Ziare.com
Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea banilor. Sute de politicieni, oameni de afaceri, ...

06 Aprilie 20161 comentariu

Spalare bani

Sefii bancii HSBC isi cer scuze pentru spalarea de bani din Elvetia

Sefii bancii HSBC isi cer scuze pentru spalarea de bani din Elvetia

Sefii bancii HSBC au admis ca au fost rusinati si umiliti de scandalul in care a fost implicata subsidiara din Elvetia, acuzata de evaziune fiscala. Scuzele vin dupa ce presa a dezvaluit ca directorul executiv al bancii, Stuart Gulliver, a primit 7,6 milioane de lire sterline anul trecut, salariu si bonusuri. Gulliver a oferit "cele mai sincere scuze" pentru activitatile de la subsidiara elvetiana, care a ascuns milioane de lire intr-un cont deschis printr-o companie din Panama, scrie The Guardian...

23 Februarie 20151 comentariu
    Gheorghe Stefan "Pinalti", trimis in judecata pentru spalare de bani: 1 milion de euro

    Gheorghe Stefan "Pinalti", trimis in judecata pentru spalare de bani: 1 milion de euro

    Gheorghe Stefan, primarul suspendat al orasului Piatra Neamt, vicepresedinte PMP si lider al organizatiei locale, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un alt dosar decat dosarul Microsoft, in care a fost arestat preventiv. Este vorba despre dosarul in care a fost audiata in calitate de martor si Elena Udrea, la inceputul lunii octombrie. Elena Udrea, audiata la DNA: Eu nu cred in coincidente Elena Udrea, dupa ce a fost audiata la DNA: Nu MDRT organiza licitatiile cu pricina (Video)...

    23 Decembrie 20144 comentarii
      Spalarea banilor murdari - imbogatirea unora, saracirea altora

      Spalarea banilor murdari - imbogatirea unora, saracirea altora

      De obicei, specialistii pun pe lista prioritatilor globale ale omenirii alimentatia, sanatatea, educatia si mediul, trecand adesea cu vederea faptul ca fluxurile financiare ilicite - adica spalarea banilor - ar merita sa fie in fruntea listei, intrucat ele manuiesc fonduri ascunse care le-ar putea finanta pe toate celelalte patru. Legea ii pedepseste pe vinovati, insa e mai greu sa ii prinzi pe cei care spala bani cu ghiotura, decat pe cei care fura gaini cu bucata. Paradisurile fisale fac jocurile...

      21 Octombrie 2014
        Fostul jurnalist Dragos Nedelcu, arestat preventiv pentru spalare de bani

        Fostul jurnalist Dragos Nedelcu, arestat preventiv pentru spalare de bani

        Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis arestarea preventiva a lui Dragos Nedelcu, fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea Media, si a lui Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani, in care sunt cercetati si parlamentarii Gabriel Mutu si Ernest Caloianu. Judecatorii de la ICCJ au admis, miercuri noapte, propunerea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si au dispus emiterea unor mandate de arestare preventiva, pe o perioada de 30 zile, pentru Dragos Nedelcu si Bogdan Mitu...

        09 Octombrie 2014
          Cea mai mare banca elvetiana, acuzatii de spalare de bani si crima organizata

          Cea mai mare banca elvetiana, acuzatii de spalare de bani si crima organizata

          UBS este investigata in Belgia pentru spalare de bani si crima organizata UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata. Un purtator de cuvant al procuraturii din Bruxelles a declarat ca investigatia va fi condusa de judecatorul Michel Claise, relateaza Bloomberg. Angajatii UBS au contactat belgieni bogati, inclusiv directori generali si sportivi, intr-o perioada de 10 ani, incurajandu-i sa deschida conturi nedeclarate in Elvetia, a relatat publicatia M... Belgique, fara sa mentioneze sursa informatiilor...

          01 Iunie 20146 comentarii
            Elvetia ne da 2,5 milioane de franci nerambursabili - unde vor merge banii

            Elvetia ne da 2,5 milioane de franci nerambursabili - unde vor merge banii

            Romania va primi 2,5 milioane de franci elvetieni din partea guvernului de la Berna, fonduri nerambursabile, pentru combaterea spalarii banilor. Banii, echivalentul a aproximativ 2 milioane de euro, vor merge la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si vor fi folositi pentru achizitia de soft si hardware in scopul analizei financiare de specialitate, informeaza Mediafax. "Obiectivul general al acestui proiect este sa reduca activitatile de spalare a banilor prin intarirea capacitatii de analiza a Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor...

            22 Aprilie 20144 comentarii
              Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

              Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

              Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, luni, 29 de perchizitii in judetele Mures, Maramures, Bihor, Cluj si Ilfov, la 14 persoane suspectate ca eliberau retete false pentru medicamente folosite de bolnavii de cancer. Cele 14 persoane, medici, farmacisti si distribuitori de medicamente, faceau parte dintr-o grupare specializata in infractiuni de inselaciune si evaziune fiscala si sunt acuzate ca ar fi facut numeroase tranzactii fictive cu medicamente decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, transmite Inspectoratului General al Politiei Romane, intr-un comunicat...

              31 Martie 20142 comentarii
                Viktor Ianukovici, cercetat pentru spalare de bani in Elvetia

                Viktor Ianukovici, cercetat pentru spalare de bani in Elvetia

                Autoritatile elvetiene au inceput ancheta privind infractiunea de spalare de bani in cazul fostului lider ucrainean Viktor Ianukovici. Investigatia a fost demarata de Oficiul elvetian pentru spalarea banilor, dupa ce presa germana si cea din Elvetia au scris despre afacerile necurate ale fostului presedinte de la Kiev, transmite AFP. Viktor Ianukovici si mai multi apropiati de-ai sai sunt suspectati ca ar fi implicati in acte de coruptie, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Federal din Berna...

                16 Martie 20142 comentarii
                  Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                  Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                  Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Seful statului reclamat faptul ca, prin aceste modificari, se limiteaza rolul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care ajunge sa fie o institutie pur formala. Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, legea trimisa la promulgare modifica si completeaza Legea actuala pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, conform prevederilor Articolului 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010...

                  18 Decembrie 20138 comentarii
                    Tara in care banii pot fi spalati legal

                    Tara in care banii pot fi spalati legal

                    Guvernul argentinian a lansat, incepand cu 1 iulie, un instrument financiar care poate fi achizitionat de orice cetatean in schimbul dolarilor americani nedeclarati pe care ii detine, intr-o incercare de a introduce acesti bani in economie. Detinerea sau utilizarea valutei americane nedeclarate a fost interzisa in Argentina din 2011, aceasta fiind una dintre masurile luate de presedintele argentinian Cristina Fernandez de Kirchner pentru a limita inflatia, scrie Quartz. Instrumentul, numit Certificat de Depozit pentru Investitii (CEDIN) si emis de banca centrala a Argentinei, este destinat incurajarii investitiilor in sectoare economice puternic afectate, cum este cel imobiliar...

                    06 Iulie 20131 comentariu
                      HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

                      HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

                      Grupul bancar HSBC a confirmat ca a primit o amenda record, de 1,9 miliarde de dolari, din partea autoritatilor americane, intr-un caz de spalare de bani. Banca britanica este acuzata de faptul ca ar fi ajutat la spalarea de bani apartinand cartelelor de droguri, relateaza BBC News. Anterior, oficialii HSBC au admis ca au controale slabe pentru spalarea de bani. Luna trecuta, au anuntat ca se vor transfera 1,5 miliarde de dolari intr-un cont special, pentru plata posibilelor amenzi. De asemenea, banca trebuie sa plateasca o amenda si in Marea Britanie, in valoare de 300 de milioane de dolari, pentru violarea sanctiunilor din SUA...

                      11 Decembrie 2012
                      Alte articole despre: amenda record HSBC, spalare bani HSBC
                        Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

                        Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

                        Vaticanul a fost adaugat de autoritatile de la Washington, pentru prima oara, pe o lista de state susceptibile de spalare de bani. Astfel, Vaticanul intra pe lista unei liste de 68 de tari clasificate in categoria "situatie grava", noteaza First Post. In aceeasi categorie se afla si Albania, Egiptul, Portugalia sau Yemenul, arata raportul anual al Departamentului de Stat privind lupta impotriva traficului de droguri in lume. O sursa din acest departament a declarat, sub acoperirea anonimatului, ca Vaticanul a stabilit un dispozitiv contra spalarii banilor pentru prima oara, dar ca eficienta sa ramane inca sa fie evaluata...

                        08 Martie 20124 comentarii
                          UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

                          UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

                          "Spalare de bani" - acestia sunt termenii cu care un analist al prestigioasei publicatii The Economist se refera la transferul de bani al tarilor din UE si a celor emergente catre Fondul Monetar International, in scopul de a ajuta statele lovite de criza europeana, ca Italia sau Spania. Cum Banca Centrala Europeana nu are dreptul de a finanta guvernele membre UE, acest ajutor se poate face prin intermediul Fondului Monetar International, noteaza The Economist. Este un lucru pe care guvernele europene l-au mai facut, injectiile de bani catre FMI dovedindu-se o metoda disciplinata, din moment ce conditionarile fondului ar pune economiile periferice europene inapoi pe linia de plutire...

                          13 Decembrie 20113 comentarii
                            Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

                            Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

                            Gigi Becali si Cristi Borcea, conducatorii "granzilor" Steaua si Dinamo, sunt acuzati ca spala bani in fotbal si ca isi "rotunjesc" veniturile colaborand cu pariorii. Omul care face aceste acuzatii serioase este fotul lider al minerilor din Valea Jiului si fostul conducator al Jiului Petrosani, Miron Cozma. "Ne considera pe toti idioti. Vrea sa credem ca el are cu Becali alta relatie decat de natura financiara. Eu ii suspectez ca spala bani, ca nu sunt interesati sa castige neaparat meciurile. Cred ca fac bani cu pariuri, sa va uitati unde sunt Dinamo si Steaua acum si unde vor ajunge, dupa ce vor incepe aranjamentele...

                            11 Septembrie 20114 comentarii
                              Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

                              Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

                              Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite. Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati...

                              18 Iulie 2008

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Nu esti acasa cand te cauta Fiscul? Te-ai putea trezi cu un afis lipit pe usa
                                ANAF a gasit o noua metoda de a notifica contribuabilii ca au datorii la stat. Agentii fiscali ar urma sa lipeasca o instiintare pe usa locuintei...

                                Curs valutar: Euro mai scade putin, dar nu sub 4,5 lei. Cat au crescut dolarul si francul
                                Moneda nationala a mai castigat putin avans in fata euro, insa a scazut fata de celelalte valute principale. Banca Nationala a cotat miercuri un...

                                Fiscul a fost amendat pentru ca a publicat lista datornicilor
                                Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a amendat ANAF cu 16.000 de lei pentru publicarea listei cu peste...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor