spalare bani

Ziare.com
vezi toate articolele pe aceeasi tema
Cea mai mare banca elvetiana, acuzatii de spalare de bani si crima organizata

Cea mai mare banca elvetiana, acuzatii de spalare de bani si crima organizata

UBS este investigata in Belgia pentru spalare de bani si crima organizata

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata.

Un purtator de cuvant al procuraturii din Bruxelles a declarat ca investigatia va fi condusa de judecatorul Michel Claise, relateaza Bloomberg.

Angajatii UBS au contactat belgieni bogati, inclusiv directori generali si sportivi, intr-o perioada de 10 ani, incurajandu-i sa deschida conturi nedeclarate in Elvetia, a relatat publicatia M... Belgique, fara sa mentioneze sursa informatiilor.

UBS Belgium a contribuit la organizarea transferurilor unor sume mari de bani catre Elvetia, potrivit publicatiei.

"Practicile de afaceri ale UBS respecta in totalitate legislatia si reglementarile in vigoare. UBS nu tolereaza nicio activitate de sprijinire a clientilor in scopul evitarii obligatiiloriscale", potrivit unui comunicat al bancii destinat Bloomberg News, in care se mai arata ca banca nu are cunostinta despre vreo investigatie preliminara legata de operatiunile din Belgia.

Revista a aratat ca procuratura belgiana a inceput ancheta la sfarsitul anului trecut si se bazeaza pe marturii foarte detaliate.

Bancile europene sunt supuse unei serii de investigatii legate de acuzatiile ca au manipulat dobanzile interbancare si cotatiile valutare, ca au ajutat clientii sa evite plata impozitelor, ca au spalat bani sau au incalcat sanctiunile impuse de... mai mult


Duminica, 01 Iunie 2014, ora 23:33

6 comentarii
Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, luni, 29 de perchizitii in judetele Mures, Maramures, Bihor, Cluj si Ilfov, la 14 persoane suspectate ca eliberau retete false pentru medicamente folosite de bolnavii de cancer.

Cele 14 persoane, medici, farmacisti si distribuitori de medicamente, faceau parte dintr-o grupare specializata in infractiuni de inselaciune si evaziune fiscala si sunt acuzate ca ar fi facut numeroase tranzactii fictive cu medicamente decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, transmite Inspectoratului General al Politiei Romane, intr-un comunicat.

Medici si asistente, in arest pentru frauda cu retete compensate

Astfel, acestia isi livrau reciproc medicamente, prin intermediul unor firme fantoma, cu sediul in Bucuresti si Bihor, pentru a spala banii si a se pierde urma provenientei lor. Ulterior, medicamentele erau reintroduse in circuitul comercial.

Cei 14 suspecti au fost ridicati cu mandat de aducere emis de procurorii DIICOT si au fost dusi la audieri. mai mult


Luni, 31 Martie 2014, ora 14:33

2 comentarii
Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Seful statului reclamat faptul ca, prin aceste modificari, se limiteaza rolul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care ajunge sa fie o institutie pur formala.

Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, legea trimisa la promulgare modifica si completeaza Legea actuala pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, conform prevederilor Articolului 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010.

Potrivit motivarii, actul normativ isi propune "consolidarea capacitatii operationale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si intarirea cooperarii cu toate autoritatile de aplicare a legii".

In acest context, potrivit cererii de reexaminare, modificarile aduse Codului de procedura penala, prin care atributia Oficiului de sesizare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este inlocuita cu atributia de simpla informare a autoritatilor judiciare, sunt de natura a limita capacitatea operationala a Oficiului si de a-i reduce rolul la unul pur formal.

Parchetul nu mai este obligat sa cerceteze sesizarile Oficiului

"In forma initiala, atunci cand Oficiul constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, aceasta autoritate avea obligatia sesizarii de indata a Parchetului... mai mult


Miercuri, 18 Decembrie 2013, ora 19:12

8 comentarii
Tara in care banii pot fi spalati legal

Tara in care banii pot fi spalati legal

Guvernul argentinian a lansat, incepand cu 1 iulie, un instrument financiar care poate fi achizitionat de orice cetatean in schimbul dolarilor americani nedeclarati pe care ii detine, intr-o incercare de a introduce acesti bani in economie.

