inselaciune

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Nati Meir, condamnat definitiv la 7 ani pentru inselaciune: Promitea locuri de munca in Israel

Nati Meir, condamnat definitiv la 7 ani pentru inselaciune: Promitea locuri de munca in Israel

Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv, joi, pe fostul deputat Nati Meir la sapte ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de inselarea a 35 de persoane, carora le-a promis ca le trimite la munca in Israel.

Prin decizia de joi s-a dispus si contopirea acestei pedepse cu cea primita de fostul deputat intr-un alt dosar de inselaciune, in care Nati Meir a fost condamnat tot la sapte ani pentru ca a pacalit opt persoane, pe care a incercat sa le plateasca pentru anumite servicii cu bancnote specimen.

Totodata, a fost adaugat un spor de pedeapsa de un an, astfel incat el are de executat in final opt ani de inchisoare.

Curtea de Apel a mentinut astfel decizia data de Judecatoria Sectorului 1 in 20 septembrie 2013, care a fost mentinuta anterior si de Tribunalul Bucuresti.

Judecatorii de la CAB au dedus din pedeapsa de opt ani perioada in care Nati Meir a fost arestat preventiv, intre 1 august 2012 si 24 februarie.

In 1 august 2012, procurorii au dispus inceperea urmaririi penale impotriva lui Nati Meir pentru inselaciune, constand in aceea ca in perioada aprilie - mai 2012 a indus in eroare mai multe persoane, sustinand ca reprezinta o societate comerciala prin intermediul careia urma sa le obtina viza de munca si sa ii angajeaze in Israel si cerand fiecareia dintre persoane bani pentru taxa de inscriere si biletele de avion.

Meir pretindea suma de 800 lei drept taxa de inscriere si alte sume ce variau intre 250 si 3.700 de euro... mai mult


Joi, 12 Iunie 2014, ora 21:38

2 comentarii
Perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la un CAR privat - Inselaciune de 4 milioane de lei

Perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la un CAR privat - Inselaciune de 4 milioane de lei

Politistii bucuresteni au descins, vineri dimineata, la sediul central al Casei de Ajutor Reciproc Expresul CFR, existand suspiciuni ca institutia ar fi fost fraudata cu circa 4 milioane de lei.

19 persoane suspectate de inselaciune vor fi duse la audieri dupa incheierea perchezitiilor, informeaza B1TV.

Oamenii legii au informatii conform carora mai multe persoane din cadrul C.A.R-ului au folosit cotizatiile a circa 600 de pensionari pentru a efectua imprumuturi fictive in numele membrilor.

CAR-ul respectiv este unul dintre cele mai mari din tara, avand 96 de filiale si circa 120.000 de membri pensionari. Conform sursei citate, la aflarea vestii mai multi membri s-au prezentat la sediul CAR Expresul CFR cerand sa isi verifice banii si actele.

Gheorghe Chiuaru, presedintele Federatiei nationale a CAR din Romania, a declarat la postul citat ca o institutie de tip CAR face incasari in fiecare zi, dar verificarile se fac la 2-3 zile, iar in unele cazuri chiar si lunar, fiecare institutie avand propria reglementare.

"Orice este posibil, in sensul ca mai sunt functionari corupti care baga mana in bani. Banul e ochiul dracului, cum se spune", a comentat acesta.

Totodata, Gheorghe Chiuaru a spus ca este o suma mare de bani, si ea poate fi recuperata dar pe o perioada indelungata, mai ales daca s-au dat niste imprumuturi fictive.

"Pensionarii trebuie sa fie foarte atenti cand semneaza contractele de imprumut. Ei au un exemplar din contract", le-a mai transmis... mai mult


Vineri, 04 Aprilie 2014, ora 09:51

Faptele din dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de inselaciune s-au prescris

Faptele din dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de inselaciune s-au prescris

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a constatat marti ca acuzatiile de inselaciune din dosarul in care deputatul PSD Sebastian Ghita a fost trimis in judecata s-au prescris si a acordat un termen pentru 25 februarie, cand Ghita trebuie sa se prezinte si sa spuna daca doreste continuarea procesului pentru faptele mentionate.

In februarie 2006, procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti i-au trimis in judecata pe Sebastian Aurel Ghita, Dan Constantin Grigoriu, Dan Florin Berendel, Romulus Gheorghe, Ioan Gheorghe Lalu, Alexandru Lenghel, Iriza Stefan, Mircea Daniel Nicorici si Stela Stefan pentru evaziune fiscala cu produse petroliere, complicitate la inselaciune si fals in declaratii.

