Articole despre "prejudiciu"
Rezultatele 1 - 15 din 549 (0.628 secunde)
Patru timisoreni au creat un prejudiciu de un milion de euro
Patru persoane din Timisoara au provocat o prejudiciu de aproximativ un milion de euro, prin inselaciune, fals si uz de fals.
Cei patru, doi fiind casatoriti, sunt acuzati de constituire, aderare si sprijnire a unui grup infractional organizat, inselaciune, complicitate la evaziune fiscala, santaj, spalare de bani, fals si uz de fals, relateaza Adevarul.
Doi dintre invinuiti au determinat notarii publici ca, in momentul incheierii unor contracte de vanzare - cumparare autentice, sa consemneze date necorespunzatoare, referitoare la achitarea pretului.
De asemenea, acuzatii au amenintat cu moartea o victima si familia respectivului, solicitand o suma de bani si un autoturism. De altfel, sume mari de bani au fost transferate in diverse conturi bancare, in scopul disimularii originii ilicite de infractiuni, potrivit unui comunicat al IPJ Timis.
Cei doi soti au fost retinuti de politie, fiind eliberat un mandat de aducere si pentru o a treia persoana.
Alte articole despre: frauda Timisoara, prejudiciu milion euro Timisoara
14 mehedinteni, cercetati pentru un prejudiciu de aproape 600.000 de lei
14 barbati care au creat un prejudiciu bugetului de stat de aproape 600.000 de lei prin neinregistrarea in actele contabile a unor autoturisme achizitionate din strainatate sunt cercetati de politisti.
"Persoanele in cauza, in cursul anului 2007, s-au constituit intr-un grup infractional organizat, in cadrul caruia au achizitionat din Germania si Belgia un numar de 82 autoturisme in numele unei societati comerciale din municipiul Drobeta Turnu Severin", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti, subinspectorul Daniela Karin Sica, citat de NewsIn.
Societatea comerciala in cauza este inregistrata ca platitoare de TVA. La achizitionarea autoturismelor, persoanele au folosit atat documentele oficiale ale societatii cat si stampila acesteia.
Ulterior, autoturismele au fost instrainate catre diverse persoane, iar facturile internationale de achizitionare a acestora au fost distruse, fiind inlocuite cu contracte de vanzare-cumparare intocmite in fals in numele unor vanzatori fictivi.
Din verificari a rezultat ca atat achizitiile intracomunitare, in valoare de 2.492.701 lei, cat si veniturile rezultate din vanzarea autoturismelor, in suma de 2.867.604 lei, nu au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii comerciale respective, fapt ce a condus la diminuarea bazei de impozitare pentru impozitul pe profit si TVA, creandu-se bugetului de stat un prejudiciu de 590.928 de lei.
Alte articole despre: mehedinteni prejudiciu stat, cercetati prejudiciu stat
Perchezitii in mai multe judete, intr-un dosar cu un prejudiciu de 5 milioane de lei
Politistii bucuresteni au efectuat perchezitii in mai multe judete din tara si au arestat 11 persoane in legatura cu o operatiune ce a dus la prejudicii de peste 50 de miliarde de lei.
Cele 11 persoane infiintau sau cumparau societati comerciale, angajau persoane sarace in functii de conducere si ulterior achizitionau bunuri, de la ace de cusut pana la excavatoare, folosind ordine de plata cu termen de o luna, potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Capitalei, Christian Ciocan.
In acest timp, vindeau marfa la jumatate de pret si nu mai derulau nicio activitate prin firma prin care instrainau bunul.
Persoanele care conduceau oficial firmele erau trimise in strainatate pentru a li se pierde urma. In urma celor 18 perchezitii la imobile situate in judetele Ilfov, Arges, Mures, Constanta, precum si in Bucuresti, politistii au gasit actele unor societati prin care au fost derulate tranzactiile, telefoane mobile, stampile etc. Un prim prejudiciu calculat in acest caz se ridica la 50 de miliarde de lei vechi.
Doar 4 din cele 11 persoane au fost retinute si vor fi duse la instanta pentru mandat.
Alte articole despre: perchezitii judete prejudiciu
14 persoane acuzate de un prejudiciu de 20 milioane euro, trimise in judecata
Procurorii anticoruptie au trimis, marti, in judecata 14 persoane, printre care se afla directorul ADS Prahova, Dumitru Oproescu, primarul comunei Gorgota, Verona Ionita, si mai multi functionari publici, pentru un prejudiciu de 20 de milioane de euro creat prin retrocedari ilegale.
Potrivit unui comunicat remis, marti, de DNA, Dumitru Oproescu, director Administratia Domeniilor Statului (A.D.S.) Prahova si membru al Comisiei judetene, pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si a celor forestiere Prahova, este acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice.
In judecata a fost trimis si Catalin Constantin Stan, fost membru colectiv tehnic din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Prahova si fost subprefect, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor publice.
Veronica Ionita, primar al comunei Gorgota si membru al Comisiei locale de fond funciar, este acuzata de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata precum si abuz in serviciu contra intereselor publice.
De asemenea, Sofia Radu, secretar al Primariei Gorgota si membru al Comisiei locale de fond funciar Gorgota, a fost trimisa in judecata pentru infractiunile de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale, complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele in forma continuata precum abuz in serviciu contra ...
Alte articole despre: DNA trimis judecata, persoane acuzate, prejudiciu euro, abuz uz de, procurori DNA
Fosta conducere BRM, acuzata de un prejudiciu de peste 1 miliard de lei
Fosta conducere a Bursei Romane de Marfuri (BRM), inlocuita in noiembrie 2007, a fost data in judecata de actualii directori pentru un prejudiciu de 109.863 lei.
Fostul presedinte-director general al BRM, Mircea Filipoiu, si fostul director economic Cornelia Sava, au ajuns in fata instantei in urma unui raport de audit efectuat de Group Expert Consulting SRL din care a rezultat ca, in perioada 2004 - 2007, in vederea efectuarii unor deplasari sau pentru alte scopuri, Filipoiu a solicitat si incasat de la BRM "mai multe sume de bani, fie cu titlu de avans, fie prin alimentarea cardului, sume pentru care nu a prezentat documente justificative", informeaza Newsin.
Suma totala solicitata de Bursa Romana de Marfuri de la Mircea Filipoiu este de 74.666 lei la care, daca instanta va admite actiunea, ar urma sa se adauge dobanda legala.
Totodata, actuala conducere a Bursei Romane de Marfuri vrea sa recupereze de la Cornelia Sava suma de 35.497 lei, cu tot cu dobanda legala calculata de la data insusirii sumelor de bani si pana la achitarea efectiva a acestora.
"Din cuprinsul raportului de audit efectuat de societatea Group Expert Consulting SRL si prezentat Bursei Romane de Marfuri a reiesit ca in perioada 2006 - 2007 parata (Sava n.r.) a prejudiciat societatea prin faptul ca, in calitate de persoana raspunzatoare cu privire la acordarea drepturilor salariale angajatilor BRM, abuzand de puterea decizionala, si-a creat avantaje materiale necuvenite, respectiv a dispus in ...
Alte articole despre: conducere, prejudiciu, instanta, Mircea Filipoi, Cornelia Sava
Buzau: Prejudiciu de 16551,08 de lei prin incalcarea drepturilor de autor
Cinci administratori ai unor societati comerciale si doi administratori de retea au fost pusi sub urmarire penala, pentru incalcarea drepturilor de de autor, anunta AMOS News.
Ei au cauzat un prejudiciu total de 16551,08 lei titularului drepturilor recunoscute, care s-a constituit parte civila in dosarele penale intocmite.
Cei sapte suspecti sunt acuzati ca pe parcursul a doi ani au reprodus, detinut in scopul utilizarii, prin comunicare publica, si inchiriat, in mod neautorizat, la sali de Internet situate in diferite localitati din judetul Buzau, mai multe programe de calculator si jocuri, toate "marfuri pirat".
Alte articole despre: prejudiciu, drepturi, autor
Prejudiciu de 2 milioane de lei la BCR - 31 de persoane anchetate
Procurorii DIICOT Olt au demarat cercetarile impotriva a 31 de persoane din judetele Olt si Teleorman, constituite intr-un grup organizat infractional, care au obtinut ilegal, folosind acte false, credite in suma totala de aproape 2 milioane de lei de la unitatile BCR din Corabia si Alexandria, anunta NewsIn.
Borcanescu Alexandru Catalin, Dulea Mitica, Vacaru Dorinel, Concea Marian si Mogos Marian, toti din Turnu Magurele, patroni de firme, au intocmit documente de munca false si au eliberat adeverinte de salariat la un numar de 24 de persoane din comunele Giuvarasti si Tia Mare, in vederea obtinerii de credite bancare.
Relatiile dintre acestia si angajatii fictiv erau intermediate de Paraschiva Florin, din comuna Lita, judetul Teleorman. Contractele de munca si adeverintele false erau autentificate de Negrila Sabina, referent la Inspectoratul teritorial de Munca Teleorman.
Cei 24 de falsi angajati au solicitat si obtinut de la unitatile BCR din Corabia si Alexandria, in cele trei luni in care grupul infractional a actionat, credite in valoare totala de aproape 2.000.000 lei, potrivit anchetatorilor.
Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Victor Bescuca, a declarat, luni, ca pe numele celor cinci patroni care au eliberat documentele false de munca s-au eliberat mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile, fiind acuzati de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si asociere in ...
Alte articole despre: BCR, prejudiciu, ancheta
Prefectul de Iasi a sesizat DNA in cazul CET Iasi
Prefectul de Iasi Dragomir Tomaseschi a sesizat, luni, DNA cu privire la situatia de la Centrala Electrica de Termoficare (CET) Iasi, acesta acuzand un prejudiciu de aproximativ 20 milioane de euro pe care unitatea l-ar fi provocat bugetului de stat.
Prefectul a declarat pentru NewsIn ca nu a semnalat fapte de coruptie, ci "stopajul la sursa a sumelor de bani care nu au fost virate bugetului de stat" si a cerut procurorilor DNA Bucuresti sa cerceteze cine se face vinovat pentru datoriile mari pe care CET le are de achitat.
"Sesizarea a fost facuta in baza unui raport al Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi, care semnaleaza un prejudiciu de aproape 84 milioane lei cauzat bugetului de stat.
DNA Bucuresti are competente in cercetarea situatiei dezastruoase care se inregistreaza la CET si poate identifica cine se face vinovat de perpetuarea acestei situatii in ultimii ani", a declarat prefectul de Iasi.
Reprezentantii CET Iasi nu au putut fi contacti pentru a-si exprima un punct de vedere.
Alte articole despre: CET Iasi DNA, prefect Iasi DNA, prejudiciu stat CET Iasi
O ploiesteanca, suspectata de prejudicii de peste 443.000 de lei
O femeie in varsta de 45 de ani este suspectata ca, in calitate de administrator al unei firme din Ploiesti, a comis infractiunea de inselaciune si a facut un prejudiciu de aproape 443.000 de lei.
Serviciul pentru Investigarea Fraudelor din I.P.J. Prahova a inceput, pe 14 octombrie, urmarirea penala fata de I. M. Mihaela de 45 de ani, din localitatea Ploiesti, judetul Prahova, cercetata pentru comiterea infractiunii de inselaciune, potrivit unui comunicat al Politiei Romane remis, vineri, Ziare.com.
Ploiesteanca este suspectata ca, in perioada septembrie 2007 - ianuarie 2008, in calitate de administrator la o societate comerciala, care are ca obiect de activitate prelucrarea materialelor neferoase, a achizitionat marfuri de la o societate din Campina, care se ocupa cu comercializarea acestor materiale.
Pentru achitarea marfii s-au emis zece ordine de plata, fara acoperire, in cont bancar, in valoare de aproape 443.000 de lei, care au fost refuzate de catre banca din lipsa totala de disponibil. Cercetarile se continua cu suspecta in stare de libertate. (A.T.)
Alte articole despre: prejudiciu femeie urmarire penala suspect, contabil societate prejudiciu
Fosta conducere a Postei Romane, trimisa in judecata de DNA
Trei persoane din fosta conducere a Postei Romane, respectiv Dan Mihai Toader, Emonoil Lepadatu si Andrei Marinescu, au fost trimise in judecata de DNA pentru incheierea a sase polite de asigurare pentru angajatii Postei, prin care s-a creat un prejudiciu de peste 4 milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al DNA, Dan Mihai Toader, fost presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Companiei Nationale Posta Romana S.A (C.N.P.R.), este acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice.
Emanoil Lepadatu, fost director economic executiv al C.N.P.R. S.A., ajunge in instanta pentru aceeasi infractiune.
Andrei Marinescu, fost director executiv al Directiei de dezvoltare strategica a C.N.P.R. S.A., este acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.
Neculai Pintilie, administrator la S.C. Continental Asig S.A., a fost trimis de asemenea in judecata, fiind acuzat de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, spalare de bani; evaziune fiscala.
Daniela Moisa, administrator la S.C. Pronova S.R.L.,este acuzata de aceleasi infractiuni.
Maricel Pacuraru a fost trimis, de asemenea, in judecata, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice si spalare de bani.
Iulian Ditcov, administrator la S.C. Genius Network S.R.L., este acuzat de spalare de bani, iar Lucian Beschea de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice.
In ...
Alte articole despre: Posta conducere DNA, asigurari angajati Posta, prejudiciu Posta Romana
Trimis in judecata pentru ca vindea sine de cale ferata ca fier vechi
Procurorii din cadrul DNA Oradea l-au trimis in judecata pentru inselaciune si instigare la marturie mincinoasa pe Virgil Teodorescu Capris, administratorul unei firme care a prejudiciat CFR cu 19.643.540 de lei, vanzand ca fier vechi sine de cale ferata.
In perioada 2006-2008, Teodorescu a vandut ca fier vechi sinele de cale ferata apartinand tronsonului de cale ferata Oradea-Beius-Vascau, prezentandu-se, in mod fraudulos, ca fiind proprietarul legal al acestor bunuri.
In acest sens, pentru a dovedi ca societatea pe care o administreaza este proprietara tronsonului de cale ferata respectiv, Capris a folosit mai multe documente falsificate.
De asemenea, acesta a instigat pe unul dintre martorii audiati de procurorii anticoruptie sa faca declaratii mincinoase in favoarea sa.
"Prin faptele sale, inculpatul a cauzat CN CFR SA un prejudiciu estimat in cuantum de 19.643.540 lei. In vederea recuperarii acestui prejudiciu, procurorii au dispus luarea masurilor asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra unor imobile apartinand inculpatului", se arata in comunicatul remis de Directia Nationala Anticoruptie (DNA).
Virgil Teodorescu Capris a fost retinut pe 6 iulie, pentru 24 de ore, de procurorii anticoruptie, insa nu a mai fost prezentat instantei de judecata cu cerere de arestare deoarece a acuzat afectiuni medicale ce au necesitat internarea. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bihor.
Alte articole despre: proces vanzare fier vechi, proces fier vechi CFR, prejudiciu fier vechi CFR
Cei patru inculpati din cazul "CFR Brasov" au fost eliberati
Judecatorii Tribunalului Brasov au infirmat, vineri dupa amiaza, mandatele de arestare preventiva pe 15 zile, pentru cei patru inculpati din dosarul CFR, Valeru Darie, Vasile Antohi, Cristinel Vieru si Gelu Darie, fiind eliberati din arestul Politiei Brasov.
In timpul audierilor, care s-au intins pe tot parcursul zilei, aparatorii inculpatilor au incercat sa demonstreze nevinovatia clientilor lor, argumentand prin faptul ca la dosar nu exita dovezi care sa conduca la concluzia ca societatea a fost prejudciaita intr-un fel sau altul.
Mai mult, avocatul lui Valeru Darie, Ioan Adam, a acreditat ideea ca acest dosar este unul cu tenta politica, fostul director al Regionalei CFR Brasov, Ion Stegaru, incercand in acest fel sa discrediteze actuala conducere pentru a reveni pe functie.
"Este o razbunare politica ceea ce se incearca, prin care fostul director, domnul Ioan Stegaru incearca sa dezgroape mortii pentru a detrona actuala conducere si sa revina dansul in fruntea regionalei. Acest Darie si familia lui a picat la mijloc, e 'acarul Paun'.
Nu exista niciun prejudiciu in cauza, fapt confirmat si de anchetatori. Toate licitatiile au fost castigate de oferta cu cel mai avantajos pret. Darie nu era comisia, nu avea functie de decizie. El e de fapt tinta, ca prin el se incearca inlaturarea actualei conduceri pentru ca acest Stegaru sa revina", a declarat avocatul Ioan Adam la iesirea din sala de judecata.
Valeru Darie, fost sef al serviciului Aprovizionare al ...
Alte articole despre: inculpati CFR Brasov eliberati, prejudiciu CFR Brasov
Tunuri imobiliare cu parafa lui Marian Sarbu
Ministerul Muncii a cumparat 57 de cladiri la pret supraevaluat, provocand prejudiciu de zeci de milioane de euro bugetului de stat.
Schema de jecmanire a banilor publici cu voia unor baieti destepti e simpla: niste cladiri si terenuri sunt vandute de stat unor firme, apoi dupa o scurta perioada aceleasi imobile sunt achizitionate de stat, prin Ministerul Muncii, la un pret mult mai mare, motivand urgenta nevoie de sedii pentru Casa de Pensii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Inspectia Muncii, dezvaluie Q Magazine.
Afacerea s-a derulat in perioada 2000 - 2002, cand ministru la Munca era tot Marian Sarbu ca si acum.
Curtea de Conturi a raportat in 2003 ca cele 57 de imobile au fost cumparate la preturi supraevaluate, dar nimeni nu a fost pedepsit pentru aceste abuzuri.
Cel mai la indemana exemplu, dat de cei de la Q, este actualul sediu al Casei de Pensii din Ilfov, situat in zona Lacul Tei din Capitala.
Acesta a fost cumparat, in septembrie 2001, cu 119 miliarde de lei, de la firma SC Frottierex SA.
Inspectorii Curtii de Conturi au constatat ca valoarea acestei achizitii a depasit de 2,4 ori valoarea la care anterior fusese privatizata intreaga intreprindere. Concluzia raportului Curtii de conturi an acest caz a fost ca bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape 84 de miliarde de lei vechi.
Inspectorii Curtii de Conturi considera, in raportul lor final, ca "raspunderea pentru efectuarea unor achizitii cu valori mari, peste ...
Alte articole despre: tun imobiliar Marian Sarbu, prejudiciu stat, cladiri supraevaluate
Categorie: Dezvaluiri 1908 vizite [ Ziare.com ]
Doi greci au "spalat" la Constanta un milion de euro
Doi cetateni greci sunt cercetati de procurorii DNA Constanta pentru un prejudiciu de peste un milion de euro, ei fiind fiind suspectati de spalare de bani.
Pe langa cei doi greci, sunt anchetati si romanii Claudiu Dragomir, de 25 de ani, din Constanta, si Iulian Nachiu, de 34 de ani, din Medgidia, arata Ziua de Constanta.
Unul dintre cei doi reci este asociat si administrator la doua societati comerciale din Crucea si Lumina, iar cel de-al doilea asociat si administrator la doua societati din Cumpana.
Potrivit anchetatorilor, in 2005, cei doi, alaturi de Dragomir si Nachiu, s-au folosit de documente notariale contrafacute pentru a infiinta firmele respective si, ulterior, in numele acestora, "au tranzactionat cantitati de cereale, fara a evidentia veniturile realizate, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul statului".
Alte articole despre: greci DNA Constanta, spalat bani, prejudiciu evaziune fiscala
Cinci persoane trimise in judecata pentru o inselaciune de 4 milioane de euro
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus, joi, trimiterea in judecata a cinci persoane in legatura cu inselarea unor firme de leasing cu sume de peste 4 milioane de euro.
Persoanele trimise in judecata sunt Sorinel Branza, Dora Oglinda si Gabriel Mohanu, toti in stare de arest preventiv, si Vasile Catalin Alaciu (asociat unic si administrator al S.C. RAT COMPANY S.R.L. Baia Mare), toti acuzati de initiere si constituire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, se arata intr-un comunicat al DNA remis, joi, NewsIn.
De asemenea, a fost deferit justitiei Filimon Ionel Matei, in stare de arest preventiv, in sarcina caruia s-au retinut infractiunile de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunii de inselaciune si obtinerii directe de beneficii financiare si inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
Prin acelasi rechizitoriu, procurorii au solicitat tragerea la raspundere penala a persoanei juridice SC RAT COMPANY SRL, judet Maramures, localitatea Baia Mare pentru infractiunea de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, se arata in comunicat.
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, prin constituirea unui grup infractional organizat, in perioada februarie 2007 - septembrie 2008, persoanele acuzate au indus in ...
Alte articole despre: inselaciune, firme leasing, prejudiciu, trimitere judecata
- Twitter, echivalentul cocainei pentru internauti
- Orice pentru a vinde (Galerie Foto)
- Torturi de divort (Galerie Foto)
- Un pilot care a aterizat de urgenta a salvat toti pasagerii
- Asigurarea de viata nu acopera accidentele de masturbare
- Timisoara intra in Cartea Recordurilor cu cea mai mare lampa din lume
- O forma misterioasa de diabet o condamna la o viata in spital
- Chipul lui Michael Jackson, in ecografia unei gravide
- Mos Craciun vrea prioritate la vaccinul pentru gripa porcina
- Si-a ucis sotia in somn, crezand ca e un intrus
Copyright © 2009 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.