Articole despre "inspector finante arestat mita"

Inspector de la Finantele Publice Cluj, arestat

Un inspector asistent de la Directia Generala a Finantelor Publice Cluj a fost prins in flagrant de catre procurorii DNA in timp ce primea 2000 de euro mita de la administratorii unei societati, pentru a ascunde neregulile gasite la un control financiar, se arata intr-un comunicat DNA remis NewsIn.

Potrivit comunicatului, Tribunalul Cluj a emis mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele Lilianei Elena Plosca, inspector asistent la Directia de Control Fiscal din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Salaj.

DNA a inceput cercetarea inspectorului pentru luare de mita si trafic de influenta.

Potrivit ordonantei procurorilor de incepere a urmaririi penale, in 2007 inspectorul a efectuat un control la o societate comerciala, in urma caruia a pretins si primit de la administratorii acesteia 17.000 de lei pentru a le intocmi un proces verbal de control favorabil.

In acelasi context, inspectorul a pretins si primit de la cei doi administratori, care au si denuntat-o, suma de 4.000 de lei, pe care a spus ca o va da unui contabil care sa le intocmeasca mai multe devize de lucrari, necesare la intocmirea actului de control, se mai arata in comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie.

De asemenea, potrivit sursei citate, in perioada 27 iulie-14 august 2009, Elena Liliana Plosca le-a mai cerut administratorilor firmei o suma de bani neprecizata initial, "lasandu-i sa creada ca va interveni pe langa inspectori din cadrul DGFP Salaj pentru ca acestia din urma sa ...

Alte articole despre: inspector Finante Cluj arestat, inspector Finante arestat mita

Categorie: Eveniment 509 vizite [ Ziare.com ]

Inspectorul Directiei de Finante Harghita, arestat dupa ce a fost prins luand mita

Inspectorul din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Harghita care a fost prins miercuri in timp ce lua mita de la administratorul unei firme din Miercurea Ciuc a fost arestat preventiv pentru 29 de zile joi dupa-amiaza.

"Inspectorul DGFP a fost arestat. S-a luat masura arestarii preventive pentru 29 de zile", a spus procurorul Braic Florin, seful sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Tribunalul Harghita, informeaza Buna Ziua Iasi.

Szabo Ildiko a fost retinuta miercuri, dupa ce a fost prinsa in flagrant cand lua mita 1.000 de lei de la administratorul unei societati comerciale.

Inspectorul din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a primit un plic in care erau zece bancnote a cate 100 de lei.

Alte articole despre: inspector arestat mita, flagrant mita inspector DGFP, mita inspector DGFP

Categorie: Eveniment 641 vizite [ Ziare.com ]

Inca doi finantisti din Maramures, arestati

Alti doi finantisti ai Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures au fost arestati pentru 29 de zile, la propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj, transmite corespondentul NewsIn.

Cei doi inspectori ai DGFP Maramures, pentru care s-a dispus masura arestarii, sunt Ovidiu Cristian Tamasan si Adelin Remon Deac. La finalul lunii mai, alti trei angajati ai Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures au ajuns in arest, in cazul scandalului legat de rambursari ilegale de TVA.

Conform magistratilor, Ovidiu Cristian Tamasan este acuzat de luare de mita, complicitate la santaj, abuz in serviciu contra intereselor publice, complicitate la infractiunea de fals in inscrisului oficiale si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Celalalt inspector, Adelin Remon Deac, este cercetat pentru comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, participatie improprie sub forma complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala, participatie improprie sub forma complicitatii la infractiunea de fals intelectual si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In urma cercetarilor s-a stabilit ca Ovidiu Cristian Tamasan prin activitatile sale infractionale desfasurate impreuna cu alti inspectori a creat statului un prejudiciu de peste un milion de lei.

"Pentru a dispune arestarea ...

Alte articole despre: finantisti Maramures arestati, Maramures rambursare ilegala TVA

Categorie: Eveniment 863 vizite [ Ziare.com ]

Adjunctul sefului Administratiei Fiscale Maramures, arestat preventiv

Adjunctul sefului Administratiei Inspectie Fiscala Contribuabili Mijlocii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures, Calin Dan Grebles, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile.

El este cercetat pentru fapte de coruptie si pe 25 mai a fost retinut pentru 24 de ore, informeaza un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), remis Ziare.com.

Potrivit DNA, Calin Dan Grebles este acuzat de complicitate la infractiunea de luare de mita, in forma continuata si la infractiunea de santaj,.

Saptamana trecuta au mai fost arestati, in acelasi dosar, alti doi inspectori, respectiv Robert Daniel Kadlec, de la Directia Generala a Finantelor Publice Maramures - Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, si Crina Abrihan, inspector principal in cadrul Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mici Baia Mare.

Potrivit anchetatorilor, Kadlec i-a constrans pe administratorii a doua societati comerciale sa introduca in evidenta contabila documente care nu aveau la baza operatiuni reale, iar apoi sa solicite rambursarea TVA deductibil.

Concret, inspectorul i-a amenintat ca isi va exercita abuziv functia si va aplica amenzi mari firmelor, iar in final va determina inchiderea acestora. Inculpatul Calin Dan Grebles i-a remis inculpatului Kadlec mai multe facturi fiscale atestand operatiuni fictive, iar acesta din urma, la randul sau, le-a pus la dispozitia administratorilor de societati.

Alte articole despre: Calin Dan Grebles, adjunct arestat preventiv

Categorie: Eveniment 374 vizite [ Ziare.com ]

Penescu, trimis in judecata de DNA pentru a treia oara

Finantatorul FC Arges, Cornel Penescu, a fost trimis in judecata, marti, pentru a treia oara, de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), intr-un nou dosar, in care este acuzat de dare de mita, alaturi de un fost inspector de munca din cadrul ITM Arges, acuzat de luare de mita.

Potrivit comunicatului, in rechizitoriul procurorilor s-a retinut faptul ca, pe 14 noiembrie 2006, Cornel Penescu, in calitate de actionar la SC PIC S.A., i-a promis inspectorului inspector de munca la I.T.M. Arges, Anghelina Florian, suma de 10.000.000 de lei vechi, pentru ca acesta sa faca un control superficial la sediul S.C. PIC S.A., sa nu constate adevaratele incalcari ale Codului Muncii si, implicit, sa nu aplice sanctiuni contraventionale. Suma de bani promisa a fost remisa efectiv la data de 15 noiembrie 2006, arata procurorii anticoruptie.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Arges. Patronul echipei FC Arges, Cornel Penescu, a fost trimis in judecata, pentru a doua oara, pe data de 11 septembrie, in calitate de actionar la SC PIC SA si asociat la alte doua firme, pentru dare de mita si instigare la infractiunea de fals intelectual savarsit in legatura directa cu infractiunea de dare de mita.

Procurorii DNA Pitesti i-au trimis in judecata, in data de 25 iunie, pe Cornel Penescu, Gheorghe Constantin si Florin Prunea, alaturi de alti 11 inculpati, printre care cinci arbitri, in dosarul coruptiei din fotbal declansat la jumatatea lunii aprilie.

Cornel Penescu se afla in ...

Alte articole despre: Penescu DNA a treia oara, DNA Penescu mita fotbal

Categorie: Eveniment 347 vizite [ Ziare.com ]

Maramures: Oficial din Finante arestat pentru coruptie

Fostul director executiv la Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Maramures Cristian Tamasan este acuzat de coruptie in cazul ramursarilor ilegale de TVA si a fost arestat pentru 29 de zile.

Alataturi de Tamasan, a fost retinut si Remon Adelin Deac, inspector la Administratia Finantelor Publice Baia Mare, informeaza Evenimentul Zilei.

Acuzatiile aduse lui Tamasan sunt de luare de mita, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, complicitate la santaj, abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, complicitate si participatie improprie la o infractiune prevazuta de legea evaziunii fiscale, participatie improprie sub forma complicitatii la o infractiune prevazuta de Legea contabilitatii, toate in forma continuata.

Deac este cercetat pentru asociere in vederea savarsirii de infractiuni si abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, complicitate si participatie improprie la o infractiune prevazuta de legea evaziunii fiscale, toate in forma continuata.

Alte articole despre: coruptie DGFP Maramures, arestari DGFP Maramures, ramursari ilegale de TVA

Categorie: Eveniment 285 vizite [ Ziare.com ]

Fostul sef al Finantelor Publice Maramures, arestat pentru mita

DNA il cerceteaza pe Ovidiu Cristian Tamasan, fost director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Maramures, pentru mita si alte infractiuni, si pe Adelin Remon Deac, inspector la Administratia Finantelor Publice Baia Mare, cei doi fiind arestati vineri. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Cluj il cerceteaza pe Tamasan, director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Maramures (in

Categorie: Eveniment 57 vizite [ Adevarul ]

Penescu afla luni daca mai sta in arest inca 29 de zile

Instanta judeca luni, la ora 11.00, prelungirea mandatelor de arestare cu inca 29 de zile al patronului FC Arges, Cornel Penescu, si ale celor arestati in dosarul "Luare de mita" de la Pitesti.

Pe 8 mai, procurorii DNA Pitesti au depus la Tribunalul Arges cererea de prelungire a mandatului de arestare pentru Cornel Penescu, inspectorul sef al OPC Arges Cristian Libertatu, directorul general al SC Pic SA Liviu Facaleata, precum si pentru celelate cinci persoane arestate in acest caz.

Potrivit unor surse din anturajul anchetatorilor citate de Amos News, cel mai bun specialist in procedura penala, avocatul Ion Neagu, si-ar fi dat acordul de principiu pentru apararea lui Penescu.

Finantatorul FC Arges a fost retinut pe 13 aprilie de procurorii DNA, sub acuzatia de dare de mita, impreuna cu liderul Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, acuzat de luare de mita. Penescu i-ar fi dat lui Constantin sume de bani importante pentru favorizarea echipei sale in anumite meciuri.

Ulterior, au fost arestati si inspectorul sef al OPC Arges Cristian Libertatu, directorul general al SC Pic SA Liviu Facaleata si alte cinci persoane.

Pe 14 aprilie, instanta a decis ca cei doi vor ramane in arest preventiv pentru 29 de zile. Avocatii lui Cornel Penescu au depus o cerere de eliberare, insa pe 24 aprilie si-au retras actiunea de eliberare sub control judiciar, invocand faptul ca au nevoie de mai mult timp pentru a-si pregati apararea.

Alte articole despre: Penescu afla, sta inchisoare zile, prelungire mandat Penescu

Categorie: Eveniment 242 vizite [ Ziare.com ]

Inspector financiar din Mures, condamnat

Inspectorul financiar Adrian Boila, unul
dintre angajatii Directiei Generale a Finantelor Mures, arestat in 2004 de
Parchetul National Anticoruptie (actualul DNA), in urma denunturilor omului de
afaceri Codo Robert Sandor, a fost condamnat de Tribunalul Mures la doi ani si
zece luni de inchisoare.

Instanta nu l-a
gasit vinovat pe Boila pentru infractiunea de luare de mita, pentru care a fost
arestat in 2004, insa l-a condamnat la doi ani si zece luni pentru trafic de
influenta, iar

Categorie: Eveniment 193 vizite [ Adevarul ]

Retrospectiva - Procese si condamnari celebre in 2008

Anul 2008 a fost marcat de cateva decizii importante ale judecatorilor precum intoarcerea la DNA a dosarelor lui Adrian Nastase, condamnarea definitiva a lui Omar Hayssam pentru rapirea ziaristilor in Irak, noi hotarari in cazurile FNI si FNA, dar si obligarea la plata a unor daune in cazul Ciomu.

"Matusa Tamara" si "Zambaccian 2", inapoi la DNA

Printre deciziile importante ale judecatorilor din anul 2008 se numara si cele din dosarele lui Adrian Nastase, decizii asteptate in masura in care Curtea Constitutionala a stabilit o procedura similara pentru cercetarea fostilor ministri cu cea pentru ministrii in functie, se arata intr-o sinteza realizata de NewsIn.

In acest context, Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat definitiv, in luna aprilie, sa restituie la DNA dosarele "Matusa Tamara" si "Zambaccian 2", motivand, in ambele cazuri, ca, "intrucat lui Adrian Nastase i se imputa o infractiune ce se pretinde a fi fost comisa in perioada in care era prim ministru si in exercitarea acestei functii, acestuia ii sunt aplicabile dispozitiile legii privind raspunderea ministeriala care conditioneaza inceperea urmaririi penale, de existenta unui aviz din partea Camerei Deputatilor, Senatului sau Presedintelui Romaniei".

Asadar, decizia instantei supreme a tinut seama de decizia din anul 2007 a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) privind anchetarea fostilor ministri care sunt si parlamentari.

Pe 7 februarie, insa, Consiliul Superior al Magistraturii a decis ...

Alte articole despre: procese celebre 2008, condamnari Vlas Vantu, Hayssam Munaf inchisoare

Categorie: Eveniment 1015 vizite [ Ziare.com ]