Tribunalul Bucuresti i-a achitat pe inculpati in noiembrie 2011, Sebastian Ghita fiind achitat atat pentru complicitate la inselaciune in forma continuata, cat si pentru fals in declaratii, deoarece nu au fost intrunite elementele constitutive ale infractiunilor mentionate. mai mult


Marti, 11 Februarie 2014, ora 15:29

3 comentarii
Detinutii comit infractiuni si de dupa gratii: Cati bani au facut din inselaciuni prin telefon

Detinutii comit infractiuni si de dupa gratii: Cati bani au facut din inselaciuni prin telefon

Oamenii legii au facut doua perchizitii in judetul Constanta si au descins intr-un penitenciar pentru destructurarea unui grup infractional format din cinci persoane care era specializat in inselaciuni prin telefon.

Anchetatorii se aflau pe urmele escrocilor inca din octombrie 2013, cand un bucurestean a sesizat faptul ca a fost sunat de un barbat care s-a recomandat a fi fiul, spunandu-i ca a fost implicat intr-un accident rutier la Oradea si ca are nevoie de 6.000 de lei pentru a plati despagubiri familiei victimelor pe care le ranise, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.

Patru dintre persoanele vizate de ancheta sunt detinuti ai unui penitenciar din provincie, iar dupa incidentul din octombrie, acestia au mai contactat alte patru persoane cu scopul de a le insela. De data aceasta, insa, ei au reusit sa-si convinga victimele sa faca transferuri bancare de bani sau sa incarce cartele de telefonie mobila.

In total, acestia au produs victimelor un prejudiciu de 12.500 de lei. mai mult


Joi, 16 Ianuarie 2014, ora 18:38

Inselaciuni cu pachete turistice: 5 persoane, retinute. Cum au fost pacaliti oamenii?

Inselaciuni cu pachete turistice: 5 persoane, retinute. Cum au fost pacaliti oamenii?

Cinci persoane suspectate de inselaciuni pe Internet cu pachete turistice, dupa ce au copiat site-ul unei companii de turism din Bucuresti, au fost ridicate in urma unor perchezitii facute in Iasi, informeaza Politia Capitalei.

Ancheta in acest caz a fost demarata dupa ce compania Paralela 45 a reclamat la Politie, in iunie 2013, ca este victima unei infractiuni de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate, fapte privind marcile si indicatiile geografice, precum si a infractiunii de inselaciune, prin utilizarea in mod fraudulos a unui site de internet asemanator cu cel al sau, au precizat surse apropiate anchetei.

In plus, in iulie 2013, Politia Capitalei a primit mai multe sesizari de la persoane care au cumparat online pachete turistice in afara tarii de la cei care copiasera numele si site-ul Paralela 45, insa, dupa discutii telefonice sau online cu suspectii si achitarea contravalorii calatoriilor in diverse conturi bancare, nu au mai fost contactati si nici nu au mai putut lua legatura cu acestia.

In urma cercetarilor, politistii Capitalei din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Sector 5, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au depistat cinci persoane suspecte in acest caz, respectiv trei barbati si doua femei.

La perchezitiile facute vineri, politistii au gasit mai multe... mai mult


Sambata, 11 Ianuarie 2014, ora 17:05

Barbat retinut pentru inselaciuni prin anunturi fictive pe Internet

Barbat retinut pentru inselaciuni prin anunturi fictive pe Internet

Un barbat de 36 de ani a fost retinut de politisti in judetul Ilfov, fiind suspectat de implicare in mai multe inselaciuni pe Internet, prin postarea unor anunturi de comercializare a unor bunuri electronice (laptop-uri, telefoane mobile, cartele telefonice prepay) pe site-uri de comert online.

In urma acestor anunturi, barbatul ar fi fost contactat telefonic de cumparatori pe care i-ar fi convins sa-i achite un avans sau intreaga contravalore a bunurilor, potrivit site-ului Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).

Banii erau trimisi in conturi deschise pe numele sau, insa bunurile ce faceau obiectul tranzactiei nu mai erau livrate cumparatorilor.

Imediat dupa depunere, suspectul ridica banii de la bancomat, schimband imediat anunturile si numerele de telefon utilizate, gasind noi victime de pe teritoriul intregii tari.

Vineri, in urma mai multor investigatii, politistii Directiei de Investigatii Criminale, cu sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat o perchezitie in judetul Ilfov, la locuinta barbatului de 36 de ani.

In locuinta suspectului au fost gasite mai multe bunuri care ar fi fost folosite la comiterea activitatii infractionale.

Politistii au depistat si ridicat doua laptop-uri, trei telefoane mobile si cinci cartele telefonice, medii de stocare a datelor, carduri bancare, precum si inscrisuri ce pot constitui mijloace de proba.

Pe baza probelor, barbatul a fost retinut urmand a fi prezentat... mai mult


Sambata, 19 Octombrie 2013, ora 18:05

Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala (DICOT) au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 56 de inculpati, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit pe raza municipiului Bucuresti, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.

"Din cercetarile efectuate in cauza se contureaza suspiciunea rezonabila ca inculpatii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv prin obtinerea in mod ilegal de credite de la o unitate bancara, pentru un numar de 33 de societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional organizat", se arata in cmunicatul DIICOT.

"In cauza sunt suspectati ca au sprijinit activitatea infractionala un numar de sase inculpati, avand calitatea de directori executivi/directori comerciali ai unitatii bancare, prin coordonarea procedurii de selectie a firmelor, avizare pentru risc si de aprobare a creditelor, desi documentatiile firmelor nu intruneau cerintele legale, dar si functionari bancari - 8 consilieri de clientela si 4 directori de agentii din cadrul unitatii bancare, in cursul gestionarii dosarelor de creditare", conform procurorilor.

Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

Membrii gruparii au beneficiat si de sprijinul a doi evaluatori autorizati, suspectati ca au... mai mult


Luni, 07 Octombrie 2013, ora 16:42

6 comentarii
Fostii angajati ai Money TV isi dau patronii in judecata pentru inselaciune

Fostii angajati ai Money TV isi dau patronii in judecata pentru inselaciune

Fostii lucratori ai postului de televiziune Money TV vor depune o plangere penala la DIICOT impotriva actionarilor si a administratorului societatii care a operat licenta audiovizuala a postului de televiziune.

Este vorba despre cateva zeci de fosti angajati si colaboratori au postului tv, care se vor prezenta, vineri, in fata procurorilor de la crima organizata pentru a depune plangerea, transmite B365.ro, citand un comunicat.

Acestia isi acuza fostii patroni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalare de bani si alte infractiuni, unele in forma continuata.

Printre cei au avut initiativa de a-si da in judecata fostii patroni si sefi se numara redactori, reporteri, realizatori de emisuni, regizori de emisie, dar tehnicieni si angajati din zona administrativa, persoane care nu si-au primit salariile pe perioade ce ajung pana la opt luni de zile. mai mult


Joi, 03 Octombrie 2013, ora 23:40

2 comentarii
Omar Hayssam, judecat pentru inselaciune: De ce a fost amanat termenul

Omar Hayssam, judecat pentru inselaciune: De ce a fost amanat termenul

Tribunatul Bucuresti a decis, luni, sa amane judecarea dosarului in care Omar Hayssam este acuzat de inselaciune si delapidare pentru 1 octombrie.

In dosar mai sunt implicati si fratele sau Mohamad Omar, cumnatul Mihai Nasture si alti doi parteneri de afaceri, potrivit Adevarul.

Omar Hayssam s-a prezentat luni la Tribunalul Bucuresti, el fiind adus de la Penitenciarul Margineni. Judecatorii au decis amanarea termenului la cererea avocatilor lui Hayssam, Raoul Iancovici si Carmen Omar, care este si sotia teroristului. Ei au spus ca au fost angajati chiar luni si ca au nevoie de timp pentru a studia dosarul.

Omar Hayssam ramane in inchisoare si in dosarul de inselaciune

Tribunalul Bucuresti a decis, pe 30 august, mentinerea masurii arestarii preventive in cazul lui Omar Hayssam, in dosarul in care este acuzat de inselaciune si delapidare.

Propunerea procurorilor de mentinere a masurii arestarii preventive a fost admisa de instanta Tribunalului Bucuresti, sirianul putand contesta decizia la Curtea de Apel.

Omar Hayssam a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, in acest dosar, in octombrie 2012, alaturi de fratele lui, Mohamad Omar, cumnatul sau, Mihai Nasture, si doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteuca si Doina Farladanschi, fiind acuzati de inselaciune si delapidare.

Omar Hayssam, audiat la DIICOT

In 2 august, Tribunalul Bucuresti a dispus emiterea unor mandate de arestare preventiva pentru Omar Hayssam si, in lipsa, pentru Mohamad... mai mult


Luni, 09 Septembrie 2013, ora 14:06

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Cum a reusit Justin Bieber sa prabuseasca actiunile Arden
  2. Un danez a mers cu taxiul pana la ... Roma - Cat l-a costat cursa
  3. Primar suspendat dupa ce si-a facut selfie-uri dezbracat, in birou
  4. Cosmarul unor naufragiati: Au inotat ore intregi pana la o insula ... pe care erupea un vulcan
  5. Cel mai "gaurit" om din lume, expulzat din Dubai. Acuzat ca practica magia neagra
  6. Sex in ruine - s-au furisat in cel mai mare bordel din Pompei
  7. Asteroidul ce sfideaza fizica: S-a aflat data posibilului impact cu Pamantul
  8. Fotografia zilei: O masina cum nu s-a mai vazut
  9. Doi morti la Olimpiada de Sah
  10. O lume nebuna, nebuna, nebuna: bungee jumping cu o masina de curse F1 (Video)