Politie investigare fraude | Cautare Ziare.com

Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

01 Iulie 2023 - Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

Peste 24.000 de pachete de țigări de contrabandă, 1,3 tone de tutun, precum și mărfuri contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de investigare a criminalității economice în ultimele

#criminalitate,

#infractiuni economice,

#perchezitii,

#fraude,

#produse contrafacute,

#IGPR

, #politie

14 Martie 2023 - Prinși în flagrant când luau o șpagă de 70.000 de euro. Parchetul European investighează în România o fraudă cu fonduri europene

EPPO Bucureşti investighează o fraudă cu fonduri europene legată de un proiect IT de 1 milion de euro. Trei suspecţi au fost prinşi în flagrant delict.

#mita,

#spaga,

#flagrant,

#EPPO,

#frauda fonduri europene

, #flagrant

24 Noiembrie 2021 - Percheziții privind gruparea din Neamț care deconta fictiv concedii medicale. Valoarea imensă a prejudiciului

Şaisprezece percheziţii au loc miercuri, 24 noiembrie, în Neamţ, inclusiv la trei instituţii, printre care şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, într-un dosar privind decontări

#perchezitii,

#Neamt,

#decontari fictive CNAS,

#concedii medicale

, #DIICOT

24 Noiembrie 2021 - Meritocrație politică. Cum se compară studiile în domeniu ale miniștrilor PSD-PNL cu cele ale miniștrilor propuși de Cioloș

Miniștrii PSD și PNL din guvernul Ciucă n-au avut nicio problemă la audierile din comisiile de specialitate ale parlamentului, toți primind aviz pozitiv. Cu toate astea, la o scurtă analiză a

#nicolae ciuca,

#alianta PNL PSD,

#Guvern PNL PSD,

#investire guvern ciuca,

#studii ministri

, #stiri Nicolae Ciuca

Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

21 Iulie 2021 - Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

Imprimeria Naţională, Nuclear Electrica, Compania de Transport Public Timișoara și mai multe clinici private sunt câteva dintre instituţiile care au rămas fără sume mari de bani după ce au

#nuclear electrica,

#Imprimeria Nationala,

#transport public Timisoara,

#perchezitii,

#crima organizata,

#spalare de bani

, #perchezitii

04 Martie 2021 - UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi

#spalare de bani,

#Calarasi,

#Bucuresti

, #acuzatii

Exclusiv Laura Codruta Kovesi, primul interviu de procuror sef european: despre EPPO, DNA, protocoale cu SRI, CEDO. E un moment in care iti dai seama ca un rau poate fi un bine Interviu video

24 Octombrie 2019 - Exclusiv Laura Codruta Kovesi, primul interviu de procuror sef european: despre EPPO, DNA, protocoale cu SRI, CEDO. E un moment in care iti dai seama ca un rau poate fi un bine Interviu video

Nu am vazut pana cum rapoarte care sa contina o abordare atat de critica la adresa Romaniei ca ultimul raport MCV, dar din perspectiva DNA cred ca lucrurile se pot indrepta prin mai multa implicare

#Codruta Kovesi procuror sef european

, #Parchet European

10 Iulie 2018 - Ce a insemnat pentru caracatita coruptiei mandatul DNA de cinci ani, o luna si 24 de zile al Laurei Codruta Kovesi

Cinci ani, o luna si 24 de zile a fost mandatul Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef al DNA.

#Kovesi revocare DNA,

#Kovesi Liviu Dragnea,

#kovesi Adrian Nastase,

#Kovesi Dan Voiculescu

, #DNA

28 Februarie 2018 - Kovesi a facut bilantul DNA. Mesaje clare de sustinere de la Iohannis, procurorul general, CSM si ICCJ: Isi face datoria

Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017.

#koves revocare,

#Klaus Iohannis bilant DNA,

#bilant dna kovesi

, #revocare

25 Februarie 2014 - Ti-au disparut bani de pe card! Ce trebuie sa faci sa ii primesti inapoi

Bancile afirma ca victimele fraudelor cu cardul bancar isi primesc inapoi toti banii, insa doar in urma unei anchete care sa stabileasca faptul ca nu au fost vinovati de neglijenta.

#despagubire fraude card,

#fraude carduri bancare,

#card ING,

#card Banca Romaneasca,

#card BRD,

#card Millennium Bank

, #card

26 Noiembrie 2013 - Seful revolutionarilor PSD, dat in urmarire internationala

Presedintele Blocului National al Revolutionarilor, Dorin Lazar Maior, condamnat la sapte ani de inchisoare, a fost dat, marti, in urmarire internationala, au declarat surse din Politie.

#Dorin Lazar Maior PSD urmarire internationala,

#Dorin Lazar Maior fuga inchisoare,

#Dorin Lazar Maior PSD revolutionari urmarire

, #inchisoare

10 Octombrie 2013 - Credite cu acte false: politistii cauta mai multi suspecti

Politia din Prahova desfasoara joi mai multe perchezitii in orasele Ploiesti si Mizil si localitatile limitrofe acestora.

#credite acte false suspecti,

#fraude bancare

, #credit

02 Mai 2013 - Chinezoaica prinsa la Vama Nadlac, cu 50.000 de euro lipiti pe corp

Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au descoperit, joi, asupra a doi cetateni chinezi 99.000 de dolari si 50.000 de euro, bani a caror provenienta nu a putut fi justificata.

#bani gasiti chinezi Arad,

#politisti descoperit bani chinezi,

#bani chinezi vama Arad

, #vama

11 Aprilie 2013 - Kovesi, cu ochii pe cei care ofera presei informatii din dosare - proiectul la sefia DNA (Video)

Codruta Kovesi, propusa pentru sefia DNA, arata in proiectul de management ca va continua sa respinga cererile comisiilor parlamentare de audiere a unor procurori in legatura cu anchetele pe care le

#Kovesi propusa sef dNA,

#Kovesi proiect management DNA,

#Kovesi Ponta propunere DNA

, #DNA

13 Februarie 2013 - Cat plateste BRD pentru fraudele anchetate de DIICOT

Costul total pentru BRD-Groupe Societe Generale al fraudelor anchetate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este estimat la 180 de milioane de

#BRD cost fraude credite,

#fraude banci ancheta DIICOT

, #banci

11 Decembrie 2012 - Americani inselati de hackeri romani cu 4 milioane de dolari

Procurorii DIICOT fac, marti, 27 de perchezitii in Bucuresti si sapte judete, la persoane suspectate de fraude informatice, dupa ce ar fi inselat 100 de cetateni americani prin organizarea unor

#hackeri romani Gorj SUA,

#fraude informatice inselat americani

, #politie

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Ce avere are presedintele Fondului de Garantare pentru IMM

Directorul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Aurel Saramet, invinuit in cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case in Bucuresti si Snagov, dar si

#avere presedinte Fondul de Garantare,

#avere sef Fondul de Garantare,

#avere Aurel Saramet,

#presedinte Fond Garantare frauda bancara

, #frauda

27 Iulie 2012 - 20 de hoti implicati in devalizarea a peste 100 de ATM-uri, audiati

Procurorii DIICOT Bacau audiaza 20 de persoane implicate in devalizarea a peste o suta de bancomate din mai multe orase ale tarii, frauda estimata fiind de aproximativ 250 de milioane de lei.

#hoti ATM,

#bani furt bancomate tara,

#bancomate jafuri tara,

#fraude bancomate DIICOT

, #hoti

03 August 2011 - Dosarul fraudelor informatice - 23 de persoane eliberate

Curtea de Apel Bucuresti a admis, marti, recursul a 23 de persoane la decizia prin care au fost arestate preventiv, in urma descinderilor procurorilor DIICOT din ziua de 14 iulie, in cadrul unei

#fraude informatice arestari,

#procurori perchezitii prejudiciu

, #frauda

08 Noiembrie 2006 - Tentativa de mituire a primarului Aradului

Marti dupa-amiaza un tanar aradean a incercat sa il mituiasca pe primarul Aradului, Gheorghe Falca, cu 500 de euro chiar in biroul acestuia. Spaga a survenit la scurt timp dupa o conferinta de presa

#primaria

23 Octombrie 2008 - Politia a descoperit fraude de 3,1 milioane lei pe piata IFN-urilor

Pe piata creditelor financiare nebancare romanesti s-a inregistrat un prejudiciu total de 3,11 milioane lei in intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 martie 2008, din care s-a recuperat suma de 951.264 lei,

#credite,

#IFN,

#BNR,

#leasing

, #stiri BNR

Articole despre "politie investigare fraude"

Urmărește-ne pe: