Articole despre "spalare"

Judecarea dosarului devalizarii filialei Craiova a BRD, amanata din nou

Magistratii Tribunalului Timis au amanat, miercuri, pentru a cincea oara, judecarea dosarului devalizarii filialei Craiova a BRD, din lipsa avocatilor a doi inculpati in dosar.

Lipsa avocatilor a doi dintre inculpati a facut ca la termenul de miercuri de la Tribunalul Timis sa nu poata fi discutate anumite exceptii depuse la dosar, informeaza NewsIn.

Totusi, pentru inculpatul Jahani Farid (foto), zis "Paul Valuta" a fost numit un expert care va asista la expertiza care se va efectua la IML din Capitala , pentru a dovedi starea de sanatate a inculpatului.

In urma cu cateva luni, iranianul a fost transportat de la Timisoara, la Penitenciarul Rahova, pentru ca s-a infometat si a refuzat sa comunice, acolo urmand a fi tratat.

La termenul din luna septembrie trebuia sa aiba loc judecarea pe fond a dosarului, insa o parte a dosarului se afla la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar o parte la Tribunalul Timis. Aparatorii inculpatilor au solicitat instantei revocarea masurii arestului preventiv sau inlocuirea acesteia cu interdictia de a parasi tara , deoarece clientii lor nu prezinta pericol public.

De asemenea, ei sustineau ca procurorii nu au dovedit faptul ca banii furati ar fi trebuit sa ajunga la gruparea terorista Hamas. Avocatul iranianului Farid Jahani spunea la acel moment ca, clientul sau este in continuare internat in spitalul Penitenciarului Rahova, fiind in stare foarte grava, motiv pentru care nu a fost prezent la termenele de judecata. ... [citeste mai mult]

Alte articole despre: judeca, amana, Timisoara, magistrati, dosar, devalizare, BRD, Craiova, Paul Valuta

Categorie: Eveniment

187 vizite [ Ziare.com ]

Fostul prefect de Bacau, audiat in dosarul de spalare de bani al lui Nastase

Catalin Mardare, fost prefect al judetului Bacau, a fost audiat, miercuri, de procurorii DNA, ca martor in dosarul in care fostul presedinte al PSD, Adrian Nastase, este acuzat de spalare de bani.

"Am dat o declaratie ca martor, nu pot sa va spun mai multe", a declarat la iesirea de la DNA, senatorul PSD de Bacau, Catalin Mardare, citat de NewsIn.

Potrivit unor surse judiciare, Mardare a fost audiat in acest dosar in care procurorii ancheteaza modul in care Nastase si-a finantat campania electorala din 2004, intrucat, la acel moment, el era si presedinte executiv al organizatiei municipale a PSD.

De altfel, in acest dosar, procurorii au audiat-o, in urma cu aproximativ doua saptamani, si pe Rovana Plumb, fost responsabil financiar a campaniei din 2004.

In aceeasi cauza, a mai fost audiat si trezorierul PSD, Aristide Roibu.

Alte articole despre: Catalin Mardare, audiere, DNA, dosar, Nastase

Categorie: Eveniment

367 vizite [ Ziare.com ]

Viorel Hrebenciuc, audiat la DNA

Procurorii DNA l-au audiat joi pe deputatul PSD Viorel Hrebenciuc in dosarul in care acestia l-au pus sub invinuire pe Adrian Nastase pentru spalare de bani in legatura cu modul in care si-a finantat campania electorala pentru prezidentiale din 2004.

Potrivit unor surse judiciare, declaratia lui Hrebenciuc, chemat intrucat era liderul PSD Bacau la acel moment, a fost una foarte scurta, el explicand procurorilor ca nu a facut parte din staff-ul lui Adrian Nastase pentru alegerile prezidentiale din 2004, informeaza NewsIn.

Deputatul PSD a mai explicat procurorilor ca el a coordonat campania electorala pentru alegerile locale din 2004 si nu pentru prezidentiale, asa ca nu poate oferi detalii in legatura cu faptele pentru care este cercetat Nastase, potrivit acelorasi surse.

Mai mult, Hrebenciuc a spus, in fata anchetatorilor, ca la nivelul judetului Bacau, locul de unde provin firmele despre care procurorii au indicii ca l-au ajutat pe Nastase, singurele sarcini ale organizatiei conduse de el erau sa imparta materialele de campanie venite de la centru, fara sa-i intereseze sursa de finantare .

Reamintim ca senatorul PSD de Bacau, Catalin Mardare, fost prefect al judetului, a fost audiat, miercuri, de procurorii DNA, ca martor in dosarul in care fostul presedinte al PSD, Adrian Nastase, este acuzat de spalare de bani.

" Am dat o declaratie ca martor, nu pot sa va spun mai multe ", a declarat la iesirea de ... [citeste mai mult]

Alte articole despre: DNA, Viorel Hrebenciuc, Adrian Nastase, dosar, finantare, campanie

Categorie: Eveniment

413 vizite [ Ziare.com ]

Copos, audiat la DNA in dosarul Loteria

Omul de afaceri George Copos a mers, marti, la DNA, impreuna cu doi avocati, el fiind cercetat pentru spalare de bani si fals in dosarul "Loteria".

Copos este cercetat in acest dosar alaturi de Dan Voiculescu si de fiica acestuia, Camelia Voiculescu, dar si alaturi de presedintele Consiliului de Administratie al Grivco SA, Mihai Lazar, Giulio-Giuseppe Roza si Nicolae Cristea, informeaza Evenimentul Zilei.

Copos si Roza sunt acuzati ca au participat la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, dar si pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani .

Adrian Cristea este acuzat de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate.

Alte articole despre: george copos, DNA, Dan Voiculescu, cercetare, loteria, dosar

Categorie: Eveniment

229 vizite [ Ziare.com ]

Mencinicopschi, audiat de procurorii DNA

Directorul Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) , Gheorghe Mencinicopschi, a fost audiat, miercuri, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, in dosarul privind privatizarea institutiei pe care o conduce.

El a fost citat in calitate de invinuit. La iesirea din sediul DNA, Mencinicopschi a declarat ca demersul de privatizare al ICA a fost corect si a precizat ca, in opinia sa, dosarul in care este audiat este unul politic.

Tot miercuri, la Directia Nationala Anticoruptie s-a mai prezentat si fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis. El a afirmat ca a venit la Parchet pentru a afla noile acuzatii in urma extinderii de catre procurori a urmaririi penale in dosarul privind privatizarea ICA.

Procurorii cerceteaza legalitatea modului de privatizare a ICA. In acest dosar sunt anchetate 27 de persoane, printre care si membrii familiei Voiculescu. Acestea sunt acuzate de spalare de bani si de subevaluare a activelor in actiunea de privatizare a ICA.

La sfarsitul saptamanii trecute, Directia Nationala Anticoruptie a precizat ca informatii suplimentare vor fi facute publice la momentul finalizarii cercetarilor, deoarece, in prezent, stadiul anchetei nu permite acest lucru.

Alte articole despre: ICA, director, DNA, audieri, dosar, privatizare

Categorie: Eveniment

739 vizite [ Ziare.com ]

Sorin Pantis la DNA : Procurorii sustin ca faptuitorul este Dan Voiculescu

Fostul ministru al Telecomunicatiilor Sorin Pantis s-a prezentat, miercuri, la DNA, pentru audieri privind privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) in care sunt anchetate 27 de persoane.

La intrarea in sediul DNA, Sorin Pantis a declarat ca avem de a face cu "o mascarada", si ca " acest dosar este unul politic de cea mai joasa speta ", informeaza Realitatea TV.

La iesirea de la audieri, fostul ministru a spus ca s-a prezentat la Parchet impreuna cu avocatul sau, pentru a afla noile acuzatii in urma extinderii de catre procurori a urmaririi penale.

Pantis a precizat ca urmarirea penala a inceput in urma cu mai mult timp, dar intre timp s-a extins ancheta, iar acuzatiile impotriva lui sunt de complicitate si de fals in declaratii.

Pantis a precizat ca pentru prima oara a fost stabilit cine este faptuitorul in acest dosar, in persoana lui Dan Voiculescu .

"In urma cu doi ani, eram 20 de complici, fara niciun faptuitor. Acum s-a gasit faptuitorul Dan Voiculescu", a explicat Pantis, care a precizat ca "acest caz a mai fost cercetat de procurorii Parchetului General in urma cu doi ani si s-a dat neinceperea urmaririi penale. Nu inteleg cum acum, in septembrie, a reinceput urmarirea penala, fara ca procurorii de la Parchet sa fi calculat un prejudiciu".

Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie efectueaza acte de urmarire penala intr-un dosar penal in care se cerceteaza legalitatea modului de privatizare a ICA.

In ... [citeste mai mult]

Alte articole despre: Sorin Pantis, DNA, privatizare, ICA

Categorie: Eveniment

591 vizite [ Ziare.com ]

Dan Voiculescu, cercetat de DNA in dosarul privatizarii ICA

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat ca presedintele fondator al Partidului Conservator , Dan Voiculescu, este cercetat de procurorii anticoruptie in dosarul in care este anchetata privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare, alaturi de alte 26 de persoane.

Se efectueaza cercetari in dosarul nr. 84/2007, in care se fac verificari in legatura cu privatizarea Institutului de Cercetari Alimentare (ICA) din perioada guvernului Nastase, informeaza NewsIn.

Potrivit DNA, pana in acest moment au fost puse sub invinuire 27 de persoane, acuzate de savarsirea infractiunilor de spalare de bani si de subevaluare a activelor in cadrul actiunii de privatizare a ICA.

Potrivit unor surse judiciare, printre cei 27 se afla si Dan Voiculescu, presedintele fondator al Partidului Conservator (PC) . La acest dosar, procurorii au dispus conexarea unei alte cauze penale care a fost pe rolul Parchetului General si care a fost declinata la DNA.

Conform editiei de vineri a cotidianului "Ziua", Voiculescu ar fi cumparat institutul de cercetare cu 100.000 de euro, in conditiile in care valoarea reala a celor mai multor cladiri si a unui teren in Baneasa apartinand ICA era de 40 milioane euro. Afacerea a inceput in anul 2002, cand Guvernul Nastase a emis H.G. 451/2002 prin care Institutul de Chimie Alimentara (ICA) se transforma in societate comerciala, cu unic actionar statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului (ADS).

Un an mai tarziu, Consiliul de ... [citeste mai mult]

Alte articole despre: Dan Voiculescu, cerceta, DNA, dosar, privatiza, institut

Categorie: Eveniment

473 vizite [ Ziare.com ]

27 de invinuiti in dosarul privatizarii ICA

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza acte de urmarire penala in dosarul penal in care se cerceteaza legalitatea modului de privatizare a Institutului de Cercetari Alimentare.

Potrivit procurorilor, pana in prezent, au fost puse sub invinuire 27 de persoane, in sarcina carora s-au retinut infractiunile de spalare de bani si de subevaluare a activelor in actiunea de privatizare a ICA, se arata intr-un comunicat al DNA.

La acest dosar, procurorii au dispus conexarea unei alte cauze penale care a fost pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si care a fost declinata la DNA.

De asemenea, in comunicat se precizeaza ca alte informatii suplimentare vor fi facute publice la momentul finalizarii cercetarilor, deoarece, in prezent, stadiul anchetei nu permite acest lucru.

Alte articole despre: DNA, procurori, ICA, privatizare, cercetare

Categorie: Eveniment

364 vizite [ Ziare.com ]

Reportaj Ziare.com Boschetar intre Danemarca si Suedia

Cand m-am decis sa particip la Forumul Social European ("multinationala" care lupta impotriva globalizarii) de la Malmo, nu mi-a trecut prin cap ca in tarile nordice trebuie sa-ti aranjezi timpul, si mai ales spatiul, ca la carte, pentru ca altfel imparti boschetii cu aricii.

Mi-am spus ca tarile cu democratiile cele mai avansate au destule resurse pentru nenorociti, si nu-i lasa sa bantuie ca strigoii pe strazi. M-am inselat, dar cel putin intr-o privinta am validat o teorie: romanii nu intra in civilizatie, ci o cuceresc .

Am plecat din Bucuresti catre congres cu escala la Copenhaga, deoarece nu am gasit nici un zbor catre Malmo. Iar deoarece intre capitala Danemarcei si micutul orasel din sudul Suediei sunt numai 20 de kilometri, mi-am zis ca oi gasi eu ceva sa ajunga la destinatia finala. Si daca nu, o puteam lua si pe jos. Nu banuiam ca distanta asta aveam sa o parcurg la picior, dar din alte motive decat cele la care ma gandisem initial.

Pe aeroportul din Copenhaga am aflat ca spre Malmo sunt trenuri dese, iar oraselul suedez e la o statie . Am facut doua pana in centru, unde am demarat operatiunea "cazare ieftina".

Stiam ca va fi dificil, pentru ca la lucrarile forumului erau asteptati peste 40.000 de oameni, dar nu banuiam ca va fi chiar in halul ala. Cand am realizat ca nu gasesc cazare ieftina, si nici scumpa, am intrat usurel in panica.

Eram in Suedia, cu putini bani la mine, iar daca as fi vrut s-o tai acasa puteam peste 5 zile . Salvator, ... [citeste mai mult]

Categorie: Eveniment

2008 vizite [ Ziare.com ]

Copos contesta inceperea urmariri penale impotriva sa, in dosarul Loteria II

Gheorghe Copos a depus plangere atat impotriva ordonantei de incepere cat si cea de extindere a urmaririi penale impotriva sa, marti, la DNA, unde a fost citat in dosarul Loteria II, in care este anchetat si Dan Voiculescu, potrivit avocatilor sai.

La iesire, George Copos a acuzat faptul ca dosarul in care este anchetat pentru infractiunui pe piata de capital este unul politic.

Patronul clubului Rapid Bucuresti, omul de afaceri George Copos, s-a prezentat, pe 17 iulie, in fata procurorilor anticoruptie, pentru a lua cunostinta ca impotriva sa s-a inceput urmarirea penala si pentru manipularea pietei de capital, in dosarul Loteria II.

In aprilie 2007, DNA anunta ca a inceput urmarirea penala impotriva a sase persoane: Dan Voiculescu, Camelia Voiculescu, Mihai Lazar (presedinte CA Grivco SA), George Copos, Giulio Giusepe Roza (presedinte CA Ana Holding) si Adrian Cristea.

Potrivit unui comunicat al institutiei, primii cinci erau invinuiti de spalare de bani, in timp ce Cristea este urmarit pentru ca a participat la o licitatie cu strigare cu oferte trucate.

"Din probele administrate pana in prezent, a rezultat ca, in perioada 2000 - 2004, invinuitul Copos Gheorghe a spalat o parte a sumelor de bani obtinute ilicit din valorificarea catre Loteria Romana a unui numar de 38 de spatii comerciale , transferand banii prin conturile personale ale invinuitilor Voiculescu Camelia - Rodica si Voiculescu Dan, precum si ale societatii Grivco SA", conform DNA.

Alte articole despre: copos, loterie, DNA

Categorie: Eveniment

249 vizite [ Ziare.com ]

Elena Udrea a spălat podelele şi a dat ghiozdane la tot cartierul - VIDEO

Elena Udrea spală pe jos şi povesteşte: „Când eram la şcoală, ne obligau să venim să curăţăm sala în care urma să învăţăm. Era o regulă, în fiecare an, iar pe noi copiii chiar ne bucura. Aveam ocazia să ne întâlnim după vacanţă, ne mai povesteam ce-am făcut. Cumva ne responsabiliza. Aşa că ne-am gândit că poate dacă venim să dăm o mână de ajutor arătăm copiilor că au şi ei o responsabilitate faţă de locul unde învaţă. Hai acum să mutăm

Categorie: Eveniment

90 vizite [ Gandul ]

Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite.

Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati.

Seful Cancelariei a aratat ca este greu sa nu faci conexiuni intre firme paravan si operatiuni de crima organizata, dar acest lucru este foarte greu de dovedit .

In timpul aceleiasi conferinte, presedintele Traian Basescu a reclamat termenele prea lungi de solutionare in instanta a cauzelor care au ca obiect spalarea banilor si a pledat pentru specializarea magistratilor, astfel incat deciziile finale in aceste cazuri sa fie mai prompte.

Alte articole despre: tranzitie, Dorin Marian, spalarea banilor, grupuri infractionale

Categorie: Eveniment

384 vizite [ Ziare.com ]

Judecata lunga - spalare sigura de bani

Presedintele Traian Basescu a declarat ieri, in cadrul unei dezbateri organizate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, (ONPCSB), ca exista deficiente in ceea ce priveste judecarea rapida a cauzelor referitoare la actiuni de spalare de bani. Basescu a aratat ca, "in raport cu sesizarile documentate ale ONPCSB catre parchete, drumul pana la decizia finala in instantele de judecata pare a fi greoi". "Degeaba se ajunge la con­damnare dupa zece ... [citeste mai mult]

Categorie: Eveniment

45 vizite [ Ziua ]

Raportul Comisiei Europene ii «spala» pe procurori si ii critica pe politicieni

♦ Raportul Comisiei Europene care urmeaza sa fie publicat peste o saptamana critica Parlamentul pentru blocarea dosarelor anticoruptie si lauda activitatea Directiei Nationale Anticoruptie si a Ministerului Public, conform mai multor surse europene citate de NewsIn ♦ Raportul CE, anuntat inca de pe acum ca fiind unul prost din cauza progreselor insuficiente ale reformei in justitie, spala imaginea atat de sifonata pe plan intern a procurorilor si plaseaza Parlamentului responsabilitatea ... [citeste mai mult]

Categorie: Eveniment

116 vizite [ Gardianul ]

Peste 200 de milioane de euro, bani spalati in Romania, anul trecut

Peste 200 de milioane de euro. Aceasta suma fabuloasa reprezinta banii spalati in 2007 in Romania si constituie probabil doar o mica parte, pentru ca, in cele mai multe cazuri, infractiunile de acest tip nici macar nu sunt depistate.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a anuntat ca s-au gasit indicii de spalare de bani pentru o suma totala de peste 200 de milioane de euro.

"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro" , a declarat presedintele ONPCSB, Adriana Luminita Popa, citata de NewsIn.

In aceste conditii, presedintele Traian Basescu a reiterat ideea de a se reveni la legislatia anterioara, care prevedea raportarea in 24 de ore a oricarei tranzactii bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro.

Domeniul imobiliar, tinta spalarii de bani

Autoritatile vor sa previna spalarea de bani si in domeniul imobiliar - unul dintre cele mai vizate de acest fenoment -, prin reglementari specifice.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va transpune in legislatia secundara reglementarile pentru domenii specifice de activitate precum cel imobiliar.

Alte articole despre: spalare, bani, imobiliar, fraude

Categorie: Eveniment

813 vizite [ Ziare.com ]