Articole despre "sechestru conturi"

O româncă a rămas fără toată averea agonisită în Italia. Femeia, în vârstă de 51 de ani, practica prostituția în Peninsulă și reușise să facă un profit de 3,4 milioane de euro.

UPDATE 15.29

Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de

România a fost marcată, în anul 2023, de o serie de tragedii care au stârnit reacţii în rândul opiniei publice, fie că a fost vorba despre accidente soldate cu un număr ridicat de răniţi

Tribunalul Bucureşti a dispus joi arestarea preventivă a medicului Cristian Paleru de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", acuzat că primea mită de la pacienţi.

Procurorii au pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile şi pe sumele deţinute de patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", în vederea confiscării speciale şi a

Tribunalul Bucureşti a dispus joi arestarea preventivă a medicului Cornel Petreanu de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", acuzat că primea mită de la pacienţi.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, şi fiul său, fostul deputat PSD Vlad Cosma, scapă de închisoare în dosarul de corupţie în care primiseră iniţial 8,

Afaceristul Dan Condrea și firma Hexi Pharma Co. SRL au dat statului o „țeapă” de 1,7 milioane de lei, prejudiciu nerecuperat nici până în prezent, instanța stabilind ca firma să

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au dispus menţinerea sechestrului pe averea primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, în dosarul în care edilul este judecat pentru abuz în serviciu,

Procurorul care anchetează dosarul exploziilor şi incendiului de la Crevedia a cerut instanţei arestarea preventivă a celor doi asociaţi ai firmei care deţinea staţia GPL, întrucât au

O escrocherie gândită să atragă în mrejele ei oameni bogați dispuși să investească pentru a-și dubla averea peste noapte a făcut zeci de victime în România.

Primarul Sectorului 3 Robert Negoiță este așteptat la Curtea de Apel București marți, 22 august ora 11.00, pentru procesul în care edilul este judecat în legătură cu prelungirea nelegală cu

Judecătoarea constănțeană scăpată prin prescripție de o pedeapsă de 7 ani de pușcărie pentru abuz în serviciu, Corina Eugenia Jianu, a fost repusă în funcție și va primi salariile din

Interlopii care au furat un seif în care se aflau 300.000 de euro din casa unui bucureștean, arbitru internațional de concursuri canine, au fost condamnați în primă instanță.

"O criminală care își merită soarta!", spune Adrian Mititelu despre Elena Udrea, fost ministru al Turismului în România, aflată în acest moment în detenție.

Un om de afaceri din Târgu Jiu a fost reţinut de către poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice sub acuzaţia de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. În urma unor

Otilia Argentina Negrilă, director operațiuni în cadrul Credit Europe Bank Brasov, considerată creierul cele mai mari fraude bancare din istoria recentă a României, cu un prejudiciu de peste 7

Urmărit de China, unde este acuzat de fraudă financiară, Guo Wengui, în vârstă de 52 de ani, a fost prins în cele din urmă de către parchetul federal din Manhattan, care a emis un

Vanessa Youness - femeia condamnată la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență după ce le-a promis lui Claudiu Florică și lui Dinu Pescariu că le va pune o vorbă bună pe lângă Emil

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA

Parchetul European (EPPO) a anunțat miercuri, 23 noiembrie, că a făcut mai multe percheziţii în Ţările de Jos, în cadrul unei anchete care vizează o presupusă organizaţie infracţională

Fosta soție a lui Daniel Tudorache, Adina Tudorache, a cerut Înaltei Curți miercuri, 14 decembrie, să i se restituie imobilele puse gaj pentru cauțiunea de 1 milion de euro instituită pe numele

Foștii șefi ai primăriei din comuna Lehliu Sat, primarul, contabilul și casierul, au cheltuit ani la rând banii încasați de la oameni, din taxe și impozite, pentru a chefui cu ocazia zilelor

Darius Vâlcov rămâne cu sechestrul instituit în Dosarul Tablourilor – cauză în care a fost condamnat pe fond la 8 ani de închisoare – după ce judecătorii i-au respins cererea de ridicare

Fostul primar al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, așteaptă cu sufletul la gură data de 9 decembrie, când judecătorii vor „fluiera” finalul procesului în care

Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, e pe cale să scape de o escrocherie prin care a prejudiciat Poșta Română cu 1,4 milioane de euro, ca urmare a împlinirii termenului de

O asociație a crescătorilor de animale din județul Ialomița, din care făceau parte o fiică de primar, o contabilă de primărie și soțul acesteia, a fost prinsă de procurorii DNA că a

Peste cinci milioane de euro, aparținând unor oameni de afaceri italieni cercetați pentru fraudă în Torino, au fost confiscate printr-o decizie a Tribunalului din Arad.

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara, au făcut două percheziţii la sediile a două societăţi comerciale,