Ziare.com
Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Procesul deschis Romaniei de Comisia ...

25 Iulie 20194 comentarii

    Romania cjue spalarea banilor

    Teodorovici a trimis in PE noile masuri europene privind combaterea spalarii banilor

    Teodorovici a trimis in PE noile masuri europene privind combaterea spalarii banilor

    Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a decis marti sa trimita in Parlamentul European (PE) componenta privind combaterea spalarii banilor (AML), separat de pachetul legislativ privind Sistemul european de supraveghere financiara (ESFS), in ciuda opozitiei Frantei, Spaniei si Italiei. "Discutiile au fost substantiale, dar intr-un final constructive. Am decis sa separam componenta privind spalarea banilor si finantarea activitatilor teroriste, care este o prioritate pentru Consiliu. In concordanta cu prevederile Parlamentului European (PE), ne vom implica in negocieri cu Parlamentul European, astfel incat sa ne asiguram ca avem un acord privind AML (anti-money laundering - n.red.) pana la finalul acestei sesiuni legislative...

    22 Ianuarie 201911 comentarii
      Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

      Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

      Directivele europene sensibile asteapta mai multi ani pana sa fie implementate in legislatia nationala. Din acest motiv, Comisia Europeana a chemat Romania in judecata in doua procese deschise la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Romania risca sa fie condamnata la inceputul acestui an de magistratii Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE. Motivul: tara noastra nu a implementat in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului...

      03 Ianuarie 20196 comentarii
        Lege votata pana a iesit cum a vrut PSD: Dragnea acuza "o mana criminala", care fura doar voturile coalitiei

        Lege votata pana a iesit cum a vrut PSD: Dragnea acuza "o mana criminala", care fura doar voturile coalitiei

        O situatie bizara si a carei legalitate este contestata puternic a avut loc miercuri in Parlament, la votul pe Legea pentru combaterea spalarii banilor. Dupa ce prima oara legea a picat la doar 2 voturi, PSD a cerut reluarea votului, obtinand in plus 7 deputati, astfel ca legea a fost adoptata. La iesirea din sala de plen, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost intrebat de jurnalisti cum explica cele intamplate, lansand un nou scenariu desprins parca din filmele cu spioni...

        24 Octombrie 201816 comentarii
          Scandal in Parlament dupa ce Legea spalarii banilor a fost votata pana a trecut. PSD nu stransese initial voturile

          Scandal in Parlament dupa ce Legea spalarii banilor a fost votata pana a trecut. PSD nu stransese initial voturile

          Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata miercuri de doua ori, in Camera Deputatilor, la cererea PSD, dupa ce prima data a cazut la doar 2 voturi diferenta. Deputatul USR Cornel Zainea povesteste pe Facebook ca Florin Iordache a fost cel care s-a aratat foarte suparat de rezulat, dupa care social-democratii au mai gasit pe holuri doi colegi rataciti pe care i-au adus in sala si au reluat votul. Astfel, legea a trecut cu 170 de voturi pentru. Cei de la USR au iesit din sala, in semn de protest: "Cascadorii rasului. Dupa ce legea a picat la prima incercare, Dragnea a ordonat repetarea votului si legea a trecut cu cateva voturi. Parlament de cascadorii rasului", a scris pe Facebook si deputatul Cristian Ghinea...

          24 Octombrie 20185 comentarii
            Ministrul Negrescu i-a cerut in mod repetat lui Dragnea sa implementam directiva europeana, pentru care CE ne-a trimis in judecata. Degeaba

            Ministrul Negrescu i-a cerut in mod repetat lui Dragnea sa implementam directiva europeana, pentru care CE ne-a trimis in judecata. Degeaba

            Romania risca o sentinta prin care poate fi amendata la plata a zeci de milioane de euro, in timp ce va detine Presedintia Consiliului UE, daca nu transpune de urgenta in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Acesta este mesajul pe care ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu (PSD), l-a transmis pe 19 iulie si 29 august, in doua scrisori remise sefului sau din PSD, Liviu Dragnea. El ii cere sprijinul pentru a implementa cat mai repede acest document european...

            24 Septembrie 20187 comentarii
              Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

              Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

              Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana, arata Comisia Europeana. Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei, proces care se judeca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Documentul a fost consultat de Ziare.com. "Din cauza netranspunerii, infractorii pot exploata lacunele juridice din legislatia impotriva spalarii banilor si pot utiliza sistemul financiar al Uniunii in scopul spalarii banilor din activitati ilegale si al finantarii terorismului", se arata in actul citat...

              21 Septembrie 201813 comentarii
                Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

                Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

                Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com. Trei note de informare au ajuns direct pe masa premierului. Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018...

                10 Septembrie 201814 comentarii
                  Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

                  Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

                  Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

                  20 Iulie 201819 comentarii

                    Urmareste Ziare.com pe

                    Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                     

                    TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                    Care sunt ministrii care ar putea face parte din Guvernul Orban si cand vom avea lista finala
                    Liderii liberali se reunesc, joi, in sedinta Biroului Politic National (BPN), incepand cu ora 13:00, pentru a valida lista ministrilor Guvernului...

                    Orban crede ca e pe drumul bun: Pe Tariceanu l-a multumit, Kelemen e optimist, iar Barna aproape convins. Doar cu PMP are ceva probleme
                    Premierul desemnat Ludovic Orban a purtat, marti, discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea obtinerii voturilor necesare pentru...

                    Kelemen Hunor e optimist dupa negocierile cu Orban: Vom semna un acord scris. Fara ordonante pe Justitie si sistem electoral
                    Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti, la iesirea de la negocierile cu Ludovic Orban, ca discutia a fost una "buna, constructiva" si...
                    Platforma pentru solutionarea online a litigiilor