Ziare.com
Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Procesul deschis Romaniei de Comisia ...

25 Iulie 20194 comentarii

    Lege spalare bani retrimisa parlament

    Ca sa aiba voturile UDMR, PSD a decis ca doar ONG-urile minoritatilor sa nu fie obligate sa raporteze beneficiarii reali

    Ca sa aiba voturile UDMR, PSD a decis ca doar ONG-urile minoritatilor sa nu fie obligate sa raporteze beneficiarii reali

    Comisia Juridica si Comisia de Buget a Camerei Deputatilor au dat, luni, raport favorabil, cu un amendament la legea pentru combaterea spalarii banilor, potrivit caruia organizatiile cetatenilor minoritatilor nationale sunt exceptate de la raportarea catre stat a beneficiarilor finali. Legea pentru combaterea spalarii banilor intrase la dezbateri in plenul de luni al Camerei Deputatilor, insa deputatii au retrimis legea in timpul dezbaterilor catre comisiile de specialitate. In cele din urma s-a decis ca Legea pentru combaterea spalarii banilor sa intre la vot final in plenul de miercuri...

    22 Octombrie 20188 comentarii
      Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

      Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

      Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Seful statului reclamat faptul ca, prin aceste modificari, se limiteaza rolul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care ajunge sa fie o institutie pur formala. Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, legea trimisa la promulgare modifica si completeaza Legea actuala pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, conform prevederilor Articolului 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010...

      18 Decembrie 20138 comentarii

        Urmareste Ziare.com pe

        Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
         

        TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

        USR si PLUS vor congres pentru fuziune in luna iulie
        Birourile Nationale ale USR PLUS au decis, luni, in sedinta comuna de alianta, sa solicite organizatiilor un mandat pentru organizarea unui congres...

        Ponta ameninta cu o motiune de cenzura daca banii din programele nationale de sanatate vor fi folositi de spitalele private
        Lideru Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, a anuntat ca partidul pe care il conduce ar putea initia o motiune de cenzura in cazul in care...

        Cand la putere nu mai e PSD. Cum a ajuns Iohannis sa fie huiduit la Iasi
        PSD, slabit de esecul din alegeri, mediocritatea politica din partid si absenta unui lider care sa dea o viziune partidului, si-a luat, totusi,...
        Platforma pentru solutionarea online a litigiilor