Articole despre "italian evaziune fiscala"

Italian, urmarit penal pentru evaziune fiscala in Timisoara

Un italian este urmarit penal pentru evaziune fiscala, dupa ce nu a evidentiat in actele contabile ale unei firme din Timisoara operatiuni comerciale in valoare de aproape un sfert de miliard de lei noi.

Cercetarea penala asupra lui C.S.G., domiciliat in Italia, a fost facuta de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, cu avizul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, care a decis inceperea urmaririi penale.

Potrivit Amos News, italianul este administrator al unei societati comerciale din Timisoara.

In trimestrul III al anului 2007, societatea a efectuat achizitii intracomunitare din Italia, in valoare de aproape 25 de milioane de lei, constand in articole de imbracaminte.

Hainele au fost comercializate fara a se inregistra in actele contabile si fara a fi inregistrate veniturile realizate.

Alte articole despre: italian urmarit penal, italian evaziune fiscala

Categorie: Eveniment 287 vizite [ Ziare.com ]

Evaziune fiscala de aproape 300.000 de lei, la Botosani

Un cetatean italian, administrator al unei societati comerciale din localitatea Dorohoi, judetul Botosani, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in valoare de 300.000 de lei.

Parchetul de pe langa Judecatoria Dorohoi a inceput urmarirea penala a lui Giuseppe S. pentru evaziune fiscala, potrivit unui comunicat al Politiei Romane remis, miercuri, Ziare.com.

Italianul este suspectat ca, in perioada iunie 2008 - iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale din municipiu, ar fi retinut pe statele de plata impozite si contributii pe care nu le-a depus la bugetul de stat, in termenul prevazut de lege.

Prejudiciul total se ridica la aproape 300.000 de lei, echivalentul a 70.000 de euro, insa a fost recuperat in totalitate. (A.T.)

Alte articole despre: evaziune fiscala Botosani, evaziune fiscala cetatean italian, italiaz acuzt evaziune fiscala Botosani

Categorie: Eveniment 465 vizite [ Ziare.com ]

Romania, pe locul doi in topul evaziunii fiscale din UE

Romania se afla pe locul doi, dupa Italia, in topul evaziunii fiscale din Uniunea Europeana, realizat de Associazione Contribuenti Italiani si Klrs Network of Business Ethics.

Italia deschide acest top, fiind tara ai carei cetateni au reusit sa evita taxele si impozitele catre stat pentru 51% din veniturile care ar trebui sa fie impozitate, scrie agentia bulgara Novinite.

Romania este cotata cu o evaziune fiscala de 42,7%, iar pentru al doilea an la rand, Bulgaria ocupa locul trei in acest top, cu o evaziune fiscala de 39,2%.

Urmatoarele in clasament sunt Estonia (37,6%) si Slovacia (34,1%).

Cei mai mari evazionisti din Italia sunt industriasii, care fac o evaziune de 32,7% din veniturile impozabile, urmati de bancheri si asiguratori (24,4 %), comercianti (11,9%) si mestesugari (10,9%).

Alte articole despre: top evaziune fiscala UE, evaziune fiscala Romania

Categorie: Taxe si impozite 538 vizite [ Ziare.com ]

UniCredit si Intesa Sanpaolo, investigate pentru evaziune fiscala

Politia italiana investigheaza cea mai mare banca locala, UniCredit, in legatura cu o posibila evaziune fiscala, prin intermediul unui produs financiar al Barclays.

Potrivit unor surse, citate de Reuters, este anchetata si Intesa Sanpaolo, care a incheiat contracte pentru produse similare de la alte banci.

Autoritatile au perchezitionat birourile UniCredit si au obtinut date in format electronic de la Barclays, cea de-a doua banca britanica dupa valoarea de piata, de la UniCredit si Intesa Sanpaolo.

In timp ce Barclays a refuzat sa comenteze, reprezentantii Intensa Sanpaolo au declarat ca vor coopera cu autoritatile, iar cei ai UniCredit au spus ca vor asigura "cooperarea deplina cu toate oficialitatile". "Suntem siguri de corectitudinea activitatilor bancii", au adaugat ei.

Presa britanica a relatat, in luna martie, ca Barclays a infiintat un produs intalian, cunoscut sub numele de "Proiectul Brontos", ca parte a unei scheme la nivel international, menita sa ajute la evitarea platii taxelor, atat in Marea Britanie, cat si in restul lumii.

Barclays a oferit produsul bancilor UniCredit si Intesa Sanpaolo in 2007. Prima a acceptat de la inceput, insa cea de-a doua a refuzat.

Alte articole despre: investigatie evaziune fiscala UniCredit, investigatie Intesa Sanpaolo

Categorie: Companii 488 vizite [ Ziare.com ]

Ziarul lui Berlusconi indeamna italienii la evaziune fiscala

Cotidianul italian "Il Giornale", la care familia premierului italian Silvio Berlusconi este actionar principal, ii invata pe italieni ce sa faca pentru a nu plati abonamentul la televiziune.

Initiativa de a indemna cetatenii sa nu mai plateasca abonamentul vine dupa ce postul RAI a difuzat o emisiune de tip talk-show in urma careia imaginea premierului a iesit destul de sifonata.

Il Giornale a pornit o campanie prin care ii indeamna pe italieni sa trimita o recomandata pe adresa Agenzie delle entrate Ufficio Torino 1 - Sat Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, si sa plateasca 5,16 euro in contul postal 3103 pe numele aceleasi institutii, pentru a li se sigila televizorul.

Cei de la Garda Financiara au dreptul sa sigileze un singur aparat din casa, si nu au dreptul sa verifice daca in casa sunt alte aparate, decat cu mandatul unui judecator, arata ziarul, care indemna astfel la evaziune. (L.S.)

Alte articole despre: ziar Berlusconi evaziune, plata abonament RAI, Giornale post RAI

Categorie: International 272 vizite [ Ziare.com ]

Dolce Gabbana, suspectata de evaziune fiscala

Fiscul italian a deschis o ancheta impotriva creatorilor de moda Domenico Dolce si Stefano Gabbana, scrie, sambata, cotidianul La Repubblica.

Inspectorii financiari de la Milano ii suspecteaza pe cei doi ca au infiintat in Luxembourg doua societati pentru a disimula venituri de 260 de milioane de euro si pentru a plati mai putine impozite in Italia, intre anii 2004 si 2006.

Patronii casei de moda italiene au refuzat sa comenteze afirmatiile cotidianului La Repubblica, noteaza agentia ANSA.

Cei doi creatori de moda sunt printre cei mai bogati oameni din Italia si platesc printre cele mai mari impozite.

Potrivit cifrelor oficiale publicate pe Internet la sfarsitul lunii aprilie de Ministerul italian al Finantelor, veniturile lor au fost de cate 29 de milioane de euro in 2005, in timp ce impozitele platite in acelasi an s-au ridicat la 12 milioane de euro.

Alte articole despre: Dolce, Gabbana, Italia, fiscal, ancheta, Luxemburg

Categorie: Economie 719 vizite [ Ziare.com ]

Amnistia fiscala, solutia lui Oprescu pentru majorarea veniturilor la buget

Masura anticriza sau facilitarea evaziunilor fiscale? Aceasta sunt cele doua raspunsuri ce apar drept reactie la propunerea de amnistie fiscala, facuta de Sorin Oprescu.

Daca va ajunge presedintele, actualul primar al Capitalei va lua in considerare sustinerea unei amnistii fiscale, menita sa aduca mai multi bani la buget, bazandu-se pe faptul ca persoanele care, in prezent, isi deruleaza afacerile in ascuns, le vor legaliza, platind un impozit mult mai mic.

"Bunul simt imi spune ca fiscalitatea crescuta nu duce nicaieri, mai ales in perioadele de criza. Eu cred ca, pentru amaratii aia care nu mai au cu ce sa-si plateasca creditele, nu poti fara acest lucru", a declarat, la Realitatea FM, Sorin Oprescu.

Prin introducerea amnistiei fiscale ne-am putea astepta ca miile de firme din Romania care se inregistreaza in locuri precum Cipru, Insulele Cayman sau orice alt paradis fiscal, ar reveni in tara, platind doar o fractiune din impozitele pe care ar fi trebuit sa le plateasca de fapt.

El a adaugat ca o asemenea decizie ar fi lasata, in mare masura, la alegerea premierului tehnocrat pe care il va numi, fie Daniel Daianu sau Mugur Isarescu.

Ideea nu este deloc noua, fiind propusa nu mai devreme de 2008, de liderul Partidului Social Democrat, Mircea Geoana. La acea vreme, Geoana intentiona sa aplice o amnistie fiscala limitata, de care sa beneficieze firmele care isi aduc toate afacerile in legalitate.

Evident, reactiile adverse au aparut imediat. Emil Boc a ...

Alte articole despre: Sorin Oprescu, amnistie fiscala, impozitare progresiva

Categorie: Economie 993 vizite [ Ziare.com ]

Un italian a fraudat statul roman cu peste 1,6 milioane de lei

Serviciul de Investigare a Fraudelor Buzau a inceput urmarirea penala impotriva unui cetatean italian in varsta de 43 ani, acuzat de comiterea mai multor infractiuni economice care ar fi produs o paguba la bugetul de stat de peste 1,6 milioane lei.

Suspectul este acuzat ca in perioada 2005 - 2007, in calitate de administrator al unei societati comerciale din judetul Buzau, a inregistrat in evidenta contabila mai multe cheltuieli fictive de consultanta tehnica, operatiune ce a avut ca efect diminuarea masei impozabile, informeaza AMOS News.

Pe aceasta cale, societatea comerciala administrata de cetateanul italian s-a sustras de la plata unui impozit pe profit in suma totala de aproximativ 290.000 lei, la care s-a adaugat alti 21.000 de euro, TVA dedus nelegal in anul 2007.

De asemenea, in aceeasi perioada, ca urmare a platilor externe in suma totala de aproximativ 120.000 euro catre invinuit, efectuate in baza unui contractul de cesiune creante incheiat la inceputul anului 2005 si a platilor externe in valoare de inca 120.000 euro catre doi cetateni italieni, societatea comerciala nu a retinut si nu a virat la bugetul general consolidat al statului suma de peste 130.000 lei, reprezentand impozit pe venituri datorat de persoane nerezidente, impozit pe venituri nerezidenti.

Impotriva cetateanului italian a fost declansata urmarirea penala sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, bancruta frauduloasa si folosirea cu rea credinta a creditului ...

Alte articole despre: cetatean italian, frauda, datorii

Categorie: Eveniment 892 vizite [ Ziare.com ]

Tensiuni intre Elvetia si Italia, din cauza bancilor

Dupa ce angajatii Fiscului au facut controale marti in toate bancile elvetiene din Italia, ambasadorul italian la Berna a fost convocat miercuri de autoritatile elvetiene care sustin ca e vorba de un act discriminatoriu.

Agentii Garzii Financiare au controlat miercuri activitatea a 76 de filiale bancare elvetiene, informeaza Corriere dela Sera.

Ministrul elvetian de Interne, Pascal Couchepin, a precizat ca aceasta operatiune este un act discriminatoriu si o "razie" impotriva bancilor elvetiene.

Ambasadorul italian la Berna a fost convocat in fata Guvernului elvetian ca sa dea toate explicatiile necesare.

Mai multe sucursale ale UBS AG au fost vizitate de catre fiscul italian, pentru controale de rutina, a declarat un functionar al bancii din Elvetia, citat de Bloomberg.

"Inspectiile au fost menite sa ne asigure ca bancile si agentii lor isi indeplinesc angajamentele de a furniza in timp util informatii cu privire la datele lor financiare", au declarat reprezentantii politiei economice.

"Aceste informatii sunt de o importanta vitala in lupta impotriva criminalitatii fiscale internationale si impotriva evaziunii fiscale", au adaugat acestia.

Autoritatile italiene au intensificat controalele, inclusiv cele la frontiera, intrucat sunt ingrijorate ca amnistierea fiscala din Italia ar putea genera o iesire masiva de fonduri din bancile lor.

Asociatia italiana a bancilor straine a mentionat ca este sigura ca bancile sale membre au respectat reglementarile ...

Alte articole despre: tensiuni Elvetia Italia, convoca ambasador italian Berna

Categorie: International 451 vizite [ Ziare.com ]

Fabio Capello, acuzat de evaziune fiscala

Selectionerul echipei nationale a Angliei, Fabio Capello, este anchetat de procuratura din Torino pe motiv de evaziune fiscala, dupa ce nu a declarat mai multe sume de bani din contracte de sponsorizare, informeaza editia online de miercuri a cotidianului Il Giornale.

Procuratura din Torino ancheteaza mai multe persoane implicate in sport care sunt acuzate de frauda fiscala, printre care si Fabio Capello, care nu a declarat bani obtinuti din contracte de sponsorizare.

Antrenorul italian este cercetat si pentru sumele obtinute intre anii 2004-2006, cand a pregatit pe Juventus. Acesta perioada este anchetata de magistrati din cauza scandalului in care Luciano Moggi era acuzat ca ofera mita pentru ca formatia din Torino sa castige anumite partide din campionat.

Ancheta ar putea sa fie extinsa si in perioadele in care Capello a antrenat la AS Roma si AC Milan.

Presa italiana scrie ca investigatia ii poate crea necazuri lui Capello in Anglia, unde a preluat postul de selectioner. El a mai avut in trecut probleme cu justitia italiana, dupa ce a indus in eroare autoritatile ca are o rezidenta in orasul elvetian Campione d'Italia, pentru a nu achita anumite taxe.

Federatia Engleza de Fotbal a anuntat miercuri ca selectionerul nu are nicio problema in Anglia in legatura cu plata taxelor.

Categorie: Alte sporturi 418 vizite [ Ziare.com ]

Romano Prodi cere Bisericii Catolice sa combata evaziunea fiscala

Romano Prodi, premierul Italiei, si-a exprimat parerea de rau ca Biserica Catolica nu se implica in combaterea evaziunii fiscale din tara. El a folosit un citat din Biblie pentru a convinge cetatenii sa-si plateasca taxele, relateaza AFP.

Seful guvernului italian a scris intr-un articol publicat joi in "Il Corriere della Sera" ca insusi Apostolul Pavel indemna la supunere fata de autoritati, chiar daca cei care impun regulile nu sunt niste oameni integri.

Intr-un interviu acordat saptamanalului catolic "Familia Crestina", el se intreba de ce aceasta problema nu este mentionata niciodata in predici, avand in vedere ca tine de etica.

Cererea lui Prodi ca fiecare institutie a tarii (scoala, biserica etc.). sa-si joace rolul in combaterea evaziunii fiscale (estimata la 100 de miliarde de euro pe an) a starnit foarte multe reactii.

Pier Ferdinando Casini, liderul democratilor-crestini, partid de centru-dreapta, a declarat ca seful de cabinet nu are dreptul sa implice biserica in domeniul fiscal si ca Prodi are un mod original de a vedea relatia statului cu Vaticanul.

Giuseppe Fioroni, ministrul al educatiei, reprezentant al stangii politice, nu este nici el de acord cu apelul premierului.

Gianni Baget Bozzo, "consilierul spiritual" al lui Silvio Berlusconi, considera ca frauda fiscala nu este un furt, ci, mai degraba, o tentativa de aparare contra statului.

Intre 2001 si 2006, in timpul mandatului sau, Silvio Berlusconi a luat masuri de amnistie fiscala, considerand ca ...

Categorie: International 130 vizite [ Ziare.com ]

Maradona are probleme cu fiscul italian: datorie de 36 de milioane de euro

Fostul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, a fost dat exemplu negativ in cadrul unui seminar dedicat problematicii fiscale din Italia. Maradona are datorii de 36 de milioane de euro, spre uimirea autoritatilor din "Cizma."

"Fiscul italian a primit de la Maradona doar 0.11 la suta din totalul datoriei acestuia, care se ridica la 36 de milioane de euro. E dezolant", a declarat Vittorio Carlomagno, presedintele asociatiei contribuabililor italieni.

Problemele fiscale din Italia sunt de notorietate. In urma cu un an, Valentino Rossi a fost reclamat de autoritatile italiene pentru o evaziune fiscala de 43.8 milioane de euro, iar cu tot cu penalitati si dobanzi suma s-a ridicat la 112 milioane de euro.

Alte articole despre: maradona, probleme fisc

Categorie: Fotbal Extern 674 vizite [ Ziare.com ]

Mafiot italian arestat la Targu-Mures

ANCHETA. Un italian, membru al gruparii mafiote "Mandico-Riccardi", cautat de autoritatile din Peninsula pentru extorcare grava, a fost "saltat" de politisti la Targu-Mures. Luigi Riccardi, in varsta de 47 de ani, este acuzat ca, impreuna cu fratele sau, Orlandino Riccardi (arestat in Romania, in 2003, pentru inselaciune, evaziune fiscala si alte infractiuni economice si condamnat in Italia de 31 de ori pentru legaturi cu Mafia), ar fi comis, in perioada

Categorie: Eveniment 410 vizite [ Evenimentul Zilei ]

Un italian rezident in Romania este urmarit penal

Un cetatean italian rezident in Romania este urmarit penal pentru evaziune fiscala fiind acuzat ca a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 92.439 de lei, informeaza IPJ Timis.

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, cu avizul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, au dispus inceperea urmaririi penale fata de C. Lino, de 68 de ani, nascut in Italia, cu resedinta in Romania, municipiul Lugoj, judetul Timis.

El este acuzat ca, in perioda 2004 - 2006, ca reprezentant al unei societati comerciale, nu a declarat tot profitul si nu a platit tot impozitul catre stat.

"In calitate de reprezentant al unei societati comerciale, in perioada 2004 - 2006,C. Lino s-a sustras de la plata integrala a impozitelor si taxelor datorate statului, prin diminuarea profitului impozabil, recurgand la evidentierea in actele contabile ale societatii doar a unei parti a veniturilor realizate, creand un prejudiciu la bugetul de stat consolidat de 92.439 lei, pe parcursul cercetarilor fiind recuperate", se arata intr-un comunicat al IPJ Timis.

Categorie: Eveniment 398 vizite [ Ziare.com ]

Bancile elvetiene din Italia, controlate de Fisc

Poltia economica din Italia a controlat, marti, 76 de sucursale bancare elvetiene din apropiere de San Marino. Controlul face parte dintr-o incercare de a depista si a preveni evaziunea fiscala din Peninsula.

Mai multe sucursale ale UBS AG au fost vizitate de catre fiscul italian, pentru controale de rutina, a declarat un functionar al bancii din Elvetia, citat de Bloomberg.

"Inspectiile au fost menite sa asigure ca bancile si agentii lor isi indeplinesc angajamentele de a furniza in timp util informatii cu privire la datele lor financiare", au declarat reprezentantii politiei economice.

"Aceste informatii sunt de o importanta vitala in lupta impotriva criminalitatii fiscale internationale si impotriva evaziunii fiscale", au adaugat acestia.

Autoritatile italiene au intensificat controalele, inclusiv cele la frontiera, intrucat sunt ingrijorate ca amnistierea fiscala din Italia ar putea genera o iesire masiva de fonduri din bancile lor.

Asociatia italiana a bancilor straine a mentionat ca este sigura ca bancile sale membre au respectat reglementarile locale, indiferent de locul din care provin societatile mama.

Alte articole despre: banci Italia, banci elvetiene Italia, control Fisc

Categorie: Economie 188 vizite [ Ziare.com ]