Ziare.com
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers

Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati. Ministerul ...

26 Noiembrie 20161 comentariu

Scandal panama papers

Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit pentru prima data despre scandalul Panama Papers, care a scos la iveala cum isi ascund averile inclusiv politicieni de pe scena mondiala. In contextul in care s-a descoperit ca peste 100 de romani au colaborat cu firma de consultanta legislativa din Panama Mossack Fonseca, Kovesi a declarat ca procurorii DNA sunt "atenti la tot ce apare in spatiul public". "Sunt situatii in care folosim informatii din spatiul public care pot fi verificate ulterior. Si atunci cand apar informatii despre persoanele pe care le investigam deja, ne uitam cu atentie la ce apare in spatiul public", a spus sefa DNA, invitata la emisiunea "Dupa 20 de ani" de la Pro TV...

10 Aprilie 201612 comentarii
Alte articole despre: Kovesi Panama Papers
    Panama Papers: David Cameron admite: Vina imi apartine!

    Panama Papers: David Cameron admite: Vina imi apartine!

    Premierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut "gestiona mai bine" cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010. "Nu a fost o saptamana prea grozava. Stiu ca ar fi trebuit sa gestionez mai bine acest caz. Nu dau vina pe consilieri. Vina imi apartine. Mi-am invatat lectia", a subliniat el la congresul de primavara al Partidului Conservator, care are loc la Londra, relateaza AFP. Dupa asa-numitele dezvaluiri "Panama Papers" de duminica trecuta, a fost nevoie de patru comunicate neclare ale biroului sau de presa inainte ca premierul sa decida in cele din urma sa recunoasca, joi seara, faptul ca a detinut actiuni in aceasta firma cu sediul in Bahamas...

    09 Aprilie 20161 comentariu
    Alte articole despre: Cameron scandal Panama Papers
      Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

      Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

      Parchetul argentinian a deschis joi o ancheta asupra presedintelui Mauricio Macri, al carui nume apare in registrele societatilor offshore in scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor sa afle daca Mauricio Macri a "omis" sa-si completeze declaratia obligatorie de avere, potrivit unui document al parchetului, informeaza AFP. Un deputat argentinian din opozitie anuntase in ajun ca a depus o plangere pentru evaziune fiscala impotriva sefului statului pentru ca justitia sa demareze o ancheta in acest caz...

      08 Aprilie 2016
        Panama Papers: O tara europeana, pe un butoi cu pulbere - este contestat si noul premier

        Panama Papers: O tara europeana, pe un butoi cu pulbere - este contestat si noul premier

        Ca urmare a scandalului Panama Papers, prim-ministrul islandez Sigmundur Gunnlaugsson si-a dat demisia, iar un nou guvern de dreapta preia mandatul incepand de joi. Insa nici nu s-a instalat bine, ca este deja contestat inca din fasa, de catre opozitie. Noul premier este acuzat ca ar fi inchis ochii in fata exceselor sectorului financiar, care au aruncat tara intr-o criza financiara istorica, in anul 2008, subliniaza Le Point. Opozitia vrea acum insa sa cenzureze noul guvern in Parlament, in timp ce manifestantii protesteaza in strada...

        07 Aprilie 2016
          Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

          Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

          "Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face legatura intre asociati ai lui Putin si averi ascunse in companii offshore secrete, relataza CNN. Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma...

          07 Aprilie 20167 comentarii
            Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

            Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

            Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

            06 Aprilie 20162 comentarii
              Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

              Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

              Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...

              06 Aprilie 20162 comentarii
                Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...

                06 Aprilie 20161 comentariu
                  Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

                  Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

                  Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia sa a infiintat o companie offshore cu ajutorul firmei de avocatura Mossack Fonseca, pentru a ascunde activele financiare ale cuplului in paradisul fiscal. Anterior, premierul a cerut presedintelui sa dizolve legislativul, care a depus o motiune de cenzura impotriva sa, aminteste BBC, citat de News.ro. Peste 30% din populatia tarii insulare a iesit in strada luni pentru a cere demiterea prim-ministrului, care si-a pierdut intreaga credibilitate in fata acuzatiilor extrem de grave...

                  05 Aprilie 201612 comentarii
                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                    05 Aprilie 2016
                      Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                      Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                      Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                      05 Aprilie 20161 comentariu
                        Corespondenta de la Bruxelles: Panama Papers zdruncina Europa. Tusk: Viitorul UE, greu de anticipat

                        Corespondenta de la Bruxelles: Panama Papers zdruncina Europa. Tusk: Viitorul UE, greu de anticipat

                        Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comentat scandalul Panama Papers, exprimandu-si suprinderea ca sunt implicati lideri politici internationali sau unii dintre cei mai influenti oameni din lume. Tusk a apreciat ca este greu de anticipat viitorul Uniunii Europene in contextul crizelor cu care se confrunta Europa - dosarul Panama Papers ori Brexit-ul - precizand ca liderii europeni "nu mai pot fi siguri de nimic", transmite corespondentul Ziare.com la Bruxelles. Prezent la conferinta "Uniunea Europeana si viitorul economiei globale; a conduce sau a fi condus", liderul Consiliului European a subliniat ca "putem fi siguri de un lucru, nu suntem siguri de nimic"...

                        04 Aprilie 20165 comentarii
                          Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

                          Panama Papers: Ce spune Porosenko, dupa ce a fost incriminat in ancheta

                          Presedintele ucrainean Petro Porosenko a afirmat luni ca respecta litera legii dupa ce a fost incriminat intr-o ancheta internationala pentru ca a creat o societate in Insulele Virgine Britanice in contextul in care conflictul cu separatistii prorusi se intensifica. "Cred ca este posibil sa fiu primul responsabil oficial de rang foarte inalt din Ucraina care administreaza intr-o maniera foarte serioasa declaratia activelor sale, plata impozitelor si problemele de conflict de interese si aceasta respectand total dreptul privat ucrainean si international", a scris Porosenko, pe pagina sa de Facebook...

                          04 Aprilie 2016
                            Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

                            Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

                            Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal. Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE. "In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a clientilor, verificam cu cine facem afaceri si ne asiguram ca directivele noastre, procedurile si sistemul sunt structurate astfel incat sa respecte legile si reglementarile relevante", au precizat reprezentantii bancii...

                            04 Aprilie 20167 comentarii
                              Panama Papers: Ce spune Michel Platini despre ancheta care il vizeaza

                              Panama Papers: Ce spune Michel Platini despre ancheta care il vizeaza

                              Presedintele suspendat al UEFA, Michel Platini, care se afla in centrul unei investigatii cu privire la conturi din Panama, a precizat, intr-un comunicat, ca toate conturile sale sunt cunoscute de administratia fiscal elvetiana. "Ca urmare a informatiilor publicate in cadrul anchetei 'Panama Papers', Michel Platini tine sa precizeze, cum le-a spus in repetate randuri jurnalistilor care s-au ocupat de investigatie, ca toate conturile sale si bunurile sale sunt cunoscute de administratia fiscal elvetiana, tara in care are rezidenta fiscala din 2007...

                              04 Aprilie 20161 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Suspiciune de coronavirus la Bacau, la un tanar care e student in China UPDATE
                                Un tanar de 24 de ani care studiaza in China s-a prezentat luni dimineata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, acuzand...

                                Spaima coronavirusului a cuprins-o si pe Firea: Cunosc foarte multe persoane care s-au intors din China si umbla peste tot. Specialistii demonteaza miturile si fac apel la calm
                                Desi Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca Europa nu e in primejdie din cauza coronavirusului care a ucis pana acum peste 80 de persoane in...

                                Bucurestenii vor primi masti anti-gripa de la soferii si controlorii STB, a decis Firea. Accepta si donatii si face cheta la Primarie
                                Gabriela Firea a convocat luni un comandament de urgenta, anuntand ca astfel "analizeaza situatia din scolile bucurestene" in plin sezon gripal. Ea...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor