Articole despre "perchezitii bucuresti evaziune fiscala"

Poliţiştii din Constanţa fac 15 percheziţii într-un dosar în care un bărbat este acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale estetice în urma cărora zece persoane ar fi fost mutilate.

Procurorii bucureşteni care instrumentează un dosar de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată au făcut, marţi, 27 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele

O sută de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Olt, Dolj, Gorj,Teleorman şi Vâlcea într-un dosar privind achiziţii fictive de deşeuri în vederea obţinerii de

Medicul acuzat că a mutilat mai multe persoane după ce a făcut operaţii estetice este cercetat sub control judiciar şi are interdicţia de a mai efectua intervenţii chirurgicale.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

Patru percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Prahova, dar şi în Bucureşti efectuate de anchetatori, marţi, 30 ianuarie, într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de cărbune

Poliția a anunțat că efectuează, miercuri, 31 ianuarie, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale

Autoritățile au la dispoziție 77 de zile începând de miercuri, 17 ianuarie, pentru a-l localiza și pentru a-l extrăda pe Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, 7 decembrie, percheziţii în mai multe locaţii, printre care şi la sediul Direcţiei Generale Antifraudă din Capitală, în

Poliţiştii fac marţi 26 de percheziţii în Bucureşti, Timiş şi Caraş Severin la o grupare care frauda aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine, pentru a obţine sume mari de bani.

Cinci percheziţii au fost făcute de poliţiştii constănţeni într-un dosar de evaziune fiscale, iar un bărbat este suspectat că a obţinut venituri de peste 643.000 de lei pe care nu le-a

Poliția a reținut nouă persoane și pe alte două le-a pus sub control judiciar în dosarul care vizează o grupare care frauda aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine, pentru a obţine

De două zile Poliția Română a face percheziții în întreaga țară, vizați fiind oameni de afaceri care au dat tunuri de milioane de lei, prin neplata taxelor și impozitelor și spălarea

Poliţiştii de la Economic efectuează 35 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, la persoane cercetate pentru ilegalităţi comise în legătură cu activităţi de

Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii 90, rămâne cu mandatul internațional de arestare, după ce Tribunalul București i-a respins luni, 20 noiembrie, contestația

Peste 40 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, în două dosare penale în care sunt vizate 28 de persoane şi firme, suspectate de

Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor

Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de

Polițiștii şi procurorii fac, miercuri, nouă percheziții în Prahova şi Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală. Persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitate facturi

Polițiștii din Ilfov fac percheziții la o firmă din Sinteşti care ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, prejudiciul fiind estimat la 700.000 de euro. Un bărbat de 31 de ani,

Mai mulți clienți care au petrecut într-un club din Centrul Vechi al Capitalei s-au trezit că au plătit sume colosale, chiar și de o sută de ori mai mult, pentru o consumație banală, de

Judecătoarea Ana Maria Chirlă de la Tribunalul Suceava a fost arestată preventiv pentru că lua bani de la infractori, se droga cu ei și îi ajuta cu informații din dosare, iar o alta, Gabriela

Peste 24.000 de pachete de țigări de contrabandă, 1,3 tone de tutun, precum și mărfuri contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de investigare a criminalității economice în ultimele

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

Poliţiştii şi procurorii fac marţi, 23 mai, 28 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală în formă continuată. Încă din 2014, suspecţii ar fi înregistrat facturi fictive în

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. au făcut 11 percheziții domiciliare, în județele Prahova, Olt și Ilfov și în

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, peste 30 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu benzină şi motorină. Suspecţii ar fi înregistrat în

Marian Gheorghe, Bujor Gheorghe, Daniel Leonardo Gheorghe și Amoraș Tudor sunt cei patru bărbați arestați preventiv de Tribunalul Prahova în dosarul jafului de un milion de euro de la Câmpina.