Ziare.com
Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

Interceptari telefonice, marturii de martor, date obtinute in urma unor perchezitii informatice sau domiciliare, documente de la Fisc si acte bancare - toate acestea sunt doar o parte din probele in baza carora Tribunalul Bucuresti a luat decizia de ...

05 Mai 201913 comentarii

    Said baaklini dosar ioan niculae

    DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

    DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

    Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societatilor Interagro SA si Intervitt SRL, ambele apartinand omului de afaceri Ioan Niculae, pana la concurenta sumei de aproximativ 11,4 milioane lei. Asupra acestuia, dar si a lui Gheorghe Bunea Stancu, la data faptelor presedinte Consiliului Judetean Braila, si a altor persoane exista suspiciuni de fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com. Ioan Nicolae (Interagro) este interesat de Oltchim In vederea luarii masurilor asiguratorii, au fost facute verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile apartinand SC Interagro SA si SC Intervitt SRL, principalele firme implicate intr-o schema infractionala de spalare de bani, firme care au si beneficiat de realizarea transferului de bani in aceasta modalitate...

    16 Decembrie 20154 comentarii
      Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare in dosarul lui Ioan Niculae

      Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare in dosarul lui Ioan Niculae

      Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumparare de influenta, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul in care Ioan Niculae si Gheorghe Bunea Stancu sunt cercetati pentru coruperea unor inalti demnitari ai statului. Potrivit DNA, procurorii au extins urmarirea penala in acest dosar fata de Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, precum si fata de Rajef Sharif Mohammad, reprezentantul Mike Trading (dat in urmarire internationala)...

      04 Decembrie 2015

        Urmareste Ziare.com pe

        Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
         

        TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

        Scandal la Caracal: Dinca, aparat cu mascatii la reconstituirea crimelor
        Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost dus, luni, la reconstituirea crimelor la locuinta sa din Caracal. El a fost...

        Cat de importanta este reconstituirea in cazul crimelor de la Caracal: Se verifica sinceritatea lui Gheorghe Dinca
        "Reconstituirea intr-un caz de crima este importanta," este categoric expertul criminolog Dan Antonescu, fost sef al Serviciului Omoruri din...

        Vine un val de aer polar peste Romania. Temperaturile vor scadea cu pana la 11 grade
        Bucurati-va de vremea frumoasa, cat mai tine! Deja, incepand din aceasta saptamana, din cauza unul val de aer polar care coboara din nordul...
        Platforma pentru solutionarea online a litigiilor