Articole despre "inspector finante cluj arestat"

Inspector de la Finantele Publice Cluj, arestat

Un inspector asistent de la Directia Generala a Finantelor Publice Cluj a fost prins in flagrant de catre procurorii DNA in timp ce primea 2000 de euro mita de la administratorii unei societati, pentru a ascunde neregulile gasite la un control financiar, se arata intr-un comunicat DNA remis NewsIn.

Potrivit comunicatului, Tribunalul Cluj a emis mandat de arestare pentru 29 de zile pe numele Lilianei Elena Plosca, inspector asistent la Directia de Control Fiscal din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Salaj.

DNA a inceput cercetarea inspectorului pentru luare de mita si trafic de influenta.

Potrivit ordonantei procurorilor de incepere a urmaririi penale, in 2007 inspectorul a efectuat un control la o societate comerciala, in urma caruia a pretins si primit de la administratorii acesteia 17.000 de lei pentru a le intocmi un proces verbal de control favorabil.

In acelasi context, inspectorul a pretins si primit de la cei doi administratori, care au si denuntat-o, suma de 4.000 de lei, pe care a spus ca o va da unui contabil care sa le intocmeasca mai multe devize de lucrari, necesare la intocmirea actului de control, se mai arata in comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie.

De asemenea, potrivit sursei citate, in perioada 27 iulie-14 august 2009, Elena Liliana Plosca le-a mai cerut administratorilor firmei o suma de bani neprecizata initial, "lasandu-i sa creada ca va interveni pe langa inspectori din cadrul DGFP Salaj pentru ca acestia din urma sa ...

Alte articole despre: inspector Finante Cluj arestat, inspector Finante arestat mita

Categorie: Eveniment 509 vizite [ Ziare.com ]

Inca doi finantisti din Maramures, arestati

Alti doi finantisti ai Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures au fost arestati pentru 29 de zile, la propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj, transmite corespondentul NewsIn.

Cei doi inspectori ai DGFP Maramures, pentru care s-a dispus masura arestarii, sunt Ovidiu Cristian Tamasan si Adelin Remon Deac. La finalul lunii mai, alti trei angajati ai Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures au ajuns in arest, in cazul scandalului legat de rambursari ilegale de TVA.

Conform magistratilor, Ovidiu Cristian Tamasan este acuzat de luare de mita, complicitate la santaj, abuz in serviciu contra intereselor publice, complicitate la infractiunea de fals in inscrisului oficiale si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

Celalalt inspector, Adelin Remon Deac, este cercetat pentru comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, complicitate la infractiunea de evaziune fiscala, participatie improprie sub forma complicitatii la infractiunea de evaziune fiscala, participatie improprie sub forma complicitatii la infractiunea de fals intelectual si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.

In urma cercetarilor s-a stabilit ca Ovidiu Cristian Tamasan prin activitatile sale infractionale desfasurate impreuna cu alti inspectori a creat statului un prejudiciu de peste un milion de lei.

"Pentru a dispune arestarea ...

Alte articole despre: finantisti Maramures arestati, Maramures rambursare ilegala TVA

Categorie: Eveniment 863 vizite [ Ziare.com ]

Cluj Napoca: 12 persoane trimise in judecata pentru fraude bancare

Numarul infractorilor de credite bancare este in crestere in Romania.
DIICOT Cluj a trimis in judecata 12 persoane care se ocupau cu obtinerea de credite bancare in mod fraudulos, acestia fiind acuzati ca au inselat opt institutii bancare si patru institutii financiare nebancare.

Cele 12 persoane au fost trimise in judecata pentru constituirea a doua grupuri infractionale in vederea comiterii de infractiuni, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si fals in inscrisuri sub semnatura privata, informeaza NewsIn.

Activitatea infractionala s-a desfasurat in municipiul clujean Turda si a fost sesizata inca de la inceputul anului 2007, de catre Politia municipiului Turda, care a sesizat Parchetul cu privire la existenta unei retele implicata in obtinerea de credite bancare in mod fraudulos (si finantari pentru bunuri de consum), potrivit unui comunicat de presa de marti al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj.

In 14 martie 2007, cauza a ajuns la DIICOT- Biroul Teritorial Cluj, care a lucrat cu politistii BCCO Cluj, specializati in combaterea macrocriminalitatii economico-finaciare.

"In perioada iunie - iulie 2006, S. Iosif, de 29 ani, din Turda, a gandit operationalizarea unui mecanism infractional ce viza obtinerea de credite de la institutii bancare sau societati de finantare prin folosire exclusiva de documente falsificate. Pentru a-si pune in practica ideea de afacere, S. Iosif l-a contactat pe varul sau, R. Ironim, de 44 ani, din Turda si l-a ...

Alte articole despre: infractiune, frauda, bani, credit, Banca, arest, Cluj Napoca

Categorie: Eveniment 876 vizite [ Ziare.com ]

Fostul sef al Finantelor Publice Maramures, arestat pentru mita

DNA il cerceteaza pe Ovidiu Cristian Tamasan, fost director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Maramures, pentru mita si alte infractiuni, si pe Adelin Remon Deac, inspector la Administratia Finantelor Publice Baia Mare, cei doi fiind arestati vineri. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Serviciul Teritorial Cluj il cerceteaza pe Tamasan, director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Maramures (in

Categorie: Eveniment 57 vizite [ Adevarul ]

Dosarul lui Adrian Nastase vizeaza infractiuni de drept comun, nu politice

Seful DNA declara ca dosarul lui Adrian Nastase vizeaza infractiuni de drept comun, nu politice.

Seful DNA, Daniel Morar, a declarat, miercuri, la Realitatea FM, ca dosarul "Trofeul Calitatii", in care este cercetat Adrian Nastase, se refera la infractiuni de drept comun, nu politice, el raspunzand astfel acuzatiilor social-democratului care s-a plans ca a fost chemat la DNA din cauze politice.

"Acel dosar prevede si are in analiza infractiuni ordinare, infractiuni de drept comun, nu au nimic cu infractiunile sa le spunem generic politice", a declarat Morar, care a precizat ca nu stie cand va ajunge dosarul in instanta.

Procurorul-sef a precizat ca cercetarile in cazul politicienilor intrati in noul Parlament se vor desfasura ca si pana acum. "O parte dintre acesti oameni despre care vorbiti, daca nu chiar toti, au fost parlamentari si pana acum si cercetarile s-au desfasurat intr-un ritm hai sa spunem obisnuit.

Deci acestea vor continua ca si pana acum, lucrurile nu se schimba cu nimic. Dansii au imunitate doar pentru situatii de restrangeri de drepturi, adica arestare, retinere si perchezitii, alminteri nu este nevoie nici pentru procuror, nici pentru judecator de niciun aviz pentru cercetarea lor", a declarat Morar la Realitatea FM.

Un aviz special de la Parlament este necesar in cazul parlamentarilor care au fost sau sunt ministri, asa cum s-a intamplat in cazul Nastase pentru dosarele Zambaccian.

Pe de alta parte, Daniel Morar a afirmat ca ...

Alte articole despre: Adrian Nastase, dosar DNA, Daniel Morar, acuzatii politice, fapte penale

Categorie: Eveniment 1401 vizite [ Ziare.com ]