Articole despre "panama spalare bani"

Nicaragua a anunţat sâmbătă, 6 aprilie, ruperea relaţiilor diplomatice cu Ecuadorul, după intervenţia poliţiei în ambasada Mexicului din Quito pentru a aresta un fost vicepreşedinte

Panama sună bine de tot și e o destinație de vacanță la modă, pentru cei care adoră locurile exotice, pline de verdeață, plajele cu nisip alb și ape turcoaz. Nu mai e demult doar țara

Tribunalul penal din Paris a condamnat-o, joi, pe actriţa Isabelle Adjani la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare şi la o amendă de 250.000 de euro, la două luni după un proces

Actriţa Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală şi spălare de bani, a anunţat marţi o sursă judiciară citată de AFP.

Konstantin Malofeev, un oligarh naţionalist rus, acuzat de finanţarea separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei, pare să fi continuat să-şi mute milioane de dolari prin sistemul bancar global

Poliţia din Germania a percheziţionat mai multe proprietăţi care ar aparţine oligarhului rus Alişer Usmanov, inclusiv vila sa de pe lacul Tegernsee din landul Bavaria.

Compania de asigurări din România a gigantului LukOil a fost deținută, în timp, de ruși, de fiul unui fost președinte al Republicii Moldova și de afaceristul fugar Veaceslav Platon.

În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele

O investigatie derulata de zece echipe de jurnalisti a descoperit ca proprietarul navei care a transportat azotatul de amoniu care a provocat explozia mortala din portul Beirut, pe 4 august, a fost

Doi fosti presedinti ai statului Panama, Ricardo Martinelli (2009-2014) si Juan Carlos Varela (2014-2019) au fost inculpati joi pentru 'spalare de capitaluri', dupa ce au comparut in fata Parchetului

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos ascundea 100 de milioane de dolari la Geneva, o suma de bani pe care a primit-o in 2008 de la Arabia Saudita si din care i-a dat mare parte amantei sale, dezvaluie

Politia malteza l-a arestat, miercuri, pe unul dintre cei mai importanti oameni de afaceri din tara, in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia.

Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,

Un senator rus care castiga de 230 de ori mai mult decat anul trecut, 'grei' din guvern in umbra financiara a sotiilor lor...Declaratiile de avere ale inaltilor responsabili rusi, publicate anual de

Fostul dictator panamez Manuel Antonio Noriega a murit, luni seara, la varsta de 83 de ani.

Politia israeliana l-a arestat pentru interogare pe Beny Steinmetz, unul dintre cei mai bogati oameni din Israel, intr-o ancheta initiata de Guvernul din Guineea, pentru fapte de coruptie, a anuntat

"Spalatoria ruseasca" si-a vazut neabatuta de treaba si in 2015, chiar daca autoritatile de la Chisinau au dat asigurari ca aceasta mega-afacere cu tranzactii frauduloase a fost oprita.

Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei.

Intr-un comunicat publicat luni, familia lui Lionel Messi afirma ca societatea sa din Panama nu a avut niciodata fonduri.

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului

Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale.

Foarte complicata aceasta poveste Panama Papers. Si ma tem destul de putin inteleasa din punct de vedere legal de marele public.

Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale

Interpol a emis un mandat international de arestare pe numele fostului fotbalist columbian Freddy Rincon.

Patru membri ai unei bande de infractori romani care reusisera sa cloneze zeci de mii de carduri ale britanicilor urmeaza sa primeasca vineri sentinte din partea unei instante britanice.

Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional organizat condus de cunoscutul om de afaceri libanez Said Baaklini, care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani ce ar fi prejudiciat

Procurorii DIICOT l-au retinut pe Said Baaklini si cer, vineri, Tribunalului Bucuresti arestarea lui preventiva pentru 29 de zile, in dosarul in care este acuzat ca a condus o grupare infractionala

O ancheta uriasa la nivel mondial a scos la iveala afaceri secrete a sute de mii de persoane publice, inclusiv din Romania, care vizau, in principal, infiintarea si realizarea tranzactiilor prin

Fostul dictator din Panama, Manuel Noriega, a fost scos din penitenciar si internat de urgenta intr-un spital duminica, in urma unui posibil accident vascular.

Franta il va extrada pe fostul dictator panamez Manuel Noriega. Anuntul a fost facut miercuri, de un tribunal francez.