Ziare.com
Frauda cu "carti rare" la Biblioteca Metropolitana: Fostul director, arestat

Frauda cu "carti rare" la Biblioteca Metropolitana: Fostul director, arestat

Fostul director al Bibliotecii Metropolitane din Capitala, Florinel Rotaru, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, miercuri seara, dupa o decizie a judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti. Rotaru este acuzat de abuz in serviciu, fiind ...

18 Septembrie 2014

Politisti investigare fraude

Frauda la Bac in Bucuresti: Subiecte pe Net inainte de examen, profesoare cu spaga in sutien

Frauda la Bac in Bucuresti: Subiecte pe Net inainte de examen, profesoare cu spaga in sutien

Bacalaureatul de anul acesta este deja sub semnul scandalului. Subiecte controversate si publicate pe Net inaintea examenului, suspiciuni de frauda, profesori filati si perchezitii in licee - cam acesta este bilantul zilei de luni, cand zeci de mii de elevi au sustinut proba scrisa la Limba si Literatura Romana. Scandalul a izbucnit la un liceu din Sectorul 5 al Capitalei, acelasi la care primarul Marian Vanghelie si-a reluat, la varsta de 30 de ani, studiile. Politistii si procurorii din Parchetul Capitalei au facut mai multe perchezitii la Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitala, unde exista suspiciuni de frauda a examenului, dupa ce mai multi elevi ar fi discutat pe un forum despre subiecte, inainte de inceperea examenului...

01 Iulie 201363 comentarii
    Frauda bancara: Cum au luat 12 persoane credite de sute de mii de lei cu acte false

    Frauda bancara: Cum au luat 12 persoane credite de sute de mii de lei cu acte false

    Doi administratori de firma din judetul Suceava si zece bistriteni sunt cercetati de politisti pentru obtinerea frauduloasa a unor credite bancare in valoare de peste 400.000 de lei de la trei unitati bancare din municipiul Bistrita. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de la Investigarea Fraudelor au inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, cu propunere de trimitere in judecata, un dosar penal privind 12 suspecti, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, potrivit buletinului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud...

    01 Iulie 2013
      Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

      Fraude bancare: 18 persoane retinute in dosarul cu prejudiciu de 15 milioane de euro

      Procurorii DIICOT au emis ordonante de retinere pe numele a 18 persoane acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, urmand ca acestea sa fie prezentate luni Tribunalului Calarasi cu propunere de arestare preventiva. Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, duminica, 80 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari, care, prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani, a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro. Perchezitiile au avut loc in mai multe judete, respectiv 46 in localitatea Sintesti, judetul Ilfov, doua in Bucuresti, opt in judetul Constanta, sase in judetul Giurgiu, patru in judetul Ialomita, o perchezitie in judetul Calarasi si una in Ploiesti. In urma perchezitiilor, au fost ridicate peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux (13 marca BMW, patru Audi, noua Mercedes si un Ford)...

      01 Aprilie 20132 comentarii
        Politistii de la investigarea fraudelor au depistat 105 infractiuni economice

        Politistii de la investigarea fraudelor au depistat 105 infractiuni economice

        Politistii structurilor de investigare a fraudelor au depistat in ultima saptamana 105 infractiuni economice, din care aproape jumatate sunt infractiuni de evaziune fiscala, a informat IGPR dminica printr-un comunicat. Astfel, in perioada 8 - 14 septembrie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., in urma actiunilor si controalelor desfasurate, la nivel national, politistii formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat 105 infractiuni, din care 48 de infractiuni de evaziunea fiscala, 12 de inselaciuni in relatiile comerciale, 10 de falsuri in inscrisuri, 11 delapidari, 3 abuzuri in serviciu, 6 infractiuni prevazute de Legea nr.86/2006 privind Codul vamal, 4 infractiuni prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 2 la Legea 656/2002- spalarea banilor, precum si 2 la Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe...

        16 Septembrie 2012
          Sute de dosare privind munca la negru, inregistrate de politisti in perioada mai-iulie

          Sute de dosare privind munca la negru, inregistrate de politisti in perioada mai-iulie

          Politistii de la investigarea fraudelor au inregistrat 837 de dosare penale, in perioada mai -iulie, dupa ce au articipatla aproape 25.500 de actiuni de control vizand munca la negru. Astfel, potrivit datelor furnizate de Politie Romana, din cele 837 de dosare penale referitoare la fapte comise in legatura cu utilizarea fortei de munca, au fost solutionate 341. Dintre acestea, in 304 cauze s-a dispus inceperea urmaririi penale, iar in 37 au fost propuse alte solutii. Mai mult, in dosarele penale in care s-a dispus inceperea urmaririi penale s-au constatat 472 de infractiuni, dintre care 62 de infractiuni prevazute in Codul Muncii si 362 de alte infractiuni specifice legislatiei care reglementeaza utilizarea fortei de munca. De altfel, din totalul dosarelor in care s-a inceput urmarirea penala, 19 cauze au fost inaintate parchetului competent, cu propunere de punere in miscare a actiunii penale si trimitere in judecata...

          23 August 2011
            Controale pentru reducerea muncii la negru - sute de infractiuni constatate

            Controale pentru reducerea muncii la negru - sute de infractiuni constatate

            Politistii de la investigarea fraudelor au constat in perioada 2 mai- 30 iunie, 280 de infractiuni, in urma unor ample controale demarate pentru reducerea muncii la negru si combaterea evaziunii fiscale. In total, au fost efectuate peste 19.000 de actiuni de control, informeaza, duminica, intr-un comunicat, Politia Romana. Astfel, au fost inregistrate 525 de dosare penale referitoare la fapte comise in legatura cu utilizarea fortei de munca si au fost solutionate 181 de dosare penale. Totodata, in 162 de dosare penale s-a dispus inceperea urmaririi penale, iar in alte 19 dosare au fost propuse alte solutii...

            17 Iulie 2011
              Politistii de la investigarea fraudelor au descoperit 101 infractiuni, intr-o saptamana

              Politistii de la investigarea fraudelor au descoperit 101 infractiuni, intr-o saptamana

              Politistii structurilor de investigare a fraudelor au descoperit in ultima saptamana, in cadrul activitatilor desfasurate pentru protejarea mediului de afaceri, 101 de infractiuni. 81 de persoane sunt suspecte de comiterea infractiunilor, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, au fost descoperite 52 de infractiuni de evaziune fiscala, 13 infractiuni de fals in inscrisuri, 11 inselaciuni in relatiile comerciale, 10 infractiuni prevazute de Legea 84/1998 privind contrafacerea, 4 infractiuni de delapidare, 2 infractiuni prevazute de Legea 86/2006 privind Codul vamal, 2 infractiuni prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, o infractiune la Legea 31/1990 si o infractiune la Legea nr. 85/2006...

              12 Iunie 20113 comentarii
                Inca 22.000 de politisti in strada de Paste

                Inca 22.000 de politisti in strada de Paste

                De Paste, pe langa dispozitivul curent, Politia Romana a luat o serie de masuri suplimentare, astfel, aproape 20.000 de politisti vor fi in strada la nivelul intregii tari. Dintre acestia, conform IGP, peste 11.000 sunt de la ordine publica, 2.656 de politie rutiera, 2.331 de investigatii criminale, peste 1.350 de politie transporturi, aproape 500 de la investigarea fraudelor, restul politistilor fiind de la alte structuri. Pentru ca se asteapta un aflux puternic de credinciosi in lacasele de cult, dispozitivele de ordine si siguranta publica organizate de Politia Romana in aceasta perioada sunt constituite in proximitatea a peste 14.570 de lacasuri de cult ortodoxe si a 1.000 de lacasuri de cult catolice...

                22 Aprilie 2011
                  Aproape 170 de infractiuni economice, depistate de politisti in ultima saptamana

                  Aproape 170 de infractiuni economice, depistate de politisti in ultima saptamana

                  Politistii de la investigarea fraudelor au descoperit, in perioada 12-18 martie, 168 de infractiuni economice, pentru care sunt cercetate 180 de persoane, dintre care 10 au fost retinute sau arestate, informeaza duminica Politia Romana. Potrivit sursei citate, cele 168 de infractiuni au fost depistate ca urmare a controalelor la diferite societati comerciale, verificarilor in trafic si perchezitiilor desfasurate de politisti in ultima saptamana, sub coordonarea Directiei de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane...

                  20 Martie 2011
                  Alte articole despre: politie frauda, actiuni politie 2011
                    Sef de la Investigarea Fraudelor cu o avere impresionanta, facuta ca... politist

                    Sef de la Investigarea Fraudelor cu o avere impresionanta, facuta ca... politist

                    Seful Serviciului Investigarea Fraudelor la IPJ Calarasi are o avere impresionanta, familia sa detinand trei apartamente, o casa de vacanta, un spatiu comercial, o masina de 100.000 de euro, peste 300 de hectare de teren si cateva miliarde in conturi. In ciuda faptului ca legea interzice politistilor sa faca afaceri, comisarul sef apare la Fisc inregistrat ca persoana fizica. Marian Bordeas recunoaste ca a obtinut aceste bunuri, in timpul carierei de politist. Sotia politistului este si ea bugetara, Lorelei Bordeas lucrand la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura Calarasi...

                    05 Martie 20112 comentarii
                      Politistii au constatat, in ultima saptamana, 150 de infractiuni economice

                      Politistii au constatat, in ultima saptamana, 150 de infractiuni economice

                      Politistii de la investigarea fraudelor au constatat, in perioada 19-25 februarie, 150 de infractiuni economice, din care aproape 60% au fost fapte de evaziune fiscala, pentru care sunt suspectate 135 de persoane, informeaza duminica Politia Romana. Potrivit sursei citate, din cele 150 de infractiuni economice depistate in ultima perioada, 86 au fost infractiuni de evaziunea fiscala, 40 de inselaciuni in relatiile comerciale, 22 de infractiuni de fals in inscrisuri, 7 de delapidare, 6 infractiuni prevazute in Legea 86/2006 privind Codul vamal, 3 la Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal si 14 infractiuni de coruptie...

                      27 Februarie 2011
                        200 de infractiuni de natura economica, depistate de politisti in ultima saptamana

                        200 de infractiuni de natura economica, depistate de politisti in ultima saptamana

                        Politistii specializati in investigarea fraudelor au depistat in ultima saptamana 200 de infractiuni de natura economica, pentru care patru persoane au fost retinute sau arestate, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Printre "capturile" politistilor din intervalul 5-11 februarie se numara tigari de contrabanda, bauturi spirtoase detinute ori produse in afara antrepozitului fiscal, zeci de mii de kilograme de carne, tone de fructe si legume, precum si ingrasamant chimic, toate fara documente de provienenta...

                        12 Februarie 20111 comentariu
                          Peste 140 de infractiuni economice au fost depistate de politisti in ultima saptamana

                          Peste 140 de infractiuni economice au fost depistate de politisti in ultima saptamana

                          Peste 140 de infractiuni economice au fost depistate de politistii specializati in investigarea fraudelor, in saptamana 23-29 octombrie, iar un numar de 138 de persoane sunt cercetate pentru comiterea lor, informeaza Politia Romana. Din totalul celor 145 de infractiuni economice depistate de oamenii legii, 32 au fost de evaziune fiscala, 12 de fals in inscrisuri, 14 de inselaciuni in relatiile comerciale, sase infractiuni la Legea 571/2003, privind Codul fiscal, cinci la Legea 86/2006 privind Codul vamal, sapte infractiuni de abuz in serviciu, patru la OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, iar restul au fost alte infractiuni economice...

                          30 Octombrie 2010
                            152 de infractiuni economice, in aceasta saptamana

                            152 de infractiuni economice, in aceasta saptamana

                            Politistii din cadrul formatiunilor de investigare a fraudelor au depistat, in ultima saptamana, 152 de infractiuni economice, la nivel national, dintre care aproxmativ 50 de evaziune fiscala, informeaza sambata Politia Romana. Potrivit sursei citate, cele mai frecvente infractiuni descoperite au fost: evaziunea fiscala (48), infractiuni la Legea 59/1934 asupra cecului (14), fals in inscrisuri (25), 11 infractiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, inselaciunile in relatiile comerciale (29), cinci infractiuni de delapidare, patru de abuz in serviciu, sase fapte de coruptie si cinci la legea 571/2003 privind Codul Fiscal...

                            25 Septembrie 2010
                              Lupta impotriva evaziunii fiscale: 130 tone de legume si fructe, confiscate

                              Lupta impotriva evaziunii fiscale: 130 tone de legume si fructe, confiscate

                              Politistii de investigarea fraudelor au confiscat peste 130.000 kg de legume si fructe si au aplicat unor comercianti amenzi de aproape 1.340.000 lei in timpul unor controale care au durat trei saptamani si au fost desfasurate in tara impreuna cu specialisti ANAF. Potrivit unui comunicat remis duminica de IGPR, peste 2.000 de societati comerciale au fost verificate de politistii de investigarea fraudelor in activitatile desfasurate in perioada 25.06. - 16.07.2010 pentru prevenirea ilegalitatilor care se comit in domeniul achizitiilor intracomunitare si importurilor de legume, fructe proaspete si flori din tarile Uniunii Europene si din spatiul extracomunitar...

                              18 Iulie 20104 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Principalele intrebari din spatele crizei imigrantilor
                                Arhitectii Uniunii Europene au stabilit cu decenii in urma sa creeze o alianta fara obstacole nationale in ce priveste deplasarea oamenilor si a...

                                Cum scapa Ungaria de imigranti: Ii obliga sa mearga 5 km pe jos prin ploaie
                                Intre 2.500 si 3.000 de imigranti au ajuns in ultimele ore in Austria, venind din Ungaria, a anuntat sambata dimineata politia austriaca, la o zi...

                                Dezvaluire de ultima ora in cazul copilului sirian inecat: Bunicul stie unde voia sa ajunga de fapt familia
                                Mama copilului sirian de 3 ani care a murit inecat si a carui fotografie pe o plaja din Turcia a cutremurat lumea incerca de fapt sa ajunga in...