Ziare.com
Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro

Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro

Germania si-a intensificat campania impotriva crimei organizate, alocand suma de 5 milioane de euro pentru a cumpara asa-zisele "Panama Papers", care contin si o lista cu cei care exploateaza "paradisuri" fiscale secrete offshore. Oficiali de la ...

05 Iulie 20171 comentariu

Romani panama papers

Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Cea mai mare scurgere de informatii din istorie prinde in cele 11 milioane de documente un numar de peste o suta de cetateni romani, iar lista cu numele acestora a fost publicata duminica. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor iesi la lumina in saptamanile ce urmeaza. Astazi, jurnalistii incep prin publicarea unei liste cu cele mai importante figuri care au achizitionat societati offshore de la avocatii Mossack Fonseca...

08 Mai 201620 comentarii
    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in favoarea mentinerii administratiei Muscat, iar 31 au votat impotriva, relateaza AFP si Reuters. Intr-un mesaj pe contul sau de Twitter, Joseph Muscat si-a exprimat satisfactia privind "votul de incredere puternic si lipsit de ambiguitate, care ne da energie sa continuam sa lucram din greu si sa obtinem rezultate"...

    19 Aprilie 2016
      Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

      Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

      Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

      13 Aprilie 20161 comentariu
        Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

        Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

        Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane de euro si au iesit 50,5 milioane de euro. Mentionez ca cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro...

        12 Aprilie 20166 comentarii
          Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

          Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

          Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse, potrivit Reuters...

          10 Aprilie 20163 comentarii
            Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

            Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

            Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit pentru prima data despre scandalul Panama Papers, care a scos la iveala cum isi ascund averile inclusiv politicieni de pe scena mondiala. In contextul in care s-a descoperit ca peste 100 de romani au colaborat cu firma de consultanta legislativa din Panama Mossack Fonseca, Kovesi a declarat ca procurorii DNA sunt "atenti la tot ce apare in spatiul public". "Sunt situatii in care folosim informatii din spatiul public care pot fi verificate ulterior. Si atunci cand apar informatii despre persoanele pe care le investigam deja, ne uitam cu atentie la ce apare in spatiul public", a spus sefa DNA, invitata la emisiunea "Dupa 20 de ani" de la Pro TV...

            10 Aprilie 201612 comentarii
            Alte articole despre: Kovesi Panama Papers
              Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

              Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

              Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

              06 Aprilie 20162 comentarii
                Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...

                06 Aprilie 20162 comentarii
                  Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

                  Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

                  Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers. "ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale...

                  05 Aprilie 201611 comentarii
                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                    05 Aprilie 2016
                      Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

                      Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

                      Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati. "Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera ca s-a incalcat legea", a spus premierul, intrebat daca a discutat cu sefii ANAF pe aceasta tema. Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania...

                      05 Aprilie 20161 comentariu
                        Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

                        Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

                        Un jurnalist de investigatii din Romania sustine ca in documentele Panama Papers dezvaluite dupa o ancheta jurnalistica uriasa apar peste 100 de nume legate de tara noastra. Paul Radu, care este jurnalist de investigatii al Rise Project, a spus ca numele sunt analizate si urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani intr-o serie de articole pe site-ul publicatiei. "E o colaborare transfrontaliera, avem deja peste 100 de nume din Romania, dar nu e un proces de Copy/Paste, adica nu iei datele din baza de date si apoi le pui rapid online, e vorba de investigatii...

                        05 Aprilie 201612 comentarii
                          Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                          Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                          Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam din nou asupra efectelor". "Am propus de mai multe ori in Parlamentul European sa actionam pentru ca tarile membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, alte tari dezvoltate si foarte multe alte tari sa nu mai accepte nici o tranzactie financiara, nici o tranzactie comerciala cu societati comerciale care au sediul in asemenea panarame fiscale din lume, care nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii...

                          05 Aprilie 20161 comentariu
                            Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

                            Panama Papers: Reactia unui miliardar roman implicat in dosar

                            Vasile Frank Timis, cu o avere de 1,1 miliarde de dolari potrivit Forbes, este unul dintre romanii care apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". "Da, am companii in Bahamas si insulele Cayman, pentru ca aceste doua jurisdictii au tratat dublu cu aproape toate tarile dezvoltate din lume. Toti investitorii prefera sa investeasca in companiile inregistrate acolo, pentru ca atunci cand isi vand actiunile platesc intre 1 si 5%, nu 30% taxe pe profitul actiunilor...

                            05 Aprilie 20164 comentarii
                              Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

                              Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

                              Numele mai multor romani apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". Secretele financiare ale unor lideri mondiali, corporatii sau afaceristi controversati au fost dezvaluite de o sursa anonima pentru International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung, la anchete colaborand jurnalisti din peste 100 de organizatii media din intreaga lume. Birourile casei de avocatura Mossack Fonseca, o adevarata fabrica de firme, au depozitat in ultimele doua decenii secretele unor mari afaceri din Romania. (...) Baza de date a firmei Mossack Fonseca arata, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinariei Rafo Onesti si ce legaturi a avut el cu zacamintele aurifere de la Rosia Montana...

                              04 Aprilie 20163 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Exclusiv Dinca pregatea nivelul urmator si se temea de un atac cu rachete. Secretele "casei groazei" si ale cercetarii la limita puterilor. Dezvaluirile uluitoare ale politistului care a salvat dosarul Caracal
                                Dupa o saptamana de confuzie, in care politistii si procurorii DIICOT au oferit populatiei socata de tragedia de la Caracal un spectacol dezolant,...

                                Atac armat in Seattle: Opt oameni au fost impuscati pe strada, in centrul orasului
                                Opt persoane au fost impuscate in timpul unui atac desfasurat, miercuri, in orasul american Seattle. O persoana si-a pierdut viata, iar restul sunt...

                                Roche Romania, amendata cu 12,8 milioane euro pentru cum a facut bani pe spatele pacientilor cu cancer UPDATE Reactia companiei
                                Consiliul Concurentei a anuntat, miercuri, ca a sanctionat compania farmaceutica Roche Romania cu amenzi in valoare totala de 59,96 milioane de lei...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor