Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române,
Adina Tudorache, fosta soție a deputatului PSD Daniel Tudorache, va primi înapoi bunuri de 1,2 millioane de euro, printre care un apartament de lux și bijuterii, inclusiv un inel cu diamant de
Fugarul Daniel Dragomir, fost ofițer SRI condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare, ar fi urmat să scape de condamnare pe mâna fostului șef al Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, care nu
Regele duty-free-urilor, Cătălin Lăscuț – cel care îi „vămuia” pe afaceriștii cu spații comerciale în Aeroportul Otopeni – s-a ales cu o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare,
Fosta directoare executivă a Complexului Multifuncţional Caraiman Iuliana Gomes şi alte trei persoane din cadrul acestei instituţii publice au fost trimise în judecată, alături de
Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor și finanțării
Mediul infracțional se extinde iar acum a pătruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizată ajungi să fie transformați în bani virtuali apoi retrași prin
Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, și-a încercat norocul pentru a treia oară la Înalta Curte, alături de fosta lui soție, Adina Constanța Tudorache, pentru a scăpa de măsurile
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează în dimineața zilei de miercuri, 27 octombrie, 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor
Politistii si procurorii DIICOT din Mehedinti au facut noua perchezitii domiciliare intr-un dosar de trafic de persoane si proxenetism in dimineata zilei de marti, 23 martie.
Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, la prezentarea bilantului DIICOT, ca in instrumentarea dosarelor de trafic de persoane, trafic de droguri si criminalitate informatica trebuie avuta in
Coruptie, trafic de droguri, proxenetism, camatarie, santaj, evaziune fiscala, spalare de bani, tentative de omor calificat si alte violente grave sunt doar o parte din infractiunile cercetate
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)- Structura Centrala au pus, pe 1 iulie, mai multe masuri asiguratorii pe bunuri aflate in
Vile, terenuri si masini de lux achizitionate de membrii unei grupari din judetul Valcea, specializate in fraude informatice si trafic de droguri, au atras atentia procurorilor DIICOT. Gruparea a
Alianta nenaturala cu socialistii lui Igor Dodon a meritat, pentru ca doar asa Republica Moldova a putut scapa de Vladimir Plahotniuc, raul cel mai mare, iar cei care critica de pe margini nu inteleg
Procurorul Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei pentru conducerea DNA, a primit luni aviz negativ de la CSM. Singurul care a votat pentru aceasta a fost chiar cel care a propus-o, Tudorel
Investigatori sub acoperire si cu identitate reala plasati printre vamesi si politisti de frontiera, telefoane interceptate, microfoane puse in lifturile unui tribunal sau in toaleta unei cladiri,
15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest, vor fi prezetate, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare
Omul de afaceri Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la
Sapte persoane, intre care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost retinute in dosarul in care procurorii DIICOT au facut, duminica, 42 de perchezitii, pentru a destructura un grup
Cele 13 persoane retinute de procurorii DIICOT in dosarul infractiunilor informatice au fost arestate, luni seara, prin decizia Tribunalului Bucuresti.
Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, insa autoritatile abilitate trebuie sa desfasoare, in maniera proactiva, anchete financiare simultan cu