Detinerea sau utilizarea valutei americane nedeclarate a fost interzisa in Argentina din 2011, aceasta fiind una dintre masurile luate de presedintele argentinian Cristina Fernandez de Kirchner pentru a limita inflatia, scrie Quartz.

Instrumentul, numit Certificat de Depozit pentru Investitii (CEDIN) si emis de banca centrala a Argentinei, este destinat incurajarii investitiilor in sectoare economice puternic afectate, cum este cel imobiliar.

Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

In timp ce inflatia a crescut, argentinienii au acumulat cantitati mari de valuta americana. In prezent, in Argentina, cantitatea totala de dolari americani nedeclarati este estimata la aproximativ 160 de miliarde.

O mare parte din aceasta cantitate este detinuta probabil de catre membrii retelelor de crima organizata, traficanti de droguri si contrabandisti. Astfel de activitati sunt din ce in ce mai intense in Argentina. Tara a fost criticata pentru ca nu a aderat la standardele internationale privind combaterea spalarii de bani.

"Ei (autoritatile - n.red.) spera ca certificatele CEDIN vor avea un efect de spalare a banilor ilegali - bani ai organizatiilor infractionale", a afirmat Robert Shapiro, cofondator... mai mult


Sambata, 06 Iulie 2013, ora 22:18

1 comentariu
HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

Grupul bancar HSBC a confirmat ca a primit o amenda record, de 1,9 miliarde de dolari, din partea autoritatilor americane, intr-un caz de spalare de bani.

Banca britanica este acuzata de faptul ca ar fi ajutat la spalarea de bani apartinand cartelelor de droguri, relateaza BBC News.

Anterior, oficialii HSBC au admis ca au controale slabe pentru spalarea de bani. Luna trecuta, au anuntat ca se vor transfera 1,5 miliarde de dolari intr-un cont special, pentru plata posibilelor amenzi.

De asemenea, banca trebuie sa plateasca o amenda si in Marea Britanie, in valoare de 300 de milioane de dolari, pentru violarea sanctiunilor din SUA.

Potrivit raportului asupra HSBC, mai multe conturi din Mexic si SUA erau folosite de baronii de droguri pentru a spala bani. Astfel, intre subsidiarele bancii din cele doua tari s-au facut transferuri de 7 miliarde de dolari, intre 2007 si 2008.

Deocamdata, nu se stie exact care va fi impactul amenzii asupra bancii. HSBC este cea mai mare banca europeana dupa capitalizarea de piata si a avut un profit de 12,7 miliarde de dolari, inainte de taxe, in primele sase luni din acest an. mai mult


Marti, 11 Decembrie 2012, ora 10:43

Alte articole despre: amenda record HSBC, spalare bani HSBC
Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

Vaticanul a fost adaugat de autoritatile de la Washington, pentru prima oara, pe o lista de state susceptibile de spalare de bani.

Astfel, Vaticanul intra pe lista unei liste de 68 de tari clasificate in categoria "situatie grava", noteaza First Post.

In aceeasi categorie se afla si Albania, Egiptul, Portugalia sau Yemenul, arata raportul anual al Departamentului de Stat privind lupta impotriva traficului de droguri in lume.

O sursa din acest departament a declarat, sub acoperirea anonimatului, ca Vaticanul a stabilit un dispozitiv contra spalarii banilor pentru prima oara, dar ca eficienta sa ramane inca sa fie evaluata.

Potrivit aceluiasi raport, Vaticanul este "potential vulnerabil" la spalarea de bani din cauza unor fonduri care circula intre Sfantul Scaun si restul lumii. mai mult


Joi, 08 Martie 2012, ora 11:04

4 comentarii
UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

"Spalare de bani" - acestia sunt termenii cu care un analist al prestigioasei publicatii The Economist se refera la transferul de bani al tarilor din UE si a celor emergente catre Fondul Monetar International, in scopul de a ajuta statele lovite de criza europeana, ca Italia sau Spania.

Cum Banca Centrala Europeana nu are dreptul de a finanta guvernele membre UE, acest ajutor se poate face prin intermediul Fondului Monetar International, noteaza The Economist.

Este un lucru pe care guvernele europene l-au mai facut, injectiile de bani catre FMI dovedindu-se o metoda disciplinata, din moment ce conditionarile fondului ar pune economiile periferice europene inapoi pe linia de plutire.

Si, de asemenea, ar putea strange fonduri de la alte tari. America nu va mai contribui la FMI, insa pietele in curs de dezvoltare par doritoare sa creasca resursele fondului.

Astfel, cu toate ca Europa are deja propriul fond de salvare, FMI poate fi cea mai buna cale de a strange "bani adevarati".

Potrivit economistilor, daca europenii reusesc sa depuna o suma intre 150-200 de miliarde de dolari, si economiile emergente ar putea veni cu o suma similara.

FMI detina deja o suma de 390 de miliarde de dolari pusa la dispozitie Europei, insa aceasta suma este suficienta economiilor mai mici, nu si Italiei si Spaniei, care au nevoie de 320 de miliarde de dolari, respectiv 142 de miliarde, in 2012.

Insa aceasta "solutie desteapta" ar putea avea efecte negative si pentru europeni,... mai mult


Marti, 13 Decembrie 2011, ora 17:00

3 comentarii
Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

Gigi Becali si Cristi Borcea, conducatorii "granzilor" Steaua si Dinamo, sunt acuzati ca spala bani in fotbal si ca isi "rotunjesc" veniturile colaborand cu pariorii.

Omul care face aceste acuzatii serioase este fotul lider al minerilor din Valea Jiului si fostul conducator al Jiului Petrosani, Miron Cozma.

"Ne considera pe toti idioti. Vrea sa credem ca el are cu Becali alta relatie decat de natura financiara. Eu ii suspectez ca spala bani, ca nu sunt interesati sa castige neaparat meciurile. Cred ca fac bani cu pariuri, sa va uitati unde sunt Dinamo si Steaua acum si unde vor ajunge, dupa ce vor incepe aranjamentele.

Borcea vrea sa credem ca s-a despartit pe bune de nevasta-sa si pe urma merge cu ea in vacanta. A impartit averea in doua si statul si-a luat ochii de pe jumatate din ban", a spus Miron Cozma pentru Libertatea.

Nu este primul atac de acest gen al lui Cozma, in trecut el dezvaluind ca a vrut sa mearga la "palatul" lui Gigi Becali pentru a-i aplica latifundiarului o corectie fizica. mai mult


Duminica, 11 Septembrie 2011, ora 15:20

4 comentarii
Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite.

Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati.

Seful Cancelariei a aratat ca este greu sa nu faci conexiuni intre firme paravan si operatiuni de crima organizata, dar acest lucru este foarte greu de dovedit.

In timpul aceleiasi conferinte, presedintele Traian Basescu a reclamat termenele prea lungi de solutionare in instanta a cauzelor care au ca obiect spalarea banilor si a pledat pentru specializarea magistratilor, astfel incat deciziile finale in aceste cazuri sa fie mai prompte. mai mult


Vineri, 18 Iulie 2008, ora 13:34

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
 
  1. Cum a reusit Justin Bieber sa prabuseasca actiunile Arden
  2. Un danez a mers cu taxiul pana la ... Roma - Cat l-a costat cursa
  3. Primar suspendat dupa ce si-a facut selfie-uri dezbracat, in birou
  4. Cosmarul unor naufragiati: Au inotat ore intregi pana la o insula ... pe care erupea un vulcan
  5. Cel mai "gaurit" om din lume, expulzat din Dubai. Acuzat ca practica magia neagra
  6. Sex in ruine - s-au furisat in cel mai mare bordel din Pompei
  7. Asteroidul ce sfideaza fizica: S-a aflat data posibilului impact cu Pamantul
  8. Fotografia zilei: O masina cum nu s-a mai vazut
  9. Doi morti la Olimpiada de Sah
  10. O lume nebuna, nebuna, nebuna: bungee jumping cu o masina de curse F1 (Video)