Articole despre "italian urmarit penal"

Italian, urmarit penal pentru evaziune fiscala in Timisoara

Un italian este urmarit penal pentru evaziune fiscala, dupa ce nu a evidentiat in actele contabile ale unei firme din Timisoara operatiuni comerciale in valoare de aproape un sfert de miliard de lei noi.

Cercetarea penala asupra lui C.S.G., domiciliat in Italia, a fost facuta de ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, cu avizul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, care a decis inceperea urmaririi penale.

Potrivit Amos News, italianul este administrator al unei societati comerciale din Timisoara.

In trimestrul III al anului 2007, societatea a efectuat achizitii intracomunitare din Italia, in valoare de aproape 25 de milioane de lei, constand in articole de imbracaminte.

Hainele au fost comercializate fara a se inregistra in actele contabile si fara a fi inregistrate veniturile realizate.

Alte articole despre: italian urmarit penal, italian evaziune fiscala

Categorie: Eveniment 287 vizite [ Ziare.com ]

Zambon, urmarit penal in cazul FC Timisoara

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a inceput urmarirea penala asupra lui Claudio Zambon, in cazul Poli Timisoara.

Italianul este acuzat de inselaciune, fals si uz de fals in cazul palmaresului clubului numit actualmente FC Timisoara, informeaza Onlinesport.

Claudio Zambon a castigat in instanta drepturile asupra numelui, palmaresului si culorilor Politehnicii Timisoara, decizie bazata pe foarte multe nereguli in actele prezentate de italian.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat, pe 25 aprilie 2009, ca adevarata Politehnica Timisoara este gruparea de liga a IV-a, patronata de italian.

Zambon castigase disputa cu gruparea din Banat inca din 5 decembrie 2006, insa FRF a evitat sa aplice decizia TAS, dar un ultimatul de la FIFA a fortat Federatia sa aplice sentinta. Printre altele, clubul lui Marian Iancu trebuia sa-si schimbe numele, culorile, sa plateasca despagubiri pentru folosirea abuziva a acestora, dar si a palmaresului si a istoricului.

Claudio Zambon a declarat ca este dispus sa negocieze o eventuala vanzare a palmaresului Politehnicii Timisoara, insa numai catre autoritatile locale sau catre suporterii banateni. Tot italianul a provocat depunctarea Timisoarei, actionand la TAS clubul condus de Marian Iancu.

FC Timisoara si-a recuperat in cele din urma cele 6 puncte, clasandu-se pe locul doi la finalul sezonului trecut al Ligii I.

Alte articole despre: Claudio Zambon urmarit penal, poli timisoara, FC Timisoara

Categorie: Fotbal Intern 2131 vizite [ Ziare.com ]

S-a declansat urmarirea penala impotriva lui Zambon

Finantatorul Politehnicii Timisoara, Marian Iancu, a declarat ca s-a declansat urmarirea penala impotriva lui Claudio Zambon.

"Avocatii mei au vorbit cu prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si s-a declansat urmarirea penala impotriva lui Claudio Zambon si a celor care l-au ajutat si sustinut din toate punctele de vedere.

In ceea ce priveste palmaresul se va transa in fata unui judecator, este un dosar penal, o sa ne revedem cu Mircea Sandu, Adalbert Kassai, Zambon. Sper sa se faca o data pentru totdeauna liniste. Chiar si eu m-am saturat", a declarat Marian Iancu la Sport.ro.

Claudio Zambon a castigat in instanta drepturile asupra numelui, palmaresului si culorilor Politehnicii Timisoara, decizie bazata pe foarte multe nereguli in actele prezentate de italian.

Alte articole despre: urmarire penala, Claudio Zambon, cazul Zambon LPF, Marian Iancu, poli timisoara

Categorie: Fotbal Intern 1102 vizite [ Ziare.com ]

Iancu: Mircea Sandu e cel mai mare vinovat pentru ce a patit Timisoara

Patronul echipei FC Timisoara, Marian Iancu, spune ca doreste ca ancheta in cazul Clauzio Zambon sa se extinda si asupra liderilor Federatiei Romane de Fotbal.

"Dupa o munca de doi ani si jumatate am reusit sa determinam parchetul sa porneasca aceasta ancheta, pentru a demonstra ca avem dreptate. Nu as fi avut curajul sa merg atat de departe daca nu aveam dreptatea de partea noastra.

Vrem sa demonstram ca Zambon nu detine ceea ce spune ca are, a ocolit justitia romana si, cu ajutorul cuiva din Federatie, a reusit sa pacaleasca Tribunalul Sportiv si sa obtina depunctarea noastra.

Kassai a emis documente false in baza carora Zambon a obtinut un verdict favorabil. Eu sunt sigur ca si el va fi inclus in acest dosar. Deocamdata, in cazul lui, parchetul nu a luat o decizie. Noi am dus toate documentele care le-am avut la dispozitie. Din punctul meu de vedere, cel mai mare vinovat este presedintele Federatiei.

Atunci cand am fost depunctati, adresa a venit pe o data, iar cererea din partea FIFA era datata a doua zi. Nu se poate asa ceva!", a spus Marian Iancu la GSP TV.

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a inceput urmarirea penala asupra lui Claudio Zambon, in cazul Poli Timisoara.

Italianul este acuzat de inselaciune, fals si uz de fals in cazul palmaresului clubului numit actualmente FC Timisoara.

Alte articole despre: Marian Iancu, Claudio Zambon urmarit penal, FC Timisoara, Mircea Sandu

Categorie: Fotbal Intern 489 vizite [ Ziare.com ]

"Berlusconi este victima greselilor mele", spune fostul sau avocat britanic

Silvio Berlusconi, acuzat de coruptie, este "victima greselilor mele", a declarat marti fostul sau avocat britanic, David Mills (foto dreapta), suspectat de marturie falsa in favoarea premierului italian.

"Ca si Attanasio, si Berlusconi a fost victima greselilor mele", a scris Mills intr-un document citit in lipsa sa in fata tribunalului din Milano, unde are loc procesul sau, relateaza AFP.

La sfarsitul lunii decembrie, Parchetul a cerut o pedeapsa de patru ani si opt luni de inchisoare pentru Mills.

Urmarea penala impotriva lui Berlusconi in acest dosar a fost suspendata in octombrie, in urma adoptarii unei legi controversate, care ii acorda imunitate penala pe perioada mandatului.

Curtea Constitutionala nu s-a pronuntat inca in ceea ce priveste caracterul valid al acestei legi.

Berlusconi este acuzat ca i-a dat 600.000 de dolari lui Mills, in schimbul unor marturii false in favoarea sa, in fata justitiei italiene, in doua procese ce dateaza de la sfarsitul anilor '90.

David Mills, specializat in deschiderea de conturi in paradisuri fiscale, a recunoscut initial ca a primit bani de la Berlusconi, "ca semn de recunostinta" pentru activitatea sa.

Apoi a revenit asupra declaratiei, asigurand ca banii i-au fost dati de un armator italian, Diego Attanasio.

"Mi-am gestionat prost afacerile si am provocat probleme unor persoane care nu meritau asa ceva", a spus Mills, in scrisoare. "Dar nu am fost niciodata corupt. In ultimii 40 de ani, multe persoane ...

Alte articole despre: David Mills, Silvio Berlusconi, avocat Berlusconi, urmarire penala

Categorie: International 692 vizite [ Ziare.com ]

Un italian a fraudat statul roman cu peste 1,6 milioane de lei

Serviciul de Investigare a Fraudelor Buzau a inceput urmarirea penala impotriva unui cetatean italian in varsta de 43 ani, acuzat de comiterea mai multor infractiuni economice care ar fi produs o paguba la bugetul de stat de peste 1,6 milioane lei.

Suspectul este acuzat ca in perioada 2005 - 2007, in calitate de administrator al unei societati comerciale din judetul Buzau, a inregistrat in evidenta contabila mai multe cheltuieli fictive de consultanta tehnica, operatiune ce a avut ca efect diminuarea masei impozabile, informeaza AMOS News.

Pe aceasta cale, societatea comerciala administrata de cetateanul italian s-a sustras de la plata unui impozit pe profit in suma totala de aproximativ 290.000 lei, la care s-a adaugat alti 21.000 de euro, TVA dedus nelegal in anul 2007.

De asemenea, in aceeasi perioada, ca urmare a platilor externe in suma totala de aproximativ 120.000 euro catre invinuit, efectuate in baza unui contractul de cesiune creante incheiat la inceputul anului 2005 si a platilor externe in valoare de inca 120.000 euro catre doi cetateni italieni, societatea comerciala nu a retinut si nu a virat la bugetul general consolidat al statului suma de peste 130.000 lei, reprezentand impozit pe venituri datorat de persoane nerezidente, impozit pe venituri nerezidenti.

Impotriva cetateanului italian a fost declansata urmarirea penala sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, bancruta frauduloasa si folosirea cu rea credinta a creditului ...

Alte articole despre: cetatean italian, frauda, datorii

Categorie: Eveniment 892 vizite [ Ziare.com ]

Dolj: Un mafiot italian cu 18 condamnari penale a cazut in plasa politiei

Un mafiot italian, cu 18 condamnari penale in Italia si urmarit pentru savarsirea a sase infractiuni, a fost retinut de politistii de frontiera doljeni, in timp ce incerca sa ajunga ilegal in Grecia.

Acesta a fost prins impreuna cu un turc, de asemenea, urmarit international, informeaza Newsin.

Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, italianul Angelo Monaco, in varsta de 53 de ani, este acuzat de tribunalul din Catania de "asociere de tip mafiot, evaziune si perturbare a activitatilor industriale sau comerciale", precum si pentru detinere ilegala de armament, materiale explozive, fapte cu violenta, ultraj si tentativa de omor.

Insotitorul lui, turcul Zafer Yldiz, de 43 de ani, este, de asemenea, cautat de tribunalul din Catania pentru port ilegal de arme si trafic cu stupefiante.

Italianul si complicele sau de origine turca erau insotiti de o familie de cetateni italieni, doi adulti si trei minori, impreuna cu care calatoreau cu o autorulota marca Fiat, spre Grecia.

Din declaratiile membrilor familiei respective a rezultat faptul ca acestia nu cunosteau identitatea reala a persoanelor urmarite, desi erau angajati la firma lor de constructii de mai bine de trei ani.

In baza mandatelor de arestare europene transmise autoritatilor romane, Angelo Monaco si Zafer Yldiz se afla, in prezent, in stare de arest, urmand a fi predate autoritatilor italiene, prin intermediul Biroului Interpol.

Alte articole despre: mafiot, italian, prins, condamnari penale, politia de frontiera, Dolj

Categorie: Eveniment 518 vizite [ Ziare.com ]

Evaziune fiscala de aproape 300.000 de lei, la Botosani

Un cetatean italian, administrator al unei societati comerciale din localitatea Dorohoi, judetul Botosani, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in valoare de 300.000 de lei.

Parchetul de pe langa Judecatoria Dorohoi a inceput urmarirea penala a lui Giuseppe S. pentru evaziune fiscala, potrivit unui comunicat al Politiei Romane remis, miercuri, Ziare.com.

Italianul este suspectat ca, in perioada iunie 2008 - iunie 2009, in calitate de administrator al unei societati comerciale din municipiu, ar fi retinut pe statele de plata impozite si contributii pe care nu le-a depus la bugetul de stat, in termenul prevazut de lege.

Prejudiciul total se ridica la aproape 300.000 de lei, echivalentul a 70.000 de euro, insa a fost recuperat in totalitate. (A.T.)

Alte articole despre: evaziune fiscala Botosani, evaziune fiscala cetatean italian, italiaz acuzt evaziune fiscala Botosani

Categorie: Eveniment 465 vizite [ Ziare.com ]

Presupusul autor al triplului asasinat comis in Giulesti risca pedeapsa maxima

Procurorul din procesul triplului asasinat comis in Giulesti in 2005 a cerut, luni, condamnarea lui Pierre Sgueglia, acuzat de crima din Giulesti, la pedeapsa maxima, pentru savarsirea infractiunii de omor deosebit de grav, instanta urmand sa se pronunte peste o saptamana, informeaza NewsIn.

Avocata partilor civile, parintii Marilenei Pantazi (n.n. cunoscuta si sub numele de Alina), a cerut judecatorului reducerea cuantumului initial al pretentiilor, de la cinci, la trei milioane de euro, insumand daune morale si materiale.

In replica, avocatul lui Sgueglia a pledat pentru aplicarea de circumstante atenuante si acordarea daunelor proportional cu probatoriul administrat.

Avocatul presupusului asasin a sustinut ca Sgueglia a iubit-o foarte mult pe Alina si ca voia sa-si intemeieze o familie alaturi de ea, dar ca aceasta l-a mintit de multe ori, ceea ce i-a indus lui Pierre Sgueglia o "profunda stare de nesiguranta si neincredere". Avocatul a povestit cum Alina, care locuia la un moment dat cu Sgueglia, in Elvetia, a plecat in vara anului 2005 in Germania, si a luat cu ea tot ce avea Sgueglia de valoare in casa, inclusiv bijuteriile defunctei mame. Sgueglia a depus initial plangere penala impotriva Alinei, potrivit spuselor avocatului, dar ulterior s-ar fi impacat cu ea si si-ar fi retras plangerea, pentru a o putea aduce pe iubita lui din Germania, inapoi in Elvetia.

Avocatul lui Sgueglia a mai sustinut, in apararea clientului sau, ca Alina a decis sa divorteze de ...

Alte articole despre: crima, condamnare, italian

Categorie: Eveniment 1054 vizite [ Ziare.com ]

Guvernul trimite, in Italia, un ofiter urmarit penal de DGA

Comisarul sef Toma Rus, director adjunct al Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog (DGCCOA) a fost detasat luni, in Italia, impreuna cu alti doi colegi ofiteri, pentru actiunile de sprijinire a autoritatilor italiene, informeaza surse din MIRA, citate de NewsIn. Toma Rus a fost audiat de catre procurorii DNA pe data de 2 octombrie, unde i s-a comunicat inceperea urmaririi penale pentru acte de coruptie si fapte conexe si trafic de influenta.

- Prevederi ale Directivei CE privind statutul emigrantilor- Doar romanii cu forme legale primesc asistenta judiciara in caz de expulzare- Cioroianu starneste scandal cu deportarea romanilor in Egipt (VIDEO)- Geoana cere demisia lui Cioroianu- Europarlamentarii romani ar putea initia o rezolutie de sustinere- Romania denunta la CE deficientele decretului lege italian

Pachetul de masuri pentru gestionarea situatiei create de aplicarea de catre Italia a decretelor de expulzare a cetatenilor romani, a fost adoptat, luni, de Guvernul Romaniei. Una dintre masuri este informarea prealabila a atasatilor romani despre deciziile autoritatilor italiene privind expulzarile imigrantilor.


Guvernul trimite zeci de specialisti in crima organizata in Italia

Astfel, Ministerul de Interne va suplimenta de la 15 la 30 numarul ofiterilor de politie detasati in Italia. Ofiterii romani vor actiona sub comanda unui specialist roman in crima organizata si a unui adjunct specializat in combaterea migratiei ilegale. ...

Categorie: Politica 1083 vizite [ Ziare.com ]

Un italian rezident in Romania este urmarit penal

Un cetatean italian rezident in Romania este urmarit penal pentru evaziune fiscala fiind acuzat ca a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de 92.439 de lei, informeaza IPJ Timis.

Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, cu avizul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, au dispus inceperea urmaririi penale fata de C. Lino, de 68 de ani, nascut in Italia, cu resedinta in Romania, municipiul Lugoj, judetul Timis.

El este acuzat ca, in perioda 2004 - 2006, ca reprezentant al unei societati comerciale, nu a declarat tot profitul si nu a platit tot impozitul catre stat.

"In calitate de reprezentant al unei societati comerciale, in perioada 2004 - 2006,C. Lino s-a sustras de la plata integrala a impozitelor si taxelor datorate statului, prin diminuarea profitului impozabil, recurgand la evidentierea in actele contabile ale societatii doar a unei parti a veniturilor realizate, creand un prejudiciu la bugetul de stat consolidat de 92.439 lei, pe parcursul cercetarilor fiind recuperate", se arata intr-un comunicat al IPJ Timis.

Categorie: Eveniment 398 vizite [ Ziare.com ]

E oficial: Berlusconi are imunitate penala

Proiectul de lege care garanteaza imunitatea penala a celor mai inalti patru responsabili ai statului, printre care si Silvio Berlusconi, a fost votat marti de Parlamentul italian, dupa ce textul fusese aprobat la 10 iulie.

Dupa ce a fost aprobat in Camera Deputatilor in 10 iulie, proiectul de lege pentru imunitate a fost adoptat definitiv in Senat cu 171 de voturi pentru, 128 impotriva si sase abtineri, transmite AFP.

Legea ii va permite lui Berlusconi, urmarit in justitie de zeci de ori, fara a fi condamnat vreodata definitiv, sa nu mai fie ingrijorat de procese in cursul mandatului sau de cinci ani.

Mai mult, procesul de la Milano, in care premierul si fostul sau avocat David Mills sunt acuzati de coruptie, va fi suspendat.

"Criticilor legate de rapiditatea cu care a fost prezentat acest proiect", la scurt timp dupa intoarcerea la putere a lui Berlusconi, la mijlocul lunii mai, trebuie sa li se raspunda prin faptul ca "acest text nu este nici prematur, nici tardiv", ci intervine "exact cand trebuie", a argumentat ministrul Justitiei Angelino Alfano, in cursul dezbaterii care a precedat votul din camera superioara a legislativului.

Alte articole despre: imunitate, Silvio Berlusconi, Italia, Parlament, lege, proces

Categorie: International 516 vizite [ Ziare.com ]

Braila: Un italian beat a dat cu masina peste un politist si un civil

Un cetatean italian, prins baut la volan in orasul Braila, a lovit cu masina doua persoane, dupa ce a fugit de langa politistii care incercau sa ii verifice actele, informeaza Realitatea TV.

Barbatul a fost oprit miercuri noaptea de politistii de circulatie. In timp ce acestia ii verificau actele si incercau sa il convinga sa dea o proba cu etilotestul, italianul a urcat in autoturism si a demarat in tromba. Dupa cativa metri, a lovit un politist si un martor.

Acestia au fost transportati pentru ingrijiri la spitalul de urgenta din Braila. Politistii l-au urmarit pe italian pe strazi si dupa ce l-au prins, l-au dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Oamenii legii sustin ca barbatul bause.

Italianul a ramas fara permis de conducere si s-a ales cu dosar penal pentru lovire si fuga de la locul accidentului.

Categorie: Social 789 vizite [ Ziare.com ]

Fanii lui Poli Timisoara pot fi razbunati: Italianul Zambon risca inchisoarea

Omul de afaceri italian, Claudio Zambon, a fost prins conducand fara permis, care ii fusese suspendat in urma cu o luna pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, si i se va intocmi dosar penal.

Claudio Zambon a fost prins, duminica seara, de politie, in zona Pietei Romane, conducand un autoturism marca Mercedes, chiar daca avea permisul suspendat, dupa ce la 14 septembrie a fost prins sub influenta alcoolului la volanul unui autoturism.

Duminica, 14 septembrie, agentii de la Brigada de Politie Rutiera a Capitalei au incercat sa opreasca un autoturism Mercedes C 500 pe B-dul Barbu Vacarescu, care, in prealabil, refuzase oprirea la un filtru al politiei, insa soferul nu a oprit la semnalizarile politistilor.

Dupa o urmarire pe traseul B-dul Barbu Vacarescu - Str. Ceaikovschi, politistii au reusit sa opreasca autoturismul la intersectia cu Calea Floreasca. soferul, Claudio Zambon, a refuzat sa se supuna testului cu aparatul etilotest si, de asemenea, nu a dorit sa se deplasaze la sediul Institutul National de Medicina Legala pentru recoltarea probelor biologice, alegandu-se astfel cu suspendarea permisului de conducere.

Omului de afaceri i s-a intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice avand permisul suspendat si risca intre sase luni si trei ani de inchisoare, sau o amenda administrativa, in functie de decizia judecatorului.

Claudio Zambon, fostul patron al Politehnicii Timisioara, a obtinut recent, ...

Categorie: Alte sporturi 476 vizite [ Ziare.com ]

Fostul patron de la Poli Timisoara, cercetat penal

ANCHETA. Fostul patron al echipei de fotbal Politehnica Timisoara, italianul Claudio Zambon, s-a ales cu dosar penal ieri, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele unui echipaj al Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei, apoi sa i se recolteze probele biologice pentru stabilirea alcoolemiei.
Potrivit unor surse din politie, initial, Zambon a refuzat sa opreasca la un filtru al politiei, instituit pe Bulevardul Barbu Vacarescu. Oamenii legii au pornit in urmarirea lui si, in cele din urma,

Categorie: Eveniment 231 vizite [ Evenimentul Zilei ]