Ziare.com

Ioan niculae spalare bani

Aflati in inchisoare, Ioan Niculae si Bunea Stancu sunt urmariti penal intr-un nou dosar

Aflati in inchisoare, Ioan Niculae si Bunea Stancu sunt urmariti penal intr-un nou dosar

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila Gheorghe Bunea Stancu este urmarit penal intr-un nou dosar, pentru trafic de influenta. In acelasi dosar, omul de afaceri Ioan Niculae, patron al grupului SC Interagro SA, a fost pus sub urmarire penala pentru cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani, se arata intr-un comunicat al DNA. Totodata, in acelasi dosar au mai fost pusi sub urmarire penala presedintele Interagro, precum si directorul general si cel economic, dar si firma, acuzata de evaziune fiscala si spalare de bani...

24 Iulie 20151 comentariu
    Cocos l-a denuntat pe Niculae ca voia sa-i cumpere influenta la nivel politic cu un milion de euro

    Cocos l-a denuntat pe Niculae ca voia sa-i cumpere influenta la nivel politic cu un milion de euro

    Omul de afaceri Dorin Cocos l-ar fi denuntat la DNA pe omul de afaceri Ioan Niculae ca ar fi vrut sa ii cumpere influenta la nivel administrativ si politic cu un milion de euro si spera la elaborarea unei HG prin care sa fie acordate subventii pentru ingrasaminte din productia interna. Potrivit unor surse judiciare, care citeaza din actele anchetatorilor DNA din dosarul de evaziune si spalare de bani al lui Ioan Niculae, acesta a fost denuntat de omul de afaceri Dorin Cocos. In paralel cu urmarirea penala in cauza de evaziune fiscala si spalare de bani "au rezultat si alte aspecte infractionale similare care au fost conexate la acest dosar in care se fac perchezitii la Ioan Niculae", mai spun sursele citate...

    23 Iulie 20154 comentarii
      Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

      Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

      Procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie. DNA anunta, intr-un comunicat de presa, ca se "efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si economice (evaziune fiscala si spalare de bani), comise in perioada 2008-2009". Astfel, procurorii descind la 11 adrese din Bucuresti si judetele Teleorman si Prahova, la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice. DNA nu specifica despre ce firme sau persoane este vorba...

      23 Iulie 20152 comentarii
        Adriean Videanu, audiat la DIICOT - ce noi acuzatii i se aduc (Video)

        Adriean Videanu, audiat la DIICOT - ce noi acuzatii i se aduc (Video)

        Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit luni la DIICOT, el declarand ca a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta extinderea urmaririi penale in cazul sau, in dosarul Romgaz - Interagro, faptele de care il acuza procurorii fiind de abuz in serviciu si complicitate la delapidare. Adriean Videanu a ajuns la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) in jurul orei 10:40, fiind insosit de avocatul sau, Cristian Ene. Videanu a spus, la intrarea in sediul DIICOT, ca a venit pentru a i se aduce la cunostinta extinderea urmaririi penale in dosarul Romgaz-Interagro...

        16 Februarie 20151 comentariu
          Ioan Niculae, inca o casa sub sechestrul instituit de DIICOT

          Ioan Niculae, inca o casa sub sechestrul instituit de DIICOT

          Procurorii DIICOT au extins sechestrul pe averea omului de afaceri Ioan Niculae, chemat miercuri la audieri in dosarul Romgaz, in care prejudiciul este estimat la 130 de milioane de euro. "Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (D.I.I.C.O.T.) - Structura Centrala au instituit masura sechestrului asigurator in dosarul 146/D/P/2010 asupra altor bunuri identificate ca apartinand persoanelor suspectate ca, prin activitatea infractionala desfasurata, au creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 130 de milioane de euro", se arata intr-un comunicat al institutiei...

          06 August 20141 comentariu
            Ioan Niculae, iubita, fosta sotie si fiica lui, urmariti penal pentru spalare de bani

            Ioan Niculae, iubita, fosta sotie si fiica lui, urmariti penal pentru spalare de bani

            Omul de afaceri Ioan Niculae, proprietarul grupului de firme InterAgro, este urmarit penal pentru spalare de bani si sustragere de sub sechestru. In acelasi dosar sunt urmarite penal si fosta sa sotie, fiica si actuala sa partenera. La actiunile omului de afaceri ar fi participat si fosta sa sotie, Domnita Niculae (foto), de care Ioan Niculae a divortat la sfarsitul lunii mai, cat si fiica sa, Adina Niculae, care sunt si ele urmarite penal de DIICOT. Potrivit unui comunicat DIICOT, miliardarul ar fi actionat astfel incat sa puna pe numele Nicoletei Toncea, actuala sa iubita, dar si pe numele fiicei sale, Adina Niculae, o proprietate si pachete masive de actiuni prin care omul de afaceri detinea controlul asupra grupului sau de firme...

            26 Iunie 20147 comentarii
              Condamnari in Dosarul Transferurilor: Cel mai bogat roman s-ar putea retrage

              Condamnari in Dosarul Transferurilor: Cel mai bogat roman s-ar putea retrage

              Ioan Niculae, patronul clubului Astra Giurgiu, a declarat, dupa condamnarile din Dosarul Transferurilor, ca nu exclude o retragere din fotbal deoarece este nemultumit de modul in care sunt tratati investitorii. "E mai bine sa-ti pui banii la adapost. Treaba asta prin care vrei sa faci ceva ca sa te tina minte oamenii, nu merge bine in Romania. Ma voi gandi de zece ori inainte de acum inainte!", a spus Niculae, la DigiSport, in momentul in care a fost intrebat despre o posibila retragere. Totodata, Niculae s-a plans ca patronii cluburilor nu sunt ajutati de stat...

              04 Martie 20146 comentarii
                Ioan Niculae, audiat de DNA in dosarul Realitatea Media

                Ioan Niculae, audiat de DNA in dosarul Realitatea Media

                Cel mai bogat om de afaceri din Romania, magnatul Ioan Niculae, este audiat, miercuri seara, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Miliardarul a fost citat ca martor in dosarul preluarii Realitatea Media, in care anchetatorii au inceput deja urmarirea penala pe numele mai multor persoane, transmite Romania TV. Deputat PSD urmarit penal in dosarul Realitatea Media (Video) Procurorii DNA au dispus inceperea urmaririi penale fata de mai multe societati si persoane fizice implicate in dosarul de insolventa Realitatea Media, printre care se numara si deputatul Marius Manolache, un avocat, administratorul companiei si sindicalistul Ion Luca...

                30 Octombrie 20139 comentarii
                  Statul corupt si clientelar, cumparat de securisti (Opinii)

                  Statul corupt si clientelar, cumparat de securisti (Opinii)

                  Procurorii DNA sunt pe cale sa franga doua cariere politice nobile, puse in slujba binelui public. Mielul Domnului, Robert Negoita, si ascetul Viorel Hrebenciuc - acuzati de spalare de bani in dosarul finantarii ilegale a campaniei lui Mircea Geoana de catre Ioan Niculae - au cazut victime imaculate show-ului televizat dupa care procurorii se innebunesc, se stie. Si nici macar nu au sansa vreunei imunitati pe care colegii lor sa o apere vigilenti, dupa cum i-a indemnat chiar seful statului. Dar procurorii acestia nesatiosi si neprofesionisti, carora independenta li s-a suit la cap ceva de speriat, chiar daca nu reusesc sa sparga de cate ori ar trebui barajul instantelor, si ele mari iubitoare de politicieni, ne arata periodic cate o bucatica din acea Romanie monstruoasa care ne sufoca vietile si sperantele...

                  13 Ianuarie 201282 comentarii
                    Se teme Ponta de DNA?

                    Se teme Ponta de DNA?

                    Momentul livrarii catre presa a informatiei ca Robert Negoita si Viorel Hrebenciuc sunt anchetati de DNA in scandalul spalarii de bani legat de numele omului de afaceri Ioan Niculae a picat prost pentru Victor Ponta.
                    Pe coridoarele PSD se aude ca presedintele partidului isi foloseste toate cunostintele pentru a afla unde duc itele anchetei, cat de sus in ierarhia social-democratilor.
                    Din aceeasi sursa am aflat ca, in cazul in care acestea duc suparator de sus, Victor Ponta are pregatit, asemenea lui Adrian Nastase, sloganul "dosar politic instrumentat de Traian Basescu"...

                    13 Ianuarie 20126 comentarii
                      Ponta: Ma bucur ca "nenorocitul" care nu vroia sa semneze pentru Niculae era Ilie Sarbu

                      Ponta: Ma bucur ca "nenorocitul" care nu vroia sa semneze pentru Niculae era Ilie Sarbu

                      Presedintele PSD, Victor Ponta, este convins ca scandalul "spalare de bani in campania din 2009 a lui Mircea Geoana" a fost declansat joi de procurorii DNA, pentru a abate atentia de la conflictul Raed Arafat-Traian Basescu. Intrebat, joi seara, la Antena 3, cat de mult jeneaza acest scandal Partidul Social Democrat, Ponta a spus ca problema este serioasa, dar pentru partidul sau "nu inseamna nimic". "Nu inseamna nimic, pentru ca la fel ca si dumneavoastra mi-e greu sa cred ca fix acum, cand am discutat despre Arafat, apar stenogramele", a spus liderul PSD...

                      12 Ianuarie 201229 comentarii
                        Niculae: Nu am niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana, l-am votat pe Basescu

                        Niculae: Nu am niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana, l-am votat pe Basescu

                        Omul de afaceri Ioan Niculae a afirmat joi ca nu are "niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana" si s-a declarat bucuros ca dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009 este trimis la instanta, argumentand ca "judecatorii sunt altfel de oameni". "Nu am niciun fel de legatura cu fostul candidat Geoana. Ba din contra, daca vreti sa ma intrebati, eu l-am votat pe Basescu, nu pe Geoana. Au gasit procurorii ca am dat un milion de euro cuiva? Au gasit ceva? Pai n-au gasit nimic. Dvs nu stiti, dar eu stiu, n-au gasit absolut nimic si au fortat pana in panzele albe sa incerce sa ma lege de ceva. Probabil ca e o campanie dirijata impotriva mea, dar vom face fata, nu e problema", a sustinut Niculae, la TVR Info...

                        12 Ianuarie 20126 comentarii
                          Victor Ponta: Niculae l-a finantat pe Traian Basescu

                          Victor Ponta: Niculae l-a finantat pe Traian Basescu

                          Presedintele PSD, Victor Ponta, a declarat pentru Ziare.com, referindu-se la scandalul finantarilor ilegale pe care omul de afaceri Ioan Niculae le-ar fi oferit campaniei prezidentiale a lui Mircea Geoana, in 2009, ca Niculae ar fi sponsorizat campania presedintelui Traian Basescu, dupa stiinta lui. "Niculae l-a finantat pe Traian Basescu", a spus Ponta, joi, pentru Ziare.com, precizand ca stie acest lucru din timpul campaniei din 2009. Liderul social-democrat a acuzat Puterea ca a venit cu acest scandal al spalarii de bani, in care sunt implicati social-democratii Victor Hrebenciuc, vicepresedinte al partidului, Gheorghe Bunea Stancu, presedintele CJ Braila, dar si Robert Negoita, deputat, alaturi de oamenii de afaceri Ioan Niculae si Sebastian Ghita, pentru a acoperi scandalul legat de proiectul noii Legi a Sanatatii si demisia subsecretarului de stat Raed Arafat...

                          12 Ianuarie 201297 comentarii
                            Hrebenciuc, Negoita si Ghita, cercetati pentru spalare de bani

                            Hrebenciuc, Negoita si Ghita, cercetati pentru spalare de bani

                            Viorel Hrebenciuc, membru al Partidului Social-Democrat, este cercetat penal de Directia Nationala Anticoruptie (DNA), pentru spalare de bani. Hrebenciuc este cercetat in acelasi dosar in care este cercetat si omul de afaceri Ioan Niculae, seful InterAgro. Hrebenciuc ar fi fost omul de legatura intre Ioan Niculae si institutul de sondare INSOMAR, catre care s-au fi livrat sume de bani menite sa finanteze campania lui Mircea Geoana la alegerile prezidentiale din 2009, informeaza RTV. In acelasi dosar ar fi cercetati omul de afaceri Sebastian Ghita si pesedistul Robert Negoita. Sebastian Ghita a negat faptul ca ar fi cercetat in acest dosar, sustinand ca informatia ar fi fost publicata de televiziunea controlata de Dan Voiculescu...

                            12 Ianuarie 201228 comentarii

                              Urmareste Ziare.com pe

                              Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                               

                              TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                              Olandezul suspectat ca a ucis-o pe fetita de 11 ani din Dambovita s-a sinucis
                              Olandezul suspectat ca ar fi ucis-o pe fetita de 11 ani din Dambovita s-a sinucis, a anuntat Liviu Vasilescu, seful Politiei Romane. El a...

                              Olandezul suspectat de uciderea fetitei din Dambovita, pus sub acuzare pentru omor calificat si agresiune sexuala
                              Cetateanul olandez suspectat in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe...

                              Cum se va desfasura cea mai ampla operatiune de repatriere din istoria Marii Britanii: Peste 1.000 de zboruri platite de UK pentru a-si recupera turistii blocati
                              Intrarea in faliment a operatorului britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a declansat cea mai ampla operatiune de...
                              Platforma pentru solutionarea online a litigiilor