorie: Alegeri parlamentare 2008
1490 vizite [ Ziare.com ]
Un student din Cluj a vandut sejururi la o cabana fictiva
Peste 20 de persoane si-au facut rezervari de sarbatori la pensiunea Larisa, din Borsa, o cabana fictiva, inventata de un student din Maramures pentru a face bani.
Tanarul a inceput "afacerea" in luna octombrie, postand pe Internet mai multe oferte la pensiunea Larisa, inexistenta de altfel, informeaza Pro Tv.
Intr-un timp scurt, mai putin de o luna, tanarul a reusit sa pacaleasca 23 de persoane din tara, incasand de la acestea avansuri de 22.000 de lei .
Unul dintre clienti a sesizat neregula si a alertat Politia. Oamenii legii l-au depistat pe infractor, care este cercetat in stare de libertate pentru inselaciune.
Tanarul, in varsta de 21 de ani, invata la Universitatea Babes Bloyai, din Cluj. Politistii au reusit sa recupereze jumatate din suma platita de clienti , dar cercetarile contiuna pentru a se stabili daca tanarul actiona singur, sau era ajutat de complici.
Alte articole despre: student, Cluj, sejururi, cabana, fictiva, vanzare
Categorie: Eveniment
490 vizite [ Ziare.com ]
Dosarul transferurilor din fotbal se judeca vineri (Video)
Inalta Curte de Justitie si Casatie judeca vineri primul termen din procesul transferurilor de fotbal, in care opt oameni si patru cluburi de fotbal sunt acuzati ca au prejudiciat statul cu peste 10 milioane de euro.
George Copos, fostul patron de la Rapid, Ioan si Victor Becali, Mihai Stoica, Jean Padureanu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Netoiu si Cristian Borcea sunt acuzati ca au trecut sume mult mai mici decat cele reale in actele oficiale sau au "spalat" sume imense prin intermediul societatilor off-shore, anunta Realitatea Tv.
Cei opt sunt acuzati de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani in cazul unor transferuri ale unor fotbalisti romani in strainatate intre 1999 si 2005 .
Acuzatii sunt anchetati din cauza ca au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitati de impresariat.
Conform procurorilor, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturi ale unor firme off-shore din Insulele Virgine si Olanda.
Ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit sumele respective. Banii trebuiau sa ajunga la cluburile de fotbal Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti, Gloria Bistrita si Otelul Galati, dupa transferul in strainatate a 12 fotbalisti .
Pentru recuperarea prejudiciului adus la bugetul statului, Directia Nationala Anticoruptie a aplicat deja sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale tuturor celor opt acuzati. ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: dosar, transfer, judecat, vineri, george copos
Categorie: Eveniment
263 vizite [ Ziare.com ]
Romanul din inchisoarea din Valdemoro, fortat sa iasa din greva foamei
Nicolae Lascu, romanul aflat de sase luni in greva foamei la Madrid, a fost fortat de medicii de la penitenciarul din Valdemoro sa iasa din greva foamei.
Justitia spaniola emisese in cursul verii o hotarare potrivit careia, in cazul in care starea de sanatate a romanului s-ar fi agravat considerabil, acesta ar fi urmat sa fie alimentat cu forta, a informat Ambasada Romaniei la Madrid, citat de Evenimentul Zilei .
Detinutul a decis sa renunte la protest si potrivit misiunii diplomatice romanesti, el a dat o declaratie scrisa in acest sens, urmand sa fie vizitat de un reprezentant al acesteia.
Nicolae Lascu a fost arestat alaturi de alti circa 100 de romani in luna februarie , in urma unei operatiuni de amploare a politiei spaniole care a vizat anihilarea unei retele de falsificatori de carduri bancare.
El este acuzat de inselaciune, falsificare de documente si asociere in scopuri ilicite.
A.S.
Alte articole despre: Nicolae Lascu, roman, inchisoare, Valdemoro, greva, foamei
Categorie: Diaspora
673 vizite [ Ziare.com ]
Copyright © 2008 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.