Spalare | Gardianul

Omul de afaceri Csibi Istvan, acuzat de spalare de bani, ramane in arest

Marti, 10 Noiembrie 2009, ora 00:00 Comenteaza acest articol

Omul de afaceri Csibi Istvan, acuzat de instigare la delapidare si spalare de bani, ramane in arest dupa ce Curtea de Apel Pitesti a admis, luni, recursul procurorilor Parchetului Tribunalului Arges la decizia Tribunalului Arges de inlocuire a masurii de arestare cu interdictia de a parasi tara.

Potrivit reprezentantilor Curtii de Apel Pitesti, judecatorii argeseni au admis recursul procurorilor Parchetului Tribunalului Arges si "constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive

Categorie: Eveniment 12 vizite [ Gardianul ]

Patru timiseni acuzati ca au adus un prejudiciu de un milion de euro sunt cercetati in libertate

Sambata, 31 Octombrie 2009, ora 00:00 Comenteaza acest articol

Patru persoane suspectate de constituirea unui grup infractional specializat in inselaciuni imobiliare si spalare de bani sunt cercetate dupa ce au fost prinse de politistii Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Timisoara, prejudiciul ridicandu-se la un milion de euro. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Timis, Marinela Apostolache, cele patru persoane sunt acuzate de constituire, aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat, inselaciune, complicitate la

Categorie: Eveniment 72 vizite [ Gardianul ]

Raportul Comisiei Europene ii "spala" pe procurori si ii critica pe politicieni

Marti, 15 Iulie 2008, ora 08:27 Comenteaza acest articol

* Raportul Comisiei Europene care urmeaza sa fie publicat peste o saptamana critica Parlamentul pentru blocarea dosarelor anticoruptie si lauda activitatea Directiei Nationale Anticoruptie si a Ministerului Public, conform mai multor surse europene citate de NewsIn* Raportul CE, anuntat inca de pe acum ca fiind unul prost din cauza progreselor insuficiente ale reformei in justitie, spala imaginea atat de sifonata pe plan intern a procurorilor si plaseaza Parlamentului responsabilitatea

Categorie: Eveniment 288 vizite [ Gardianul ]

Curtea Europeana de Justitie ii obliga pe avocati sa-si toarne clientii care spala bani

Miercuri, 27 Iunie 2007, ora 09:23 Comenteaza acest articol

Avocatii trebuie sa informeze autoritatile daca isi suspecteaza clientii de implicare in operatiuni de spalare de bani care nu fac deja obiectul unei anchete, a decis marti cea mai importanta instanta din UE, Curtea Europeana de Justitie (CEJ), transmite Reuters.

Curtea Europeana de Justitie a apreciat ca dreptul la un proces corect nu este incalcat daca li se cere avocatilor sa coopereze cu autoritatile atunci cand ii suspecteaza pe clientii lor de tranzactii ilegale de care procurorii nu

Categorie: Eveniment 144 vizite [ Gardianul ]

Petrolistul Bulf, urmarit penal pentru spalare de bani

Miercuri, 06 Decembrie 2006, ora 07:47 Comenteaza acest articol

Parchetul General a dispus inceperea urmaririi penale impotriva afaceristului pitestean Catalin Cornel Bulf, cunoscut opiniei publice din cauza scandalului international "Petrol contra hrana", denuntat de ONU, in Irak. Catalin Bulf este acuzat, de aceasta data, de constituirea unui grup de criminalitate organizata si spalare de bani.

Concret, el se face vinovat, potrivit procurorilor, de preluarea companiei "Foraj Sonde Bucuresti" SA, din fonduri apartinand tocmai acestei societati, apoi

Categorie: Dezvaluiri 187 vizite [ Gardianul ]

Nemirschi, dat de parlamentari pe mana Oficiului de Spalare a Banilor. Dosarul ramane in cercetarea DNA

Vineri, 18 Septembrie 2009, ora 00:44 Comenteaza acest articol

Comisia parlamentara de ancheta in cazul ministrului mediului, Nicolae Nemirschi, si-a incheiat activitatea, recomandand mai multor institutii, printre care Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei si Garda Financiara, sa continue investigatiile privind legalitatea contractului de 500.000 de euro oferit de Ministerul Mediului, in aprilie 2009, fara licitatie. Comisia nu s-a pronuntat insa *pentru* sau *impotriva* inceperii urmaririi penale a demnitarului, intrucat Departamentul National

Categorie: Dezvaluiri 63 vizite [ Gardianul ]

Spalare de bani la un cazinou din Constanta

Duminica, 02 Aprilie 2006, ora 22:20 Comenteaza acest articol

Un cazinou din Constanta a fost inchis, dupa ce autoritatile au descoperit in contabilitatea acestuia peste 100.000 de dolari neinregistrati in evidente. Proprietarii, doi italieni originari din Sicilia, s-au ales cu dosar penal pentru spalare de bani. Politistii si comisarii Garzii Financiare au facut, vineri dimineata, un control la SC Casino Paris SRL, care apartine cetatenilor italieni Presta Rocco (51 ani) si Ligiorio Michele (30 de ani), in urma caruia au descoperit neregulile. De asemenea

Categorie: Eveniment 511 vizite [ Gardianul ]

Patronul firmei Vinalcool Deva, arestat sub acuzatia de spalare de bani

Marti, 28 Martie 2006, ora 22:19 Comenteaza acest articol

Doi importanti oameni de afaceri din Deva au fost retinuti, in noaptea de luni spre marti, in urma unor perchezitii facute la sediile firmelor lor. Dupa audieri maraton, de mai bine de sapte ore, Vasile Gheorghe Toma si Ioan Azoitei au primit mandate de arestare preventiva pe 29 de zile, sub acuzatiile de spalare de bani, delapidare si evaziune fiscala.
Unul dintre afaceristi, Vasile Gheorghe Toma, este proprietarul societatii "Vinalcool" din Deva, producatoare a bauturilor cunoscute sub numele

Categorie: Eveniment 531 vizite [ Gardianul ]

Macovei il vrea pe Craznic sef la Spalarea Banilor

Joi, 16 Februarie 2006, ora 20:20 Comenteaza acest articol

Consilierul ministrului justitiei, procurorul Flavius Craznic, vrea sa ajunga sef al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Dupa ce visul de a-i lua locul lui Ilie Botos la sefia Ministerului Public i-a fost spulberat, procurorul din scandalul "Tiriac Jr." vrea sa-i prinda pe mafiotii care spala bani in Romania. Pentru "competenta" de care a dat dovada in anchetele pe care le-a derulat, mai ales in Dosarul "Cocaina pentru VIP-uri", Monica Macovei isi promoveaza

Categorie: Eveniment 281 vizite [ Gardianul ]

Orange Romania se spala pe maini de responsabilitati in afacerea cartelelor tepuite

Joi, 15 Mai 2008, ora 00:08 Comenteaza acest articol

Orange Romania nu recunoaste identitatea angajatului Stefan Neagoe, de la Piatra Neamt, cel care a declarat pentru "Gardianul", in urma cu doua zile, faptul ca existenta cartelelor SIM cu dublu cod de activare a fost o intamplare nefericita. Conducerea societatii de la Bucuresti sustine ca nu exista un angajat cu acest nume. Mai mult, compania de telefonie mobila arunca toata responsabilitatea "cartelelor tepuite" de la Neamt in sarcina distribuitorilor cu care au incheiat contracte in

Categorie: Eveniment 198 vizite [ Gardianul ]

Spalarea pacatelor

Vineri, 07 Martie 2008, ora 00:08 Comenteaza acest articol

Ca un veritabil "atlet al Crestinatatii", Gigi Becali a plecat in pelerinaj la Buzau pentru a oferi elevilor lui Stefan Stoica sansa sa se spele de pacate. Cum care pacate? Cele din tur, cand o Bunica, senila se vorbea in vestiar, a dat cu piciorul in vasul cu apa sfintita adusa direct din Ghencea. Izbavirea poate fi obtinuta la Cluj in fata dusmanului din acest an al credinciosului Becali. Trei puncte ii despart pe buzoieni de pacea eterna si de cate 10.000 de euro. Chiar daca sunt ochiul

Categorie: Opinii 206 vizite [ Gardianul ]

Andone spala rusinea antrenorilor din Liga I

Duminica, 09 Septembrie 2007, ora 23:59 Comenteaza acest articol

Conform CV-urilor celor 18 antrenori care activeaza in Liga 1, doar Ioan Andone se poate mandri ca a reusit sa castige campionatul. In rest, seceta totala. Cei drept, nici patronii nu au foarte mare rabdare cu tehnicienii, dar nu este mai putin adevarat ca exista si antrenori care nu reusesc mai nimic, indiferent de echipele pe la care se perinda si de perioada in care stau intr-un loc.

Pare cel putin ciudat, dar dintre cei 18 antrenori care activeaza acum in Liga 1, doar unul, Ioan Andone,

Categorie: Alte sporturi 355 vizite [ Gardianul ]

SPALAREA LA FATA

Miercuri, 08 August 2007, ora 04:41 Comenteaza acest articol

Colegiul Medicilor Bucuresti nu a reusit sa descopere nici o eroare de procedura in cazul mortii Patriarhului si a pasat cazul forului national. Profesorul Sinescu, acuzat de nereguli procedurale, a fost scos, astfel, curat ca lacrima, in timp ce profesorul Ursea, medicul curant al lui Teoctist, a fost pus la zid de acelasi colegiu. Pe motiv ca ar fi facut declaratii in neconcordanta cu realitatea. Grav este ca doctorul Ursea are nevoie de semnatura anuala a Colegiului Medicilor pentru a putea

Categorie: Dezvaluiri 304 vizite [ Gardianul ]

Partenerul bossilor de la Golden Blitz,cercetat pentru spalare de bani

Marti, 29 Mai 2007, ora 08:42 Comenteaza acest articol

De aproximativ trei luni, lucratorii DIICOT Arges au demarat una dintre cele mai ample anchete din istoria postdecembrista a judetului. Printre numele intrate in vizorului DIICOT se regasesc magnatul local Gheorghe Axinte si sefa tineretului PSD din Curtea de Arges, Florina Anghelina. Miliardarul Gheorghe Axinte se afla de mai multa vreme in strainatate si nu a putut fi contactat.

Cauza este una pe cat de laborioasa, pe atat de complexa. Cel mai cunoscut dintre personajele intrate in atentia

Categorie: Eveniment 181 vizite [ Gardianul ]

DIICOT a decapitat o retea moldoveano-romana care trafica persoane, spala bani si comitea jafuri

Joi, 19 Aprilie 2007, ora 08:38 Comenteaza acest articol

O importanta retea de crima organizata romano-moldoveana, a fost destructurata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Tribunalul Bucuresti a emis, ieri, mandate de arestare pe numele a patru persoane, doi moldoveni si doi romani, sub acuzatiile de initiere, constituire si sprijinire a unui grup infractional organizat, complicitate la infractiunea de trafic de migranti, la fals material in inscrisuri oficiale si la fals privind identitatea

Categorie: Eveniment 231 vizite [ Gardianul ]

Prima 1 2 3 4 Ultima

Articole despre "spalare"