Articole despre "spalare"
Rezultatele 1 - 15 din 1000 (0.284 secunde)
Claudio Pizarro, acuzat de spalare de bani
Internationalul peruan Claudio Pizarro si agentul sau Carlos Delgado sunt acuzati de neplata impozitelor catre stat si de spalare de bani.
Fostul fotbalist al lui Bayern Munchen este acuzat ca a incasat 900.000 de dolari participand din partea firmei de consultanta Image la transferul lui Roberto Silva la Werder Bremen in 2001.
Potrivit cotidianului Bild am Sonntag, care se afla in posesia stenogramelor de la procuratura, fotbalistul peruan ar fi recunoscut implicarea in tranzactia efecuata in urma cu opt ani.
Aflat sub contract cu Chelsea Londra, Claudio Pizarro a evoluat in ultimul sezon la Werder Bremen, sub forma de imprumut.
C.F.
Alte articole despre: Claudio Pizarro, spalare de bani, werder bremen
Categorie: Fotbal Extern 355 vizite [ Ziare.com ]
Cornel Penescu este suspectat de spalare de bani
Procurorii DNA il suspecteaza pe patronul echipei FC Arges, Cornel Penescu, de spalare de bani in acelasi dosar in care este acuzat ca a mituit mai multi arbitri, in acest caz fiind pus sub acuzare pentru trafic de influenta si Florin Prunea.
"Specialistii DNA Pitesti sunt aproape de a finaliza o constatare tehnico-stiintifica in dosarul lui Penescu. Acolo s-a urmarit sa se vada daca banii scosi cash din societate, adica din PIC, s-au intors in societate sub alte forme. Pentru ca banii scosi pentru spaga arbitrilor la meciurile FC Arges, trebuiau sa se reintoarca intr-un fel in societate. Daca nu s-ar intoarce, am vorbi clar de delapidare. Practic, se cauta un traseu al banilor. Mai mult, acea constatare a specialistilor vizeaza si posibile fapte de evaziune fiscala facute tot de Penescu. Oricum, aproape sigur va urma o extindere la Penescu pentru acuzatia de spalare de bani", au explicat pentru NewsIn surse judiciare.
Cornel Penescu a fost arestat, luna trecuta, fiind acuzat de dare de mita. Alaturi de el au mai fost arestati si fostul director al OPC Arges, Cristian Libertatu, directorul firmei Pic, Liviu Facaleata, si fostul presedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Gheorghe Constantin, acesta din urma fiind acuzat de luare de mita.
Alte articole despre: cornel penescu, spalare de bani, fc arges
Categorie: Fotbal Intern 533 vizite [ Ziare.com ]
Un europarlamentar britanic, inculpat pentru spalare de bani
Europarlamentarul britanic Tom Wise a fost inculpat pentru fals in acte contabile si spalare de bani, au indicat marti surse ale Parchetului britanic, citate de AFP.
Tom Wise, in varsta de 60 ani, fost membru al partidului eurosceptic UKIP, Partidul pentru Independenta Marii Britanii, in prezent figurand ca independent in Parlamentul European, era anchetat in urma unor informatii publicate in urma cu patru ani de tabloidul News of the World.
Potrivit presei, Wise ar fi deturnat o parte din alocatiile primite de colaboratorii sai in conformitate cu legislatia europeana. Fosta sa asistenta, Lindsay Jenkins, este co-inculpata in acest dosar.
In urma acestei afaceri, Tom Wise a fost exclus in 2007 din UKIP, formatiune care cere retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana.
Alte articole despre: Tom Wise, europarlamentar corupt, spalare de bani
Categorie: International 208 vizite [ Ziare.com ]
Avem o tara vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare asociate acestora, inclusiv spalarea de bani, arata un raport al Departamentului de Stat al SUA.
Contrabanda transfrontaliera cu bunuri contrafacute, evaziunile fiscale, si fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infractiuni financiare raspandite in Romania, arata raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care contine un capitol consacrat spalarii de bani si infractiunilor financiare, informeaza NewsIn.
Romania are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infractionalitate cibernetica si fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit ca serverele romanesti sunt a doua sursa ca importanta pentru tranzactii electronice frauduloase din lume, fiind implicate in 13% dintre acestea.
Desi majoritatea victimelor locuiesc in Statele Unite, infractorii incep din ce in ce mai mult sa atace si cetateni europeni sau chiar romani. Activitatile de spalare de bani sunt comise in special de organizatii de crima organizata internationale care actioneaza in Romania sub acoperirea unor companii.
O alta sursa sunt banii proveniti din contrabanda cu tigari, alcool, combustibili si alte bunuri. Coruptia vamesilor romani si a autoritatilor de control al granitelor, combinata cu aceea din tarile vecine, faciliteaza de asemenea ...
Alte articole despre: Romania spalare bani, infractiuni financiare
Categorie: Dezvaluiri 626 vizite [ Ziare.com ]
Lobbyist austriac, arestat pentru spalare de bani intr-o afacere Cehia - BAE
Lobbyistul austriac Alfons Mensdorff-Pouilly a fost plasat duminica in arest preventiv, fiind suspectat ca a spalat fonduri de 13 milioane de euro pentru constructorul aeronautic britanic BAE, in cadrul unui contract cu Cehia.
Justitia austriaca il suspecteaza ca a repartizat banii British Aero System, care detine o participatie in constructorul suedez Saab, mai multor intermediari, in cadrul contractului de inchiriere-vanzare, relateaza AFP, citata de NewsIn.
Autoritatile britanice, suedeze si cehe ancheteaza un contract din 2001, anulat intre timp, semnat de BAE si Saab pentru furnizarea a 24 de avioane Gripen armatei cehe, in valoare de 2,34 de miliarde de euro.
Anchetatorii sunt de parere ca documentele de justificare a platilor BAE, pentru care Mensdorff-Pouilly este consultant de peste 16 ani, erau falsificate.
Provenit din nobilimea austriaca si casatorit cu fostul ministru conservator al sanatatii Maria Rauch-Kallat, Mensdorff-Pouilly fusese arestat la castelul sau din Burgenland (sud-est) vineri.
Avocatul sau, Harald Schuster, a respins acuzatiile de spalare de bani si coruptie.
Pouilly-Mensdorff a fost audiat si de autoritatile britanice la sfarsitul anului 2008, in cadrul unei anchete privind vanzarea de avioane Eurofighter catre Austria, tranzactie in care a fost implicata si BAE.
O comisie de ancheta a Parlamentului austriac evidentiase platile de comisioane ilegale in cadrul acestei tranzactii.
Alte articole despre: lobbyst arestat BAE, spalare bani Cehia, contract Cehia BAE
Categorie: International 309 vizite [ Ziare.com ]
Spalarea de bani, sport national?
In jur de 450 de dosare de potentiale spalari de bani sunt anchetate de procurori, ca urmare a verificarii a sute de mii de tranzactii financiare numai in 2008.
Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a fost sesizat cu privire la 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani, informeaza Realitatea TV.
Au fost vizate in primul rand tranzactiile mai mari 15.000 de euro, cu o treime mai multe decat anul trecut. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi, doar in 1.400 din cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani.
De multe ori, spalarea de bani ascunde alte infractiuni mai grave: talharii, furturi, trafic de droguri sau armanent, contrabanda sau coruptie.
Alte articole despre: spalare bani, infractiuni, traficanti, procurori, ancheta
Mafioti acuzati in Elvetia de spalarea unui miliard de dolari
Zece persoane suspectate ca ar avea legaturi cu mafia italiana sunt acuzate de justitia elvetiana ca ar fi spalat peste un miliard de dolari proveniti din traficul cu tigari.
"Ani de zile, Camorra napolitana si Sacra Corona Unita din Apuglia au folosit Elvetia ca principalul punct pentru reinvestirea fondurilor obtinute ilegal", a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul Public (Parchetul) elvetian, relateaza AFP.
Cei 10 - cinci elvetieni, trei italieni, un spaniol si un francez rezident in Elvetia - sunt acuzati de participare sau sustinere a unei organizatii criminale si de spalare de bani.
Acestia ar fi "pus bazele pietei negre a tigarilor in Italia, in anii '90", a explicat Parchetul.
"Fonduri de origine ilegala ale organizatiilor criminale Camorra si Sacra Corona au fost injectate in sistemul bancar elvetian prin intermediul birourilor de schimb din Tessin", un canton din sudul Elvetiei, potrivit comunicatului.
De la inceputul anilor '90 pana in 2001, banii spalati au "depasit cu mult un miliard de dolari", mai arata comunicatul Parchetului.
"Fluxul de capital generat de traficul cu tigari prin Muntenegru, desfasurat de organizatiile criminale Camorra si Sacra Corona Unita, a trecut aproape integral pe piata financiara elvetiana", potrivit documentului.
Alte articole despre: mafia, Camorra, Italia, Elvetia, frauda, spalare, bani
Categorie: International 627 vizite [ Ziare.com ]
Bucurestenii, amendati daca nu isi spala trotuarul din fata casei
O dispozitie semnata de edilul Capitalei, Sorin Oprescu, pe 12 septembrie, prevede ca persoanele fizice sa fie amendate cu sume intre 100 si 500 lei daca nu spala, in fiecare sambata, trotuarul din fata casei.
Persoanele juridice risca amenzi mai mari, intre 3.000 si 5.000 de lei, daca nu fac acelasi lucru in fata sediilor, informeaza NewsIn. Potrivit dispozitiei primarului, care actualizeaza o hotarare din 2004 a Consiliului General al Muncipiului Bucuresti (CGMB), persoanele fizice trebuie sa-si spele trotuarul in fiecare zi de sambata, intre orele 7-12, iar persoanele juridice - in fiecare zi de luni, in acelasi interval orar.
Trotuarele nu vor fi spalate in perioada in care este posibila formarea poleiului. Persoanele juridice care au in administrare domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti sunt obligate, prin aceeasi dispozitie, sa amenajeze si sa intretina spatiile verzi, sa repare, sa mentina in buna stare de functionare si sa intretina dotarile din locurile de joaca pentru copii, precum si mobilierul urban specific.
Firmele sunt obligate, de asemenea, "sa defriseze vegetatia spontana si sa toaleteze copacii, sa intretina in mod corespunzator starea semnelor de circulatie, a indicatoarelor si semafoarelor", se mai mentioneaza in dispozitia semnata de Sorin Oprescu.
Alte articole despre: amenda, persoana, fizica, spala, trotuar
Sotul lui Benazir Bhutto scapa de acuzatiile de spalare de bani
Justitia elvetiana a clasat acuzatiile de spalare de bani, cu circumstante agravante, vizandu-l pe Asif Ali Zardari, sotul fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, asasinata in decembrie 2007, au anuntat luni surse judiciare.
Procurorul general al Genevei, Daniel Zappelli, a clasat acest dosar care dateaza de 10 ani si se refera la o suma de aproximativ 13 milioane de dolari, relateaza AFP.
Benazir Bhutto si sotul sau sunt suspectati ca ar fi luat comisioane ilicite si mita de la companiile elvetiene SGS si Cotecna, in schimbul obtinerii unor contracte pentru inspectarea marfurilor la vama.
Fostul presedinte pakistanez Pervez Musharraf a decretat o amnistie generala in octombrie 2007, de care au beneficiat si Bhutto si Zardari.
Procurorul Zappelli a luat in calcul si aceasta decizie atunci cand a clasat dosarul, pe langa faptul ca investigatia desfasurata in Elvetia nu a stabilit clar daca Zardari a luat mita la atribuirea contractelor, in Pakistan.
Alte articole despre: Asif Ali Zardari, acuzatii, spalare de bani, Elvetia, Benazir Bhutto
Categorie: International 411 vizite [ Ziare.com ]
Robin Barnett: Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei
Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei, lucru valabil oriunde in lume, nu numai in Romania sau Marea Britanie, a declarat, vineri, ambasadorul britanic la Bucuresti, Robin Barnett.
"Spalarea de bani nu este o infractiune lipsita de victime. Ea se afla in centrul activitatilor de crima organizata, hraneste actele de terorism si ne afecteaza, chiar daca silentios, pe fiecare dintre noi. Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei", a precizat Barnett.
Potrivit diplomatului, armonizarea deplina a legislatiei de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului la standarde europene a reprezentat un pas inainte in procesul de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana, anunta NewsIn.
Amsadorul britanic a vorbit despre cooperarea intre guvernele tarilor membre ale UE, ca solutie pentru eficientizarea eforturilor de reducere a activitatilor de spalare a banilor.
"Este important ca tarile din interiorul Uniunii Europene sa aiba o legislatie coerenta, unitara si, ideal, cu un pas inaintea activitatilor de spalare a banilor", a afirmat Barnett.
Printre beneficiile unei combateri eficiente a spalarii banilor, ambasadorul britanic a amintit reducerea cantitatilor de droguri comercializate pe strazi sau in scoli, dar si a numarului de victime provenit din traficului de persoane sau din actele de terorism.
Alte articole despre: ambasador, coruptie, spalare de bani, Robin Barnett
Categorie: Dezvaluiri 843 vizite [ Ziare.com ]
Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor
Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite.
Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati.
Seful Cancelariei a aratat ca este greu sa nu faci conexiuni intre firme paravan si operatiuni de crima organizata, dar acest lucru este foarte greu de dovedit.
In timpul aceleiasi conferinte, presedintele Traian Basescu a reclamat termenele prea lungi de solutionare in instanta a cauzelor care au ca obiect spalarea banilor si a pledat pentru specializarea magistratilor, astfel incat deciziile finale in aceste cazuri sa fie mai prompte.
Alte articole despre: tranzitie, Dorin Marian, spalarea banilor, grupuri infractionale
Directorii OTE si Germanos, acuzati de spalare de bani
Operatorul grec de telefonie OTE, actionarul majoritar al companiilor romanesti Romtelecom si Cosmote - prin divizia Cosmote Mobile Telecommunications SA-, are probleme cu justitia din tara mama dupa preluarea Germanos, cel mai mare retailer de telefonie mobila.
Procurorii eleni au formulat cinci capete de acuzare pe numele directorilor celor doua companii, printre care spalare de bani si abuz de incredere.
Majoritatea acuzatiilor penale sunt pe numele lui Panagis Vourloumis, presedintele OTE si al Cosmote, cel mai mare operator de telefonie mobila din Grecia.
Dosarul a fost deschis in urma preluarii Germanos de catre OTE, in 2006, pentru suma de 1,6 miliarde euro, tranzactie criticata vehement de opozitie in parlamentul de la Atena.
OTE este prezent in Romania prin Cosmote, al treilea mare operator de pe piata de telecomunicatii mobile, prin Germanos si prin Romtelecom.
Alte articole despre: proces, acuzatii, OTE, spalare de bani, Germanos
Cat de des trebuie sa ne spalam pe cap?
Frecventa cu care ne spalam pe cap depinde de tipul firului de par. Daca parul este uscat sau carliontat, nu trebuie sa va spalati pe cap zilnic, ci de doua ori pe saptamana, cand trebuie sa folositi atat balsam, cat si masca de par. In cazul in care aveti un par normal, va puteti spala si de cinci ori pe saptamana sau de cate ori este nevoie, relateaza Evenimentul Zilei.
La fel si in cazul parului gras, care trebuie spalat cat mai des, chiar si in fiecare zi, contrar parerilor ca spalarea frecventa dauneaza firului de par. In acest caz, folositi un sampon delicat, fara detergent.
Sampoanele sunt agenti de curatire pentru par si pielea capului, ingredientul principal fiind un detergent. In compozitia sa mai intra si aditivii de efecte speciale.
Alte articole despre: spalare, cap, par, sampon
Record de cazuri de spalare de bani in 2007 la bancile elvetiene
Bancile elvetiene au denuntat autoritatilor un numar record de cazuri suspecte de spalare de bani in 2007, au anuntat, luni, autoritatile elvetiene, citate de AFP.
Biroul de comunicatii in materie de spalare de bani a indicat, intr-un comunicat, ca au fost inregistrate 795 de denunturi in 2007, cu 28,4% mai multe decat in 2006, aceasta fiind prima crestere din ultimii trei ani.
Sase cazuri au fost denuntate ca urmare a suspiciunilor de spalare de bani in legatura cu terorismul, potrivit unui comunicat al organismului public elvetian, citate de AFP.
Sporirea generala a cazurilor suspecte se explica mai ales prin cresterea cu 37% a comunicatiilor din sectorul bancar. Bancile au alertat autoritatile mai ales in cazuri de escrocherii de plasament, din ce in ce mai dese.
Evolutia s-ar putea explica prin recastigarea vitalitatii pietelor financiare si a tranzactiilor bursiere. Astfel, contextul a permis unor escroci sa atraga cu oferte tentante clienti creduli, atrasi de perspectiva unor castiguri rapide.
Alte articole despre: bani, spalare, Elvetia, Banca
Categorie: International 808 vizite [ Ziare.com ]
Spalatori de parbrize romani, condamnati in Franta pentru agresiuni
Trei romani care spalau parbrizele in regiunea Gironde din Franta au fost condamnati luni de un tribunal din Bordeaux, pentru agresiune, dupa ce i-au obligat pe cei carora le spalau parbrizele sa le dea bani.
Florin, Leonard si Stan, neaga acuzatiile si spun ca nu au obligat pe nimeni sa-i plateasca. "Desenam o inima pe parbriz si daca soferul imi zambea, doar atunci spalam parbrizul", a declarat Florin, prin intermediul traducatorului, ziarului Sud Ouest.
Victimele spun insa ca au fost injurate, batute si stropite in ochi cu sapun lichid pentru ca refuzau sa ii lase pe cei trei sa le spele parbrizele. Leonard a primit sase luni de inchisoare, Florin trei luni, iar Stan doua luni. (L.S.)
Alte articole despre: spala parbrize Franta, condamnati inchisoare, obliga sfoerii bani
- Considerat in coma timp de 23 de ani, un belgian a fost tot timpul constient
- Nu-l pupa pe Mos Craciun, ar putea avea gripa porcina!
- Twitter, echivalentul cocainei pentru internauti
- Orice pentru a vinde (Galerie Foto)
- Torturi de divort (Galerie Foto)
- Un pilot care a aterizat de urgenta a salvat toti pasagerii
- Asigurarea de viata nu acopera accidentele de masturbare
- Timisoara intra in Cartea Recordurilor cu cea mai mare lampa din lume
- O forma misterioasa de diabet o condamna la o viata in spital
- Chipul lui Michael Jackson, in ecografia unei gravide
Copyright © 2009 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.