Ziare.com

Romani conturi elvetia

Din Elvetia, Cristian Sima este urmarit penal - surse

Din Elvetia, Cristian Sima este urmarit penal - surse

Brokerul Cristian Sima a fost instiintat, in cadrul unei comisii rogatorii, ceruta de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti in Elvetia, ca este urmarit penal si ca poate da o declaratie in calitatea de suspect, au declarat pentru Mediafax surse judiciare. Cristian Sima a fost anuntat prin comisia rogatorie facuta cu autoritatile judiciare elvetiene de faptul ca este urmarit penal in Romania, prin aceeasi comisie rogatorie putand da, daca doreste, si o declaratie in calitate de suspect...

14 August 20153 comentarii
    Elvetia divulga numele strainilor cautati pentru evaziune fiscala

    Elvetia divulga numele strainilor cautati pentru evaziune fiscala

    Autoritatile din Elvetia au inceput sa publice online numele cetatenilor si firmelor din afara tarii care sunt cautati in tarile de origine pentru infractiuni de evaziune fiscala, inclusiv in Germania. Cetatenii americani sunt identificati doar dupa initiale, scrie Deutsche Welle. Demersul vine dupa ce oficialii elvetieni au fost asaltati de cereri oficiale din partea autoritatilor fiscale din celelalte tari, arata ziarul "Sonntagzeitung". Astfel, autoritatile din Elvetia s-au conformat, publicand numele, datele de nastere si nationalitatile in gazeta federala, unde apar textele oficiale...

    25 Mai 20155 comentarii
      Romanii cu averi secrete, verificati de Fisc - surse

      Romanii cu averi secrete, verificati de Fisc - surse

      Romanii cu averi secrete au intrat in atentia Fiscului, astfel ca 50 de persoane cu conturi la HSBC Elvetia vor fi controlate de inspectori. Verificarile vor avea loc dupa ce ANAF a primit date de la institutia similara din Franta, arata surse guvernamentele citate de Digi24. Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor Inspectorii Fiscului vor verifica daca exista diferente intre sumele gasite in conturile din Elvetia si declaratiile depuse la autoritatile din Romania, iar veniturile nedeclarate vor fi impozitate cu 16%...

      25 Mai 20152 comentarii
        "Spovedania" lui Cristian Sima, despre arhiva conturilor secrete din Elvetia: Am scris de doua ori la DNA. Le-o dau! (Video)

        "Spovedania" lui Cristian Sima, despre arhiva conturilor secrete din Elvetia: Am scris de doua ori la DNA. Le-o dau! (Video)

        Brokerul fugar Cristian Sima, acuzat de inselaciune si spalare de bani, a declarat ca s-a oferit sa predea arhiva conturilor secrete din Elvetia procurorilor DNA, insa pana acum nu a venit nimeni sa o ia. "Am scris de doua ori la DNA. Prima oara mi-au raspuns ca trebuie sa vin sa depozitez la arhiva sau unde se depoziteaza. A doua oara l-au primit pe avocatul meu si au vorbit cu el. A explicat cu lux de amanunte ce fel de informatii detin. Au fost foarte interesati, aveau si cate un conspect de la fiecare spovedanie a mea...

        10 Mai 20158 comentarii
          Romania ghideaza Balcanii catre UE si NATO. De la noi invata ce greseli sa nu repete Interviu

          Romania ghideaza Balcanii catre UE si NATO. De la noi invata ce greseli sa nu repete Interviu

          Aleksandar Andrija Pejovic, secretar de stat pentru Integrare Europeana si negociator sef al Muntenegrului pentru aderarea la UE, spune ca tara sa nu se teme de Rusia si, cu toate ca s-a aliniat sanctiunilor UE privind Moscova, asta nu a afectat relatia speciala cu Kremlinul. Intr-un interviu acordat Ziare.com, Pejovic a mai aratat si cum se desfasoara relatia cu Romania si cum Muntenegru poate invata din greselile facute de tara noastra pe calea spre NATO si UE. Prioritatile de politica externa ale Muntenegrului sunt aderarea la UE si NATO. Care sunt cele mai mari obstacole in calea acestor procese?...

          23 Martie 20152 comentarii
            Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

            Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

            Miliardarul Marcel Adams, nascut Abramovici, care locuieste in prezent in Canada, este romanul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elvetiana a grupului bancar britanic HSBC. Institutia financiara se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Informatia a fost confirmata de fiul lui Marcel Adams, Sylvan, pentru Radio Canada. Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea...

            16 Februarie 201519 comentarii
              Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

              Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

              Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Joi, sase nume noi au fost date publicitatii, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost ministru de Finante. Jurnalistii de la Rise Project au prezentat noua lista. Ei fac parte din grupul International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), care a realizat investigatia...

              12 Februarie 201510 comentarii
              Alte articole despre: romani conturi HSBC
                Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

                Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

                ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale. "In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de informatii pe cale oficiala, insa daca sunt astfel de informatii disponibile vom purcede pe cale oficiala sa intram in posesia lor...

                11 Februarie 20155 comentarii
                  ANAF verifica averile a 4.000 de romani. Numele din scandalul SwissLeaks vor ingrosa lista

                  ANAF verifica averile a 4.000 de romani. Numele din scandalul SwissLeaks vor ingrosa lista

                  4.000 de romani fac in prezent obiectul verificarilor demarate de Fisc prin programul de control al marilor averi. In zilele urmatoare, romanii nominalizati in scandalul SwissLeaks vor fi verificati daca se numara printre cei 4.000 ale caror averi sunt controlate in prezent, au afirmat surse apropiate institutiei, care au precizat: "Lista controalelor se va extinde cu cei care lipsesc din verificarile ANAF". Viorel Hrebenciuc este unul dintre romanii care a avut conturi secrete la HSBC, scrie Rise Project, membru al International Consortium of Investigative Journalists, reteaua globala de jurnalisti de investigatie care a obtinut informatiile secrete ale bancii britanice si a publicat dosarul SwissLeaks...

                  11 Februarie 20151 comentariu
                    Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

                    Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

                    Un roman avea, in perioada 2006-2007, un cont in valoare de 829 de milioane de dolari la filiala din Elvetia a grupului bancar HSBC, cu sediu la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Documentele aparute in presa internationala nu dezvaluie numele acestuia. Iata cine erau cei mai instariti conationali din acea perioada. Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor...

                    10 Februarie 20155 comentarii
                      Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

                      Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

                      HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor. Raportul a fost publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), informeaza BBC. El cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au aparut in urma unor scurgeri de informatii in 2007. Scandalul a izbucnit in urma cu cativa ani, dar abia acum au aparut in presa mai multe detalii...

                      09 Februarie 20158 comentarii
                        Sorin Rosca Stanescu, urmarit penal: A uitat sa declare conturile din Elvetia

                        Sorin Rosca Stanescu, urmarit penal: A uitat sa declare conturile din Elvetia

                        Procurorii Parchetului General au dispus inceperea urmaririi penale pe numele senatorului Sorin Rosca Stanescu pentru savarsirea infractiunii de fals in declaratii, dupa ce acesta a fost reclamat de Agentia Nationala de Integritate ca nu a mentionat in declaratiile de avere conturi detinute de copiii sai in Elvetia. Informatia a fost confirmata vineri de reprezentanti ai Parchetului General. Pe 15 octombrie 2013, ANI a anuntat ca a depus la Parchetul General o sesizare pe numele lui Sorin Rosca Stanescu, pe care il acuza de fals in declaratii, deoarece acesta nu a trecut in declaratiile de avere depuse la 19 decembrie 2012 si 4 martie 2013 valoarea activelor financiare (depozite) detinute de copiii minori ai acestuia la banci aflate atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate...

                        10 Ianuarie 201411 comentarii
                          Bogdan Chirieac, mentionat in scandalul Sima

                          Bogdan Chirieac, mentionat in scandalul Sima

                          Prin conturile lui Bogdan Chirieac deschise la firma de brokeraj a lui Cristian Sima au fost rulate sume de peste 640.000 de dolari, se arata in documente publicate de cotidianul Adevarul. In ultima scrisoare trimisa presei, Cristian Sima a afirmat urmatoarele: "Referitor la Bogdan Chirieac, acesta a fost actionar la WBS Holding din '98 pana in 2001. I-am facut eu cadou 5% din actiuni. Dupa ce am vazut ce a facut in campania electorala din 2000, a trebuit sa i le iau inapoi, evident contra cost. In 2000, prin contul pe care l-a avut la WBS Holding la banca BSI Chiasso Elvetia a primit peste 1,5 milioane dolari si i-a distribuit politicienilor. Si-a oprit si pentru el 60.000 de dolari pe care i-a trimis fara nicio jena direct in Romania pe contul sotiei la National Bank of Greece"...

                          17 Octombrie 20125 comentarii
                            Fiscul ia la puricat si presa - Jurnalistii cu venituri mari pe drepturi de autor vor fi verificati

                            Fiscul ia la puricat si presa - Jurnalistii cu venituri mari pe drepturi de autor vor fi verificati

                            Presedintele ANAF, Sorin Blejnar, a anuntat ca in scurt timp aproximativ 300 de romani, care au venituri foarte mari, vor fi verificati, pe lista figurand si persoane din presa. "In perioada urmatoarea va functiona directia de verificari fiscale. Pana in prezent ne-am creat cadrul fiscal, suntem pe la jumatate - trei sferturi, din punct de vedere legislativ. Cei care vor fi inclusi in aceasta directie vor face o analiza de risc pentru selectarea de control a persoanelor, iar aici vorbim despre anumiti indivizi care au realizat profituri foarte mari", a declarat presedintele ANAF, la B1 Tv...

                            06 Iunie 201135 comentarii
                              Economiile pastrate de romani in Elvetia si sistemul bancar autohton

                              Economiile pastrate de romani in Elvetia si sistemul bancar autohton

                              Romanii detin in bancile din Elvetia cel putin la fel de multa valuta pe cat pastreaza in conturile deschise in Romania, sustine omul de afaceri Dinu Patriciu, directorul general si presedintele Consiliului de Administratie al Rompetrol Grup. In tara, depozitele in valuta ale rezidentilor persoane fizice si juridice insumeaza 13,2 miliarde euro, conform datelor BNR, in vreme ce, "numai in Elvetia, jumatate din depunerile contribuabililor din tarile balcanice, care totalizeaza peste 25 miliarde de euro, provin din Romania", reiese dintr-un comentariu publicat de cotidinaul Adevarul sub semnatura omului de afaceri...

                              08 Februarie 200914 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Dupa criticile lui Iohannis, Dancila vine cu promisiunile: Investim in 3 autostrazi, apoi avem orasul medical universitar
                                Guvernul va adopta un pachet de investitii strategice realizate prin parteneriat public-privat, urmand sa fie realizate, in acest fel, trei...

                                ROBOR-ul creste iar si atinge cel mai mare nivel din acest an
                                Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca. Indicele a ajuns, joi,...

                                Dragnea se lauda la Reuters ca va continua sa reduca taxele si sa creasca salariul minim. Ce zice despre pensiile private
                                Liderul PSD, Liviu Dragnea, afirma, intr-un interviu acordat Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor