Articole despre &quot;perchezitii evaziune fiscala constructii&quot;

15 Iunie 2023 - Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

#afaceri,

19 Iunie 2023 - Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

#prejudiciu,

#spalare bani

, #stiri afaceri

Tranzacția anului în România, derulată între nemți și austrieci. Scandalurile de la Holzindustrie Sebeș, fabrica de cherestea cu afaceri de 2 miliarde de lei

Grupul german Ziegler Holzindustrie GmbH, cu operaţiuni în logistică şi în prelucrarea lemnului, este pe ultima sută de metri în ceea ce privește achiziția celei mai mari fabrici de

#timber,

#Sebes,

#ziegler,

#holtzindustrie,

#DIICOT

, #stiri afaceri

Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani

28 Septembrie 2022 - Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins la 146 de adrese din mai multe județe ale țării într-un uriaș dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, tăiere

#mafia lemnului,

#descinderi,

#lemn,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani

16 Decembrie 2021 - Sinecuri de partid. Epurări pe criterii politice la CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), deținută în totalitate de Ministerul Transporturilor, este una dintre cele mai mari companii românești cu capital de

#cnair

, #stiri Sorin Grindeanu

Perchezitii si controale economice intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. Prejudiciul trece de 5 milioane de lei

14 Iunie 2021 - Perchezitii si controale economice intr-un dosar penal de evaziune fiscala in domeniul constructiilor. Prejudiciul trece de 5 milioane de lei

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, fac

#brasov,

#evaziune fiscala,

#constructii

15 Aprilie 2021 - O altfel de revista a presei. Esential in 14 aprilie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei ziare com,

#revista presei

, #revista presei

Perchezitii la directia de urbanism din Primaria Bucuresti: Contracte pentru Universitatea Politehnica, scoli din Sectorul 6 si camine din Regie, ridicate de politie

16 Decembrie 2020 - Perchezitii la directia de urbanism din Primaria Bucuresti: Contracte pentru Universitatea Politehnica, scoli din Sectorul 6 si camine din Regie, ridicate de politie

Sase perchezitii au loc miercuri, 16 decembrie, in Bucuresti si in Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul constructiilor, prejudiciul fiind stabilit la 2,7 milioane de lei.

17 Decembrie 2020 - Ancheta de la directia de urbanism a Primariei Bucuresti. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar

#universitatea politehnica,

#urbanism,

#reparatii ilegale,

#contracte de reparatii

, #politie

Ancheta continua in cazul firmei de constructii care a a avut contracte de reparatii pentru Universitatea Politehnica, scoli si gradinite din Sectorul 6 si camine din Complexul studentesc Regie. Trei

#gradinite,

, #politie

17 Decembrie 2020 - O altfel de revista a presei. Esential in 16 decembrie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei 16 decembrie,

#stiri 16 decembrie,

#cele mai importante stiri 16 decembrie,

#ziare,

#reviste

, #stiri PRE

Dosarul "Tabita Tour" a revenit in camera preliminara, la Tribunalul Alba, dupa ce a fost "plimbat" pe la Bistrita si Bucuresti. Acuzatiile aduse de DIICOT familiei Sighiartau

15 Septembrie 2020 - Dosarul "Tabita Tour" a revenit in camera preliminara, la Tribunalul Alba, dupa ce a fost "plimbat" pe la Bistrita si Bucuresti. Acuzatiile aduse de DIICOT familiei Sighiartau

Dupa mai bine de un an de zile, perioada in care a fost "plimbat" pe la trei instante, dosarul privind acuzatiile de evaziune fiscala si de constituire a unui grup infractional organizat aduse de

#sighiartau,

#tabita,

#DIICOT,

#evaziune,

#grup,

#infractional

, #DIICOT

31 Ianuarie 2018 - Fiul lui Liviu Dragnea se reprofileaza pe imobiliare: In ce afaceri s-a mai bagat

Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se lanseaza in afaceri cu imobiliare, dupa ce s-a retras recent din cele cu restaurante.

#fiu Dragnea firma imobiliare Salcia

, #PSD

28 Noiembrie 2017 - Omul de afaceri Costel Casuneanu, adus cu mandat la Parchetul din Ploiesti: Am vrut sa fac show

Omul de afaceri Costel Casuneanu a fost adus, marti, cu mandat, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, unde este audiat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

#Casuneanu adus mandat politie

, #mandat

10 August 2017 - Procurorii Parchetului General au descins cu mascatii la ferma de porci a fiului lui Dragnea (Surse)

Procurorii Parchetul General au efectuat, joi dimineata, perchezitii la 80 de adrese din Bucuresti si din 8 judete, inclusiv la ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea, din localitatea Salcia,

#perchezitii ferma porci Dragnea,

#Parchetul General perchezitii ferma fiu Dragnea,

#perchezitii mascati ferma porci fiu Dragnea

, #stiri Liviu Dragnea

11 August 2017 - Administratorul fermei de porci a fiului lui Dragnea a iesit din arest. Avocata spune ca prejudiciul de 223.000 de euro nu e asa grav

Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci Salcia, din judetul Teleorman, detinuta de fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost eliberat, vineri, din arestul Politiei Capitalei si plasat sub

#dosar ferma porci Dragnea

, #PSD

10 August 2017 - Noua persoane retinute in dosarul de evaziune in care e vizata si ferma de porci cu legaturi cu fiul lui Dragnea

Noua persoane au fost retinute pentru 24 de ore in dosarul in care este implicata si firma controlata de fiul liderului PSD Liviu Dragnea, acestea urmand sa fie prezentate vineri instantei cu

#retinuti dosar evaziune ferma porci Dragnea

, #arestare

10 August 2017 - Administratorul fermei de porci controlata de fiul lui Dragnea a fost retinut intr-un dosar de evaziune de 9 milioane de euro

Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci detinuta de fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a fost retinut joi dupa-amiaza, dupa cum a anuntat avocatul sau.

#administrator ferma porci retinut,

#Ilie Dragne retinut,

#administrator ferma porci Dragnea

, #PSD

04 August 2016 - Perchezitii pentru spalare de bani la Energy Holding UPDATE: Ce spune compania

Politistii fac perchezitii, joi, la mai multe adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, inclusiv la sediul companiei Energy Holding, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare.

#perchezitii Energy Holding,

#dosar evaziune Energy Holding,

#acuzatii evaziune Energy Holding

, #evaziune

23 Iunie 2016 - Perchezitii la un important lider sindical din Politie - prejudiciu de 1,8 milioane de euro

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, la persoane suspectate de evaziune fiscala de 1,8 milioane de euro, iar una dintre locuintele vizate este cea a lui Iulian Surugiu, liderul Sindicatului

#perchezitii evaziune fiscala,

#perchezitii lider sindical Politie,

#Surugiu politie perchezitii

02 Iunie 2016 - Perchezitii la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Banat - prejudiciu de 4 milioane de euro din evaziune

Zeci de perchezii au loc joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan. Prejudiciul

#perchezitii evaziune fiscala,

#perchezitii evazionisti patru judete,

#evaziune patru milioane euro

13 Mai 2016 - Doi oameni de afaceri cercetati in acelasi dosar, implicati in doua accidente rutiere diferite

Oamenii de afaceri Lucian Caraiman si Georgica Cornu, implicati in acelasi dosar, au fost implicati, vineri, in accidente rutiere la interval de cateva ore.

#Georgica Cornu accident,

#om afaceri Cornu accident,

#Lucian Caraiman accident

, #accidente rutiere

29 Martie 2016 - Sebastian Ghita s-a asezat in genunchi in fata unui procuror si i-a cerut indurare (surse)

Deputatul Sebastian Ghita i-a cerut procurorului Liviu Tudose, fost sef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti, sa il salveze pe presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova de o

#Sebastian Ghita genunchi,

#Sebastian Ghita genunchi procuror

, #DNA

13 Ianuarie 2016 - Un vicepresedinte PSD a fost retinut de procurori

Vicepresedintele PSD Caras-Severin, Ion Bejerita, a fost retinut de procurorii Parchetului ICCJ, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

#vicepresedinte PSD Caras Severin retinut,

#Ion Bejerita retinut

, #stiri PSD

12 Ianuarie 2016 - Perchezitii la firme de constructii: Evaziune si spalare de bani de 10 milioane de euro

Procurori ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, marti dimineata, perchezitii in 5 judete la firme de constructii si persoane fizice banuite ca ar fi cauzat un

#perchezitii evaziune fiscala constructii,

#perchezitii spalare de bani,

#perchezitii firme constructii

01 Octombrie 2015 - Georgica Cornu, regele asfaltului din Banat, a fost retinut

Omul de afaceri Georgica Cornu si fostul sef al PSD Orsova Constantin Popescu au fost retinuti dupa ce au fost audiati, joi, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudiciu de zece

#Georgica Cornu retinut,

#Georgica Cornu evaziune fiscala,

#Georgica Cornu spalare bani

01 Octombrie 2015 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Politistii din Mehedinti efectueaza joi 25 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani.

#perchezitii Mehedinti evaziune fiscala,

#perchezitii frauda evaziune

02 Octombrie 2015 - Georgica Cornu, regele asfaltului din Banat, cercetat sub control judiciar

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti au dispus vineri masura controlului judiciar in cazul celor cinci persoane retinute in urma perchezitiilor de joi.

#Georgica Cornu evaziune fiscala,

#Georgica Cornu control judiciar

13 August 2015 - Evaziune de milioane de euro la o clinica privata din Bucuresti

Politistii efectueaza, joi dimineata, 15 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in doua judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane de euro, prin evaziune

#perchezitii evaziune clinica privata Bucuresti,

#evaziune perchezitii medici Bucuresti

02 Iulie 2015 - Perchezitii in Bucuresti si 15 judete: Facturi fictive de 14 milioane de euro

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si 15 judete, la sediile mai multor societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane

#pechezitii evaziune facturi fictive

13 Mai 2015 - Georgica Cornu, regele asfaltului din Banat, a fost ridicat de politisti

Omul de afaceri Georgica Cornu a fost ridicat, miercuri, de politisti de la locuinta sa din Timisoara, in urma perchezitiilor facute intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de trei

#Georgica Cornu saltat politisti,

#Georgica Cornu perchezitii