Articole despre "spalare bani negri"

Știrea despre arestarea președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu după ce acesta a primit mita de 1,25 milioane de lei este de interes în contnuare în mediul online.

Rămăşiţe provenind de la cel puţin 13 cadavre au fost găsite în frigidere, în Mexic, într-o regiune afectată de violenţe legate de traficul cu droguri, potrivit unei surse judiciare,

Fostul primar al municipiului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, așteaptă cu sufletul la gură data de 9 decembrie, când judecătorii vor „fluiera” finalul procesului în care

Mai multe case de schimb valutar și o mare firmă de transport persoane din Capitală au fost percheziționate de poliție și DIICOT miercuri dimineață, 19 octombrie.

Fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, e pe cale să scape de o escrocherie prin care a prejudiciat Poșta Română cu 1,4 milioane de euro, ca urmare a împlinirii termenului de

Victor Tarhon, fost presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, este unul dintre condamnatii dosarului in care Elena Udrea si Ioana Basescu au primit pedepse cu executare pentru finantarea ilegala a

Una dintre cele mai cunoscute calugarite din Bihor, stareta Manastirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost condamnata la 2 ani de inchisoare cu suspendare intr-un proces in care e acuzata ca a spalat

Unul dintre cei mai temuti membri ai lumii interlope de la Chisinau, Ioan Gusan, zis Nicu Patron, a fost declarat nevinovat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti. Decizia poate fi contestata cu apel la

Mai multi "jucatori" importanti pe piata imobilara din Iasi, printre care si omul de afaceri Cristin Zamosteanu, au fost retinuti de DIICOT intr-un dosar de evaziune fiscala, trafic de droguri si

O serie de condamnati pentru coruptie, luare si dare de mita, evaziune fiscala sau spalare de bani au scris carti pe banda rulanta in inchisorile in care si-au executat sau isi executa pedepsele.

Vile, terenuri si masini de lux achizitionate de membrii unei grupari din judetul Valcea, specializate in fraude informatice si trafic de droguri, au atras atentia procurorilor DIICOT. Gruparea a

Noi probeme la DNA pentru patronul FCSB, Gigi Becali, care potrivit propriilor afirmatii este cercetat intr-un nou dosar pentru spalare de bani. "Am spalat bani cu nepotul meu. S-au dus banii din

Vicepresedintele liberal Florin Roman a acuzat PSD de "spalare de bani" si de "deturnare de fonduri" pe baza unor informatii cuprinse intr-un raport de control al Autoritatii Electorale Permanente

Cinci fosti presedinti, opt ministri si nu mai putin de 71 de parlamentari dintr-una dintre cele mai mari tari ale lumii sunt anchetati pentru coruptie. Lor li se adauga principalii candidati pentru

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, miercuri, ca i s-au impus noi obligatii lui Sebastian Ghita, urmarit penal sub control judiciar in dosarul cumnatului premierului Victor Ponta, Iulian

"Un aliat al prim-ministrului roman, cercetat ca a mituit alegatorii cu tigai", au titrat miercuri importante publicatii de peste granita, manifestandu-si astfel surprinderea fata de creativitatea

Deputatul Sebastian Ghita, impotriva caruia procurorii au extins acuzatiile si sechestrul pe avere in dosarul cumnatului premierului, Iulian Hertanu, a iesit miercuri de la DNA Ploiesti foarte

Deputatul Sebastian Ghita a acuzat, miercuri, ca toate actiunile DNA din ultima perioada impotriva sa si a altor persoane apropiate lui si premierului Victor Ponta au la baza un sigur scop, si anume

Maica Mina, stareta Manastirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost trimisa in judecata, alaturi de alte persoane, pentru constituirea unui grup de infractionalitate organizata si spalare de bani, fiind

Au aparut interceptarile in dosarul mitei pe care ar fi primit-o ministrul de Finante, Darius Valcov, de circa doua milioane de dolari.

Deputatul PSD Cristian Rizea a reactionat, miercuri seara, dupa ce Elena Udrea a acuzat ca social-decmoratul ar fi primit "bani negri" de la aceasta.

Premierul Victor Ponta a comentat, joi, cazul Elenei Udrea, care a fost pusa sub urmarire penala dupa mai bine de patru ore de audieri la DNA.

Dupa ce premierul Romaniei, Victor Ponta, a scris pe o retea de socializare ca pe subiectul aducerii Elenei Udrea la DNA este de acord cu afirmatiile lui Victor Ciutacu, acesta vine cu noi declaratii

DNA a fost in centrul atentiei joi dupa ce nume grele i-au calcat pragul inca de la primele ore, iesind apoi urmarite penal sau chiar cu catuse.

Iesit de mai bine de un an din fotbal, Dumitru Dragomir incepe sa vorbeasca deschis despre neregulile pe care patronii cluburilor le faceau.

Sergio Pileri, membru al gruparii Cosa Nostra, a fost predat, miercuri, de politistii romani autoritatilor italiene, el fiind acuzat ca se folosea de investitia facuta la groapa de gunoi de la Glina

Procurorii de la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti efectueaza joi dimineata zeci de perchezitii la locuintele unor persoane care au legatura cu familia lui Bercea Mondial, intr-un caz de evaziune

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost dus de politisti la audieri in dosarul de vanzare a drepturilor de televizare din Liga 1, din perioada 2011/2014.

A sustinut raspicat ca este nevinovat, dar magistratii l-au condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare in Dosarul Transferurilor, dupa ce nu a putut explica motivul pentru care in conturile

Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor s-a autosesizat in privinta presedintelui Traian Basescu dupa ce senatorul Sorin Rosca Stanescu l-a acuzat pe seful statului ca si-ar fi