Ziare.com
Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Una dintre perchezitii are loc la vila lui Dorin Cioaba, ...

13 Septembrie 20171 comentariu

Spalare bani

Erdogan, acuzat ca spala milioane de euro pe constructia de moschei in Kosovo

Erdogan, acuzat ca spala milioane de euro pe constructia de moschei in Kosovo

Milioane de euro curg din Turcia in Kosovo, "prin rute ilegale, ocolind bancile", pentru a fi "spalate" de autoritatile turce prin constructia si renovarea de moschei in Kosovo, acuza un cotidian de limba albaneza din Pristina. In urma unei anchete de doua luni, publicatia Zeri acuza autoritatile presedintelui Recep Tayyp Erdogan ca "spala bani" in Kosovo, scrie publicatia sarba b92. Publicatia sustine ca milioane de euro intra in Kosovo "insa nu ca investitie sau pentru a ajuta economia sau a finanta proiecte, ci pentru a reconstrui structuri religioase"...

17 August 20155 comentarii
    Premierul Ponta, urmarit penal: spalare de bani si 17 infractiuni de fals

    Premierul Ponta, urmarit penal: spalare de bani si 17 infractiuni de fals

    Premierul Victor Ponta este suspect in dosarul Turceni-Rovinari, in care este implicat si senatorul Dan Sova. Procurorii il acuza pe Victor Ponta de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalarea banilor. Informatia a fost confirmata chiar de premier, la iesirea de la DNA. Victor Ponta a declarat ca are calitatea de suspect in dosarul lui Dan Sova, acuzatiile vizand activitatea sa anterioara de avocat. De asemenea, premierul a declarat ca este acuzat si de conflict de interese, toate detaliile urmand sa fie anuntate oficial de DNA...

    05 Iunie 201551 comentarii
      Crimeea Rusiei a devenit o oaza pentru spalarea de bani

      Crimeea Rusiei a devenit o oaza pentru spalarea de bani

      Exodul bancilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, dupa ce Rusia a anexat peninsula ucraineana, a expus regiunea riscului de a deveni o placa turnanta in spalarea banilor. Potrivit unui raport intocmit de grupul de jurnalisti de investigatie Proiectul pentru raportarea crimei organizate si coruptiei (OCCRP), un numar de banci rusesti, detinute partial de catre finantatori suspecti - inclusiv unii cu legaturi cu serviciile rusesti de securitate - "misuna in gaurile" lasate dupa plecarea bancilor ucrainene anul trecut, in martie, relateaza Moscow Times online...

      04 Iunie 20151 comentariu
      Alte articole despre: Crimeea spalare bani, Cimeea banci
        Fost sef FMI anchetat pentru spalare de bani

        Fost sef FMI anchetat pentru spalare de bani

        Fostul sef al Fondului Monetar International (FMI) Rodrigo Rato este anchetat pentru spalare de bani, potrivit unor surse guvernamentale. Potrivit cotidianului spaniol El Pais, fostul ministru al Finantelor a solicitat in 2012 o amnistie fiscala. Solicitarea sa era legala, dar publicatia online Vozpopuli il acuza ca a "spalat" bani "murdari" in afara Spaniei, inainte sa-i declare, si anume in paradisuri fiscale din Gibraltar si Insulele Virgine. Potrivit Vozpopuli, anchetatorii au descoperit ca Rato a beneficiat de o regularizare fiscala atunci cand au verificat o plata in valoare de sase milioane de euro pe care acesta a primitr-o de la Lazard, unde a lucrat inainte de Caja Madrid, intr-un cont offshore, in 2011, dupa lansarea actiunilor Bankia pe piata...

        16 Aprilie 2015
          Sefii bancii HSBC isi cer scuze pentru spalarea de bani din Elvetia

          Sefii bancii HSBC isi cer scuze pentru spalarea de bani din Elvetia

          Sefii bancii HSBC au admis ca au fost rusinati si umiliti de scandalul in care a fost implicata subsidiara din Elvetia, acuzata de evaziune fiscala. Scuzele vin dupa ce presa a dezvaluit ca directorul executiv al bancii, Stuart Gulliver, a primit 7,6 milioane de lire sterline anul trecut, salariu si bonusuri. Gulliver a oferit "cele mai sincere scuze" pentru activitatile de la subsidiara elvetiana, care a ascuns milioane de lire intr-un cont deschis printr-o companie din Panama, scrie The Guardian...

          23 Februarie 20151 comentariu
            Gheorghe Stefan "Pinalti", trimis in judecata pentru spalare de bani: 1 milion de euro

            Gheorghe Stefan "Pinalti", trimis in judecata pentru spalare de bani: 1 milion de euro

            Gheorghe Stefan, primarul suspendat al orasului Piatra Neamt, vicepresedinte PMP si lider al organizatiei locale, a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un alt dosar decat dosarul Microsoft, in care a fost arestat preventiv. Este vorba despre dosarul in care a fost audiata in calitate de martor si Elena Udrea, la inceputul lunii octombrie. Elena Udrea, audiata la DNA: Eu nu cred in coincidente Elena Udrea, dupa ce a fost audiata la DNA: Nu MDRT organiza licitatiile cu pricina (Video)...

            23 Decembrie 20144 comentarii
              Spalarea banilor murdari - imbogatirea unora, saracirea altora

              Spalarea banilor murdari - imbogatirea unora, saracirea altora

              De obicei, specialistii pun pe lista prioritatilor globale ale omenirii alimentatia, sanatatea, educatia si mediul, trecand adesea cu vederea faptul ca fluxurile financiare ilicite - adica spalarea banilor - ar merita sa fie in fruntea listei, intrucat ele manuiesc fonduri ascunse care le-ar putea finanta pe toate celelalte patru. Legea ii pedepseste pe vinovati, insa e mai greu sa ii prinzi pe cei care spala bani cu ghiotura, decat pe cei care fura gaini cu bucata. Paradisurile fisale fac jocurile...

              21 Octombrie 2014
                Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

                Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

                Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, luni, 29 de perchizitii in judetele Mures, Maramures, Bihor, Cluj si Ilfov, la 14 persoane suspectate ca eliberau retete false pentru medicamente folosite de bolnavii de cancer. Cele 14 persoane, medici, farmacisti si distribuitori de medicamente, faceau parte dintr-o grupare specializata in infractiuni de inselaciune si evaziune fiscala si sunt acuzate ca ar fi facut numeroase tranzactii fictive cu medicamente decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, transmite Inspectoratului General al Politiei Romane, intr-un comunicat...

                31 Martie 20142 comentarii
                  Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                  Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                  Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Seful statului reclamat faptul ca, prin aceste modificari, se limiteaza rolul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care ajunge sa fie o institutie pur formala. Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, legea trimisa la promulgare modifica si completeaza Legea actuala pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, conform prevederilor Articolului 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010...

                  18 Decembrie 20138 comentarii
                    Tara in care banii pot fi spalati legal

                    Tara in care banii pot fi spalati legal

                    Guvernul argentinian a lansat, incepand cu 1 iulie, un instrument financiar care poate fi achizitionat de orice cetatean in schimbul dolarilor americani nedeclarati pe care ii detine, intr-o incercare de a introduce acesti bani in economie. Detinerea sau utilizarea valutei americane nedeclarate a fost interzisa in Argentina din 2011, aceasta fiind una dintre masurile luate de presedintele argentinian Cristina Fernandez de Kirchner pentru a limita inflatia, scrie Quartz. Instrumentul, numit Certificat de Depozit pentru Investitii (CEDIN) si emis de banca centrala a Argentinei, este destinat incurajarii investitiilor in sectoare economice puternic afectate, cum este cel imobiliar...

                    06 Iulie 20131 comentariu
                      HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

                      HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

                      Grupul bancar HSBC a confirmat ca a primit o amenda record, de 1,9 miliarde de dolari, din partea autoritatilor americane, intr-un caz de spalare de bani. Banca britanica este acuzata de faptul ca ar fi ajutat la spalarea de bani apartinand cartelelor de droguri, relateaza BBC News. Anterior, oficialii HSBC au admis ca au controale slabe pentru spalarea de bani. Luna trecuta, au anuntat ca se vor transfera 1,5 miliarde de dolari intr-un cont special, pentru plata posibilelor amenzi. De asemenea, banca trebuie sa plateasca o amenda si in Marea Britanie, in valoare de 300 de milioane de dolari, pentru violarea sanctiunilor din SUA...

                      11 Decembrie 2012
                      Alte articole despre: amenda record HSBC, spalare bani HSBC
                        Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

                        Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

                        Vaticanul a fost adaugat de autoritatile de la Washington, pentru prima oara, pe o lista de state susceptibile de spalare de bani. Astfel, Vaticanul intra pe lista unei liste de 68 de tari clasificate in categoria "situatie grava", noteaza First Post. In aceeasi categorie se afla si Albania, Egiptul, Portugalia sau Yemenul, arata raportul anual al Departamentului de Stat privind lupta impotriva traficului de droguri in lume. O sursa din acest departament a declarat, sub acoperirea anonimatului, ca Vaticanul a stabilit un dispozitiv contra spalarii banilor pentru prima oara, dar ca eficienta sa ramane inca sa fie evaluata...

                        08 Martie 20124 comentarii
                          UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

                          UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

                          "Spalare de bani" - acestia sunt termenii cu care un analist al prestigioasei publicatii The Economist se refera la transferul de bani al tarilor din UE si a celor emergente catre Fondul Monetar International, in scopul de a ajuta statele lovite de criza europeana, ca Italia sau Spania. Cum Banca Centrala Europeana nu are dreptul de a finanta guvernele membre UE, acest ajutor se poate face prin intermediul Fondului Monetar International, noteaza The Economist. Este un lucru pe care guvernele europene l-au mai facut, injectiile de bani catre FMI dovedindu-se o metoda disciplinata, din moment ce conditionarile fondului ar pune economiile periferice europene inapoi pe linia de plutire...

                          13 Decembrie 20113 comentarii
                            Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

                            Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

                            Gigi Becali si Cristi Borcea, conducatorii "granzilor" Steaua si Dinamo, sunt acuzati ca spala bani in fotbal si ca isi "rotunjesc" veniturile colaborand cu pariorii. Omul care face aceste acuzatii serioase este fotul lider al minerilor din Valea Jiului si fostul conducator al Jiului Petrosani, Miron Cozma. "Ne considera pe toti idioti. Vrea sa credem ca el are cu Becali alta relatie decat de natura financiara. Eu ii suspectez ca spala bani, ca nu sunt interesati sa castige neaparat meciurile. Cred ca fac bani cu pariuri, sa va uitati unde sunt Dinamo si Steaua acum si unde vor ajunge, dupa ce vor incepe aranjamentele...

                            11 Septembrie 20114 comentarii
                              Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

                              Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

                              Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite. Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati...

                              18 Iulie 2008

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Primarul de 27 de ani al unui oras din SUA le da locuitorilor cate 500 de dolari pe luna, neconditionat
                                Desi se invecineaza cu Silicon Valley, localitatea californiana Stockton este complet diferita de bogatul cartier in care s-au adunat elitele din...

                                O pana de curent a blocat toate sistemele Raiffeisen Bank. Enel da vina pe Transelectrica
                                O pana de curent care a afectat vineri noapte mare parte din Bucuresti a facut ca intregul sistem al Raiffeisen Bank sa nu fie functional sambata...

                                Tot ce trebuie sa stii despre Internetul de mare viteza din Romania, care intrece chiar si America
                                Romania se bucura de viteze foarte bune la Internet, exceptionale, mai ales, daca le compari cu ce se intampla in vestul Europei. Dar de ce?...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor