Ziare.com
Un consilier al ministrului Carmen Dan e vizat in trei dosare penale, pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu - surse judiciare

Un consilier al ministrului Carmen Dan e vizat in trei dosare penale, pentru inselaciune, ultraj si abuz in serviciu - surse judiciare

Valentin Riciu (foto), consilier al ministrului de Interne Carmen Dan pe domeniul sindical, este vizat in trei dosare penale de inselaciune, ultraj si abuz in serviciu, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor citate, doua dintre dosare se ...

13 Ianuarie 201827 comentarii

Inselaciune

Perchezitii la suspecti de inselaciune pe burse - prejudiciu urias

Perchezitii la suspecti de inselaciune pe burse - prejudiciu urias

Politistii din Arges si Dolj efectueaza, luni, 20 de perchezitii in cele doua judete si municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile membrilor unei grupari infractionale organizate specializata in inselaciuni pe bursele internationale de transporturi. Descinderile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, intr-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges...

11 Ianuarie 20161 comentariu
    Senator trimis in judecata pentru fals si inselaciune, impreuna cu sotia si fratele

    Senator trimis in judecata pentru fals si inselaciune, impreuna cu sotia si fratele

    Senatorul de Iasi Ionel Agrigoroaei (PP-DD) a fost trimis in judecata de procurorii de la Parchetul general impreuna cu sotia, fratele si cumnata sa, intr-un dosar de inselaciune. Senatorul este acuzat de fals, uz de fals, inselaciune si complicitate la inselaciune, iar sotia sa, Antonela Agrigoroaei, de comiterea unor infractiuni similare, se arata intr-un comunicat remis presei de Ministerul Public. Conform rechizitoiului intocmit de procurori, la comiterea infractiunilor a participat si una dintre angajatele de la firmele administrate de cei doi soti...

    13 Septembrie 20142 comentarii
      Nati Meir, condamnat definitiv la 7 ani pentru inselaciune: Promitea locuri de munca in Israel

      Nati Meir, condamnat definitiv la 7 ani pentru inselaciune: Promitea locuri de munca in Israel

      Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv, joi, pe fostul deputat Nati Meir la sapte ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care este acuzat de inselarea a 35 de persoane, carora le-a promis ca le trimite la munca in Israel. Prin decizia de joi s-a dispus si contopirea acestei pedepse cu cea primita de fostul deputat intr-un alt dosar de inselaciune, in care Nati Meir a fost condamnat tot la sapte ani pentru ca a pacalit opt persoane, pe care a incercat sa le plateasca pentru anumite servicii cu bancnote specimen...

      12 Iunie 20142 comentarii
        Perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la un CAR privat - Inselaciune de 4 milioane de lei

        Perchezitii in Bucuresti si Ilfov, la un CAR privat - Inselaciune de 4 milioane de lei

        Politistii bucuresteni au descins, vineri dimineata, la sediul central al Casei de Ajutor Reciproc Expresul CFR, existand suspiciuni ca institutia ar fi fost fraudata cu circa 4 milioane de lei. 19 persoane suspectate de inselaciune vor fi duse la audieri dupa incheierea perchezitiilor, informeaza B1TV. Oamenii legii au informatii conform carora mai multe persoane din cadrul C.A.R-ului au folosit cotizatiile a circa 600 de pensionari pentru a efectua imprumuturi fictive in numele membrilor. CAR-ul respectiv este unul dintre cele mai mari din tara, avand 96 de filiale si circa 120.000 de membri pensionari. Conform sursei citate, la aflarea vestii mai multi membri s-au prezentat la sediul CAR Expresul CFR cerand sa isi verifice banii si actele...

        04 Aprilie 2014
          Faptele din dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de inselaciune s-au prescris

          Faptele din dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de inselaciune s-au prescris

          Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a constatat marti ca acuzatiile de inselaciune din dosarul in care deputatul PSD Sebastian Ghita a fost trimis in judecata s-au prescris si a acordat un termen pentru 25 februarie, cand Ghita trebuie sa se prezinte si sa spuna daca doreste continuarea procesului pentru faptele mentionate. In februarie 2006, procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti i-au trimis in judecata pe Sebastian Aurel Ghita, Dan Constantin Grigoriu, Dan Florin Berendel, Romulus Gheorghe, Ioan Gheorghe Lalu, Alexandru Lenghel, Iriza Stefan, Mircea Daniel Nicorici si Stela Stefan pentru evaziune fiscala cu produse petroliere, complicitate la inselaciune si fals in declaratii...

          11 Februarie 20143 comentarii
            Detinutii comit infractiuni si de dupa gratii: Cati bani au facut din inselaciuni prin telefon

            Detinutii comit infractiuni si de dupa gratii: Cati bani au facut din inselaciuni prin telefon

            Oamenii legii au facut doua perchizitii in judetul Constanta si au descins intr-un penitenciar pentru destructurarea unui grup infractional format din cinci persoane care era specializat in inselaciuni prin telefon. Anchetatorii se aflau pe urmele escrocilor inca din octombrie 2013, cand un bucurestean a sesizat faptul ca a fost sunat de un barbat care s-a recomandat a fi fiul, spunandu-i ca a fost implicat intr-un accident rutier la Oradea si ca are nevoie de 6.000 de lei pentru a plati despagubiri familiei victimelor pe care le ranise, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei...

            16 Ianuarie 2014
              Inselaciuni cu pachete turistice: 5 persoane, retinute. Cum au fost pacaliti oamenii?

              Inselaciuni cu pachete turistice: 5 persoane, retinute. Cum au fost pacaliti oamenii?

              Cinci persoane suspectate de inselaciuni pe Internet cu pachete turistice, dupa ce au copiat site-ul unei companii de turism din Bucuresti, au fost ridicate in urma unor perchezitii facute in Iasi, informeaza Politia Capitalei. Ancheta in acest caz a fost demarata dupa ce compania Paralela 45 a reclamat la Politie, in iunie 2013, ca este victima unei infractiuni de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care il prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate, fapte privind marcile si indicatiile geografice, precum si a infractiunii de inselaciune, prin utilizarea in mod fraudulos a unui site de internet asemanator cu cel al sau, au precizat surse apropiate anchetei...

              11 Ianuarie 2014
                Barbat retinut pentru inselaciuni prin anunturi fictive pe Internet

                Barbat retinut pentru inselaciuni prin anunturi fictive pe Internet

                Un barbat de 36 de ani a fost retinut de politisti in judetul Ilfov, fiind suspectat de implicare in mai multe inselaciuni pe Internet, prin postarea unor anunturi de comercializare a unor bunuri electronice (laptop-uri, telefoane mobile, cartele telefonice prepay) pe site-uri de comert online. In urma acestor anunturi, barbatul ar fi fost contactat telefonic de cumparatori pe care i-ar fi convins sa-i achite un avans sau intreaga contravalore a bunurilor, potrivit site-ului Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR)...

                19 Octombrie 2013
                  Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

                  Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

                  Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala (DICOT) au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 56 de inculpati, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit pe raza municipiului Bucuresti, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor. "Din cercetarile efectuate in cauza se contureaza suspiciunea rezonabila ca inculpatii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv prin obtinerea in mod ilegal de credite de la o unitate bancara, pentru un numar de 33 de societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional organizat", se arata in cmunicatul DIICOT...

                  07 Octombrie 20136 comentarii
                    Fostii angajati ai Money TV isi dau patronii in judecata pentru inselaciune

                    Fostii angajati ai Money TV isi dau patronii in judecata pentru inselaciune

                    Fostii lucratori ai postului de televiziune Money TV vor depune o plangere penala la DIICOT impotriva actionarilor si a administratorului societatii care a operat licenta audiovizuala a postului de televiziune. Este vorba despre cateva zeci de fosti angajati si colaboratori au postului tv, care se vor prezenta, vineri, in fata procurorilor de la crima organizata pentru a depune plangerea, transmite B365.ro, citand un comunicat. Acestia isi acuza fostii patroni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, spalare de bani si alte infractiuni, unele in forma continuata...

                    03 Octombrie 20132 comentarii
                      Omar Hayssam, judecat pentru inselaciune: De ce a fost amanat termenul

                      Omar Hayssam, judecat pentru inselaciune: De ce a fost amanat termenul

                      Tribunatul Bucuresti a decis, luni, sa amane judecarea dosarului in care Omar Hayssam este acuzat de inselaciune si delapidare pentru 1 octombrie. In dosar mai sunt implicati si fratele sau Mohamad Omar, cumnatul Mihai Nasture si alti doi parteneri de afaceri, potrivit Adevarul. Omar Hayssam s-a prezentat luni la Tribunalul Bucuresti, el fiind adus de la Penitenciarul Margineni. Judecatorii au decis amanarea termenului la cererea avocatilor lui Hayssam, Raoul Iancovici si Carmen Omar, care este si sotia teroristului. Ei au spus ca au fost angajati chiar luni si ca au nevoie de timp pentru a studia dosarul...

                      09 Septembrie 2013
                        Omar Hayssam ramane in inchisoare si in dosarul de inselaciune

                        Omar Hayssam ramane in inchisoare si in dosarul de inselaciune

                        Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, mentinerea masurii arestarii preventive in cazul lui Omar Hayssam, in dosarul in care procurorii DIICOT il acuza de inselaciune si delapidare. Propunerea procurorilor de mentinere a masurii arestarii preventive in cazul lui Omar Hayssam a fost admisa de instanta Tribunalului Bucuresti, sirianul putand contesta decizia la Curtea de Apel. Omar Hayssam a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, in acest dosar, in octombrie 2012, alaturi de fratele lui, Mohamad Omar, cumnatul sau, Mihai Nasture, si doi parteneri de afaceri, Viorel Vasile Mafteuca si Doina Farladanschi, fiind acuzati de inselaciune si delapidare. Dosarul se judeca la Tribunalul Bucuresti, urmatorul termen fiind stabilit in 9 septembrie...

                        30 August 2013
                          Inselaciuni in numele unui lant de magazine din Romania - cum sunt ademenite victimele

                          Inselaciuni in numele unui lant de magazine din Romania - cum sunt ademenite victimele

                          Reprezentantii Kaufland Romania sesizeaza faptul ca persoane necunoscute se folosesc de numele lantului de magazine pentru a comite inselaciuni prin telefon. Intr-o informare publicata pe site-ul oficial, reprezentantii lantului de magazine ii avertizeaza pe clienti sa nu furnizeze sume de bani in avans persoanelor care ii contacteaza telefonic in numele hypermarketului. "Dorim sa dezmintim pe aceasta cale existenta atat in prezent cat si in viitor a oricaror campanii, concursuri, tombole sau activitati care ar solicita plata catre diferite persoane fizice /juridice a oricaror sume de bani...

                          01 August 20132 comentarii
                            Inselaciune la o agentie de turism: Zeci de pachete turistice in Europa neonorate

                            Inselaciune la o agentie de turism: Zeci de pachete turistice in Europa neonorate

                            O femeie de 48 de ani din Capitala, administrator al unei agentii de turism, a fost retinuta miercuri sub acuzatia de inselaciune, dupa ce a vandut servicii de transport si cazare pentru diferite destinatii din Europa, care nu au fost onorate, potrivit Politiei Capitalei. Politistii au fost sesizati, in iunie, cu privire la faptul ca, in perioada iunie 2012 - mai 2013, peste 30 de persoane au achizitionat, de la agentia de turism Romtravel Europa Bookings Com SRL din sectorul 2, pachete turistice ce constau, in principal, in servicii de transport si cazare catre diferite destinatii din Europa, acestea nefiind insa onorate de catre firma, au precizat surse din Politie...

                            01 August 2013
                              700 de inselaciuni prin metoda "Accidentul"

                              700 de inselaciuni prin metoda "Accidentul"

                              Dupa ce Politia Romana a inregistrat 700 de cazuri de inselaciuni prin metoda "Accidentul" de la sfarsitul lui 2012 si pana in iulie 2013, Inspectoratul General al Politei Romane a lansat, miercuri, o campanie de prevenire a inselaciunilor de acest tip. Lansarea campaniei "Un telefon marca 'Accidentul'" a avut loc la Sala de Festivitati a Primariei Sectorului 4 Bucuresti. La eveniment au participat specialisti ai Institutului de Cercetare si Prevenire a Criminalitatii si Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR, alaturi de reprezentanti ai Primariei Sectorului 4...

                              01 August 2013

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Trump anuleaza intalnirea cu Kim Jong-un: Ma rog la Dumnezeu sa nu fie nevoie sa folosim vreodata armele noastre nucleare
                                Presedintele american Donald Trump a anulat intalnirea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca ar fi nepotrivita in acest moment. Trump...

                                Dosarul Revolutiei: Procurorii au extins ancheta in cazul lui Petre Roman, cercetat pentru infractiuni contra umanitatii
                                Procurorii militari au extins ancheta in cazul fostului premier Petre Roman, sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii. Acestea ar...

                                Un tren a deraiat in Italia: Un roman a murit si altul este in spital (Foto)
                                Un roman a murit si unul este ranit, dupa ce un tren a deraiat, in noaptea de miercuri spre joi, in nordul Italiei, in apropiere de Torino....
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor