Ziare.com

Panama societati offshore

Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Sursa din scandalul Panama Papers vorbeste pentru prima data despre dezvaluirile pe care le-a facut

Pana in prezent nu s-a stiut aproape nimic despre persoana misterioasa care a transmis presei documentele secrete ale companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, a caror dezvaluire a declansat scandalul Panama Papers, ce a aratat cum politicieni, oameni de afaceri sau celebritati si-au ascuns averile cu ajutorul a circa 214.000 de societati offshore create sau administrate de aceasta companie intre anii 1977 - 1995 in 21 de paradisuri fiscale. La o luna dupa ce Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ) a publicat primele documente, "John Doe", pseudonimul folosit de aceasta sursa in comunicatiile sale securizate cu publicatia germana Suddeutsche Zeitung, a transmis acesteia un text intitulat "Revolutia va fi numerica", in care ofera unele explicatii despre motivatia gestului sau, text analizat intr-un articol publicat vineri de Le Monde...

06 Mai 2016
    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in favoarea mentinerii administratiei Muscat, iar 31 au votat impotriva, relateaza AFP si Reuters. Intr-un mesaj pe contul sau de Twitter, Joseph Muscat si-a exprimat satisfactia privind "votul de incredere puternic si lipsit de ambiguitate, care ne da energie sa continuam sa lucram din greu si sa obtinem rezultate"...

    19 Aprilie 2016
      Iesirea din ipocrizie

      Iesirea din ipocrizie

      Bancile "off-shore" si institutiile specializate in tehnicile prospere privind spalarea banilor au intrat in atentia OECD, in perioada crizei economice si financiare care a zguduit economia globala, incepand cu anul 2008. Cotidianul german Suddeutsche Zeitung a primit, in urma cu un an, o serie de informatii, pe un canal criptat, de la o sursa anonima, pe baza carora a initiat o investigatie impreuna cu Consortiul International de Investigatii Jurnalistice. Concluziile acestor anchete sunt devastatoare. Peste 213.000 de banci, multinationale cu afaceri la nivel global, sefi de stat sau de guvern, dar si teroristi, traficanti de droguri, mari evazionisti au folosit paradisurile financiare pentru operatiuni speculative fabuloase...

      18 Aprilie 20162 comentarii
        Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

        Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

        Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

        13 Aprilie 20161 comentariu
          Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

          Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

          Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse, potrivit Reuters...

          10 Aprilie 20163 comentarii
            Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

            Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

            Parchetul argentinian a deschis joi o ancheta asupra presedintelui Mauricio Macri, al carui nume apare in registrele societatilor offshore in scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor sa afle daca Mauricio Macri a "omis" sa-si completeze declaratia obligatorie de avere, potrivit unui document al parchetului, informeaza AFP. Un deputat argentinian din opozitie anuntase in ajun ca a depus o plangere pentru evaziune fiscala impotriva sefului statului pentru ca justitia sa demareze o ancheta in acest caz...

            08 Aprilie 2016
              Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

              Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

              Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...

              07 Aprilie 20162 comentarii
                Scandalul Panama Papers: E implicat si fiul lui Kofi Annan

                Scandalul Panama Papers: E implicat si fiul lui Kofi Annan

                Fiul fostului secretar general al Natiunilor Unite, Kofi Annan, se numara printre sutele de personalitati ale caror nume apar in documentele Panama, pentru ca ar avea legaturi cu firme offshore. Kojo Annan, in varsta de 42 de ani, a cumparat in 2004 un apartament in Chelsea, cartier de lux din centrul Londrei, in valoare de circa 500.000 de euro, prin intermediul unei companii offshore cu sediul in Samoa, in sudul Pacificului, relateaza Sputnik News, citat de News.ro. Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei...

                07 Aprilie 2016
                  Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

                  Panama Papers: Seful unui grup financiar prezent si in Romania, chemat sa dea explicatii

                  Directorul general al Societe Generale, Frederic Oudea, a dat explicatii ministrului de Finante al Frantei, Michel Sapin, in legatura cu numarul record de companii paravan infiintate de banca in Panama. Publicatia Le Monde a relatat, marti, ca Societe Generale se afla pe locul 4 in randul bancilor internationale care au infiintat companii in paradisuri fiscale prin intermediul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca, cu un total de 979 de firme, aminteste News.ro. Lista se bazeaza pe cele 11,5 milioane de documente publicate sub numele Panama Papers de catre Consortiul international al jurnalistilor de investigatie (ICIJ)...

                  06 Aprilie 2016
                    Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate

                    Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate

                    Ramon Fonseca Mora, directorul si cofondatorul companiei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, sustine ca firma sa este victima unui atac de piraterie, operat de pe servere straine si ca a depus o plangere in acest sens. "Avem un raport tehnic care ne spune ca am fost pirati de pe servere straine", a declarat, marti, Ramon Fonseca Mora, pentru AFP, scrie Le Figaro. El a mai precizat ca a depus luni "plangere la parchet" in acest sens. Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata...

                    06 Aprilie 20162 comentarii
                      Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                      Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                      Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

                      05 Aprilie 20168 comentarii
                        Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                        Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                        Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                        05 Aprilie 20161 comentariu
                          Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                          Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                          Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...

                          05 Aprilie 20162 comentarii
                            Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

                            Panama Papers: Mossack Fonseca se apara: E o campanie impotriva vietii private!

                            Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale cu ajutorul societatilor offshore, considera ca aceasta companie nu a comis nicio ilegalitate si ca ea este victima unei "campanii internationale impotriva vietii private". Ramon Fonseca, directorul companiei, a confirmat, intr-un interviu telefonic pentru Reuters, ca societatea Mossack Fonseca a fost victima unei scurgeri "limitate" de informatii...

                            04 Aprilie 20165 comentarii
                              Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

                              Panama Papers, o ancheta jurnalistica-gigant: Cum isi ascund banii cei mai puternici oameni ai planetei

                              Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in 21 de paradisuri fiscale, releva o ancheta jurnalistica efectuata in comun de 107 institutii media. Acestea au reusit sa intre in posesia unor documente din arhivele secrete ale unei societati panameze de consultanta, documente denumite acum generic Panama Papers, relateaza duminica publicatiile Le Monde si Le Soir...

                              03 Aprilie 201610 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                LIVE 82 de morti in Romania. Spitalele pica unul cate unul. Se cere carantinarea unei comune, Vela refuza
                                Avem 2.245 de cazuri de coronavirus confirmate in Romania si am intrat oficial in Scenariul 4. Doar astazi au fost confirmate aproape 300 de cazuri...

                                Procurorii au facut legatura intre decesele de la Suceava si ilegalitatile petrecute in Spitalul Judetean si DSP
                                Dosarul penal deschis la Suceava saptamana trecuta, dupa ce zeci de medici s-au infectat cu noul coronavirus in Spitalul Judetean, dezvaluie...

                                Spania anunta cel mai negru bilant de pana acum: 849 de morti si peste 9.000 de cazuri noi de coronavirus, in ultimele 24 de ore
                                Spania este din ce in ce mai afectata de pandemia de coronavirus, iar asta se vede in cifre, care astazi anunta doar recorduri negative. In...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor