Ziare.com
A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

A fost arestat cel care a facut publice peste 100.000 de conturi elvetiene secrete, inclusiv ale unor romani

Spania l-a retinut pe fostul angajat bancii elvetiene HSBC care a facut publice datele a mii de conturi Politia din Spania l-au arestat pe denuntatorul condamnat in Elvetia pentru ca a facut publice datele bancare a mii de clienti HSBC. Politia ...

05 Aprilie 20189 comentarii

Scandal hsbc

Scandalul HSBC: Procurorii au deschis dosar penal

Scandalul HSBC: Procurorii au deschis dosar penal

Autoritatile au deschis un dosar de urmarire penala in cazul gigantului bancar HSBC, aflat in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani. Astfel, procurorii din Geneva au deschis un dosar pentru spalare de bani in cazul subsidiarei elvetiene a HSBC, arata The Independent. Deocamdata, procurorii cerceteaza fapta, nu si persoane. Scandalul HSBC: Un reputat jurnalist acuza cenzura si isi da demisia...

18 Februarie 20151 comentariu
    Scandalul HSBC: Un reputat jurnalist acuza cenzura si isi da demisia

    Scandalul HSBC: Un reputat jurnalist acuza cenzura si isi da demisia

    Un reputat jurnalist si-a dat demisia, dupa ce si-a acuzat sefii i-ar fi interzis sa publice articole despre scandalul din jurul gigantului bancar HSBC, de teama sa nu piarda bani din publicitate. Peter Oborne, jurnalist la Daily Telegraph, care a obtinut mai multe premii de-a lungul timpului, si-a acuzat sefii, fratii Barclay, ca nu ii permit sa scrie despre scandalul de evaziune de la HSBC, potrivit The Independent. Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune...

    18 Februarie 20151 comentariu
      Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

      Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

      Miliardarul Marcel Adams, nascut Abramovici, care locuieste in prezent in Canada, este romanul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elvetiana a grupului bancar britanic HSBC. Institutia financiara se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Informatia a fost confirmata de fiul lui Marcel Adams, Sylvan, pentru Radio Canada. Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea...

      16 Februarie 201519 comentarii
        Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune (Video)

        Banca HSBC publica "scuze sincere" fara sa-si admita vinovatia in scandalul de evaziune (Video)

        Banca HSBC, aflata in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani, a publicat in weekend o scrisoare in care isi prezinta scuzele pentru practicile dezvaluite recent din filialele sale elvetiene. In scrisoarea preluata de presa britanica, CEO-ul HSBC Stuart Gulliver transmite ca intreaga filiala elvetiana a fost "reorganizata", relateaza The Guardian. "Nu am avut in nicio clipa intentia de a colabora cu clienti care intentionau sa se sustraga impozitelor sau taxelor din tarile din care provin ori care intentionau sa practice evaziunea fiscala", a transmis Stuart Gulliver...

        16 Februarie 2015
          Noi detalii despre omul de afaceri de origine romana, cu 800 de milioane de dolari in conturile din Elvetia

          Noi detalii despre omul de afaceri de origine romana, cu 800 de milioane de dolari in conturile din Elvetia

          Cetateanul despre care se spunea ca ar fi roman si ca ar avea aproape 830 de milioane de dolari in conturile unei filiale din Elvetia a HSBC nu ar fi de fapt decat de origine romana si nu ar locui in tara noastra. Potrivit unor documente bancare analizate de Rise Project, persoana respectiva ar fi un om de afaceri canadian, care are origine romana, dar care nu a avut afaceri la Bucuresti. Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont? Paul Radu, corepondent Rise Project, a spus la Digi 24 ca cel despre care se spunea ca ar fi roman nu are cetatenia romana si nici nu traieste in tara noastra, fiind nascut in Romania in anii 1920...

          12 Februarie 20159 comentarii
            Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

            Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

            Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Joi, sase nume noi au fost date publicitatii, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost ministru de Finante. Jurnalistii de la Rise Project au prezentat noua lista. Ei fac parte din grupul International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), care a realizat investigatia...

            12 Februarie 201510 comentarii
            Alte articole despre: romani conturi HSBC
              Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

              Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

              ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale. "In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de informatii pe cale oficiala, insa daca sunt astfel de informatii disponibile vom purcede pe cale oficiala sa intram in posesia lor...

              11 Februarie 20155 comentarii
                Un nume mare al tenisului, implicat in scandalul HSBC - vezi despre cine este vorba

                Un nume mare al tenisului, implicat in scandalul HSBC - vezi despre cine este vorba

                Fostul tenismen rus Marat Safin ar fi avut conturi la filiala elvetiana a bancii HSBC, despre care presa internationala noteaza ca ar fi ajutat mai multi milionari sa se sustraga de la plata taxelor. Mai multe publicatii internationale au notat ca Marat Safin a depozitat 4,87 milioane de dolari in cele trei conturi pe care le avea la HSBC. Totusi, Safin a negat acuzatiile lansate de presa internationala, numindu-le "un nonsens". Safin s-a retras in 2009 din activitate, are doua titluri de Grand Slam in palmares, iar in prezent este parlamentar rus...

                10 Februarie 2015
                  Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

                  Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

                  Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o batalie cu morile de vant. Datele dezvaluite in cadrul anchetei jurnalistice publicate de Le Monde arata ca oficialii unor guverne si organisme financiare internationale erau la curent cu operatiunile de spalare de bani derulate prin intermediul sucursalei elvetiene a bancii inca de acum 7-8 ani. Intr-un articol publicat de cotidianul britanic The Guardian, increngatura afacerii HSBC duce pana la varful guvernelor din Franta si Marea Britanie, ca si al conducerii FMI...

                  10 Februarie 20152 comentarii
                    Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

                    Viorel Hrebenciuc, printre romanii care si-au ascuns banii in Elvetia

                    Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a avut conturi in valoare de 90.000 de dolari deschise la filiala elvetiana a HSBC, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Jurnalistii de la Rise Project au aratat ca fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure, avea in 2006 doua conturi bancare la HSBC in care se aflau cam 90.000 de dolari...

                    10 Februarie 201512 comentarii
                      Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

                      Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Cine e romanul cu 800 mil. dolari in cont?

                      Un roman avea, in perioada 2006-2007, un cont in valoare de 829 de milioane de dolari la filiala din Elvetia a grupului bancar HSBC, cu sediu la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Documentele aparute in presa internationala nu dezvaluie numele acestuia. Iata cine erau cei mai instariti conationali din acea perioada. Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor...

                      10 Februarie 20155 comentarii
                        Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Ancheta in Marea Britanie

                        Gigantul bancar HSBC, acuzat ca a ascuns miliardele bogatilor: Ancheta in Marea Britanie

                        Deputatii britanici au anuntat luni deschiderea rapida a unei anchete asupra consortiului bancar HSBC, al carui sediu se afla la Londra, in urma declansarii unui vast scandal de frauda fiscala dezvaluit de media si care are in centru filiala sa elvetiana. Comisia pentru conturi publice a Camerei comunelor va deschide o ancheta si ii va solicita HSBC sa furnizeze o serie de informatii, potrivit BBC. "Dezvaluirile privind HSBC demonstreaza inca o data opacitatea unei industrii mondiale in serviciul unei elite privilegiate", a spus Margaret Hodge, presedinta laburista a comisiei...

                        10 Februarie 20151 comentariu
                          Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

                          Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor

                          HSBC Private Bank, filiala elvetiana a bancii britanice HSBC, a ajutat o multime de clienti bogati din intreaga lume, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor. Raportul a fost publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), informeaza BBC. El cuprinde informatii despre conturi detinute de 106.000 de clienti din 203 de state, care au aparut in urma unor scurgeri de informatii in 2007. Scandalul a izbucnit in urma cu cativa ani, dar abia acum au aparut in presa mai multe detalii...

                          09 Februarie 20158 comentarii
                            Un nou scandal zguduie sistemul bancar britanic

                            Un nou scandal zguduie sistemul bancar britanic

                            Barclays, HSBC, Lloyds si RBS au vandut IMM-urilor, incepand cu 2001, 40.000 de contracte de produse derivate destinate a le apara de variatiile dobanzilor, acest tip de contracte fiind interzise prin legislatia in vigoare. Potrivit unei anchete a Autoritatii pentru Servicii Financiare, 90 la suta din produsele derivate vandute intreprinderilor mici si mijlocii contravin reglementarilor in vigoare, relateaza Le Figaro. Contractele au fost vandute catre IMM-uri ai caror proprietari nu intelegeau exact cum functioneaza sau erau fortati sa accepte, ca parte a contractului de credit...

                            02 Februarie 20133 comentarii
                              Scandalul manipularii Libor si Euribor: Vor fi efectuate arestari

                              Scandalul manipularii Libor si Euribor: Vor fi efectuate arestari

                              Procurorii americani si autoritatile europene sunt aproape de arestarea unor traderi, sub acuzatia de colaborare pentru manipularea ratelor dobanzilor pentru imprumuturile interbancare, potrivit unor surse din cadrul investigatiei. Procurorii federali din Washington deja au contactat avocatii care ii reprezinta pe unii dintre suspecti pentru a le aduce la cunostinta acuzatiile, iar arestarile sunt iminente, potrvit surselor, citate de Reuters. Avocatii, dintre care o parte reprezinta suspectii, au spus ca procurorii au indicat ca arestarile vor fi facute in urmatoarele saptamani. In investigatiile fraudelor financiare, nu este iesit din comun ca avocatii suspectilor sa fie informati despre acuzatii si arestari inainte de efectuarea acestora...

                              23 Iulie 2012

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Citu: Stiti cat e gaura pentru anul viitor? 51 de miliarde de lei! Ce spune despre pensii si alocatii
                                Florin Citu, ministrul Finantelor, a dat asigurari ca sunt bani pentru pensii in buget, insa "gaura" pentru anul viitor este de 51 de miliarde de...

                                Iohannis: Dorinta noastra este sa crestem pensiile. E important ca Guvernul sa gaseasca resurse pentru dublarea alocatiilor
                                Atat Guvernul, cat si Presedintia isi doresc majorarea pensiilor cu 40% din septembrie, dar aceasta tema trebuie analizata si discutata de Guvern,...

                                Pactul ecologic european: Pariul de (minimum) 1.000 de miliarde. Va profita Romania?
                                Comisia Europeana anuntat, in urma cu cateva zile, detaliile de finantare pentru Pactul Ecologic European, grupate in Mecanismul pentru o tranzitie...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor