Ziare.com
Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro

Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro

Germania si-a intensificat campania impotriva crimei organizate, alocand suma de 5 milioane de euro pentru a cumpara asa-zisele "Panama Papers", care contin si o lista cu cei care exploateaza "paradisuri" fiscale secrete offshore. Oficiali de la ...

05 Iulie 20171 comentariu

Scandal panama papers romania

Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project

Cea mai mare scurgere de informatii din istorie prinde in cele 11 milioane de documente un numar de peste o suta de cetateni romani, iar lista cu numele acestora a fost publicata duminica. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor iesi la lumina in saptamanile ce urmeaza. Astazi, jurnalistii incep prin publicarea unei liste cu cele mai importante figuri care au achizitionat societati offshore de la avocatii Mossack Fonseca...

08 Mai 201620 comentarii
    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

    Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers" care il implica pe ministrul energiei. Dupa 13 ore de dezbateri, cei 69 de membri ai parlamentului au votat in cursul serii: 38 s-au pronuntat in favoarea mentinerii administratiei Muscat, iar 31 au votat impotriva, relateaza AFP si Reuters. Intr-un mesaj pe contul sau de Twitter, Joseph Muscat si-a exprimat satisfactia privind "votul de incredere puternic si lipsit de ambiguitate, care ne da energie sa continuam sa lucram din greu si sa obtinem rezultate"...

    19 Aprilie 2016
      Panama Papers: Demisie la nivel inalt in Spania

      Panama Papers: Demisie la nivel inalt in Spania

      Scandalul Panama Papers face victime si in Spania. Dupa ce au aparut informatii despre implicarea sa in afaceri din offshore-uri, ministrul Industriei, Jose Manuel Soria, si-a prezentat demisia. Soria a fost chemat in Parlament, sa dea explicatii legate de acest scandal, scrie The Spain Report Oficialul a anuntat, vineri dimineata, ca isi depune mandatul. Panama Papers: Lista completa cu toate personalitatile implicate (Video)...

      15 Aprilie 2016
        Panama Papers: E implicat si Berlusconi

        Panama Papers: E implicat si Berlusconi

        Numele a circa 100 de politicieni si oameni de afaceri italieni, inclusiv cel al fostului premier Silvio Berlusconi, figureaza in documentele dezvaluite in cadrul Scandalului Panama. "Emanuela Barilla, Adriano Galliani, miliardarul Stefano Pessina. In plus, companii coordonate de Silvio Berlusconi si Flavio Briatore", scrie L'Espresso, care va publica vineri lista persoanelor si firmelor italiene care detin fonduri in zone offshore. "In total, sunt 100 de oameni de afaceri, politicieni si manageri din intrega Italie", declara editorul-sef al revistei, Vittorio Malagutti...

        14 Aprilie 2016
          Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

          Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

          Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

          13 Aprilie 20161 comentariu
            Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

            Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

            Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit pentru prima data despre scandalul Panama Papers, care a scos la iveala cum isi ascund averile inclusiv politicieni de pe scena mondiala. In contextul in care s-a descoperit ca peste 100 de romani au colaborat cu firma de consultanta legislativa din Panama Mossack Fonseca, Kovesi a declarat ca procurorii DNA sunt "atenti la tot ce apare in spatiul public". "Sunt situatii in care folosim informatii din spatiul public care pot fi verificate ulterior. Si atunci cand apar informatii despre persoanele pe care le investigam deja, ne uitam cu atentie la ce apare in spatiul public", a spus sefa DNA, invitata la emisiunea "Dupa 20 de ani" de la Pro TV...

            10 Aprilie 201612 comentarii
            Alte articole despre: Kovesi Panama Papers
              Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

              Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

              Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...

              07 Aprilie 20162 comentarii
                Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

                06 Aprilie 20162 comentarii
                  Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                  Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                  Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...

                  06 Aprilie 20162 comentarii
                    Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                    Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

                    Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Papers. Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor. "Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL...

                    06 Aprilie 20161 comentariu
                      Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

                      Panama Papers, o mare criza morala dupa cea economica. Cum ne afecteaza?

                      Bastian Obermayer, un reporter german de la cotidianul Suddeutsche Zeitung, a fost contactat de o persoana necunoscuta pe un canal de net criptat. Sursa i-a spus ca-i poate oferi "tone de informatii despre infractiuni financiare" cu o singura conditie, ca ele sa fie facute publice. Reporterul a povestit ca nu s-a intalnit niciodata cu sursa, comunicarea avea loc doar pe net, pe canale criptate, tot timpul, altele. Asa au aparut celebrele Panama Papers, 11,5 milioane de documente, de fapt toata arhiva de 30 de ani a companiei Mossack&Fonseca, o mare firma de avocati care se ocupa cu infiintarea de off-shore-uri...

                      06 Aprilie 20163 comentarii
                        Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                        Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

                        Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

                        05 Aprilie 20168 comentarii
                          Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                          Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                          Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                          05 Aprilie 2016
                            Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                            Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                            Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                            05 Aprilie 20161 comentariu
                              Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                              Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                              Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam din nou asupra efectelor". "Am propus de mai multe ori in Parlamentul European sa actionam pentru ca tarile membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, alte tari dezvoltate si foarte multe alte tari sa nu mai accepte nici o tranzactie financiara, nici o tranzactie comerciala cu societati comerciale care au sediul in asemenea panarame fiscale din lume, care nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii...

                              05 Aprilie 20161 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Primar din Gorj: Romanul cu coronavirus are 20 de ani si lucra la restaurantul italianului
                                Romanul infectat cu noul coronavirus are 20 de ani si locuieste cu bunicii in comuna Prigoria, judetul Gorj. Tanarul lucreaza la un restaurant unde...

                                A fost confirmat primul caz de coronavirus in Romania. Pacientul locuia cu alte 7 persoane (Video)
                                Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), au anuntat, miercuri seara, ca a fost...

                                Un alt italian care a venit in Romania are si el coronavirus. L-a insotit pe barbatul de 71 de ani
                                Un cetatean italian care a fost in Romania impreuna cu barbatul de 71 de ani infectat cu noul virus gripal este spitalizat in Italia si are, de...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor