Romania firme fantoma | Cautare Ziare.com

09 Ianuarie 2024 - Opinie: Crește TVA, rămâne România paradisul evazioniștilor?

Taxa pe Valoarea Adăugată a crescut din prima zi a acestui an la o serie de produse și servicii, o măsură a coaliției pentru a aduce mai mulți bani la buget.

#Romania,

#TVA,

#crestere TVA,

#evaziune fiscala

, #stiri sociale

Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

30 Noiembrie 2023 - Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă

#evaziune fiscala,

#TVA necolectat Romania,

#colectare TVA,

#colectare TVA Romania,

#frauda fiscala,

#frauda TVA

, #evaziune fiscala

Dosarul evaziunii fiscale de le Hexi Pharma: După 9 ani, statul n-a recuperat nimic din „gaura” de 1,7 milioane de lei dată la buget de afaceristul Dan Condrea MOTIVARE

15 Noiembrie 2023 - Dosarul evaziunii fiscale de le Hexi Pharma: După 9 ani, statul n-a recuperat nimic din „gaura” de 1,7 milioane de lei dată la buget de afaceristul Dan Condrea MOTIVARE

Afaceristul Dan Condrea și firma Hexi Pharma Co. SRL au dat statului o „țeapă” de 1,7 milioane de lei, prejudiciu nerecuperat nici până în prezent, instanța stabilind ca firma să

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#evaziune fiscala,

#Dan Condrea patron Hexi Pharma,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#Tribunalul Bucuresti,

#motivare instanta

, #justitie

05 Iulie 2023 - Cum a rămas fără câine un bărbat care a plătit o firmă de transport să-l aducă în România: "Îl am de 12 ani, face parte din familie"

Transportul animalelor de companie dintr-o țară în alta poate fi o adevărată provocare pentru cei care le dețin. Condițiile diferă de la o țară la alta iar distanța lungă care trebuie

#caine,

#transport,

#Romania,

#firma,

#roman

, #stiri sociale

Un fost soldat din Ucraina, implicat în sabotarea gazoductului Nord Stream, ar fi folosit un pașaport românesc fals pentru închirierea unui iaht

23 Mai 2023 - Un fost soldat din Ucraina, implicat în sabotarea gazoductului Nord Stream, ar fi folosit un pașaport românesc fals pentru închirierea unui iaht

Autorităţile germane investighează dacă un bărbat ucrainean, cu posibile legături cu armata, a fost implicat în sabotajul de anul trecut al gazoductului Nord Stream. Acesta ar fi folosit un

#fost soldat,

#Ucraina,

#gazoduct,

#Nord Stream,

#explozie,

#pasaport,

#pasaport romanesc,

#pasaport romanesc fals

, #Ucraina

13 Aprilie 2023 - Rusia pe piața ilegală: Cum ajung produse occidentale de 2 miliarde de dolari pe trasee secrete la Moscova

De la începutul războiului din Ucraina declanșat de Vladimir Putin în urmă cu mai mult de 400 de zile, peste 1.200 de mari firme occidentale au părăsit Moscova, iar sancțiunile au lovit

#sanctiuni Rusia,

#produse electronice,

#tehnologie rusia,

#cipuri,

#tehnologie americana,

#Rusia sanctiuni,

#calculatoare

, #Razboi Ucraina

21 Martie 2023 - Cum sunt aduse în România autoturisme de lux second hand. ANAF verifică circuite ale unor firme fantomă din alte țări

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF monitorizează intensiv achizițiile intracomunitare de autoturisme de lux rulate, se arată într-un comunicat al

#masini de lux,

#second hand,

#ANAF

, #ANAF

07 Decembrie 2022 - Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

#perchezitii DIICOT,

#spalare bani,

#fraude informatice

, #DIICOT

06 Decembrie 2022 - Înșelătorie cu colete în preajma Sărbătorilor: "Am zis că o fi făcut cineva din familie o comandă, fără să mă anunțe"

În mediul online au apărut avertismente legate de o nouă înșelătorie practicată în această perioadă, când românii comandă online cadouri pentru Crăciun.

#inselatorii,

#colete,

#curier,

#plata la livrare

, #inselaciune

29 Noiembrie 2022 - Parchetul condus de Codruța Kovesi a descoperit o fraudă de peste 2 miliarde de euro. Anchetă în 22 de state europene

Parchetul European EPPO a efectuat marţi simultan, în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, măsuri investigatorii în legătură cu o schemă complexă de fraudă

#ancheta,

12 Iulie 2022 - Kovesi, prima „captură” în România: Escroacele care au pus mâna pe 5 milioane de euro cu ajutorul a zeci de firme fantomă FOTO

Prima „captură” a Parchetului European (EPPO) – condus de Laura Codruța Kovesi – în România sunt două escroace, niște funcționari de la Agenția pentru IMM-uri Timișoara și câțiva

#frauda fonduri europene,

#Parchetul European Kovesi,

#arestare preventiva,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

13 Aprilie 2022 - Schema prin care pensionarii sunt convinși să dea 1.000 de lei pentru o tigaie "Zepter". "După o primă spălare au apărut pete"

O firmă din județul Ilfov a pus la cale o înșelătorie prin intermediul căreia cad victime în special pensionarii.

#inselatorie,

#pensionari,

#tigaie,

#Zepter

, #politie

29 Septembrie 2021 - Țepe de la meseriașii din România: "Sunt amânat cu lucrarea de 4 luni. Au încasat avans 50%"

Nu sunt puțini românii care au avut experiențe neplăcute când au avut de-a face cu meseriașii din țara noastră. Fie lucrările au fost executate gresit, uneori abandonate, sau prețurile

#meserias roman,

#tepe,

#constructori,

#clienti,

#avans,

#lucrari

, #stiri sociale

21 August 2021 - Cei mai bogați mafioți din România. Palate din aur sau stăpâni pe clădiri istorice și legături politice FOTO

Cei mai bogați rromi din România și-au creat adevărate imperii în țară, dar și în străinătate. Însă, desigur, banii lor nu au fost câștigați tocmai prin muncă cinstită. Cei mai

#igani romani boga i,

#tigani vest,

#Ionelas carpaci,

#Bercea Mondialu,

#Puiu Englezu

, #eveniment

10 Mai 2021 - APA NOVA si doi fosti directori din conducerea companiei cercetati de DNA pentru evaziune fiscala si spalare de bani

DNA continua cercetarile in dosarul "APA NOVA", cauza in care mai multe persoane din conducerea societatii, printre care si doi cetateni francezi, au fost acuzate de fapte de coruptie, dar si de

#DNA,

29 Aprilie 2021 - O altfel de revista a presei. Esential in 28 aprilie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei ziare com,

#revista presei

, #revista presei

Acuzat de o frauda uriasa, fostul vicepresedinte al UTI s-a inteles cu DIICOT. I-a denuntat pe Urdareanu si pe un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor

29 Martie 2021 - Acuzat de o frauda uriasa, fostul vicepresedinte al UTI s-a inteles cu DIICOT. I-a denuntat pe Urdareanu si pe un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor

"Saltat" in 2016 de DIICOT, intr-un urias dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si grup infractional organizat, fostul vicepresedinte al UTI Grup, Ion Obloja, a primit o pedeapsa de doi ani si

#Tiberiu Urdareanu spaga,

#UTI,

#afaceri,

#evaziune fiscala,

#DIICOT

, #justitie

22 Februarie 2021 - O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 19-20 februarie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei 21 februarie,

#cele mai importante stiri 21 februarie,

#stirile zilei 21 februarie

, #stiri PRE

VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

11 Februarie 2021 - VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

Aurelia Nicolau, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cunoscuta drept Kera Calita, este cercetata in libertate in legatura cu un dosar de evaziune fiscala, spun surse judiciare.

#Kera Calita,

#jaristea,

#cercetata in libertate,

#perchezitii,

#evaziune fiscala

, #politie

05 Februarie 2021 - "Operatiunea Caraibe": Autoritatile din Mexic anunta ca au blocat zeci de conturi ale unor romani care clonau carduri in Cancun

Autoritatile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care faceau parte dintr-o grupare infractionala - in marea lor majoritate cetateni romani - care se ocupa cu clonarea

#cancun,

#politie,

25 Decembrie 2020 - Omul de afaceri Dorinel Edu, inculpat pentru ca "a spalat" peste 3,9 milioane lei. Politistii i-au pus sechestru pe avere

Constructorul oradean Dorinel Edu a fost inculpat pentru frauda fiscala, dupa ce a "spalat" printr-o firma fantoma din judetul Iasi peste 3,9 milioane lei ca sa fenteze plata impozitelor si a TVA.

#justitie Romania,

#Bihor,

#dorinel edu,

#DNA

, #sechestru

10 Februarie 2021 - Cat de ipocrita este motiunea impotriva lui Vlad Voiculescu. Bilantul care indica PSD drept marele gropar al Sanatatii

PSD a anuntat ca depune miercuri, 10 februarie, la Camera Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, intitulata "Incompetenta si lipsa de asumare ucid - Vlad Voiculescu, un

#PSD,

#motiune simpla PSD,

#Vlad Voiculescu,

#program de guvernare PSD

, #stiri politice

20 Decembrie 2020 - Cum a fost pacalita o femeie din Timisoara care a vrut sa faca Revelionul pe Valea Prahovei

Apropierea sarbatorilor aduce si o metoda de inselaciune "adaptata" perioadei. Turistii care vor sa isi petreaca Revelionul sau Craciunul in statiunile montane ajung sa plateasca multi bani pe cazari

#turism,

#vacante,

#inselaciune

, #Revelion

13 Noiembrie 2020 - O altfel de revista a presei. Esential in 12 noiembrie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#Revista,

#presa,

#esential,

#politica,

#Justitie,

#opinie

, #eveniment

24 Noiembrie 2020 - Lista parlamentarilor PSD care si-au votat pensii speciale, iar acum viseaza la un nou mandat. Marcel Ciolacu, unul dintre ei

PSD, in frunte cu Liviu Dragnea, au relansat pensiile speciale in 2015 pe care guvernul Boc le taiase in 2010, pe fondul crizei economice.

#Liviu Dragnea

14 Iulie 2020 - Sase persoane, arestate pentru evaziune fiscala dupa ce au achizitionat haine de dama prin firme fantoma

Cele sase persoane fac parte din doua grupari care foloseau firme fantoma pentru achizitii de marfuri. In urma unor perchezitii facute, luni, la locuintele membrilor celor doua retele, din Bucuresti

, #eveniment

31 August 2019 - Rechizitoriu DNA: "Disparutul" Codrut Marta a avut un rol esential in spaga de 1,2 milioane euro primita de Sorin Blejnar

Detalii inedite apar in dosarul in care fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, este judecat pentru ca ar fi primit mita 1.200.000 de euro, in perioada mai 2011 - aprilie 2012, in schimbul protejarii

#DNA Sorin Blejnar,

#DNA Codrut Marta,

#Codrut Marta Sorin Blejnar

, #DNA

08 August 2019 - Invataturile unui evazionist irakian care "lucreaza" in Romania: Inselaciunea este mai usoara aici decat in Marea Britanie

Firme fantoma, controlate cu ajutorul unor oameni de paie, documente falsificate, tranzactii fictive, sume uriase de bani scoase de la banca in numerar sau mutate prin transferuri bancare - sunt

#irakian tepar,

#parchetul capitalei arestare evaziune fiscala

, #inselaciune

05 Martie 2019 - Kovesi ne spune lucruri fumate

Am urmarit cu totii, ma rog, cei de buna credinta, cu sufletul la gura, audierea din Parlamentul European a candidatului LCK pentru functia de procuror-sef european. Deliberarea a fost plina de

#Kovesi procuror european fonduri europene,

#mecanism fraudare fonduri europene

, #fonduri europene

09 Octombrie 2018 - Statul german, fraudat de romani. Prejudiciu de 21 milioane de euro

Politistii fac, marti, 69 de perchezitii in 12 judete si Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului

#perchezitii Bucuresti,

#evaziune fiscala,

#prejudiciu stat german,

#masini Germania

, #evaziune

Articole despre "romania firme fantoma"

Urmărește-ne pe: