IPJ Buzău a anunțat că șapte persoane cu vârste între 22 şi 42 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar asupra a 17 imobile şi 17 autoturisme a fost instituit sechestru asigurator în
Un om de afaceri din Argeș este suspectat de evaziune fiscală, după ce a omis să treacă în contabilitatea firmei pe care o administrează zeci de tranzacții cu mașini la mâna a doua.
Zeci de percheziţii au loc marţi dimineaţă în localitatea Bălteni, din judeţul Dâmboviţa, într-un dosar vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi de incendiere a deşeurilor rezultate
Pe prima pagină a listei Most Wanted a Poliției Române încă se află doi membri ai clanului Duduianu, condus până acum un an de celebrul Emi Pian, ucis într-o răfuială plecată de la o
Sunt perchezitii de amploare, miercuri dimineaza, in Bucuresti si mai multe judete intr-un dosar privind frauda cu masini second-hand. Prejudiciul se ridica la aproape 20 de milioane de euro.
Ancheta in dosarul spagii de la spitalele COVID din Brasov si Harghita este in desfasurare. Sunt vizati manageri de spitale, politisti, functionari publici. 12 persoane au fost retinute, pana acum in
Angajatii Ministerului de Interne au dat peste 9.700 de sanctiuni contraventionale, in ultima saptamana, in urma verificarilor privind limitarea raspandirii noului coronavirus. In Bucuresti,
Politia Romana face, marti, 175 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 20 de judete, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comertului
Politistii fac, joi dimineata, trei perchezitii in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala in care mai multe persoane sunt suspectate ca au cumparat, in 2016, din spatiul intracomunitar,
Autointitulatul rege international al rromilor, Dorin Cioaba, a fost eliberat, joi, si plasat sub control judiciar de catre procurorii din Mehedinti in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de
Autointitulatul rege international al rromilor, Dorin Cioaba, a fost retinut, miercuri seara, in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la cinci milioane de euro, instrumentat de catre
Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Maramures, Satu Mare si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni care vizeaza
Judecatorul Dan Anton din Iasi, acuzat, intre altele, ca a promis unui om de afaceri ca va interveni la doua judecatoare in cazul unui barbat condamnat pentru contrabanda cu tigari, a fost retinut de
Peste 200 de politisti fac, sambata, 47 de perchezitii in judetele Cluj, Alba si Prahova, intr-un caz de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, fiind vizate persoane care au
Cele sase persoane retinute miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, printre care se numara si matusa lui Leo de la Strehaia, vor fi cercetate in libertate.
Seful BCCO Alba-Iulia, comisar-sef Traian Berbeceanu, acuzat ca a sprijinit o grupare infractionala specializata in evaziune fiscala cu produse petroliere, se afla la conducerea Brigazii de Combatere
Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.
Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni
Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,
Procurorii DIICOT au efectuat o serie de perchezitii la locuintele membrilor clanului "Bratianu" din Dragasani, judetul Valcea, dar si la firmele controlate de ei in Olt si Valcea.
Seful vamii din Calarasi, Ion Voicu, a fost retinut, joi, alaturi de alte 12 persoane, de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pentru
Politistii si procurorii DIICOT au dus la audieri, duminica, 25 de persoane din Strehaia, din judetul Mehedinti, dupa perchezitiile desfasurate in cinci judete.
Aproximativ 70 de kilograme de argint si 1,5 kilograme de argint au fost descoperite de politisti in urma a 15 perchezitii efectuate marti in Bucuresti si in judetul Teleorman.