Spalare bani

Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

Vineri, 18 Iulie 2008, ora 13:34 Comenteaza acest articol

Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite.

Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati.

Seful Cancelariei a aratat ca este greu sa nu faci conexiuni intre firme paravan si operatiuni de crima organizata, dar acest lucru este foarte greu de dovedit.

In timpul aceleiasi conferinte, presedintele Traian Basescu a reclamat termenele prea lungi de solutionare in instanta a cauzelor care au ca obiect spalarea banilor si a pledat pentru specializarea magistratilor, astfel incat deciziile finale in aceste cazuri sa fie mai prompte.

Alte articole despre: tranzitie, Dorin Marian, spalarea banilor, grupuri infractionale

Categorie: Eveniment 508 vizite [ Ziare.com ]

Avem o tara vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Sambata, 28 Februarie 2009, ora 14:32 Comenteaza acest articol | 10 comentarii

$Avem o tara vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani$ Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare asociate acestora, inclusiv spalarea de bani, arata un raport al Departamentului de Stat al SUA.

Contrabanda transfrontaliera cu bunuri contrafacute, evaziunile fiscale, si fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infractiuni financiare raspandite in Romania, arata raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care contine un capitol consacrat spalarii de bani si infractiunilor financiare, informeaza NewsIn.

Romania are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infractionalitate cibernetica si fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit ca serverele romanesti sunt a doua sursa ca importanta pentru tranzactii electronice frauduloase din lume, fiind implicate in 13% dintre acestea.

Desi majoritatea victimelor locuiesc in Statele Unite, infractorii incep din ce in ce mai mult sa atace si cetateni europeni sau chiar romani. Activitatile de spalare de bani sunt comise in special de organizatii de crima organizata internationale care actioneaza in Romania sub acoperirea unor companii.

O alta sursa sunt banii proveniti din contrabanda cu tigari, alcool, combustibili si alte bunuri. Coruptia vamesilor romani si a autoritatilor de control al granitelor, combinata cu aceea din tarile vecine, faciliteaza de asemenea ...

Alte articole despre: Romania spalare bani, infractiuni financiare

Categorie: Dezvaluiri 626 vizite [ Ziare.com ]

Lobbyist austriac, arestat pentru spalare de bani intr-o afacere Cehia - BAE

Duminica, 01 Martie 2009, ora 20:59 Comenteaza acest articol | 1 comentarii

Lobbyistul austriac Alfons Mensdorff-Pouilly a fost plasat duminica in arest preventiv, fiind suspectat ca a spalat fonduri de 13 milioane de euro pentru constructorul aeronautic britanic BAE, in cadrul unui contract cu Cehia.

Justitia austriaca il suspecteaza ca a repartizat banii British Aero System, care detine o participatie in constructorul suedez Saab, mai multor intermediari, in cadrul contractului de inchiriere-vanzare, relateaza AFP, citata de NewsIn.

Autoritatile britanice, suedeze si cehe ancheteaza un contract din 2001, anulat intre timp, semnat de BAE si Saab pentru furnizarea a 24 de avioane Gripen armatei cehe, in valoare de 2,34 de miliarde de euro.

Anchetatorii sunt de parere ca documentele de justificare a platilor BAE, pentru care Mensdorff-Pouilly este consultant de peste 16 ani, erau falsificate.

Provenit din nobilimea austriaca si casatorit cu fostul ministru conservator al sanatatii Maria Rauch-Kallat, Mensdorff-Pouilly fusese arestat la castelul sau din Burgenland (sud-est) vineri.

Avocatul sau, Harald Schuster, a respins acuzatiile de spalare de bani si coruptie.

Pouilly-Mensdorff a fost audiat si de autoritatile britanice la sfarsitul anului 2008, in cadrul unei anchete privind vanzarea de avioane Eurofighter catre Austria, tranzactie in care a fost implicata si BAE.

O comisie de ancheta a Parlamentului austriac evidentiase platile de comisioane ilegale in cadrul acestei tranzactii.

Alte articole despre: lobbyst arestat BAE, spalare bani Cehia, contract Cehia BAE

Categorie: International 309 vizite [ Ziare.com ]

Spalarea de bani, sport national?

Sambata, 15 Noiembrie 2008, ora 10:53 Comenteaza acest articol | 4 comentarii

In jur de 450 de dosare de potentiale spalari de bani sunt anchetate de procurori, ca urmare a verificarii a sute de mii de tranzactii financiare numai in 2008.

Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a fost sesizat cu privire la 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani, informeaza Realitatea TV.

Au fost vizate in primul rand tranzactiile mai mari 15.000 de euro, cu o treime mai multe decat anul trecut. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi, doar in 1.400 din cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani.

De multe ori, spalarea de bani ascunde alte infractiuni mai grave: talharii, furturi, trafic de droguri sau armanent, contrabanda sau coruptie.

Alte articole despre: spalare bani, infractiuni, traficanti, procurori, ancheta

Categorie: Eveniment 511 vizite [ Ziare.com ]

CoE: Romania are probleme cu prevenirea si combaterea spalarii banilor

Vineri, 17 Octombrie 2008, ora 18:40 Comenteaza acest articol

Un raport al Consiliului Europei a evidentiat vineri cateva dintre lacunele Romaniei in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Printre acestea se numara perioade "nejustificat de lungi" pentru obtinerea unei sentinte in cazuri de spalare de bani, personal insuficient pentru autoritatile de supervizare din domeniu si incapacitatea de a identifica persoanele expuse.

Comisia de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului (MONEYVAL) a Consiliului Europei (CoE) a publicat vineri cel de-al treilea raport referitor la Romania.

Raportul analizeaza implementarea standardelor internationale si europene pentru combaterea spalarii de bani si a finantarii miscarilor teroriste in Romania, evalueaza nivelul de aplicare a recomandarilor Financial Action Task Force (FATF) si include un plan de actiune recomandat pentru imbunatatirea sistemului de prevenire a spalarii banilor si a finantarii terorismului (AML/CFT).

Din aprilie 2002, cand s-a desfasurat ultima evaluare, Romania a trecut la o "abordare completa" a infractiunilor ce pot fi comise in domeniu.

Astfel, mita sub forma "micilor atentii" a fost inclusa pe lista infractiunilor si a fost introdusa raspunderea juridica a institutiilor. De asemenea, sunt confiscate bunurile si castigurile sau echivalentul lor, in caz de spalare de bani si de finantare a terorismului.

In ceea ce priveste demersurile de prevenire a acestor fenomene, raportul constata ...

Alte articole despre: Consiliul Europei, raport, spalare bani, lacune, prevenire, combatere

Categorie: Eveniment 516 vizite [ Ziare.com ]

Mafioti acuzati in Elvetia de spalarea unui miliard de dolari

Luni, 06 Octombrie 2008, ora 16:31 Comenteaza acest articol

Zece persoane suspectate ca ar avea legaturi cu mafia italiana sunt acuzate de justitia elvetiana ca ar fi spalat peste un miliard de dolari proveniti din traficul cu tigari.

"Ani de zile, Camorra napolitana si Sacra Corona Unita din Apuglia au folosit Elvetia ca principalul punct pentru reinvestirea fondurilor obtinute ilegal", a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul Public (Parchetul) elvetian, relateaza AFP.

Cei 10 - cinci elvetieni, trei italieni, un spaniol si un francez rezident in Elvetia - sunt acuzati de participare sau sustinere a unei organizatii criminale si de spalare de bani.

Acestia ar fi "pus bazele pietei negre a tigarilor in Italia, in anii '90", a explicat Parchetul.

"Fonduri de origine ilegala ale organizatiilor criminale Camorra si Sacra Corona au fost injectate in sistemul bancar elvetian prin intermediul birourilor de schimb din Tessin", un canton din sudul Elvetiei, potrivit comunicatului.

De la inceputul anilor '90 pana in 2001, banii spalati au "depasit cu mult un miliard de dolari", mai arata comunicatul Parchetului.

"Fluxul de capital generat de traficul cu tigari prin Muntenegru, desfasurat de organizatiile criminale Camorra si Sacra Corona Unita, a trecut aproape integral pe piata financiara elvetiana", potrivit documentului.

Alte articole despre: mafia, Camorra, Italia, Elvetia, frauda, spalare, bani

Categorie: International 627 vizite [ Ziare.com ]

Peste 200 de milioane de euro, bani spalati in Romania, anul trecut

Vineri, 18 Iulie 2008, ora 18:25 Comenteaza acest articol | 10 comentarii

Peste 200 de milioane de euro. Aceasta suma fabuloasa reprezinta banii spalati in 2007 in Romania si constituie probabil doar o mica parte, pentru ca, in cele mai multe cazuri, infractiunile de acest tip nici macar nu sunt depistate.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a anuntat ca s-au gasit indicii de spalare de bani pentru o suma totala de peste 200 de milioane de euro.

"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro", a declarat presedintele ONPCSB, Adriana Luminita Popa, citata de NewsIn.

In aceste conditii, presedintele Traian Basescu a reiterat ideea de a se reveni la legislatia anterioara, care prevedea raportarea in 24 de ore a oricarei tranzactii bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro.

Domeniul imobiliar, tinta spalarii de bani

Autoritatile vor sa previna spalarea de bani si in domeniul imobiliar - unul dintre cele mai vizate de acest fenoment -, prin reglementari specifice.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va transpune in legislatia secundara reglementarile pentru domenii specifice de activitate precum cel imobiliar.

Alte articole despre: spalare, bani, imobiliar, fraude

Categorie: Eveniment 971 vizite [ Ziare.com ]

15 tari avertizate de UE din cauza spalarii de bani

Vineri, 18 Iulie 2008, ora 10:50 Comenteaza acest articol

Comisia Europeana a amenintat 15 tari membre cu actiuni in justitie pentru ca nu au transpus in legislatia lor dispozitiile europene impotriva spalarii de bani in cadrul luptei antiterorism.

Comisarul european pentru piata interna, Charlie McCreevy, a scris Germaniei, Frantei, Luxemburgului, Belgiei, Olandei, Austriei, Greciei, Poloniei, Cehiei, Letoniei, Slovaciei, Suediei, Spaniei, Irlandei si Maltei, a anuntat un purtator de cuvant, citat de AFP.

El a deplans in scrisoare faptul ca aceste tari nu au respectat termenul 15 decembrie 2007, data la care ar fi trebuit sa fi transpus in legislatia lor a treia directiva europeana privitoare la spalarea de bani, adoptata in 2005, care vizeaza precis sursele de finantare a retelelor teroriste.

Directiva prevede mai ales controale de identitate pentru clientii contabililor sau avocatilor si sporeste obligatiile de semnalare a oricarei suspiciuni de finantare terorista.

Comisarul le-a reamintit tarilor vizate ca "lupta impotriva spalarii de bani si finantarii terorismului este o prioritate europeana" si ca transpunerea acestei directive trebuie sa fie prioritara.

El a mai spus ca "CE nu are de ales decat sa demareze actiuni in justitie" impotriva tarilor respective si "sa faca acest lucru cat mai expeditiv posibil".

Alte articole despre: avertizare, Uniunea Europeana, tari, directiva, spalare, bani, transpunere

Categorie: International 497 vizite [ Ziare.com ]

BNR obliga bancile sa-si spioneze clientii

Marti, 27 Ianuarie 2009, ora 08:34 Comenteaza acest articol | 3 comentarii

Noile reguli ale BNR solicita angajatilor bancilor sa isi spioneze clientii, sa le studieze obiceiurile si sa le fileze casa, la nevoie. Scopul: prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Regulamentul numarul 9 al BNR, instituit in baza unei directive a Comisiei Europene, transforma institutiile financiare in servicii secrete, informeaza Gardianul.

Bancile isi vor infiinta servicii si departamente de control, cu angajati specializati in culegerea de date si informatii despre clienti.

Acestia se vor "infiltra" in viata privata a clientului, pentru ca sunt obligati sa stie "circumstantele personale" ale clientilor.

"Noua forma a regulamentului poate duce la abuzuri pentru ca bancile pot ajunge sa profite de aceste prevederi. Bancherii ar putea sa ceara clientilor documente care nu au legatura cu spalarea banilor sau finantarea terorismului. Pur si simplu va fi vorba despre culegerea de informatii despre viata privata a consumatorilor de servicii bancare, ceea ce incalca dispozitiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal", sustine Iulian Urban, vicepresedintele Comisiei juridice din Senat.

Noile reglementari prevad chiar si posibilitatea ca angajatii bancilor sa poata sa se deplaseze la domiciliile clientilor pentru a verifica autenticitatea datelor declarate si asumate in documentele inaintate bancilor.

Alte articole despre: banci servicii secrete, banca credit spionaj, finantare terorism, spalare bani

Categorie: Consumator 1577 vizite [ Ziare.com ]

Piratii somalezi finanteaza Dubaiul

Miercuri, 22 Aprilie 2009, ora 23:36 Comenteaza acest articol | 5 comentarii

Peste 80 de milioane de dolari, obtinuti in urma rascumpararilor de catre piratii somalezi, au ajuns in ultimul an in Dubai.

Din banii obtinuti de pirati, o mica parte au ramas in Somalia, in timp ce majoritatea sumelor au ajuns in Golful Persic, in tari precum Emiratele Arabe Unite, arata o analiza The Independent.

Mare parte din acesti bani este investita in tehnologie moderna. Cei care conduc aceste operatiuni de spalare a banilor sunt oameni de afaceri ce isi desfasoara activitatea atat in Somalia cat si in tarile din Golful Persic.

Practic, piratii nu fac altceva decat sa analizeze toate navele din zona si sa isi planifice atacurile. Atacurile se desfasoara la 400 - 600 mile pe mare, unde piratii au acces la informatii detaliate despre miscarile navei si, evetual, au si acces la Internet.

"Ce putem spune este ca acesti oameni nu sunt doar de pescari care au pirateria ca hobby. Ei au acces la informatii si sunt bine organizati", a declarat generalul Julian Thompson, seful marinei regale.

Anchetatorii britanici sustin ca exista, de asemenea, referiri ca unii bani au ajuns cu militanti islamisti, atat in Somalia cat si in strainatate.

Primarul din Dubai, Khamis Mattar Al Mazeina, dezminte insa informatiile cotidianului britanic:"Banii piratilor somalezi nu ajung in Dubai!"

Alte articole despre: pirati somalezi, bani Dubai, spalare bani

Categorie: Dezvaluiri 1753 vizite [ Ziare.com ]

Frauda de 165 de miliarde de lei vechi, demascata de DIICOT

Miercuri, 06 Februarie 2008, ora 19:26 Comenteaza acest articol

Cinci persoane au fost trimise in judecata de DIICOT pentru spalare de bani si alte infractiuni economice, prejudiciul estimat fiind de peste 165 de miliarde de lei vechi, arata NewsIn.

Procurorii afirma ca in cursul anilor 2002 - 2003, constanteanul, Emil Oprea, bucurestenii, Teodor Petre Marin, Lucian Mazilu si doi cetateni irakieni, Abbas J. Hussain si Amer M. Ali Husain Al-Atroshe ar fi solicitat si incasat ilegal TVA deductibil din 30 de exporturi nereale.

Cei cinci sunt acuzati de savarsirea mai ultor infractiuni de punere, fara drept, in circulatie a unor documente tipizate utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapte penale aflate in concurs real si comise in forma continuata.

Procurorii au dispus luarea unor masuri asiguratorii pentru asigurarea recuperarii prejudiciului, pe bunurile mobile si imobile ale lui Emil Oprea. Astfel au fost puse sub sechestru doua autoturisme unul marca Chrysler ES si unul marca Audi A6 si pe trei imobile, dintre care doua in Constanta si unul in Eforie Sud.

Totodata, parchetul a dispus si blocarea casutei de valori inchiriate de Emil Oprea la care era imputernicita sa aiba acces sotia sa, dar si a casutei de valori inchiriata de sotia lui Oprea pentru tatal sau, in prezent decedat. in urma acestei masuri anchetatorii au gasit si indisponibilizat 52.200 USD si 13 bijuteri care se presupune ...

Alte articole despre: DIICOT, frauda, spalare, bani, prejudiciu

Categorie: Eveniment 1318 vizite [ Ziare.com ]

Medici cercetati pentru devalizarea a milioane de euro

Miercuri, 23 Septembrie 2009, ora 08:17 Comenteaza acest articol | 17 comentarii

Procurorii DIICOT ancheteaza o retea alcatuita din medici, farmacisti si distribuitori, implicata in devalizarea a milioane de euro. Controlul cheltuielilor din programele nationale de sanatate este finalizat in cazul diabetului.

Potrivit celor de la Gardianul, cel putin un profesor universitar este vizat pana acum de procurori, care au preluat cazul dupa ce comisia Ministerului Sanatatii a sesizat organele de cercetare penala.

Se pare ca schema de fraudare este relativ simpla: medicii prescriu insulina foarte scumpa unor pacienti inexistenti, sau in cantitati mai mari decat este necesar, iar Asigurarile o platesc.

Acest mod de operare bine pus la punct, indica faptul ca reteaua actioneaza de ani buni, dar autoritatile n-au facut pana acum investigatii temeinice, care ar fi permis depistarea ei.

Actiunea de monitorizare solicitata de ministrul Ion Bazac este aproape finalizata si in ceea ce priveste programul national de oncologie.

Alte articole despre: medici DIICOT, medici anchetati spalare bani

Categorie: Dezvaluiri 1912 vizite [ Ziare.com ]

Cazinourile din Romania, fabrici de bani murdari

Vineri, 19 Iunie 2009, ora 13:26 Comenteaza acest articol | 5 comentarii

In Romania exista cele mai multe sali de jocuri si aparate electronice din Uniunea Europeana, numai in Bucuresti fiind 700 de sali cu jocuri electronice de noroc si 12 cazinouri.

Ca si clientii care le calca pragul, cazinourile din Romania sunt patronate frateste de turci, israelieni, italieni si romani, informeaza Jurnalul National.

Desi in cele mai multe tari din Europa, legislatia din domeniu limiteaza acordarea licentelor pentru activitatile legate de jocuri de noroc, in cazul Romaniei, oricine isi poate deschide o locatie de acest fel, acordarea licentelor fiind nelimitata.

Totodata, in tara noastra nu exista un caz important si finalizat de autoritati privind spalarea banilor. Au existat si exista persoane cercetate, banuite sau acuzate, dar nu exista condamnati.

Legislatia romaneasca privind combaterea spalarii banilor a fost adaptata cerintelor europene abia in 2005. Tot atunci autoritatile, spre a-si demonstra eficacitatea, au purcers la o pleiada de controale legate de jocurile de noroc.

In august 2005, Garda Financiara a efectuat controale in patru cazinouri: SC E & Punto International SRL, SC Empire International Game World SRL, SC Diamond Casino SRL si SC Grand Casinos SRL.

S-au dat amenzi, iar in timpul controalelor casetele video de supraveghere au fost confiscate pentru verificari ulterioare. De asemenea, tot in august 2005 au fost efectuate controale la noua cazinouri: SC Perla SRL, SC MGM Casino International SRL, SC Miorita Con SRL, ...

Alte articole despre: cazinouri Romania, cazinouri bani murdari, jocuri noroc Romania

Categorie: Dezvaluiri 552 vizite [ Ziare.com ]

"Exista multi conducatori care sunt in fotbal doar ca sa-si spele banii"

Vineri, 03 Octombrie 2008, ora 16:14 Comenteaza acest articol | 4 comentarii

Fostul selectioner al nationalei Romaniei, Anghel Iordanescu, este de parere ca multi din conducatorii echipelor de fotbal din tara noastra au intrat in fenomen doar pentru a-si schimba imaginea sau a spala bani.

"Sunt multi conducatori care sunt in fotbal doar ca sa-si schimbe imaginea, si sa-si spele uneori... banii. E pacat ca sunt multi oameni de fotbal de buna credinta, care stau pe margine, dar sunt angajati o gramada de oameni care n-au nicio legatura cu acest fenomen!", a spus Iordanescu la Sport.ro.

Anghel Iordanescu a fost declarat "cel mai bun antrenor roman al secolului trecut", dupa perioada fantastica pe care a avut-o la echipa nationala.

Alte articole despre: iordanescu, conducatori, spalare de bani, fotbal

Categorie: Fotbal Intern 868 vizite [ Ziare.com ]

35 de pasi pentru a salva bani si energie

Marti, 08 Septembrie 2009, ora 12:49 Comenteaza acest articol | 6 comentarii

Problema mediului ne ingrijoreaza din ce in ce mai mult si dorim sa ajutam si noi Planeta cat putem. Ce putem face?

AV Green Living iti arata cum poti salva bani si energie printr-un efort foarte mic.

Sfaturi zilnice

1. Recicleaza, recicleaza, recicleaza. Recicleaza tot ce poti.
2. Opreste luminile care nu iti sunt folositoare.
3. Daca nu folosesti congelatorul, nu-l tine in priza.
4. Fa dusuri cat mai scurte, de maximum 5 minute.
5. Cand te speli pe dinti nu irosi apa, opreste-o si porneste-o doar cand ai neaparata nevoie.
6. Foloseste apa rece pentru a spala rufele.
7. Opreste aparatele de caldura pe timpul zilei. Daca iti este frig, pune un pulover pe tine.
8. La fel poti proceda si pe timpul noptii, atunci cand temperatura nu este foarte scazuta. Opresti caldura si mai pui o patura pe tine.
9. Seteaza incalzirea apei pe cel mai mic nivel.
10. Pe timpul verii foloseste un ventilator, in locul aerului conditionat.
11. Inchide usile camerelor pe care nu le folosesti.
12. Inchide-ti computerul atunci cand nu il folosesti.
13. Foloseste cuptorul cu microunde, in locul celui normal de la aragaz.
14. Spala si reutilizeaza pungile inchise ermetic.
15. Inlocuieste becurile cu incandescenta cu cele economice.
16. Intinde rufele pe un suport special, nu folosi uscator de haine. Pune-le pe franghie si lasa vantul sa isi faca treaba.

La cumparaturi

17. Cand pleci de acasa ia cu tine mai multe pungi sau sacose, astfel vei economisi pentru ca nu va ...

Alte articole despre: sfaturi economie bani energie, stil viata ecologic, metode economisire bani energie

Categorie: Lifestyle 1012 vizite [ Ziare.com ]

Prima 1 2 3 4 5 6 >> Ultima

Articole despre "spalare bani"