Ziare.com
Perchezitii DNA la Regionala CFR Bucuresti UPDATE

Perchezitii DNA la Regionala CFR Bucuresti UPDATE

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, marti, perchezitii la Regionala CFR Bucuresti, au precizat surse judiciare. Potrivit surselor citate de Agepres, anchetatorii ridica documente intr-un dosar in care se investigheaza fapte de ...

26 Noiembrie 2019

Perchezitii cfr

Reactia CFR Marfa la dosarul de 6 milioane de euro: Vagoanele trebuiau casate. Va fi numita o conducere interimara

Reactia CFR Marfa la dosarul de 6 milioane de euro: Vagoanele trebuiau casate. Va fi numita o conducere interimara

Contractul de vanzare-cumparare care face obiectul dosarului anchetat de DIICOT vizeaza valorificarea prin vanzare a fierului vechi provenit din taierea a 2.450 de vagoane de marfa care indeplinesc conditiile de casare si care nu mai sunt functionale, a anuntat miercuri CFR Marfa. Compania a mai transmis ca o decizie referitoare la numirea unei conduceri interimare va fi luata de consiliul de administratie al companiei. Intreaga conducere executiva a CFR Marfa, in frunte cu fostul director general Mihut Craciun, ar fi implicata in gruparea infractionala vizata de perchezitiile care au loc, miercuri, in Bucuresti si in noua judete, potrivit procurorilor DIICOT. Prejudiciul din dosar este de peste 6 milioane de euro...

03 Mai 20172 comentarii
    Perchezitii la CFR Marfa intr-un dosar privind vanzarea de vagoane la fier vechi. Prejudiciu de peste 6 milioane de euro - UPDATE

    Perchezitii la CFR Marfa intr-un dosar privind vanzarea de vagoane la fier vechi. Prejudiciu de peste 6 milioane de euro - UPDATE

    Zeci de perchezitii au loc, miercuri dimineata, intr-un dosar al DIICOT vizand CFR Marfa si privind vanzarea unor vagoane de tren de marfa la pret subevaluat, la fier vechi. UPDATE 07:26: Politia Romana a anuntat ca perchezitiile au loc in Bucuresti si in noua judete si vizeaza 40 de persoane, iar prejudiciul depaseste 6 milioane de euro. Este vizat un grup infractional care ar fi subevaluat bunurile din patrimoniul societatii, cu prilejul operatiunilor de vanzare-cumparare a 2.450 de vagoane destinate casarii, facilitand astfel traficarea in folosul unei firme de colectare a deseurilor feroase din Calarasi a diferentei rezultate intre valoarea reala si cea subevaluata a bunurilor casate...

    03 Mai 20175 comentarii
      Paszkany si Muresan, urmariti penal: Prima masura preventiva pentru sefii lui CFR Cluj

      Paszkany si Muresan, urmariti penal: Prima masura preventiva pentru sefii lui CFR Cluj

      Arpad Paszkany si Iuliu Muresan, patronul si presedintele clubului CFR Cluj, au fost pusi oficial sub urmarire penala de catre procurorii DIICOT. Procurorii anti mafia au dispus si o prima masura preventiva pentru cei doi, controlul judiciar pe om perioada de 60 de zile. Din comunicat DIICOT reiese ca cei doi ar fi prejudiciat clubul CFR Cluj cu aproximativ 10 milioane de euro. "La data de 07.06.2016 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatilor PASZKANY ARPAD - ZOLTAN (actionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj) si MURESAN IULIU-PAUL (presedinte al Clubului CFR 1907 Cluj) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani in forma continuata...

      07 Iunie 20163 comentarii
        Un impresar dezvaluie cum au "disparut" banii de la CFR Cluj

        Un impresar dezvaluie cum au "disparut" banii de la CFR Cluj

        Impresarul Marcel Popescu, omul care a avut o contributie importanta la formarea echipei celor de la CFR Cluj dupa promovarea feroviarilor in Liga 1, a dezvaluit modul in care a fost prejudiciat clubul. Agentul sustine ca transferul jucatorilor liberi de contract reprezinta una dintre metode, pentru fiecare fotbalist luat gratis platindu-se comisioane insemnate. "La acuzele care s-au adus, cred ca procurorii sunt foarte aproape de modus operandi, cu firme fictive scoase in exterior. Comisioane care nu trebuiau platite si a fost inventat un sistem ca sa se plateasca in offshore comisioane. Facturile erau corecte, platile erau corecte, dar in mod normal nu avea sens sa se faca platile. Asta e parerea mea...

        19 Mai 20162 comentarii
          Paszkany si Muresan vor fi audiati la DIICOT dupa perchezitiile de la CFR Cluj

          Paszkany si Muresan vor fi audiati la DIICOT dupa perchezitiile de la CFR Cluj

          Presedintele clubului de fotbal CFR Cluj, Iuliu Muresan, si fostul patron al echipei Arpad Paszkany, la locuintele carora au loc perchezitii in cazul de evaziune fiscala si delapidare de peste 8,4 milioane de euro, au fost citati pentru a fi audiati la DIICOT Cluj. Potrivit unor surse judiciare, Arpad Paszkany a fost citat sa fie audiat la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj in jurul rei 13.00, iar Iuliu Muresan, la ora 16.00. In acest caz urmeaza sa fie citate la audieri in total zece persoane...

          19 Mai 20161 comentariu
            Perchezitii la CFR Cluj: Banii din Liga Campionilor au "disparut" in firme offshore

            Perchezitii la CFR Cluj: Banii din Liga Campionilor au "disparut" in firme offshore

            Sediul clubului CFR Cluj este perchezitionat joi dimineata intr-un dosar in care exista suspiciuni de infractiuni serioase. Nu mai putin de 20 de perchezitii au loc joi in Bucuresti si Cluj, inclusiv la sediul celor de la CFR si la domiciliul lui Iuliu Muresan, presedintele formatiei din Gruia. Potrivit postului Digi 24, in acest dosar penal procurorii suspecteaza persoane din conducerea clubului de constituire grup infractional organizat, delapidare, evaziune fiscala si spalare bani. Concret, se pare ca o parte din banii incasati de cei de la CFR dupa ce au evoluat in grupele Champions League au fost scosi din club prin intermediul unor firme offshore din Cipru si Seychelles...

            19 Mai 20162 comentarii
              Furt de motorina la CFR Timisoara: Pagube de peste un milion de euro (Surse)

              Furt de motorina la CFR Timisoara: Pagube de peste un milion de euro (Surse)

              Pagubele aduse CFR Calatori de furtul de motorina de la depoul din Timisoara depasesc un milion de euro doar pentru infractiunile comise din 2010 incoace, iar suma aproape sigur va creste odata cu extinderea cercetarilor, au declarat surse apropiate anchetei. Un numar de 25 de angajati ai Regionalei CFR Timisoara au fost retinuti in dosarul de furt de motorina, iar unii dintre ei au fost arestati preventiv, dupa ce procurorii DIICOT au facut 47 de perchezitii in judetele Timis si Caras-Severin, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in delapidare cu consecinte deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual si uz de fals...

              02 Mai 2016
                Sefa din CFR, retinuta de DNA - este acuzata de luare de mita

                Sefa din CFR, retinuta de DNA - este acuzata de luare de mita

                Estrella Stefanescu, sefa Serviciului urmarire transporturi din CFR, a fost retinuta de procurorii anticoruptie, fiind acuzata de luare de mita pentru favorizarea unor firme la licitatii. Stefanescu a fost audiata miercuri la DNA, intr-un dosar in care oficiali din Ministerul Transporturilor si din CFR sunt suspectati de luare de mita pentru favorizarea unor firme la licitatii, printre care cele controlate de oamenii de afaceri brasoveni Iorgu Ganea si Costel Comana, in special operatorul de transport feroviar Regiotrans...

                18 Februarie 20151 comentariu
                  Ce lua spaga o sefa de la CFR: cauciucuri, o bicicleta si bani de nunta (surse)

                  Ce lua spaga o sefa de la CFR: cauciucuri, o bicicleta si bani de nunta (surse)

                  Estrella Stefanescu, sef de serviciu in CFR, ar fi favorizat firmele oamenilor de afaceri Iorgu Ganea si Costel Comana in licitatii, primind in schimb de la acestia card de combustibil, cazari la pensiuni, telefoane mobile si bani de nunta, au declarat surse judiciare. Sefa Serviciului urmarire transporturi din CFR este vizata pentru posibile fapte de coruptie, intr-un dosar in care DNA face, miercuri, perchezitii la Ministerul Transporturilor, Compania Nationala CFR, Regionala CFR din Brasov si mai multe firme, printre care RC CF Trans SRL Brasov...

                  18 Februarie 20153 comentarii
                    CFR si Ministerul Transporturilor, in vizorul DNA: Directorul Regiotrans, adus la audieri (Video)

                    CFR si Ministerul Transporturilor, in vizorul DNA: Directorul Regiotrans, adus la audieri (Video)

                    Directorul operatorului feroviar privat Regiotrans, Florin Hadarean, este audiat la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), intr-un dosar in care oficiali din Ministerul Transporturilor si CFR sunt acuzati de luare de mita pentru favorizarea unor firme la licitatii. Hadarean a fost adus cu mandat la DNA, pentru a fi audiat in acest dosar. Intr-un comunicat transmis miercuri dimineata, Directia Nationala Anticoruptie anunta ca procurorii fac cercetari intr-o cauza penala care vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, in domeniul transportului feroviar privat de calatori si subventiilor, infractiuni comise in perioada 2008 - 2013...

                    18 Februarie 2015
                      Perchezitii DNA la CFR si Ministerul Transporturilor: Prejudiciu de 5 milioane de euro (Video)

                      Perchezitii DNA la CFR si Ministerul Transporturilor: Prejudiciu de 5 milioane de euro (Video)

                      Procurorii DNA fac, miercuri dimineata, perchezitii la CFR Calatori si Ministerul Transporturlor, precum si la sediile mai multor firme si domiciliile unor persoane, in Bucuresti si judetele Brasov si Ilfov. Descinderile ar viza, potrivit B1 TV, domeniul transportului feroviar privat, mai exact compania Regiotrans, unde exista suspiciuni de fapte de coruptie. Procurorii DNA au anuntat, intr-un comunicat de presa, ca perchezitiile au loc "intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie, in domeniul transportului feroviar privat de calatori si subventiilor, comise in perioada 2008 - 2013"...

                      18 Februarie 20153 comentarii
                        Perchezitii DNA in Bucuresti si 11 judete: Contracte suspecte la CFR Calatori si CJ Timis (Video)

                        Perchezitii DNA in Bucuresti si 11 judete: Contracte suspecte la CFR Calatori si CJ Timis (Video)

                        Procurorii DNA fac perchezitii, miercuri, la depourile CFR Calatori din Bucuresti si inca opt orase, in dosarul de coruptie in care sunt implicati mai multi alesi locali din judetul Timis, printre care si Titu Bojin (PSD), seful CJ Timis. Descinderile au loc la depourile CFR Calatori din Capitala si din orasele Timisoara, Cluj, Brasov, Sibiu, Ploiesti, Arad, Suceava si Iasi, potrivit Mediafax. CFR Calatori a fost vizata, miercuri dimineata, si de catre anchetatorii DIICOT, care au facut perchezitii la mai multe societati comerciale ce au incheiat contracte cu CFR Calatori, intr-un dosar mai vechi in care prejudiciul se ridica la 34 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Directiei...

                        10 Decembrie 20141 comentariu
                          Ancheta la CFR Calatori: Perchezitii DIICOT intr-un dosar cu prejudiciu de 34 milioane de lei (surse)

                          Ancheta la CFR Calatori: Perchezitii DIICOT intr-un dosar cu prejudiciu de 34 milioane de lei (surse)

                          Procurorii DIICOT efectueaza miercuri dimineata perchezitii la mai multe societati comerciale care au incheiat numeroase contracte cu CFR Calatori, intr-un dosar mai vechi in care prejudiciul se ridica la 34 milioane de lei, au declarat surse citate de B1 TV. Sunt vizate firme cunoscute ca abonate la contracte cu institutia mentionata, printre care Euro Construct Trading 98. Sapte persoane cu functii de conducere, printre care si Dan Besciu, patronul acestei firme, vor fi aduse la sediul DIICOT Bucuresti pentru audieri, informeaza sursa citata...

                          10 Decembrie 20143 comentarii
                            Directorul Regionalei CFR Galati, ridicat de acasa de procurorii DNA

                            Directorul Regionalei CFR Galati, ridicat de acasa de procurorii DNA

                            Directorul Regionalei CFR Galati, Laurentiu Seceleanu, a fost ridicat marti de la domiciliu, incadrat de jandarmi si procurori DNA. Directrul CFR va fi, cel mai probabil, trimis la DNA Cluj pentru a fi audiat intr-un dosar mai amplu privind fapte de coruptie din anii 2012 si 2014. "Se face o verificare", a declarat, la iesirea din bloc, Laurentiu Seceleanu. Cu doar cateva minute inaintea directorului CFR, pe aceeasi usa iesise si sotia lui care avea bagaje in mana. Zeci de perchezitii DNA in Bucuresti, Cluj si Galati - sunt vizate CFR Calatori si CFR Marfa (Video)...

                            28 Octombrie 2014
                              Zeci de perchezitii DNA in Bucuresti, Cluj si Galati - sunt vizate CFR Calatori si CFR Marfa (Video)

                              Zeci de perchezitii DNA in Bucuresti, Cluj si Galati - sunt vizate CFR Calatori si CFR Marfa (Video)

                              Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza marti dimineata 22 de perchezitii in mai multe judete din tara, intr-o cauza care vizeaza suspiciuni de coruptie comise in perioada 2012-2014. Perchezitiile au loc in judetele Bucuresti, Cluj, Ilfov si Galati, si sunt conduse de procurori ai DNA - Serviciul Teritorial Cluj, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com. Descinderile au loc la doua institutii publice, dar si la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice...

                              28 Octombrie 20143 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Firea renunta la Vinieta Oxigen: Cetatenii resping ideea!
                                Gabiela Firea a anuntat ca - pe fondul unui presupus val de respingere din partea populatiei a vinietei Oxigen - va renunta la impunerea taxei...

                                Ministrul Vela anunta masurile pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu coronavirus
                                Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, luni ca a autoritatile au adoptat o hotarare prin care au fost aprobate...

                                Seful CCR: Nu stiu de unde s-a inteles ca ne-am pronuntat ca presedintele nu putea sa-l desemneze pe Orban
                                Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a declarat, luni seara, ca decizia CCR de astazi nu inseamna ca presedintele Klaus Iohannis nu...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor