Articole despre "perchezitii spalare bani"

Mai multe kilograme de droguri, dar şi sume mari de bani au fost descoperite şi ridicate de poliţişti, în urma a sute de percheziţii efectuate în perioada 29 martie - 11 aprilie, pe linia

Luis Rubiales a fost arestat de poliţia spaniolă imediat ce a aterizat la Madrid, miercuri dimineaţă. Fostul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF) este anchetat pentru presupuse

DIICOT face 22 de percheziţii în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu la trei grupări acuzate că au accesat ilegal cel puţin 630 de conturi bancare deschise în Spania, dar şi în alte ţări,

Procurorii anunță că trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte zece sunt cercetate sub control judiciar pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, într-un dosar al DIICOT de spălare

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au efectuat, joi, 40 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov,

Poliția a anunțat că efectuează, miercuri, 31 ianuarie, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Polițiștii din Alba au efectuat mai multe percheziții în localitatea Lunca Mureșului, la trei imobile care aparțin unui tânăr de 22 de ani.

Cetățenii din Portugalia se vor prezenta la urne duminică, 10 martie, pentru un scrutin convocat anticipat, dar care se preconizează că va avea ca rezultat un parlament fără majoritate, cu

IPJ Buzău a anunțat că șapte persoane cu vârste între 22 şi 42 de ani au fost reţinute pentru 24 de ore, iar asupra a 17 imobile şi 17 autoturisme a fost instituit sechestru asigurator în

Procurorii și polițiștii desfășoară, joi, 18 ianuarie, 21 de percheziţi la Buzău, la mai multe persoane bănuite de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

Doi oameni de afaceri au fost trimiși în judecată de DNA Constanța, în două dosare diferite, pentru fapte de cumpărare de influență și spălare de bani.

Judecătorii au dispus arestarea preventivă a medicului expert, asistentei şi infirmierei reţinuţi într-un dosar penal referitor la mai multe infracţiuni de corupţie, cauză în care au fost

Un dosar amplu de corupție a fost deschis la Tribunalul Gorj. Un medic, o asistentă medicală, o infirmieră și încă un medic oftalmolog sunt suspectați că luau mită de la persoane cărora le

Un bărbat acuzat de implicare într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Angliei, în care a fost vizată, în 2019, Tamara Eccleston şi în legătură cu care iniţial fuseseră reţinuţi

Poliţiştii şi procurorii au făcut, marţi, 14 noiembrie, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Suspecţii sunt acuzaţi că vindeau, unor interpuşi, la preţuri

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române,

Sute de poliţişti au efectuat marţi raiduri în ferme din regiunea Alentejo, din sudul Portugaliei, şi au arestat 28 de persoane suspectate de trafic de persoane şi exploatare a forţei de

Poliția din San Jose a anunțat arestarea a doi suspecți români, Mogos Constantin (35 de ani) și Renaldo Vaduva (19 ani), în legătură cu mai multe serii de jafuri asociate cu crima organizată

O grupare care a forţat zece tinere să se prostitueze, încă din 2016, a fost destructurată, după cooperarea dintre anchetatorii din mai multe state. Victimele au fost exploatate în România,

Procurorii din Arad suspectează că o societate comercială din judeţ care a exploatat şi a vândut agregate minerale nu a înregistrat toate operaţiunile în actele contabile, în acest mod

Parchetul European a anunțat efectuarea a 38 de percheziții domiciliare pe 7 noiembrie în București, Ploiești, Cluj și Ialomița în cadrul unei anchete care vizează o posibilă fraudă de 15

Peste 40 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, în două dosare penale în care sunt vizate 28 de persoane şi firme, suspectate de

Un bărbat şi o femeie, administratorii mai multor firme din judeţul Braşov, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzaţi că timp de mai mulţi ani au înregistrat în

Ancheta anunțată joi, 9 noiembrie, de Parchetul European vizează oameni și firme din domeniul IT apropiate de fugarul Sebastian Ghiță, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare.

Magnatul rus Aleksei Kuzmicev a fost reţinut pentru interogatoriu în Franţa în legătură cu presupuse fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani şi pentru încălcarea sancţiunilor

Șapte percheziții au fost derulate în orașul Ocna Mureș, județul Alba, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Prejudiciul estimat depășește 580.000 de

Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 12 percheziţii într-un dosar care vizează, între altele, introducerea de droguri în Penitenciarul Jilava. Gruparea acţiona în Bucureşti şi Ilfov şi

În perioada 15 – 28 septembrie polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 85 de acțiuni operative, dintre