Rezultatele 1 - 30 din 319

Articole despre "spalare bani sua"

18 Aprilie 2024 - De ce urăște Donald Trump Ucraina. Motivele din trecut explicate de foștii săi apropiați

Fostul și posibil viitorul președinte american dă vina pe Ucraina pentru propriile eșecuri politice.

08 Aprilie 2024 - Jafurile secolului. Două scandaluri care implică demnitari, criptomonede, bănci multinaționale și un film celebru

Cel puțin 15 miliarde de dolari. Aceasta este estimarea pentru pierderile suferite în două dintre cele mai mari scandaluri financiare recente. Este imposibil de zis câți bani au pierdut oamenii,

#criptomonede,

#ftx,

#Najib Razak coruptie milioane dolari donatii,

#Goldman Sachs,

#lupul de pe wall street

, #fonduri investitii

16 Aprilie 2024 - Influența pe care regimul Putin o cumpără în țările vecine, după model sovietic. Exemplul Găgăuziei

Regimul lui Putin cumpără acum în mod deschis influență în țările vecine, scriu într-o analiză CEPA Irina Borogan, jurnalistă de investigații, și Andrei Soldatov, expert în serviciile

#razboi Ucraina,

#rusia invazie,

#gagauzia,

#cumparare,

#destabilizare,

#Republica Moldova

, #Republica Moldova

”Cadoul” SUA pentru Rusia, la doi ani de război: ”Departamentul de Justiţie e mai hotărât ca niciodată să întrerupă fluxul de fonduri ilegale care alimentează conflictul”

22 Februarie 2024 - ”Cadoul” SUA pentru Rusia, la doi ani de război: ”Departamentul de Justiţie e mai hotărât ca niciodată să întrerupă fluxul de fonduri ilegale care alimentează conflictul”

Statele Unite au anunţat joi, 22 februarie, acuzaţii împotriva mai multor oligarhi ruşi, cu două zile înainte de împlinirea a doi ani de la invazia Ucrainei de către Rusia, relatează AFP.

#razboi Ucraina,

#sanctiuni SUA Rusia,

#oligarhi Rusia averi

, #Razboi Ucraina

21 Februarie 2024 - Directorul FBI a făcut o vizită fulger la București. Cu cine s-a întâlnit Christopher Wray

Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Christopher Wray, a făcut o vizită în România, a anunțat Ministerul Public.

#sef DNA,

, #justitie

18 Martie 2024 - Românii nu știu dacă mai e rentabil să plece din țară: "Cu 4.000 de euro net pe lună aveam o viață mult mai calitativă și mai frumoasă decât am în România cu dublul banilor"

În timp ce unii dintre românii care au lucrat în străinătate s-au întors în țară, alții fac planuri să plece din România, în căutarea unor câștiguri mai mari și cu speranța unei

#romani,

#munca in strainatate,

#rentabilitate,

#venit lunar,

#nivel viata,

#Romania,

#comparatii

, #stiri sociale

14 Martie 2024 - Cum a ajuns Haiti pe mâna lui Jimmy „Grătar“ Cherizier, un fost polițist transformat în lider de bandă

Chiar dacă bandele au terorizat Haiti, au răpit civili în masă și au fost uciși după bunul plac, primul ministru al țării a ținut puterea ani de zile. Apoi, în câteva zile, totul s-a

#haiti,

#violente,

#bande,

#gratar,

#SUA,

#premier,

#ariel henry

, #Haiti

Cristian Rizea cere din nou reducerea pedepsei. Cum au rămas martorii „ca la dentist” când au văzut cum număra șpăgile fostul deputat PSD

02 Februarie 2024 - Cristian Rizea cere din nou reducerea pedepsei. Cum au rămas martorii „ca la dentist” când au văzut cum număra șpăgile fostul deputat PSD

Fostul deputat PSD Cristian Rizea cere Tribunalului București să-i scadă din pedeapsă 6 luni pe care arată că le-a executat în Republica Moldova, în perioada noiembrie 2020 - mai 2021.

#Cristian Rizea,

#condamnare inchisoare,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#prescriptie

, #justitie

Panama City, orașul cu cea mai frumoasă promenadă din lume. Despre evaziune, spioni și luxul care acoperă realitatea Americii Centrale REPORTAJ

26 Februarie 2024 - Panama City, orașul cu cea mai frumoasă promenadă din lume. Despre evaziune, spioni și luxul care acoperă realitatea Americii Centrale REPORTAJ

Panama sună bine de tot și e o destinație de vacanță la modă, pentru cei care adoră locurile exotice, pline de verdeață, plajele cu nisip alb și ape turcoaz. Nu mai e demult doar țara

#panama,

#panama city,

#vizita,

#lux,

#turism,

#obiective,

#America Centrala,

#spioni,

#evaziune,

#paradis

, #stiri internationale

05 Ianuarie 2024 - Românul care a belferit în SUA cu acte de cetățean latino. Cum l-a ajuns temutul Fisc american deși reușise să scape

Un român din Râmnicu-Vâlcea a reușit să fenteze temutul fisc american și să fie plătit regește de SUA cu zeci de mii de dolari, fără să muncească măcar o zi.

#romani america,

#Fisc american,

#Somaj,

#acte false,

#frauda

, #romani strainatate

13 Noiembrie 2023 - Doi români, arestați în SUA. Sunt acuzați de un lung șir de jafuri, dar și de escrocherii celebre în România VIDEO

Poliția din San Jose a anunțat arestarea a doi suspecți români, Mogos Constantin (35 de ani) și Renaldo Vaduva (19 ani), în legătură cu mai multe serii de jafuri asociate cu crima organizată

#romani arestati SUA,

#jafuri,

#escroci romani SUA

, #romani SUA

03 Noiembrie 2023 - Ultimul ajutor militar al SUA pentru Ucraina. Americanii au epuizat banii aprobați de Congres

SUA au anunţat vineri un nou ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 425 milioane de dolari, constând în special în mijloace de apărare antiaeriană, relatează AFP.

#razboi Ucraina,

#ajutor militar Ucraina,

#munitie,

#rachete

, #Razboi Ucraina

14 Noiembrie 2023 - Marea Britanie a emis ”alertă roșie” la Londra: Rusia implicată într-o operațiune secretă VIDEO

După invazia ordonată de Vladimir Putin în Ucraina acum mai mult de 600 de zile, Occidentul a lovit din plin economia Rusiei prin mai multe pachete de sancțiuni. Dar acum Agenția Națională

#amenintare Rusia,

#Marea Britanie,

#Marea Britanie Rusia,

#spalare bani Rusia,

#spalare bani Europa,

#aur Rusia,

#Rusia export,

#Emiratele arabe rusia,

#Rusia

, #Rusia

„Fum alb” la Curtea de Apel pentru al 7-lea complet care îl va judeca pe Marian Vanghelie. O fostă polițistă și o ex-juristă vor pronunța verdictul final în dosarul șpăgilor

14 Noiembrie 2023 - „Fum alb” la Curtea de Apel pentru al 7-lea complet care îl va judeca pe Marian Vanghelie. O fostă polițistă și o ex-juristă vor pronunța verdictul final în dosarul șpăgilor

Judecătoarele Maria Virginia Bărăscu și Elena Violeta Ashemimry-Georgescu formează începând de marți, 14 noiembrie, noul complet – al 7-lea din 2015 până în prezent – care îl va

#Marian Vanghelie mita,

#judecatori,

#curtea de apel bucuresti,

#prescriptie,

#DNA

, #justitie

21 Noiembrie 2023 - Fenomen neobișnuit filmat deasupra SUA: NASA a surprins ceva uriaș în plină noapte VIDEO FOTO

Evenimentele inexplicabile au fost observate de multe ori de-a lungul istoriei, iar oamenii de știință au rămas uimiți de lucrurile minunate care se pot petrece în preajma planetei noastre.

#fenomen neobisnuit,

#NASA,

#imagini NASA,

#imagini Statia Spatiala Internationala,

#fotografii ciudate luna,

#NASA fotografii

, #stiri externe

15 Noiembrie 2023 - Cât de periculoasă este China pentru SUA? Miză uriașă pentru Biden, după aflarea planului secret al lui Xi Jinping

Întâlnirea președintelui american Joe Biden cu omologul său de la Beijing Xi Jinping de la San Francisco are o miză foarte mare. Experții se întreabă cât de înfricoșătoare poate fi China

#Biden Xi Jinping,

#SUA China,

#SUA China tensiuni,

#China amenintare putere SUA,

#China SUA,

#statele unite,

#Joe Biden,

#Xi Jinping

, #Statele Unite

02 Noiembrie 2023 - Mutare neprevăzută a miliardarilor ruși din Occident: Putin e pus în încurcătură

Războiul provocat de Vladimir Putin în Ucraina acum peste 600 de zile a dus la o schimbare majoră în rândul miliardarilor ruși, care au fugit pe capete în țările occidentale. Însă acum,

#oligarhi rusi Putin,

#averi oligarhi Rusia,

#razboi Ucraina

, #Razboi Ucraina

25 Septembrie 2023 - Când ar putea merge românii fără vize în SUA. Anunțul optimist al ambasadoarei Kathleen Kavalec

Ambasadoarea SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, că România va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme

#Visa Waiver Romania,

#vize SUA,

#ambasador SUA

, #vize

22 Septembrie 2023 - Fetiță dispărută de acasă, găsită împreună cu doi câini care au avut grijă de ea. Poveste emoționantă dintr-un orășel din SUA

Un câine a oferit sprijin și un altul a vegheat asupra acesteia în timp ce o fetiță de 2 ani a fost găsită la aproximativ 4 kilometri de casă, într-un oraș din SUA.

#disparitie copil,

#caini,

#SUA

, #SUA

08 Septembrie 2023 - Peste 11.000 de ani de închisoare pentru o înșelăciune uriașă cu criptomonede. Pedeapsă record aplicată în Turcia

Un fondator turc al unei burse a criptomonedelor și cei doi frați ai săi au fost condamnați, fiecare, la 11.196 de ani de închisoare pentru că au înșelat investitorii cu sute de milioane de

#Turcia,

#criptomonede,

#condamnat inchisoare

, #Turcia

29 August 2023 - Rusia însăși este acum un stat mafiot, scrie Financial Times. Putin, Trump și păcatele care nu pot fi iertate niciodată

Cererile de loialitate personală și obsesia pentru răzbunare sunt semne distinctive ale stilului „Nașul“ în politică, scrie „Financial Times“.

#Rusia,

#Vladimir Putin,

#stat mafiot,

#sefi mafioti,

#SUA,

#Donald Trump

, #Rusia

Hățișurile aprovizionării militare a Kievului: Un celebru traficant de arme face avere și testează limitele legii din Ucraina și SUA

10 Septembrie 2023 - Hățișurile aprovizionării militare a Kievului: Un celebru traficant de arme face avere și testează limitele legii din Ucraina și SUA

Înarmarea trupelor ucrainene după începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse a devenit o afacere profitabilă. Dar puțini oameni din această afacere se pot compara cu traficantul de

#Ucraina,

#razboi,

#Rusia,

#invazie,

#aprovizionare,

#arme,

#traficanti,

#mark morales

, #Razboi Ucraina

22 August 2023 - Un profesor de la Harvard dezvăluie: Cel mai mare eșec de spionaj al lui Putin

Calder Walton, un istoric american de la Kennedy School of Government de la Universitatea Harvard, specializat în analiza Serviciilor Secrete, afirmă că Putin ”nu e maestrul spionajului”, care

#Putin spion KGB,

#Putin spioni Rusia,

#spioni rusia,

#spioni rusi,

#spioni rusi Marea Britanie,

#servicii secrete Rusia,

#razboi Ucraina

, #Razboi Ucraina

04 August 2023 - Campanie prezidențială finanțată din trafic de droguri. Dezvăluirile făcute chiar de fiul actualul șef de stat

Fiul cel mare al preşedintelui columbian Gustavo Petro a recunoscut că banii primiţi de la un traficant de droguri au servit la finanţarea campaniei electorale a tatălui său, care nu a

#trafic de droguri,

#columbia,

#campanie prezidentiala,

#fiu presedinte arestat,

#Gustavo Petro

, #stiri internationale

03 Iulie 2023 - Teroristul „depistat printr-un hazard pe teritoriul României”. E principalul finanțator al Hezbollah, iar SUA îl cere cu insistență

Mohamad Bazzi – libanezul pus de americani pe lista „teroriștilor globali special desemnați” – a fost extrădat în SUA după ce Curtea de Apel București a reținut că „nu poate decât

#terorist,

#extradare SUA,

#Hezbollah grupare terorista,

#finantator,

#spalare de bani,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

20 Mai 2023 - Avocat asasinat la ordinul a doi finanțiști. Banca unde lucrau apare în cazul „Furtului miliardului” din Republica Moldova

Doi oameni de afaceri urmează să apară sâmbătă în faţa instanţei din Letonia într-un proces referitor la un complot de crimă ce ar putea face lumină asupra trecutului tulbure al

#furtul miliardarului,

#Republica Moldova,

#asasin platit,

#Letonia

, #justitie

06 Iunie 2023 - SEC dă în judecată Binance. Ce trebuie să facă românii care au crypto: ”Cel mai mare risc este fenomenul bank run”

Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC) a dat în judecată platforma pentru criptomonede Binance şi pe cofondatorul acesteia, Changpeng Zhao, pentru delicte financiare. În

#binance,

#binance coin,

#criptomonede,

#criptomonede Romania

, #Criptomonede

27 Aprilie 2023 - România a extrădat în SUA un finanțator al mișcării Hezbollah. Ce acuzații i se aduc

Mohammad Bazzi, presupus finanţator al Hezbollah, a fost extrădat din România în SUA

#Hezbollah,

#extradare,

#washington,

#finantator,

#SUA

, #SUA

Ilan Șor, oligarhul pro-rus care încearcă să destabilizeze Republica Moldova, condamnat definitv la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani

13 Aprilie 2023 - Ilan Șor, oligarhul pro-rus care încearcă să destabilizeze Republica Moldova, condamnat definitv la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani

Ilan Șor, care se ascunde de justiția moldoveană în Israel, a fost condamnat la 15 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul "Frauda Bancară". Pedeapsa a fost

#Republica Moldova,

#Ilan Sor,

#condamnare,

#inchisoare,

#curtea de apel,

#Chisinau

, #Republica Moldova

Umbre de îndoială în atentatul care l-a vizat pe procurorului general al Bulgariei. Opoziția cere investigarea unei posibile înscenări

03 Mai 2023 - Umbre de îndoială în atentatul care l-a vizat pe procurorului general al Bulgariei. Opoziția cere investigarea unei posibile înscenări

Presa de la Sofia revine cu detalii despre grupul oamenilor de afaceri anchetați pentru mai multe infracțiuni care ar fi plănuit să îl asasineze pe procurorul general Ivan Gheșev și pe alți

#Bulgaria,

#ancheta,

#tentativa asasinat,

#Procuror General,

#Ivan Ghesev,

#roman,

#Ovidiu Semenescu

, #atentat Bulgaria

Articole despre "spalare bani sua"

Urmărește-ne pe: