Retinuti fraude bancare | Cautare Ziare.com

Românii care au creat o pagină web falsă, asemănătoare uneia oficiale pe care se vindeau mașini: Au furat datele bancare ale celor care o accesau

12 Octombrie 2023 - Românii care au creat o pagină web falsă, asemănătoare uneia oficiale pe care se vindeau mașini: Au furat datele bancare ale celor care o accesau

O reţea care a înşelat peste 400 de norvegieni care au vândut maşini a fost destructurată, în urma cooperării româno-norvegiene. Au fost făcute percheziţii în România, doi români fiind

#vanzare masini,

#site,

#furt date carduri,

#Norvegia

, #politie

28 Martie 2023 - Cum au rămas fără banii de pensii și asigurări de sănătate profesorii unui liceu din provincie. Concluziile Curții de Conturi

Una dintre cele mai mari fraude din bani publici descoperită de Curtea de Conturi în 2022 a avut loc la Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Babadag, județul Tulcea. În urma misiunii de audit,

#liceu,

#tulcea,

#Babadag,

#prejudiciu,

#Curtea Conturi

, #profesori

07 Decembrie 2022 - Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

#perchezitii DIICOT,

#spalare bani,

#fraude informatice

, #DIICOT

14 August 2021 - Românii care au jefuit peste 100 de pensionari în Suedia. Metoda prin care le goleau cardurile bancare

Mircea Copalea intrase în atenţia instituţiilor judiciare din străinătate în 2017, când fusese arestat în Malta. Acesta, împreună cu doi complici, afla PIN-ul cardurilor cetățenilor

#romani,

#suedia,

#jaf,

#carduri bancare

, #Suedia

08 Iulie 2021 - Opt hackeri care au retras ilegal doua milioane de euro din conturi au fost retinuti. Cum functiona reteaua

Zeci de perchezitii au fost facute in judetul Valcea si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de fraude informatice, acestea fiind suspectate ca au deschis peste 200 de conturi prin intermediul

#perchezitii,

#retineri,

#fraude informatice DIICOT,

#Valcea,

#Bucuresti

, #politie

03 Februarie 2021 - VIDEO Romanii sechestrati in Mexic: zeci de oameni dorm pe jos in aeroport: "Nimeni din partea autoritatilor romane nu ne cauta"

Sute de romani sunt blocati in ultimele zile pe aeroportul din Cancun de catre autoritatile mexicane, care le refuza intrarea in tara.

#turisti romani,

#Mexic,

#aeroport,

#cancun,

#MAE,

#autoritati,

#sechestrati

, #eveniment

Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN

14 August 2020 - Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN

Apar noi informatii intr-o ancheta privind mai multe fraude bancare. Brokeri si persoane fara venituri s-au aliat in comiterea unor infractiuni cu prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei.

#fraude bancare,

#taloane de pensie false,

#imprumjuturi cu acte false

, #frauda

05 Ianuarie 2016 - Hoti romani si moldoveni, retinuti pentru furt din bancomate

Procurorii DIICOT au retinut opt persoane, cetateni romani si moldoveni, acuzate ca fac parte dintr-o grupare care a fraudat cu ajutorul unui virus informatic mai multe bancomate apartinand unor

#retinuti frauda bancomat,

#furt bancomate,

#grupare furt bancomate

, #banci

19 Iunie 2014 - Falsificatori de carduri din Romania, lovitura spectaculoasa in SUA: 9 retinuti

Noua personae au fost retinute de procurori, miercuri seara, in cazul retelei specializate in fraude bancare in SUA, iar alti patru suspecti sunt cercetati sub control judiciar.

#falsificatori carduri retinuti,

#romani falsificat carduri SUA

, #procuror

26 Noiembrie 2013 - Seful revolutionarilor PSD, dat in urmarire internationala

Presedintele Blocului National al Revolutionarilor, Dorin Lazar Maior, condamnat la sapte ani de inchisoare, a fost dat, marti, in urmarire internationala, au declarat surse din Politie.

#Dorin Lazar Maior PSD urmarire internationala,

#Dorin Lazar Maior fuga inchisoare,

#Dorin Lazar Maior PSD revolutionari urmarire

, #inchisoare

01 Noiembrie 2012 - Frauda de zeci de milioane de euro: Bancheri saltati de politie, doi retinuti (Video)

Un nou scandal a zguduit sistemul bancar romanesc, joi, peste 100 de persoane fiind audiate de DIICOT cu privire la mai multe fraude legate de credite bancare, din care doua au fost retinute,

#perchezitii credite false banci,

#angajati banci ridicati DIICOT

, #frauda

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul

#frauda bancara Senat,

#frauda bancara AVAS,

#frauda bancara ANAF

, #frauda

09 Septembrie 2011 - Romani torturati de camatari - mai multi interlopi sunt anchetati

Mai multe persoane din Bucuresti si Brasov au fost legate la gura cu scotch, strangulate si batute din cauza unor datorii fictive pe care le pretindeau cei mai temuti interlopi din cele doua mari

#interlopi cercetati santaj,

#victime supuse tortura

, #arestare

20 Mai 2010 - O femeie din Romania, condamnata pentru furt din bancomate, in SUA

O romanca de 30 de ani, Gina Gheorghe, a fost condamnata la trei ani de inchisoare de catre un tribunal din New Haven (SUA), pentru furt din bancomate.

#romani hoti America,

#romani furt bancomate SUA

, #stiri diaspora

14 Aprilie 2010 - Cinci suspecti implicati in dosarul Corduneanu, retinuti la Iasi

Cinci persoane suspectate ca au fost implicate in dosarul Corduneanu au fost retinute, marti seara, dupa ce au fost audiate de procurorii de la combaterea crimei organizate.

#clan Corduneanu,

#retinuti suspecti clan Corduneanu,

#Iasi clan Corduneanu

, #arestare

$Craiova: Grup de infractori specializati in fraude pe Internet, prins de politisti$

26 August 2009 - Craiova: Grup de infractori specializati in fraude pe Internet, prins de politisti

Zece tineri din Craiova, suspectati ca au inselat, prin intermediul Internetului, mai multi cetateni straini, au fost retinuti de politisti.

#grup infractori,

#infractori Craiova,

#fraude Internet

, #frauda

10 Aprilie 2009 - 30 de tineri din Iasi, retinuti pentru fraude pe Internet

Peste 30 de tineri din Iasi au fost ridicati de procurorii DIICOT in noaptea de joi spre vineri, fiind implicati intr-o retea organizata de infractiuni informatice.

#tineri Iasi,

#retinuti fraude Internet

, #frauda

05 Martie 2009 - UPDATE: 14 suspecti de criminalitate informatica, retinuti in Alexandria

14 persoane au fost retinute de politisti in urma descinderilor din Alexandria, Pitesti si Bucuresti si este posibil ca pe numele catorva dintre ele sa fie emise mandate de arestare preventiva.

#locuinte Alexandria perchezitie,

#retea criminalitate informatica

, #mandat

09 Ianuarie 2009 - Constanta: Sapte persoane care au inselat mai multe banci, cercetate

Sapte persoane, cu varste cuprinse intre 21 si 40 de ani, sunt cercetate de politistii constanteni pentru fraude bancare de peste 800.000 de lei, comise prin folosirea de documente falsificate.

#banci inselate Constanta,

#ancheta politie,

#documente falsificate

, #frauda

11 August 2008 - Recursul celor 21 de hackeri din dosarul Malware se judeca luni

Magistratii Curtii de Apel Pitesti judeca luni recursul celor 21 de hackeri retinuti la inceputul lunii iunie, in urma unor descinderi ale Politiei si procurorilor DIICOT in mai multe orase.

#Hacker,

#judecata,

#arest,

#apel,

#proces,

#acuzati

, #frauda

18 Iulie 2008 - Recursul hackerilor arestati in Valcea, amanat pana duminica

Recursul celor 20 de hackeri arestati in Ramnicu Valcea se va judeca duminica, la cererea avocatilor, care nu au avut timp sa studieze dosarele.

#arest,

#Hacker,

#fraude,

#informatic

, #frauda

31 Martie 2008 - Facturile din cutiile postale, instrumente pentru fraude bancare

Patru tineri din Brasov furau facturile de utilitati din cutiile postale ale oamenilor si le foloseau pentru a falsifica acte de identitate, in vederea obtinerii unor credite de la banci, informeaza

#facturi,

#furt,

#cutii,

#postale,

#credite

, #frauda

11 Decembrie 2007 - Retea romano-italiana de traficanti de copii-sclavi, anihilata

O actiune de proportii desfasurata marti dimineata simultan in Romania si Italia (la Craiova, Milano si Pavia) a dus la destramarea unei retele de traficanti de copii, racolati si obligati sa comita

#frauda

$Infractiuni comise de romanii de peste hotare in 2007$

31 Decembrie 2007 - Infractiuni comise de romanii de peste hotare in 2007

Plecati din tara pentru o viata mai buna, emigrantii romani au devenit, in 2007, o adevarata problema nationala pentru state precum Italia sau Spania, tari unde se inregistreaza o crestere alarmanta

#diaspora romana

21 Iulie 2008 - 6 romani arestati de FBI pentru escrocherii de milioane de dolari

Sase romani au fost arestati de FBI pentru participare la una dintre cele mai mari escrocherii financiare din Statele Unite, fraudele imobiliare de care este acuzata reteaua de 36 de persoane din

#romani,

#escrocherii imobiliare,

#SUA,

#Arizona,

#Cash Bank,

#Gheorghe Babeti

, #frauda