Spalare bani cehia

Lobbyist austriac, arestat pentru spalare de bani intr-o afacere Cehia - BAE

Duminica, 01 Martie 2009, ora 20:59 Comenteaza acest articol | 1 comentarii

Lobbyistul austriac Alfons Mensdorff-Pouilly a fost plasat duminica in arest preventiv, fiind suspectat ca a spalat fonduri de 13 milioane de euro pentru constructorul aeronautic britanic BAE, in cadrul unui contract cu Cehia.

Justitia austriaca il suspecteaza ca a repartizat banii British Aero System, care detine o participatie in constructorul suedez Saab, mai multor intermediari, in cadrul contractului de inchiriere-vanzare, relateaza AFP, citata de NewsIn.

Autoritatile britanice, suedeze si cehe ancheteaza un contract din 2001, anulat intre timp, semnat de BAE si Saab pentru furnizarea a 24 de avioane Gripen armatei cehe, in valoare de 2,34 de miliarde de euro.

Anchetatorii sunt de parere ca documentele de justificare a platilor BAE, pentru care Mensdorff-Pouilly este consultant de peste 16 ani, erau falsificate.

Provenit din nobilimea austriaca si casatorit cu fostul ministru conservator al sanatatii Maria Rauch-Kallat, Mensdorff-Pouilly fusese arestat la castelul sau din Burgenland (sud-est) vineri.

Avocatul sau, Harald Schuster, a respins acuzatiile de spalare de bani si coruptie.

Pouilly-Mensdorff a fost audiat si de autoritatile britanice la sfarsitul anului 2008, in cadrul unei anchete privind vanzarea de avioane Eurofighter catre Austria, tranzactie in care a fost implicata si BAE.

O comisie de ancheta a Parlamentului austriac evidentiase platile de comisioane ilegale in cadrul acestei tranzactii.

Alte articole despre: lobbyst arestat BAE, spalare bani Cehia, contract Cehia BAE

Categorie: International 310 vizite [ Ziare.com ]

Le Figaro: Mafia italiana in Romania

Miercuri, 15 Noiembrie 2006, ora 14:16 Comenteaza acest articol | 1 comentarii

Panza mafiota se intareste in Europa. Ndragheta si-a facut, deja, cuib in Romania, Ungaria si Cehia, sustin publicatiile Le Figaro si La Tribune de Geneve. In urma cu treizeci de ani, boss-ul deschidea patiserii. Inflatia de "cannoli e cassate" era semnul ca mafia traversa o perioada dificila. Dar banii luau drumul Europei. Destinatiile preferate erau Elvetia si Franta.

In cele doua publicatii a aparut un amplu articol pe tema clanurilor mafiote, care castiga din ce in ce mai mult teren pe batranul continent. Semnalul de alarma este tras in Spania, unde mafiotii din Camora isi spala banii negri in industria turismului. Tendinta a fost observata zilele acestea de politie si coincide cu inceperea razboiului dintre clanurile napoletane.

"Si nu este o intamplare, este mai degraba regula" a declarat pentru La Tribune de Geneve, Nicolas Giannakopoulos, presedintele Observatorului Crimei Organizate din Geneva.

"La Napoli ele isi regleaza conturile, in Calabria familiile se sparg, in Sicilia sunt pe picior de razboi. Revenirea violentei provoaca exodul de capital. Panza mafiota se intinde in toata Europa", se mai arata in La Tribune de Geneve.

Clanurile aflate in conflict isi deplaseaza capitalurile pentru a le pune la adapost. Retelele straine sunt mai sigure cu conditia sa realizeze investitii. Sunt perioade in care aceste miscari se intensifica. In ultimele zile, politia germana a actualizat ramificatiile mafiei din Calabria.

In acelasi mod ca in Spania, banii sunt ...

Categorie: Eveniment 4675 vizite [ Ziare.com ]

Inculpatii in dosarul "Clanului Clamparu", condamnati la inchisoare

Vineri, 20 Iunie 2008, ora 23:50 Comenteaza acest articol | 1 comentarii

Toti inculpatii in dosarul "Clanului Clamparu" au fost condamnati, vineri, de Tribunalul Sibiu, la inchisoare intre cinci si noua ani.

Cea mai mare predeapsa a fost primita de seful retelei, Ioan Clamparu, insa Nicolae Uca, avocatul lui Cornel Popeanu, unul dintre inculpatii in dosarul "Clanului Clamparu", sustine ca in acest dosar nu ar fi probe si ca va face apel la Curtea de Apel Alba Iulia.

Potrivit rechizitoriului, membrii "Clanului Clamparu" sunt judecati pentru savarsirea infractiunilor de constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat, in scopul comiterii de infractiuni grave, proxenetism, trafic de persoane si spalare de bani.

Zece membri ai filierei conduse de Clamparu au fost prinsi si arestati in Romania, Spania, Italia si Cehia, altii patru erau deja arestati in alte dosare.

Cel de-al cinsprezecelea - liderul retelei, Ioan Clamparu - a fost dat in urmarire internationala, fiind plecat din Romania din martie 2003.