Rezultatele 1 - 30 din 222

Articole despre "oameni afaceri frauda"

11 Aprilie 2024 - Femeia condamnată la moarte pentru cea mai mare fraudă financiară din istoria țării sale. Despre ce sumă este vorba

O instanță din Vietnam a condamnat-o la moarte joi, 11 aprilie, pe Truong My Lan, un magnat în imobiliare, pentru rolul jucat într-o fraudă financiară de 304 trilioane de dong (12,46 miliarde

#femeie,

#Vietnam,

#condamnare moarte,

#frauda financiara,

#magnat,

#imobiliare,

#Justitie

, #stiri internationale

22 Aprilie 2024 - Noi complicații în sistemul RO e-Transport: ”Stați să vedeți când încep amenzile și procesele”

Autoritatea Națională de Administrare Fiscală a anunțat că vrea extinderea listei de bunuri cu risc fiscal ridicat monitorizate prin sistemul RO e-Transport și a publicat miercuri, 17 aprilie,

#e transport,

#e factura,

#factura electronica,

#ANAF,

#Anaf controale firme romania,

#transport marfa,

#transport marfa international

, #e-Factura

Partidul Republican, transformat într-un fel de ”biserică” a lui Trump. Cum infuzează candidatul republican creștinismul la mitingurile sale electorale

03 Aprilie 2024 - Partidul Republican, transformat într-un fel de ”biserică” a lui Trump. Cum infuzează candidatul republican creștinismul la mitingurile sale electorale

Încheind multe dintre mitingurile sale cu un ritual asemănător bisericii și calificând procesele sale drept persecuție, fostul președinte cere – și primește – noi niveluri de devotament

#SUA,

#alegeri prezidentiale,

#mitinguri electorale,

#Partidul Republican,

#Donald Trump,

#crestinism

, #alegeri SUA

Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

16 Februarie 2024 - Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false

#Kovesi procuror european,

#catalin hideg DNA,

#inchisoare cu executare

, #Parchet European

Emoții pentru Elena Udrea la Înalta Curte: Ori scapă prin prescripție de Dosarul Hidroelectrica, ori ajunge la rejudecare la fel ca Doru Boștină

04 Martie 2024 - Emoții pentru Elena Udrea la Înalta Curte: Ori scapă prin prescripție de Dosarul Hidroelectrica, ori ajunge la rejudecare la fel ca Doru Boștină

Elena Udrea află luni, 4 martie, hotărârea definitivă din Dosarul Hidroelectrica, în care este acuzată că a comis un trafic de influență de 3,4 milioane de euro în favoarea afaceristului

#Elena Udrea Hidroelectrica,

#pronuntare,

#trafic de influenta,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#prescriptie,

#CJUE

, #justitie

07 Martie 2024 - Viața dublă a fostului director Wirecard Jan Marsalek. Cum și-au salvat serviciile secrete ruse omul

De la prăbușirea Wirecard, Jan Marsalek a fugit și este unul dintre cei mai căutați bărbați din lume. O investigație DER SPIEGEL a dezvăluit cum a intrat în clandestinitate și că este un

#Germania,

#director wirecard,

#jan marsalek,

#viata dubla,

#spionaj,

#Moscova

, #Rusia

14 Februarie 2024 - Cine sunt cei trei bărbați care țin Levantul ostatic. Doi dintre ei ”vor să supraviețuiască”

Dacă armele vor fi reduse la tăcere, aceasta va însemna ieșirea lui Benjamin Netanyahu, Mahmoud Abbas și Yahya Sinwar din scena politică, potrivit Politico.eu.

#razboi Gaza,

#Hamas,

#Israel,

#Benjamin Netanyahu,

#Mahmoud Abbas,

#Yahya Sinwar

, #Razboi Gaza

Dubioasa ascensiune politică a lui Iulian Dumitrescu, milionarul liberal cu domiciliul într-un apartament de 40 de metri pătrați dintr-un cartier muncitoresc

03 Februarie 2024 - Dubioasa ascensiune politică a lui Iulian Dumitrescu, milionarul liberal cu domiciliul într-un apartament de 40 de metri pătrați dintr-un cartier muncitoresc

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, acuzat de luare de mită și fals în declarații, a fost plasat în control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DNA, perioadă

#Iulian Dumitrescu,

#consiliul judetean prahova,

#DNA,

#dumitru tudone,

#perchezitii

, #DNA

07 Ianuarie 2024 - Val de teorii ale conspirației după publicarea noilor dosare despre miliardarul pedofil Jeffrey Epstein

Desecretizarea, zilele acestea, a unor documente judiciare referitoare la presupușii asociați ai lui Jeffrey Epstein a adus un nou val de teorii ale conspirației despre miliardarul pedofil căzut

#SUA,

#desecretizare,

#dosare,

#miliardar pedofil,

#Jeffrey Epstein,

#teorii ale conspiratiei

, #SUA

Fenomenul Caritas, schema unui contabil care a înșelat o țară întreagă. Cum a ajuns să ruleze o treime din masa monetară a României

02 Decembrie 2023 - Fenomenul Caritas, schema unui contabil care a înșelat o țară întreagă. Cum a ajuns să ruleze o treime din masa monetară a României

Caritas a fost un joc de tip piramidal care a funcționat în România între aprilie 1992 și august 1994. A atras milioane de deponenți din toată țara care au investit mai mult de 1.000 de

#caritas schema ponzi,

#ioan stoica caritas

, #stiri magazin

22 Noiembrie 2023 - IT-iști nord-coreeni infiltrați în firme occidentale pentru a produce valută pentru regimul de la Phenian

Folosind nume false, profiluri LinkedIn false, acte de lucru false şi scripturi de interviuri simulate, lucrătorii nord-coreeni din domeniul IT care caută un loc de muncă în companiile de

#Coreea de Nord,

#valuta,

#identitate falsa

, #Coreea de Nord

Cum a rămas fără 30.000 de euro un bărbat din Bistrița-Năsăud după ce a instalat o aplicație: A urmat o serie de tranzacții bancare frauduloase

28 Septembrie 2023 - Cum a rămas fără 30.000 de euro un bărbat din Bistrița-Năsăud după ce a instalat o aplicație: A urmat o serie de tranzacții bancare frauduloase

Un bărbat din Bistrița-Năsăud a pierdut aproximativ 30.000 de euro după ce mai mulți indivizi i-au propus să investească în monede digitale, pe 22 iunie, și a fost de acord.

#inselaciune,

#criptomonede,

#Bistrita Nasaud,

#aplicatie,

#teapa

, #inselaciune

02 Septembrie 2023 - Odă post-mortem despre baronul de Argeș condamnat pentru fraudă cu fonduri UE. Filmul omagial "Președintele", la cinema VIDEO

Un film documentar omagial despre Constantin Nicolescu, fostul preşedinte al CJ şi PSD Argeş, a avut premiera în seara zilei de vineri, 1 septembrie, la Cinematograful „Sebastian Papaiani”

#Constantin Nicolescu conflict interese,

#film omagial nicolescu,

#filmul presedintele

, #stiri Constantin Nicolescu

Elena Udrea vrea să scoată România din Uniunea Europeană, doar pentru că a intrat ea la pușcărie. Celebra deținută de la Târgșor atacă Tratatul de la Lisabona

04 Octombrie 2023 - Elena Udrea vrea să scoată România din Uniunea Europeană, doar pentru că a intrat ea la pușcărie. Celebra deținută de la Târgșor atacă Tratatul de la Lisabona

Condamnata Elena Udrea vrea să scoată România din Uniunea Europeană cu ajutorul Curții Constituționale, pe motiv că Legea nr.13/2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona nu ar fi

#Elena Udrea,

#neconstitutionalitate,

#aderare Romania,

#Uniunea Europeana,

#Tratatul de la Lisabona,

#CCR

, #justitie

20 August 2023 - Activiști ruși reținuți la protestul "Putin criminal". Evenimentul, organizat în semn de sprijin pentru Aleksei Navalnîi

Mai mulţi activişti ruşi au fost reţinuţi duminică, 20 august, în cadrul unei zile de protest la nivel mondial numită "Putin, criminal", cu ocazia celei de-a treia aniversări de la

#Aleksei Navalnii,

#Rusia,

#protest

, #Rusia

Volodimir Zelenski, acuzat că s-a înconjurat de colaboratori suspectați de corupție. Cine sunt „intermediarul perfect” și „cardinalul verde”

20 Septembrie 2023 - Volodimir Zelenski, acuzat că s-a înconjurat de colaboratori suspectați de corupție. Cine sunt „intermediarul perfect” și „cardinalul verde”

În anii în care a fost director executiv al uneia dintre cele mai mari firme de construcţii din Ucraina, Oleh Maiboroda a păstrat role de bancnote de dolari într-un seif în spatele biroului

#Ucraina,

#Volodimir Zelenski,

#colaboratori,

#coruptie

, #stiri Volodimir Zelenski

04 Iulie 2023 - O nouă țeapă de lux cu criptomonede, în România. Oameni ademeniți într-o schemă de îmbogățire rapidă finalizată dezastruos VIDEO

Polițiștii investighează un nou caz de înșelăciune cu criptomonede, mai multe persoane fiind ademenite într-o schemă de îmbogățire rapidă finalizată dezastruos. Valoarea prejudiciului

#perchezitii,

#criptomonede,

#nft

, #perchezitii

După acuzarea lui Trump s-ar putea să urmeze zile de rău augur pentru America. O lege din timpul războiului de secesiune, esențială în acuzarea de subminare a alegerilor

04 August 2023 - După acuzarea lui Trump s-ar putea să urmeze zile de rău augur pentru America. O lege din timpul războiului de secesiune, esențială în acuzarea de subminare a alegerilor

După ce fostul președinte Donald Trump a părăsit Washingtonul după ce a răspuns acuzațiilor de încercare de subminare a democrației, America se confruntă acum cu perspectiva ca un fost

#SUA,

#Donald Trump,

#proces,

#inculpare,

#subminare alegeri,

#Casa Alba,

#judecator

, #SUA

29 Iunie 2023 - Cea mai mare fraudă bancară din istoria recentă a României. Directoarea care a lăsat 196 de clienți fără 8,4 milioane de euro

Otilia Argentina Negrilă, director operațiuni în cadrul Credit Europe Bank Brasov, considerată creierul cele mai mari fraude bancare din istoria recentă a României, cu un prejudiciu de peste 7

#frauda bancara,

#director banca judecata frauda,

#bani,

#conturi bancare

, #stiri afaceri

12 Iunie 2023 - A murit Silvio Berlusconi. Fostul premier italian avea 86 de ani

Silvio Berlusconi a murit luni, 12 iunie, la Spitalul San Raffaele din Milano, a anunțat Corriere.it. Fo

#Silvio Berlusconi,

#deces,

#spital,

#leucemie

, #stiri Silvio Berlusconi

20 Mai 2023 - Fraudă online: vedete folosite pentru a păcăli românii să investească în produse false

Poliţia Română atrage atenţia asupra apariţiei unei noi metode de fraudă online, prin care oamenilor li se recomandă să investească sume de bani fie în produse, fie în fonduri de

#frauda online,

#persoane publice,

#investitii

, #frauda

$Cum încearcă Kremlinul să înghită Republica Moldova cu ajutorul unui playboy infractor ce s-a refugiat în Israel$

07 Iunie 2023 - Cum încearcă Kremlinul să înghită Republica Moldova cu ajutorul unui playboy infractor ce s-a refugiat în Israel

Din septembrie anul trecut în capitala Moldovei, Chișinău, a avut loc proteste antiguvernamentale semnificative pe fondul crizei energetice cauzate parțial de războiul din Ucraina. Pe măsură

#Ilan Sor,

#proteste,

20 Aprilie 2023 - Clasarea dosarului de corupție al Liei Olguța Vasilescu, la mâna Tribunalului București. Cum a renovat primărița Craiovei centrul orașului pe furăciunile a doi afaceriști

Primarul Lia Olguța Vasilescu află de la judecătorii Tribunalului București dacă dosarul ei de corupție privind reabilitarea centrului orașului înainte de campania din 2012 rămâne cu

#Lia Olguta Vasilescu DNA,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#clasare dosar,

#DNA,

#reabilitare fatade cladiri

, #justitie

Elena Udrea, găsită vinovată în Dosarul Hidroelectrica, dar scăpată prin prescripție. Judecătoare: „Toate apărările inculpatei sunt vădit nefondate” -
MOTIVARE

01 Mai 2023 - Elena Udrea, găsită vinovată în Dosarul Hidroelectrica, dar scăpată prin prescripție. Judecătoare: „Toate apărările inculpatei sunt vădit nefondate” - MOTIVARE

Elena Udrea a comis un trafic de influență de 3,4 milioane de euro în favoarea afaceristului Bogdan Buzăianu, dar faptele s-au prescris, notează judecătoarea fondului din Dosarul Hidroelectrica

#Elena Udrea,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#vinovatie,

#motivare,

#Elena Udrea Hidroelectrica,

#curtea de apel bucuresti,

#CJUE

, #justitie

$Guo Wengui, miliardar chinez arestat pentru fraudă financiară la New York. Infracţiunile se pedepsesc 20 de ani de închisoare$

16 Martie 2023 - Guo Wengui, miliardar chinez arestat pentru fraudă financiară la New York. Infracţiunile se pedepsesc 20 de ani de închisoare

Urmărit de China, unde este acuzat de fraudă financiară, Guo Wengui, în vârstă de 52 de ani, a fost prins în cele din urmă de către parchetul federal din Manhattan, care a emis un

#miliardar,

#chinezi,

#arestare,

#frauda financiara,

#China,

#exil,

#FBI

, #America

27 Martie 2023 - Un tânăr sărac a trăit în lux extrem susținând că este fiu de miliardar american. Cum a produs pagube de 300.000 de euro din vorbe

Autoritățile spaniole au arestat de două ori în mai puțin de o lună la Barcelona un escroc de 27 de ani care, dându-se drept fiul unui miliardar, a reușit să cauzeze pagube estimate la 300

#escroc,

#vile lux,

#petreceri,

#inselatorie,

#apartamente lux,

#tepe,

#Spania,

#miliardar american

, #Spania

Gigi Becali are 198 de zile să scape de noul dosar, altfel riscă să se întoarcă la pușcărie. Latifundiarul din Pipera, judecat în stare de recidivă pentru fraudă la vot

23 Martie 2023 - Gigi Becali are 198 de zile să scape de noul dosar, altfel riscă să se întoarcă la pușcărie. Latifundiarul din Pipera, judecat în stare de recidivă pentru fraudă la vot

Gigi Becali va fi judecat în stare de recidivă pentru infracţiunea de fraudă la vot, pentru care riscă de la 6 luni la 3 ani de închisoare, după ce Judecătoria Buftea a confirmat legalitatea

#Gigi Becali,

#frauda vot,

#dosar penal,

#liberare conditionata,

#recidiva,

#referendum familie

, #justitie

22 Februarie 2023 - Miliardul de euro pentru Delta Dunării care s-a risipit în eter. România este vizată, în schimb, de anchete ale instituțiilor UE

Europarlamentarul Ramona Strugariu face o sinteză a unui fond uriaș obținut de România din partea Uniunii Europene, de 1,1 miliarde de euro, pentru acțiuni menite să repare dezastrul lăsat de

#investitii delta dunarii,

#ancheta olaf,

#investigatie parchetul european

, #Delta Dunarii

Cel mai curajos inculpat din mega-dosarul licențelor software pentru școli. Fost director Microsoft: „Eu sunt nevinovat, nu vreau prescripție!”

01 Martie 2023 - Cel mai curajos inculpat din mega-dosarul licențelor software pentru școli. Fost director Microsoft: „Eu sunt nevinovat, nu vreau prescripție!”

Fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, afaceriștii Claudiu Florică și Dinu Pescariu, precum și fostul director Microsoft România, Călin Tatomir, vor fi întrebați de judecători la

#prescriptie,

#CJUE,

#CCR,

#spalare de bani

, #justitie

13 Ianuarie 2023 - Evazionistul George Copos cere reabilitarea judecătorească. Instanța îl ia „la bani mărunți” înainte de pronunțare

Omul de afaceri George Copos trebuie să producă dovada că a achitat toate prejudiciile din dosarele de evaziune fiscală în care a fost implicat de-a lungul vremii, înainte ca Tribunalul

#George Copos Dosarul Transferurilor,

#George Copos Loteria,

#reabilitare,

#evaziune fiscala,

#DNA,

#ANAF

, #justitie

Articole despre "oameni afaceri frauda"

Urmărește-ne pe: