Articole despre "romania spalare bani"
Rezultatele 1 - 15 din 242 (0.311 secunde)
Avem o tara vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare asociate acestora, inclusiv spalarea de bani, arata un raport al Departamentului de Stat al SUA.
Contrabanda transfrontaliera cu bunuri contrafacute, evaziunile fiscale, si fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infractiuni financiare raspandite in Romania, arata raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care contine un capitol consacrat spalarii de bani si infractiunilor financiare, informeaza NewsIn.
Romania are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infractionalitate cibernetica si fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit ca serverele romanesti sunt a doua sursa ca importanta pentru tranzactii electronice frauduloase din lume, fiind implicate in 13% dintre acestea.
Desi majoritatea victimelor locuiesc in Statele Unite, infractorii incep din ce in ce mai mult sa atace si cetateni europeni sau chiar romani. Activitatile de spalare de bani sunt comise in special de organizatii de crima organizata internationale care actioneaza in Romania sub acoperirea unor companii.
O alta sursa sunt banii proveniti din contrabanda cu tigari, alcool, combustibili si alte bunuri. Coruptia vamesilor romani si a autoritatilor de control al granitelor, combinata cu aceea din tarile vecine, faciliteaza de asemenea ...
Alte articole despre: Romania spalare bani, infractiuni financiare
Categorie: Dezvaluiri 627 vizite [ Ziare.com ]
Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor
Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite.
Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati.
Seful Cancelariei a aratat ca este greu sa nu faci conexiuni intre firme paravan si operatiuni de crima organizata, dar acest lucru este foarte greu de dovedit.
In timpul aceleiasi conferinte, presedintele Traian Basescu a reclamat termenele prea lungi de solutionare in instanta a cauzelor care au ca obiect spalarea banilor si a pledat pentru specializarea magistratilor, astfel incat deciziile finale in aceste cazuri sa fie mai prompte.
Alte articole despre: tranzitie, Dorin Marian, spalarea banilor, grupuri infractionale
Cazinourile din Romania, fabrici de bani murdari
In Romania exista cele mai multe sali de jocuri si aparate electronice din Uniunea Europeana, numai in Bucuresti fiind 700 de sali cu jocuri electronice de noroc si 12 cazinouri.
Ca si clientii care le calca pragul, cazinourile din Romania sunt patronate frateste de turci, israelieni, italieni si romani, informeaza Jurnalul National.
Desi in cele mai multe tari din Europa, legislatia din domeniu limiteaza acordarea licentelor pentru activitatile legate de jocuri de noroc, in cazul Romaniei, oricine isi poate deschide o locatie de acest fel, acordarea licentelor fiind nelimitata.
Totodata, in tara noastra nu exista un caz important si finalizat de autoritati privind spalarea banilor. Au existat si exista persoane cercetate, banuite sau acuzate, dar nu exista condamnati.
Legislatia romaneasca privind combaterea spalarii banilor a fost adaptata cerintelor europene abia in 2005. Tot atunci autoritatile, spre a-si demonstra eficacitatea, au purcers la o pleiada de controale legate de jocurile de noroc.
In august 2005, Garda Financiara a efectuat controale in patru cazinouri: SC E & Punto International SRL, SC Empire International Game World SRL, SC Diamond Casino SRL si SC Grand Casinos SRL.
S-au dat amenzi, iar in timpul controalelor casetele video de supraveghere au fost confiscate pentru verificari ulterioare. De asemenea, tot in august 2005 au fost efectuate controale la noua cazinouri: SC Perla SRL, SC MGM Casino International SRL, SC Miorita Con SRL, ...
Alte articole despre: cazinouri Romania, cazinouri bani murdari, jocuri noroc Romania
Categorie: Dezvaluiri 554 vizite [ Ziare.com ]
CoE: Romania are probleme cu prevenirea si combaterea spalarii banilor
Un raport al Consiliului Europei a evidentiat vineri cateva dintre lacunele Romaniei in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor.
Printre acestea se numara perioade "nejustificat de lungi" pentru obtinerea unei sentinte in cazuri de spalare de bani, personal insuficient pentru autoritatile de supervizare din domeniu si incapacitatea de a identifica persoanele expuse.
Comisia de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului (MONEYVAL) a Consiliului Europei (CoE) a publicat vineri cel de-al treilea raport referitor la Romania.
Raportul analizeaza implementarea standardelor internationale si europene pentru combaterea spalarii de bani si a finantarii miscarilor teroriste in Romania, evalueaza nivelul de aplicare a recomandarilor Financial Action Task Force (FATF) si include un plan de actiune recomandat pentru imbunatatirea sistemului de prevenire a spalarii banilor si a finantarii terorismului (AML/CFT).
Din aprilie 2002, cand s-a desfasurat ultima evaluare, Romania a trecut la o "abordare completa" a infractiunilor ce pot fi comise in domeniu.
Astfel, mita sub forma "micilor atentii" a fost inclusa pe lista infractiunilor si a fost introdusa raspunderea juridica a institutiilor. De asemenea, sunt confiscate bunurile si castigurile sau echivalentul lor, in caz de spalare de bani si de finantare a terorismului.
In ceea ce priveste demersurile de prevenire a acestor fenomene, raportul constata ...
Alte articole despre: Consiliul Europei, raport, spalare bani, lacune, prevenire, combatere
Peste 200 de milioane de euro, bani spalati in Romania, anul trecut
Peste 200 de milioane de euro. Aceasta suma fabuloasa reprezinta banii spalati in 2007 in Romania si constituie probabil doar o mica parte, pentru ca, in cele mai multe cazuri, infractiunile de acest tip nici macar nu sunt depistate.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a anuntat ca s-au gasit indicii de spalare de bani pentru o suma totala de peste 200 de milioane de euro.
"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro", a declarat presedintele ONPCSB, Adriana Luminita Popa, citata de NewsIn.
In aceste conditii, presedintele Traian Basescu a reiterat ideea de a se reveni la legislatia anterioara, care prevedea raportarea in 24 de ore a oricarei tranzactii bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro.
Domeniul imobiliar, tinta spalarii de bani
Autoritatile vor sa previna spalarea de bani si in domeniul imobiliar - unul dintre cele mai vizate de acest fenoment -, prin reglementari specifice.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va transpune in legislatia secundara reglementarile pentru domenii specifice de activitate precum cel imobiliar.
Alte articole despre: spalare, bani, imobiliar, fraude
Miron Cozma: Dragomir e cancerul fotbalului romanesc
Revenit in atentia oamenilor de fotbal in momentul in care si-a manifestat interesul pentru salvarea Rapidului, Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, il ataca fara menajamente pe Dumitru Dragomir.
"Niciun patron din fotbalul romanesc nu are o avere facuta cinstit. Nu cred ca Borcea a facut avere din vanzare de butelii si Gigi, din oi. Sunt si alte interese in fotbal, se spala bani negri. Mitica Dragomir este mult, mult peste Mircea Sandu. Dragomir este "cancerul" fotbalului romanesc", a declarat fostul presedinte al Jiului Petrosani la gsptv.
Cozma, care a fost presedinte al Jiului Petrosani la mijlocul anilor '90, a anuntat ca, daca ar prelua clubul Rapid, l-ar face unul din cele mai puternice din Europa.
Alte articole despre: Dumitru Dragomir atacat, cancerul fotbalului romanesc, Miron Cozma
Categorie: Fotbal Intern 1028 vizite [ Ziare.com ]
"Exista multi conducatori care sunt in fotbal doar ca sa-si spele banii"
Fostul selectioner al nationalei Romaniei, Anghel Iordanescu, este de parere ca multi din conducatorii echipelor de fotbal din tara noastra au intrat in fenomen doar pentru a-si schimba imaginea sau a spala bani.
"Sunt multi conducatori care sunt in fotbal doar ca sa-si schimbe imaginea, si sa-si spele uneori... banii. E pacat ca sunt multi oameni de fotbal de buna credinta, care stau pe margine, dar sunt angajati o gramada de oameni care n-au nicio legatura cu acest fenomen!", a spus Iordanescu la Sport.ro.
Anghel Iordanescu a fost declarat "cel mai bun antrenor roman al secolului trecut", dupa perioada fantastica pe care a avut-o la echipa nationala.
Alte articole despre: iordanescu, conducatori, spalare de bani, fotbal
Categorie: Fotbal Intern 868 vizite [ Ziare.com ]
Mafia italiana, interesata sa spele bani in Romania
Mafia italiana este interesata sa spele bani in Romania, a avertizat comisarui sef din Peninsula, Francesco deCico, membru al conducerii Serviciului Central Operativ din cadrul Ministerului de Interne italian.
Pentru prima data de la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, un ofiter din conducerea Serviciului Central Operativ din cadrul Ministerului de Interne italian, unitate ce coordoneaza actiunile politienesti impotriva mafiei, organizatiilor straine ce comit infractiuni pe teritoriul Italiei si impotriva fenomenelor infractionale ce aduc atingere sigurantei societatii italiene, a dat un interviu presei de la Bucuresti.
"Nu am intalnit pana acum conexiuni intre mafie si organizatii romanesti si nimic nu ne-a sesizat o asemenea legatura. Investigatiile impotriva mafiei nu ne-au condus niciodata catre grupurile romanesti din Italia si de aceea cred ca nu exista nicio legatura.
In schimb, am sesizat interesul unor exponenti ai mafiei pentru Romania, ca tara in care membrii familiilor mafiote cred ca se pot ascunde si in care cred ca pot spala bani investind in domeniul imobiliar", a declarat Francesco deCico pentru NewsIn.
Totodata, comisarul sef a tinut sa atraga atentia ca "criminalitatea italiana este total diferita de cea romaneasca. Romanii actioneaza prea putin dupa strategii elaborate, iar infractiunile pe care le comit aduc atingere bunurilor, patrimoniului si persoanelor. Proxenetism, talharii, furturi, falsificare de carti de credit.
Cam aceste ...
Alte articole despre: infractiuni, Italia, romani, Romania, mafie
Investitorii vad situatia din Bulgaria mai grava decat cea din Romania
Mita sau mafia ii fac pe investitori sa creada ca este aproape imposibil sa mai faca afaceri in Bulgaria, iar unii dintre ei sunt de parere ca situatia din aceasta tara a devenit mai grava decat in Romania, cea mai corupta tara din UE, potrivit clasamentului TI, relateaza Reuters.
"Coruptia este peste tot. Toata lumea o stie, dar nimeni nu reactioneaza", a declarat un investitor, vorbind sub protectia anonimatului. "Daca situatia continua, mai bine imi fac bagajele si merg in alta parte - de pilda, in Romania", a declarat investitorul citat de Reuters.
"Crima organizata si coruptia s-au ingemanat cu statul" in Bulgaria, spune si un diplomat. "in Romania, par sa fie probleme separate, ceea ce face un pic mai usoara combaterea lor", explica el.
Mai multi straini care au afaceri in Bulgaria - explica Reuters - nu vor sa riste vorbind deschis despre coruptie si mentioneaza experienta firmei canadiene Dundee Precious Metals, care a lansat o campanie internationala impotriva coruptiei la nivel inalt si a fost nevoita sa astepte ani de zile pentru obtinerea unor licente.
Reputatia Bulgariei a scazut dupa ce a intrat in "clubul baietilor bogati"
La ceva mai mult de un an de la aderarea la "clubul baietilor bogati", nou-venita Bulgaria isi vede reputatia ajunsa la cel mai scazut nivel, trasa in jos de esecul sau de a combate criminalitatea si coruptia cronica, scrie Reuters. Economistii spun ca imaginea mediului investitional al Bulgariei si competitivitatea ei sunt ...
Alte articole despre: afaceri, mita, Romania, Bulgaria, investitori, mafie
Fosta conducere a Postei Romane, trimisa in judecata de DNA
Trei persoane din fosta conducere a Postei Romane, respectiv Dan Mihai Toader, Emonoil Lepadatu si Andrei Marinescu, au fost trimise in judecata de DNA pentru incheierea a sase polite de asigurare pentru angajatii Postei, prin care s-a creat un prejudiciu de peste 4 milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al DNA, Dan Mihai Toader, fost presedinte al Consiliului de Administratie si director general al Companiei Nationale Posta Romana S.A (C.N.P.R.), este acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice.
Emanoil Lepadatu, fost director economic executiv al C.N.P.R. S.A., ajunge in instanta pentru aceeasi infractiune.
Andrei Marinescu, fost director executiv al Directiei de dezvoltare strategica a C.N.P.R. S.A., este acuzat de abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.
Neculai Pintilie, administrator la S.C. Continental Asig S.A., a fost trimis de asemenea in judecata, fiind acuzat de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, spalare de bani; evaziune fiscala.
Daniela Moisa, administrator la S.C. Pronova S.R.L.,este acuzata de aceleasi infractiuni.
Maricel Pacuraru a fost trimis, de asemenea, in judecata, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice si spalare de bani.
Iulian Ditcov, administrator la S.C. Genius Network S.R.L., este acuzat de spalare de bani, iar Lucian Beschea de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice.
In ...
Alte articole despre: Posta conducere DNA, asigurari angajati Posta, prejudiciu Posta Romana
Spalatori de parbrize romani, condamnati in Franta pentru agresiuni
Trei romani care spalau parbrizele in regiunea Gironde din Franta au fost condamnati luni de un tribunal din Bordeaux, pentru agresiune, dupa ce i-au obligat pe cei carora le spalau parbrizele sa le dea bani.
Florin, Leonard si Stan, neaga acuzatiile si spun ca nu au obligat pe nimeni sa-i plateasca. "Desenam o inima pe parbriz si daca soferul imi zambea, doar atunci spalam parbrizul", a declarat Florin, prin intermediul traducatorului, ziarului Sud Ouest.
Victimele spun insa ca au fost injurate, batute si stropite in ochi cu sapun lichid pentru ca refuzau sa ii lase pe cei trei sa le spele parbrizele. Leonard a primit sase luni de inchisoare, Florin trei luni, iar Stan doua luni. (L.S.)
Alte articole despre: spala parbrize Franta, condamnati inchisoare, obliga sfoerii bani
110 muncitori romani, sclavi in Cipru
Ministrul cipriot al muncii, Sotiroulla Charalambous, a condamnat un caz recent de trafic si exploatare de persoane, in care 110 de romani au fost eliberati de autoritati din "sclavia moderna" in care erau tinuti de un grup infractional.
Politistii din Cipru au arestat recent un barbat de 38 de ani acuzat de exploatarea unui grup de muncitori romani care erau tinuti in conditii mizere, fara apa si hrana, in orasul Tseri, scrie Cyprus Mail.
"Nu este doar o problema de violare a drepturilor angajatilor. In cazul de fata, vorbim despre crearea unei industrii a traficului de persoane, unde muncitorii ar fi trebuie sa ajunga intr-un loc, dar au fost mutati de la o persoana la alta", a declarat ministrul Charalambous.
Cei 110 romani au fost adusi in Cipru cu promisiunea unor contracte de munca, insa au ajuns sa fie cazati in tabere insalubre, fara apa curenta sau caldura, si pusi sa munceasca la negru, pe gratis, sau pentru maxim 20 de euro pe saptamana.
"Nu exista apa calda, aveau doar doua toalete si o masina de spalat. Nu se puteau spala si nu aveau ce sa manance. Daca aveau nevoie de cearsafuri sau paturi, trebuiau sa plateasca 35, 30 sau 50 de euro. Cei mai multi dintre ei erau foarte murdari si aveau paduchi", a declarat Rita Superman, sefa Biroului pentru Combaterea Traficului de Persoane din Cipru.
Potrivit lui Superman, romanii au fost obligati sa-i plateasca suspectului un comision de 800 de euro la sosirea in Cipru, pentru ca acesta sa le gaseasca ...
Alte articole despre: muncitori romani scalvi Cipru, munca negru Cipru
Russia Today: Copiii cersetori inca bantuie strazile din Romania (Video)
Copiii cersetori au fost si continua sa fie o imagine care se confunda cu strazile din orasele Est-europenei Romanii. Cu toate ca situatia s-a mai imbunatatit si numarul lor a scazut in ultimii ani, este inca departe de a fi rezolvata in contextul in care peste 1.000 de minori bantuie pe strazile Bucurestiului pentru bani.
Problema cersetoriei juvenile din Romania nu este una noua, ci implineste cateva decenii. Dupa ce dictatorul Nicolae Ceausescu a interzis, in 1966, avortul si contraceptia, economia si asa fragila a unei Romanii abia intrate sub secera si ciocan s-a trezit in fata unui excedent de nou-nascuti.
Visul hitlerist al lui Ceausescu, pe care a incercat sa si-l puna in practica prin cele doua decrete din 1966, mai exact sa creeze o generatie pur comunista, "Omul nou" nascut la comanda, s-a lovit de imposibilitatea romanilor de a-si hrani copiii.
Decreteii, caci despre ei este vorba, s-au trezit singuri si abandonati pe strazi chiar de cei care le-au dat viata, obligati la randul lor de sistem potrivit publicatiei Russia Today.
Ceausescu a murit, la fel si o parte din decretei, in Romania nu mai sunt interzise nici avortul si nici metodele contraceptive, numarul copiilor care traiesc pe strazi a fost redus semnificativ prin campanii si acte de caritate, insa perioada imediat urmatoare dupa emiterea celor doua decrete si-au pus amprenta definitiv si irevocabil asupra oamenilor si le-a lasat ca amintire un defect rar, de care nu au putut scapa nici pana in ..
Alte articole despre: copii cersetori Romania strazi, Romania cersetori copii Ceausescu avort, cersi copii
Berlinul a cheltuit 50.000 de euro pentru rromii din Romania in iunie
Landul Berlin a cheltuit de la inceputul lunii iunie 52.450 de euro pentru adapostirea si repatrierea romilor, a anuntat in Parlament Heidi Knake-Werner, senator din partea partidului Die Linke.
Autoritatile germane din landul Berlin au cheltuit de la incepulul lunii iunie 26.000 de euro pentru adapostirea si ingrijirea romilor in diferite centre si alti 25.000 de euro pentru repatrierea lor cu avionul.
Die Tageszeitung (TAZ) precizeaza ca mai multe sute de rromi din Romania cu multi copii au fost gazduiti in aceasta luna in centrele din Berlin, acestia adapostindu-se initial ilegal in parcurile din oras.
Senatoarea Knake-Werner a justificat cheltuiala prin faptul ca este de datoria unei metropole ca Berlinul sa faca un astfel de gest umanitar. "Consider ca este potrivit ca o metropola de talia Berlinului sa reactioneze cand este vorba de astfel de cazuri umanitare", a declarat ea.
Propunerea partidului Die Linke de a acorda rromilor din Germania o suma de bani in numerar pentru a-i ajuta sa plece in tarile lor a starnit o serie de critici in Parlamentul de la Berlin, atat din partea partenerilor din coalitie, cat si din partea opozitiei, fiind considerata o oferta disperata, din lipsa de solutii.
Adultii rromi primesc, in cadrul acestui program, 250 de euro de persoana pentru repatriere si cate 150 de euro pentru copiii de peste 14 ani.
Popunerea ajutorului de repatriere pentru romi a venit din partea senatoarei Heidi Knake-Werner (Die Linke). Kurt ...
Alte articole despre: Berlin rromi Romania, Berlin cheltuieli rromi
Cerere de arestare pentru Necolaiciuc in baza tratatului de extradare cu Romania
Procurorul adjunct din Florida, Jesus M. Cases, a cerut arestarea lui Mihai Necolaiciuc, "un fugar din Romania", in baza tratatului de extradare existent intre Romania si Statele Unite ale Americii, intrat in vigoare pe 8 mai potrivit unei cereri datate din 22 iunie.
Procurorul precizeaza ca infractiunile de care este acuzat fostul director general al Companiei Nationale a Cailor Ferate Romane sunt mentionate in tratatul de extradare dintre cele doua state si ca Romania a cerut arestarea preventiva si extradarea lui Necolaiciuc.
Jesus M. Cases arata in cererea de arestare provizorie ca Mihai Necolaiciuc, director general al Companiei Nationale de Cai Ferate Romane incepand cu 2001, si-a insusit credite emise de Banca Europeana de Investitii, a vandut locomotive si vagoane la preturi subevaluate, a acordat un contract de 5 milioane de euro catre o firma ale carei servicii nu au fost niciodata folosite.
De asemenea, Necolaiciuc a transferat 4 milioane de euro pentru a plati un credit care nu aparea in evidenta CFR. in aceeasi cerere se arata si ca Necolaiciuc a ordonat achizitionarea a 520 de dispozitive electronice de la "Total Group Co", o firma fara sediu care face obiectul unei cercetari pentru spalare de bani.
Mai mult, arata procurorul adjunct din Florida, Mihai Necolaiciuc a ordonat achizitionarea unor macazuri defecte, in cadrul unei asa-zise licitatii, care erau de o calitate atat de proasta, incat angajatii de la cai ferate au refuzat sa le instaleze de ...
Alte articole despre: arestare Mihai Necolaiciuc, baza mandat, procuror adjunct Florida, tratat extradare SUA Romania
- Premiu de 1 milion de dolari la loto, nerevendicat
- Considerat in coma timp de 23 de ani, un belgian a fost tot timpul constient
- Nu-l pupa pe Mos Craciun, ar putea avea gripa porcina!
- Twitter, echivalentul cocainei pentru internauti
- Orice pentru a vinde (Galerie Foto)
- Torturi de divort (Galerie Foto)
- Un pilot care a aterizat de urgenta a salvat toti pasagerii
- Asigurarea de viata nu acopera accidentele de masturbare
- Timisoara intra in Cartea Recordurilor cu cea mai mare lampa din lume
- O forma misterioasa de diabet o condamna la o viata in spital
Copyright © 2009 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.