Ziare.com

Spalare

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi ani. Procesul deschis Romaniei de Comisia Europeana, pentru netranspunerea acestei reglementari, merge mai departe la Curtea de Justitie a UE (CJUE), deoarece intarzierea este foarte mare, explica surse din MAE pentru Ziare.com. "Institutiile europene au toleranta zero fata de netranspunerile unor directive. Romania ar putea fi condamnata la plata unor penalitati," explica sursele citate...

25 Iulie 20194 comentarii
    Perchezitii la Anderlecht: Suspiciuni de spalare de bani in cazul unor transferuri

    Perchezitii la Anderlecht: Suspiciuni de spalare de bani in cazul unor transferuri

    Unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din Belgia, Anderlecht Bruxelles, a fost "calcat" de procurori in cursul zilei de miercuri, oamenii legii cautand documente legate de mai multe transferuri. In acelasi timp au mai fost efectuate perchezitii la sediul Federatiei Belgiene de Fotbal si la o alta adresa. O ora si jumatate au stat procurorii si politistii la sediul celor de la Anderlecht, iar la final am avut parte si de o scurta declaratie pentru presa. "Ancheta vizeaza infractiuni de spalare de bani rezultati din transferul jucatorilor si constituire de grup infractional", a declarat Eric Van Duyse, purtator de cuvant al Procuraturii...

    24 Aprilie 20191 comentariu
      Deputat PNL: Acuz deschis PSD de spalare de bani si de deturnare de fonduri

      Deputat PNL: Acuz deschis PSD de spalare de bani si de deturnare de fonduri

      Vicepresedintele liberal Florin Roman a acuzat PSD de "spalare de bani" si de "deturnare de fonduri" pe baza unor informatii cuprinse intr-un raport de control al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) privind modul in care au fost cheltuiti banii primiti din subventiile acordate partidelor politice. "Il acuz deschis (PSD-ul - n.red.) de spalare de bani in privinta finantarilor de la Autoritatea Electorala Permanenta si de deturnare de fonduri din subventie, in scopul de a plati analisti si jurnalisti din presa centrala...

      08 Martie 20194 comentarii
        Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"

        Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"

        Proiectul de lege privind spalarea banilor contine prevederi periculoase, ce vor afecta ONG-urile, precum si pe beneficiarii actelor de caritate, avertizeaza PNL si USR. Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat, marti, la finalul unei sedinte a Comisiei juridice din Camera Deputatilor, in care s-a adoptat un raport favorabil pe legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, ca membrii liberali din comisie au votat impotriva pentru ca actul normativ afecteaza societatea civila. "Felul in care au inteles, cei de la putere, astazi, sa transpuna Directiva este complet nefericit. Au inteles ca trebuie sa lupte nu impotriva celor care savarsesc infractiuni sau contraventii de spalare a bamilor, au inteles ca trebuie sa lupte impotriva ONG-urilor, asupra societatii civile. Exista un text explicit care va crea mari probleme functionarii ONG-urilor in Romania, deci societatea civila este clar vatamata...

        16 Octombrie 20181 comentariu
          Corul Capelei Sixtine este investigat pentru spalare de bani

          Corul Capelei Sixtine este investigat pentru spalare de bani

          Vaticanul a lansat o investigatie asupra Corului Capelei Sixtine, mai multi membri fiind acuzati de delapidare, frauda si spalare de bani. Vaticanul a emis un comunicat in care confirma ca papa Francisc a autorizat o investigatie privind posibile nereguli financiare ale corului, scrie The Guardian. Comunicatul Vaticanului vine la cateva ore dupa ce ziarul italian La Stampa anuntase ca magistratii Vaticanului ii investigheaza pe managerul si directorul corului pentru delapidare, frauda si spalare de bani...

          13 Septembrie 2018
            Demisie la varful ING dupa amenda de 775 de milioane de euro pentru spalare de bani

            Demisie la varful ING dupa amenda de 775 de milioane de euro pentru spalare de bani

            Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, dupa ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spalare de bani, in cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru inchiderea investigatiei. Timmermans, care fusese numit director financiar in 2017, va mai ramane in functie pana la gasirea unui inlocuitor. Acesta a detinut functii manageriale importante la operatiunile ING din Olanda, intre 2010 si 2016, perioada analizata de procurori, transmite Reuters. Decizia reprezinta o schimbare de pozitie din partea companiei, care anuntase pe 4 septembrie ca nicio persoana nu este responsabila, ca a luat deja masuri disciplinare impotriva a 10 angajati si ca a introdus sisteme mai bune pentru tranzactii si clienti...

            11 Septembrie 20183 comentarii
              ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda

              ING plateste 775 de milioane de euro pentru inchiderea unui caz de spalare de bani in Olanda

              ING a acceptat plata unei amenzi de 775 de milioane de euro pentru inchiderea unei investigatii in Olanda, intr-un caz de spalare de bani. Procuratura olandeza a acuzat ING de incalcarea legii referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, prin faptul ca nu a impiedicat utilizarea conturilor clientilor pentru spalarea de bani, in perioada 2010-2016, transmite Reuters. ING nu si-a respectat obligatiile, pentru ca uneori nu a identificat beneficiarii finali ai conturilor si nu a observat tranzactiile neobisnuite care au avut loc prin intermediul acestor conturi...

              04 Septembrie 2018
              Alte articole despre: ING Olanda amenda spalare bani
                George Scutaru, fostul consilier al lui Iohannis, a fost achitat in dosarul de spalare de bani

                George Scutaru, fostul consilier al lui Iohannis, a fost achitat in dosarul de spalare de bani

                Fostul consilier prezidential al lui Klaus Iohannis George Scutaru a fost achitat, luni, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie intr-un dosar in care era judecat pentru spalare de bani. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs la completul de 5 judecatori al ICCJ. In acelasi dosar au mai fost achitati, tot pentru spalare de bani, fostul deputat PNL Dan Motreanu si Ana Maria Schaer, administrator al unei societati comerciale In 2015, Scutaru a fost trimis in judecata de DNA pentru spalare de bani...

                25 Iunie 2018
                  Peste 75 de ONG-uri acuza: Modul in care Romania transpune Directiva europeana privind spalarea banilor - daunator societatii civile

                  Peste 75 de ONG-uri acuza: Modul in care Romania transpune Directiva europeana privind spalarea banilor - daunator societatii civile

                  Peste 75 de organizatii neguvernamentale acuza Guvernul ca s-a folosit de Directiva europeana privind spalarea banilor pentru a sanctiona asociatiile incomode pentru putere. Desi directiva nu impune acest lucru, Cabinetul Viorica Dancila a stabilit prin actul normativ ce transpune Directiva, ca si ONG-urile sa fie obligate sa raporteze la Ministerul Justitiei lista cu beneficiari. Prevederea va "ineca vocile critice din societatea civila in rapoarte pline cu CNP-uri", explica cele peste 75 de ONG-uri semnatare ale unui comunicat pe site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent...

                  20 Iunie 20184 comentarii
                    Un italian care spala bani pentru grupul mafiot Zagaria a fost retinut in Pitesti

                    Un italian care spala bani pentru grupul mafiot Zagaria a fost retinut in Pitesti

                    Un om de afaceri italian, care coordona un grup infractional specializat in infractiuni economice si spalarea banilor apartinand organizatiei de tip mafiot Zagaria, a fost retinut la Pitesti. Procurorii DIICOT si ofiteri de politia judiciara au facut, joi, cinci perchezitii in judetul Arges pentru destructurarea grupului infractional, care actiona in Italia si in Romania, iar pe numele barbatului a fost emis mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare din Italia. Conform DIICOT, gruparea era coordonata de catre suspectul I.N. - cetatean italian, care controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societati, care erau parte integranta din grupul infractional organizat, cu roluri bine definite...

                    12 Aprilie 2018
                      Obicei in prima zi de Paste: Galatenii se spala pe fata cu apa in care au stat un ou rosu, unul alb si un ban

                      Obicei in prima zi de Paste: Galatenii se spala pe fata cu apa in care au stat un ou rosu, unul alb si un ban

                      Un obicei stravechi se mai pastreaza inca in judetul Galati, in prima zi de Paste, prin spalarea fetei cu apa in care s-au pus un ou rosu, unul alb si un banut. Cei care respecta traditia spun ca astfel se purifica si au parte de sanatate si noroc tot anul. Ritualul incepe in noaptea de Inviere, cand oamenii duc la biserica bucate pentru a fi sfintite. Dupa slujba, acestea sunt date de pomana, dar nu sunt mancate imediat. "In prima zi de Paste, dupa slujba de Inviere, oamenii duc la biserica, pentru a fi sfintite, produse specifice, cozonac, pasca si oua rosii. Dupa ce sunt sfintite, credinciosii iau anafura si apoi pleaca la cimitir. Acolo se aprind lumanari, iar lucrurile sfintite se dau de pomana. Nu se mananca imediat pentru ca trebuie duse acasa, acolo sunt alte ritualuri", a explicat, pentru MEDIAFAX, seful Serviciului Cercetare din cadrul Centrului Cultural Dunarea de Jos din Galati, Eugenia Notarescu...

                      08 Aprilie 2018
                      Alte articole despre: obicei Paste spala fata apa oua
                        Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

                        Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

                        Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre perchezitii are loc la vila lui Dorin Cioaba, autointitulatul rege al rromilor. In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac 28 de perchezitii in judetele Mehedinti, Timis, Arges, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj, precum si in Bucuresti, la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscala si spalarea banilor...

                        13 Septembrie 20171 comentariu
                          Fostul primar Cristian Poteras este urmarit penal pentru luare de mita si spalare de bani

                          Fostul primar Cristian Poteras este urmarit penal pentru luare de mita si spalare de bani

                          Fostul primar al Sectorului 6, Constantin - Cristian Poteras, este urmarit penal de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si spalare de bani. Poteras este suspectat ca ar fi primit bani pentru autorizarea unui proiect imobiliar, dar si pentru atribuirea preferentiala a unor contracte. De asemenea, s-a inceput urmarirea penala fata de Aureliana Gidea (fosta Poteras), pentru spalare de bani si fata de Iulian Constantin, la data faptei reprezentant al societatii SC Tettas SRL, sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita...

                          12 Iulie 20171 comentariu
                            DiCaprio a ramas fara Oscar. I-a fost confiscat intr-un dosar de spalare de bani

                            DiCaprio a ramas fara Oscar. I-a fost confiscat intr-un dosar de spalare de bani

                            Actorul Leonardo DiCaprio a ramas fara un tablou de Picasso si o statueta Oscar, pe care le-a primit cadou cu ani in urma. Vedeta a fost nevoita sa le predea autoritatilor, care ancheteaza un caz de spalare de bani. Departamentul american al Justitiei incearca sa recupereze circa jumatate de miliard de dolari, delapidati din fondul suveran al Malaeziei, bani care au fost spalati in SUA. O parte din aceasta suma a fost folosita de compania de productie Red Granite pentru finantarea peliculei "Lupul de pe Wall Street", din 2013, care il are pe DiCaprio in rol principal, arata Reuters...

                            16 Iunie 2017
                              Un deputat PSD a fost pus sub control judiciar pentru trafic de influenta si spalare de bani

                              Un deputat PSD a fost pus sub control judiciar pentru trafic de influenta si spalare de bani

                              Ioan Munteanu, deputat si presedinte PSD Neamt, este cercetat sub control judiciar de DNA pentru trafic de influenta si spalare de bani, anunta procurorii. Acesta ar fi cerut bani in schimbul unor interventii pentru deblocarea unori plati. "La sfarsitul anului 2009, inculpatul Munteanu Ioan, in calitate de deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, a pretins de la un om de afaceri (martor in cauza) un procentaj de 5% din valoarea contractelor incheiate intre firma acestuia si o societate comerciala cu capital majoritar de stat...

                              26 Mai 20176 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Primarul Sectorului 5 ataca noul RADET, infiintat de Firea: Isi bate joc de cetateni! Avaria e in curte la Cotroceni
                                Pe zi ce trece se incing spiritele in administratia locala a Capitalei! Vineri dupa-amiaza, primarul Sectorului 5, social-democratul Daniel Florea,...

                                Premierul Ucrainei a demisionat, dupa ce presa a dezvaluit declaratii denigratoare la adresa presedintelui
                                Premierul ucrainean, Oleksii Gonciaruk, si-a anuntat vineri demisia, in urma divulgarii unor declaratii denigratoare la adresa presedintelui...

                                Iohannis respinge legea USR care majoreaza pedepsele pentru traficul si consumul de droguri
                                Presedintele Klaus Iohannis a respins, vineri, modificarile aduse legislatiei in domeniul combaterii traficului si consumului de droguri. Masurile...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor