Articole despre "perchezitii sintesti evaziune fiscala"

Polițiștii din Ilfov fac percheziții la o firmă din Sinteşti care ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive, prejudiciul fiind estimat la 700.000 de euro. Un bărbat de 31 de ani,

Pe prima pagină a listei Most Wanted a Poliției Române încă se află doi membri ai clanului Duduianu, condus până acum un an de celebrul Emi Pian, ucis într-o răfuială plecată de la o

Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, arestarea preventiva a omului de afaceri turc Abdullah Atas si a altor trei persoane, in dosarul in care sunt acuzati de evaziune fiscala de 1,5 milioane de euro.

Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5 efectueaza, joi, 12 perchezitii la domiciliile unor persoane si sedii de firma, intr-un dosar de evaziune fiscala in

Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu au fost adusi, vineri dimineata, la DIICOT, pentru a fi audiati intr-un nou dosar penal, disjuns din cel cu BRD, dosarul bancherilor.

Fondatoarea companiei SIVECO a fost retinuta marti dimineata de procurori, pentru 24 de ore, alaturi de o alta persoana.

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in localitatea Sintesti din judetul Ilfov, fiind vizate aproape 30 de persoane acuzate de ultraj si evaziune fiscala.

Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,