Spalare bani murdari | Cautare Ziare.com

05 Octombrie 2023 - O nouă metodă de corupție politică în Republica Moldova

Autoritățile de la Chișinău renunță la „mănușile albe” în relația cu opoziția pro-rusă, controlată de oligarhii fugari, care au jefuit Republica Moldova în perioada 2014-2019.

#coruptie,

#Republica Moldova,

#Moldova

, #Republica Moldova

20 Mai 2023 - Avocat asasinat la ordinul a doi finanțiști. Banca unde lucrau apare în cazul „Furtului miliardului” din Republica Moldova

Doi oameni de afaceri urmează să apară sâmbătă în faţa instanţei din Letonia într-un proces referitor la un complot de crimă ce ar putea face lumină asupra trecutului tulbure al

#furtul miliardarului,

#Republica Moldova,

#asasin platit,

#Letonia

, #justitie

Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

18 Mai 2023 - Sorin Beraru, escrocul căutat de România din 2002, se plânge la Înalta Curte că judecătorii nu l-au iertat de pedeapsa pentru spălarea a 3,6 milioane de dolari

Fugarul româno-israelian Sorin Beraru (pe numele israelian Shmuel Bar Or) – aflat pe lista „Most Wanted” a Poliției Române încă din anul 2002 – cere Înaltei Curți joi, 18 mai,

#fugari lux,

#spalare de bani,

#grup infractional organizat,

#condamnare,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#contestatie

, #justitie

Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

12 Aprilie 2022 - Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

Documente făcute publice în cadrul Pandora Papers Russia, o investigație de amploare desfășurată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dezvăluie cum oligarhii din

#razboi Rusia Ucraina,

22 Februarie 2022 - Cel mai mare grup politic din Parlamentul European cere ca Elveția să fie evaluată ca „ţară cu risc ridicat de spălare a banilor”

Principalul grup politic din Parlamentul European a cerut luni o evaluare a practicilor bancare ale Elveţiei şi posibila includere a ţării pe lista neagră de bani murdari a UE, după apariţia

#Elvetia,

#spalarea banilor,

#Partidul Popular European

, #Elvetia

10 Iulie 2019 - Dezvaluirile continua despre jaful din R. Moldova: Adunau bir ca-n Evul Mediu!

Demiterile, demisiile si dezvaluirea schemelor ilegale prin care fostul regim storcea bani de la cetateni continua la Chisinau.

#delapidare Moldova,

#scheme furt Moldova,

#coruptie moldova

, #Moldova

08 Noiembrie 2018 - Cat costa sa devii moldovean?

Cu 100.000 de euro strainii pot deveni cetateni ai Republicii Moldova. Programul "Cetatenie prin investitie" a fost lansat in Dubai, iar expertii sustin ca proiectul ascunde o incercare de legalizare

#cetatenie moldova pret

, #Moldova

07 Aprilie 2018 - New York Times: Este Vladimir Putin agent CIA? Deciziile liderului de la Kremlin afecteaza interesele Rusiei

Deciziile luate in ultimii ani de presedintele rus, Vladimir Putin, au avut efecte economice si sociale atat de mari incat s-ar putea pune intrebarea daca nu cumva liderul de la Moscova este agent al

#Vladimir Putin agent CIA,

#Putin agent CIA

, #presedinte Rusia

16 Iunie 2017 - DiCaprio a ramas fara Oscar. I-a fost confiscat intr-un dosar de spalare de bani

Actorul Leonardo DiCaprio a ramas fara un tablou de Picasso si o statueta Oscar, pe care le-a primit cadou cu ani in urma. Vedeta a fost nevoita sa le predea autoritatilor, care ancheteaza un caz de

#Leonardo DiCaprio fara Oscar,

#Leonardo DiCaprio ancheta spalare bani,

#DiCaprio Oscar Marlon Brando,

#DiCaprio scandal film fonduri delapidate

, #actori

"Coruptii nu se opresc, parlamentarii fac ce ii duce capul". Ce risca Romania daca nu se confisca averile obtinute ilegal - Interviu cu Monica Macovei

29 Octombrie 2016 - "Coruptii nu se opresc, parlamentarii fac ce ii duce capul". Ce risca Romania daca nu se confisca averile obtinute ilegal - Interviu cu Monica Macovei

MCV si aderarea la spatiul Schengen sunt in continuare subiecte sensibile pentru Romania si ambele au legatura cu bunul mers al Justitiei si luptei anticoruptie in tara noastra, atrage atentia fostul

#Monica Macovei MCV,

#Monica Macovei DNA,

#Monica Macovei spatiul Schengen,

#Tariceanu DNA,

#Romania spatiul Schengen,

#cereri DNA Parlament

, #justitie

12 Septembrie 2016 - Primele explicatii ale lui Ponta in dosarul in care e mentionat si Tony Blair (Video)

Fostul prim-ministru Victor Ponta a oferit primele explicatii in dosarul in care a fost vehiculat numele fostului premier britanic Tony Blair.

#Ponta DNA Tony Blair,

#Ponta donatie Blair,

#Ponta bani Blair

, #DNA

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale.

#sistem societati offshore mod functionare,

#Panama societati offshore,

#legislatie societati offshore,

#Panama Papers dezvaluiri

, #Panama Leaks

17 Iulie 2015 - Adrian Severin, la DNA: Poate sa te atinga un glonte ratacit, m-a atins si pe mine unul (Video)

Fostul europarlamentar PSD Adrian Severin a fost audiat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, vineri dimineata, in dosarul privind incheierea de contracte de consultanta cu mai multe firme, in

#Adrian Severin audiat DNA,

#Adrian Severin coruptie,

#Adrian Severin complicitate spalare bani,

#Adrian Severin urmarit penal

, #stiri Adrian Severin

16 Aprilie 2015 - Fost sef FMI anchetat pentru spalare de bani

Fostul sef al Fondului Monetar International (FMI) Rodrigo Rato este anchetat pentru spalare de bani, potrivit unor surse guvernamentale.

#fost director FMI spalare bani,

#fost sef FMI anchetat,

#Rodrigo Rato spalare bani,

#Rodrigo Rato anchetat

, #FMI

22 Iulie 2014 - Voiculescu: N-am avut afaceri cu statul, am facut totul de la zero

Dan Voiculescu sustine ca nu a facut niciodata afaceri cu statul, cu toate ca presa a relatat in ultima perioada despre terenuri luate in arenda de la stat de catre compania Grivco, societate

#Dan Voiculescu DNA,

#Dan Voiculescu afaceri stat,

#Dan Voiculescu santaj,

#Dan Voiculescu ICA

, #santaj

$Bunurile provenite din infractiuni vor fi confiscate - Directiva "Macovei", obligatorie pentru toate statele UE$

25 Februarie 2014 - Bunurile provenite din infractiuni vor fi confiscate - Directiva "Macovei", obligatorie pentru toate statele UE

Directiva europeana care prevede punerea sub sechestru si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni, al carei raportor este europarlamentarul Monica Macovei, a fost adoptata, marti, cu o larga

#directiva Macovei confiscare bunuri,

#directiva europeana sechestru

, #europarlamentar

07 Ianuarie 2013 - Chilipirul si capcana banilor negri

Nu este un secret faptul ca cel mai mare aflux de bani murdari provine din tarile emergente, iar conform unui top recent, pe primele locuri la nivel mondial se situeaza China, urmata de Mexic, Arabia

#bani murdari,

#bani negri,

#inginerii financiare,

#conturi false

, #financiar

13 Ianuarie 2012 - Gusa, dezvaluiri incredibile: Geoana, mazilit din cauza banilor negri

Fostul strateg al campaniei prezidentiale a lui Mircea Geoana, Cozmin Gusa, a declarat pentru Ziare.com ca scandalul provocat de procurorii DNA nu "reprezinta nicio noutate in politica romaneasca,

#Cozmin Gusa campanie 2009,

#scandal campanie 2009 Mircea Geoana

, #Mircea Geoana

17 Decembrie 2011 - Camorra a fost decapitata, seful Mafiei a fost tradat de o pereche de ciorapi

Dupa 16 ani in care a fost cautat de politie si a supravietuit ascuzandu-se, seful mafiei napoletane, Camorra, a ajuns in spatele gratiilor.

#mafia boss,

#Camorra mafie,

#Michele Zagaria arestat,

#Michele Zagaria mafiot

, #Italia

09 Iulie 2009 - Cum prelungesti viata blugilor preferati?

In sfarsit, ai gasit perechea potrivita de blugi si vrei sa o pastrezi in stare buna cat mai mult timp. Chiar daca nu ai dat foarte multi bani pe blugi, asta nu inseamna ca trebuie sa ii distrugi

#ingrijire corecta blugi,

#blugi masina spalat,

#blugi spalare corecta

, #intalniri

Articole despre "spalare bani murdari"

Urmărește-ne pe: