Articole despre "spalare"

Spalarea de bani, sport national?

In jur de 450 de dosare de potentiale spalari de bani sunt anchetate de procurori, ca urmare a verificarii a sute de mii de tranzactii financiare numai in 2008.

Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a fost sesizat cu privire la 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani, informeaza Realitatea TV.

Au fost vizate in primul rand tranzactiile mai mari 15.000 de euro, cu o treime mai multe decat anul trecut. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi, doar in 1.400 din cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani.

De multe ori, spalarea de bani ascunde alte infractiuni mai grave: talharii, furturi, trafic de droguri sau armanent, contrabanda sau coruptie.

Alte articole despre: spalare bani, infractiuni, traficanti, procurori, ancheta

Categorie: Eveniment 513 vizite [ Ziare.com ]

Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite.

Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati.

Seful Cancelariei a aratat ca este greu sa nu faci conexiuni intre firme paravan si operatiuni de crima organizata, dar acest lucru este foarte greu de dovedit.

In timpul aceleiasi conferinte, presedintele Traian Basescu a reclamat termenele prea lungi de solutionare in instanta a cauzelor care au ca obiect spalarea banilor si a pledat pentru specializarea magistratilor, astfel incat deciziile finale in aceste cazuri sa fie mai prompte.

Alte articole despre: tranzitie, Dorin Marian, spalarea banilor, grupuri infractionale

Categorie: Eveniment 508 vizite [ Ziare.com ]

CoE: Romania are probleme cu prevenirea si combaterea spalarii banilor

Un raport al Consiliului Europei a evidentiat vineri cateva dintre lacunele Romaniei in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor.

Printre acestea se numara perioade "nejustificat de lungi" pentru obtinerea unei sentinte in cazuri de spalare de bani, personal insuficient pentru autoritatile de supervizare din domeniu si incapacitatea de a identifica persoanele expuse.

Comisia de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului (MONEYVAL) a Consiliului Europei (CoE) a publicat vineri cel de-al treilea raport referitor la Romania.

Raportul analizeaza implementarea standardelor internationale si europene pentru combaterea spalarii de bani si a finantarii miscarilor teroriste in Romania, evalueaza nivelul de aplicare a recomandarilor Financial Action Task Force (FATF) si include un plan de actiune recomandat pentru imbunatatirea sistemului de prevenire a spalarii banilor si a finantarii terorismului (AML/CFT).

Din aprilie 2002, cand s-a desfasurat ultima evaluare, Romania a trecut la o "abordare completa" a infractiunilor ce pot fi comise in domeniu.

Astfel, mita sub forma "micilor atentii" a fost inclusa pe lista infractiunilor si a fost introdusa raspunderea juridica a institutiilor. De asemenea, sunt confiscate bunurile si castigurile sau echivalentul lor, in caz de spalare de bani si de finantare a terorismului.

In ceea ce priveste demersurile de prevenire a acestor fenomene, raportul constata ...

Alte articole despre: Consiliul Europei, raport, spalare bani, lacune, prevenire, combatere

Categorie: Eveniment 516 vizite [ Ziare.com ]

Sase membri ai unei bande de traficanti de carne vie, arestati la Valcea

Sase din cele opt persoane retinute miercuri, membre ale unei bande de traficanti de persoane, au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, joi, sub acuzatia de trafic de persoane si spalare de bani.

Pe numele a doua persoane din cele sase au fost emise mandate de arestare in lipsa, a declarat agentul de politie Loredana Sandu, purtator de cuvant al IPJ Valcea.

Cele sase persoane - patru femei si doi barbati - sunt de etnie rroma, fac parte din aceeasi familie si domiciliaza in localitatea Calimanesti. Ele sunt suspectate ca se ocupau cu traficul de persoane in vederea practicarii prostitutiei in Spania si spalare de bani.

Potrivit Politiei, a fost arestat preventiv capul gruparii, Elvis Gheorghe, in varsta de 31 de ani, mama acestuia, Floarea Gheorghe, 57 de ani, precum si alte doua rude ale acestora, Florica si Cerasela Gheorghe. Loredana Marin, fosta Gheorghe, si Belmondon Gheorghe, aflati, dupa toate probabilitatile, in strainatate, au primit mandate de arestare in lipsa.

Opt persoane din judetul Valcea suspectate de trafic de persoane in Spania au fost retinute, miercuri, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate in municipiul Ramnicu Valcea si la Calimanesti. La actiune, denumita "Benidorm", au participat procurori DIICOT si reprezentanti ai altor structuri de combatere a crimei organizate de la Valcea si Pitesti.

Alte articole despre: Valcea, trafic de persoane, aresta, etnie rroma, spalare de bani

Categorie: Eveniment 698 vizite [ Ziare.com ]

Peste 200 de milioane de euro, bani spalati in Romania, anul trecut

Peste 200 de milioane de euro. Aceasta suma fabuloasa reprezinta banii spalati in 2007 in Romania si constituie probabil doar o mica parte, pentru ca, in cele mai multe cazuri, infractiunile de acest tip nici macar nu sunt depistate.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a anuntat ca s-au gasit indicii de spalare de bani pentru o suma totala de peste 200 de milioane de euro.

"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro", a declarat presedintele ONPCSB, Adriana Luminita Popa, citata de NewsIn.

In aceste conditii, presedintele Traian Basescu a reiterat ideea de a se reveni la legislatia anterioara, care prevedea raportarea in 24 de ore a oricarei tranzactii bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro.

Domeniul imobiliar, tinta spalarii de bani

Autoritatile vor sa previna spalarea de bani si in domeniul imobiliar - unul dintre cele mai vizate de acest fenoment -, prin reglementari specifice.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va transpune in legislatia secundara reglementarile pentru domenii specifice de activitate precum cel imobiliar.

Alte articole despre: spalare, bani, imobiliar, fraude

Categorie: Eveniment 972 vizite [ Ziare.com ]

Frauda de 165 de miliarde de lei vechi, demascata de DIICOT

Cinci persoane au fost trimise in judecata de DIICOT pentru spalare de bani si alte infractiuni economice, prejudiciul estimat fiind de peste 165 de miliarde de lei vechi, arata NewsIn.

Procurorii afirma ca in cursul anilor 2002 - 2003, constanteanul, Emil Oprea, bucurestenii, Teodor Petre Marin, Lucian Mazilu si doi cetateni irakieni, Abbas J. Hussain si Amer M. Ali Husain Al-Atroshe ar fi solicitat si incasat ilegal TVA deductibil din 30 de exporturi nereale.

Cei cinci sunt acuzati de savarsirea mai ultor infractiuni de punere, fara drept, in circulatie a unor documente tipizate utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapte penale aflate in concurs real si comise in forma continuata.

Procurorii au dispus luarea unor masuri asiguratorii pentru asigurarea recuperarii prejudiciului, pe bunurile mobile si imobile ale lui Emil Oprea. Astfel au fost puse sub sechestru doua autoturisme unul marca Chrysler ES si unul marca Audi A6 si pe trei imobile, dintre care doua in Constanta si unul in Eforie Sud.

Totodata, parchetul a dispus si blocarea casutei de valori inchiriate de Emil Oprea la care era imputernicita sa aiba acces sotia sa, dar si a casutei de valori inchiriata de sotia lui Oprea pentru tatal sau, in prezent decedat. in urma acestei masuri anchetatorii au gasit si indisponibilizat 52.200 USD si 13 bijuteri care se presupune ...

Alte articole despre: DIICOT, frauda, spalare, bani, prejudiciu

Categorie: Eveniment 1318 vizite [ Ziare.com ]

Omul de afaceri Csibi Istvan, acuzat de spalare de bani, ramane in arest

Omul de afaceri Csibi Istvan, acuzat de instigare la delapidare si spalare de bani, ramane in arest dupa ce Curtea de Apel Pitesti a admis, luni, recursul procurorilor Parchetului Tribunalului Arges la decizia Tribunalului Arges de inlocuire a masurii de arestare cu interdictia de a parasi tara.

Potrivit reprezentantilor Curtii de Apel Pitesti, judecatorii argeseni au admis recursul procurorilor Parchetului Tribunalului Arges si "constata legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive

Categorie: Eveniment 10 vizite [ Gardianul ]

Fostul prefect de Bacau, audiat in dosarul de spalare de bani al lui Nastase

Catalin Mardare, fost prefect al judetului Bacau, a fost audiat, miercuri, de procurorii DNA, ca martor in dosarul in care fostul presedinte al PSD, Adrian Nastase, este acuzat de spalare de bani.

"Am dat o declaratie ca martor, nu pot sa va spun mai multe", a declarat la iesirea de la DNA, senatorul PSD de Bacau, Catalin Mardare, citat de NewsIn.

Potrivit unor surse judiciare, Mardare a fost audiat in acest dosar in care procurorii ancheteaza modul in care Nastase si-a finantat campania electorala din 2004, intrucat, la acel moment, el era si presedinte executiv al organizatiei municipale a PSD.

De altfel, in acest dosar, procurorii au audiat-o, in urma cu aproximativ doua saptamani, si pe Rovana Plumb, fost responsabil financiar a campaniei din 2004.

In aceeasi cauza, a mai fost audiat si trezorierul PSD, Aristide Roibu.

Alte articole despre: Catalin Mardare, audiere, DNA, dosar, Nastase

Categorie: Eveniment 659 vizite [ Ziare.com ]

Judecata lunga - spalare sigura de bani

Presedintele Traian Basescu a declarat ieri, in cadrul unei dezbateri organizate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, (ONPCSB), ca exista deficiente in ceea ce priveste judecarea rapida a cauzelor referitoare la actiuni de spalare de bani. Basescu a aratat ca, "in raport cu sesizarile documentate ale ONPCSB catre parchete, drumul pana la decizia finala in instantele de judecata pare a fi greoi". "Degeaba se ajunge la conA-damnare dupa zece ani de la inaintarea

Categorie: Eveniment 148 vizite [ Ziua ]

Raportul Comisiei Europene ii "spala" pe procurori si ii critica pe politicieni

* Raportul Comisiei Europene care urmeaza sa fie publicat peste o saptamana critica Parlamentul pentru blocarea dosarelor anticoruptie si lauda activitatea Directiei Nationale Anticoruptie si a Ministerului Public, conform mai multor surse europene citate de NewsIn* Raportul CE, anuntat inca de pe acum ca fiind unul prost din cauza progreselor insuficiente ale reformei in justitie, spala imaginea atat de sifonata pe plan intern a procurorilor si plaseaza Parlamentului responsabilitatea

Categorie: Eveniment 283 vizite [ Gardianul ]

Presa de azi: Comisia juridica se spala pe maini de dosarul Mitrea

Deputatii juristi nu au spus nici da, nici ba cererii DNA pentru anchetarea lui Mitrea, informeaza Gardianul in editia de miercuri. Comisia juridica s-a ferit, marti, sa faca vreo recomandare clara plenului Camerei cu privire la eventualul aviz pe care trebuie sa-l dea in cazul Miron Mitrea.

Dupa ce au studiat vreme de aproape doua saptamani dosarul colegului lor si l-au audiat pe Miron Mitrea, deputatii au facut un raport sec prin care lasa la latitudinea fiecarui ales sa dea un vot politic. Plenul va decide de-abia dupa alegerile locale daca da curs cererii DNA de trimitere in fata instantei a fostului ministru.

Discutiile din comisie au fost destul de aprinse, deputatii-juristi, cu exceptia celor 4 de la PD-L, ar fi dorit sa recomande respingerea cererii DNA de declansare a urmaririi penale in cazul fostului ministru al transporturilor, pe motiv ca dosarul e tras de par si ca ar exista multe incalcari procedurale in intocmirea acestuia.

Pe de alta parte, deputatii s-au declarat multumiti de cooperarea lui Mitrea si de modul in care a decurs audierea. Mitrea si-a cerut scuze in fata colegilor din Comisia juridica pentru gestul lui Eugen Nicolicea, finul sau, care "nu a reactionat asa cum trebuia", atunci cand i-a vazut dosarul, dand nastere unor suspiciuni.

Comisia juridica se spala pe maini de dosarul Mitrea, constata Romania libera. In justificarea acestei situatii fara precedent a fost reamintit principiul separarii puterilor in stat. Varianta neformularii ..

Alte articole despre: Miron Mitrea, DNA, audiere, dosar, plen, deputati

Categorie: Eveniment 418 vizite [ Ziare.com ]

A cazut in cap in timp ce spala geamurile gradinitei

CERCETARI. Politistii si inspectorii de munca au pornit o ancheta pentru a afla cum anume s-a produs accidentul O femeie de serviciu de la gradinita Happy Kids din Cluj Napoca a ajuns, vineri dimineata, la spitalul de urgenta, dupa ce a cazut de pe o scara inalta de trei metri. Dorina Rus, in varsta de 40 de ani, se urcase pe scara metalica pentru a spala geamurile, dar la un moment dat s-a dezechilibrat si a cazut, ranindu-se grav la cap. Femeia a fost transportata de urgenta la spital, unde a

Categorie: Eveniment 217 vizite [ Cancan ]

Primul dosar de spalare de bani a ajuns instanta

Primul dosar de spalare de bani instrumentat de autoritatile romane a ajuns in instanta dupa patru ani de "investigatii". Principalul acuzat in aceasta cauza este sirianul Omar Chama, fost partener de afaceri al celebrului Omar Haysam. Alaturi de el, procurorii au dispus trimiterea in judecata a altor sase inculpati, trei arabi si trei romani, arabii fiind disparuti din tara inca din anul 2003.

Probele din dosar arata ca Nasar Abdrabbo, Jihad Mohamad Khairo Khachouk, Abu Tahoun Abdelfattah, Adrian Tanase, Radu Olteanu si Ion Garbaciuc, toti aflati sub directa coordonare a lui Omar Chama, au reusit sa pagubeasca bugetul de stat cu suma de 77 de miliarde de lei numai prin rambursari ilegale de TVA.

Aceasta suma de bani a fost inregistrata la nivelul anului 2003, dar la ea se adauga zeci de milioane de dolari scosi peste granitele Romaniei in mod clandestin. De altfel, Omar Chama "a cazut" tocmai in momentul cand efectua un transfer electronic in valoare de 1.000.000 USD

Cei sapte infiintasera 89 de firme fantoma pentru care au cerut permanent rambursari ilegale de TVA. Datele preliminare ale anchetei si perchezitiile initiale (care au avut loc in anul 2003 sub coordonarea fostului procuror Victor Ponta), au relevat ca sumele de bani deja scoase illegal din tara de catre Omar Chama depaseau deja 50 de milioane de dolari.

De altfel, la acea vreme anchetatorii sustineau ca reteaua a scos din tara peste 62 de milioane de dolari si aproximativ 3 milioane de euro, prin ...

Categorie: Eveniment 2272 vizite [ Ziare.com ]

Curtea Europeana de Justitie ii obliga pe avocati sa-si toarne clientii care spala bani

Avocatii trebuie sa informeze autoritatile daca isi suspecteaza clientii de implicare in operatiuni de spalare de bani care nu fac deja obiectul unei anchete, a decis marti cea mai importanta instanta din UE, Curtea Europeana de Justitie (CEJ), transmite Reuters.

Curtea Europeana de Justitie a apreciat ca dreptul la un proces corect nu este incalcat daca li se cere avocatilor sa coopereze cu autoritatile atunci cand ii suspecteaza pe clientii lor de tranzactii ilegale de care procurorii nu

Categorie: Eveniment 141 vizite [ Gardianul ]

Dan Voiculescu, urmarit penal pentru spalare de bani

Liderul Partidului Conservator Dan Voiculescu, fiica sa Camelia Voiculescu si omul de afaceri George Copos (PC), dar si fostul director al Loteriei Romane, Adrian Cristea, sunt cercetati penal intr-un dosar deschis de procurorii anticoruptie, acuzati de fapte precum spalare de bani si fals.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au inceput urmarirea penala, in data de 30 martie, fata de presedintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, intr-un dosar disjuns din dosarul 'Loteria', a informat marti Ministerul Public.

In acelasi dosar s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata fata de Camelia-Rodica Voiculescu, fiica liderului PC, si Mihai Lazar, presedintele Consiliului de administratie al SC Grivco SA.

Omul de afaceri Gheorghe Copos, asociat majoritar al SC Ana Holding SA, si Roza Giulio-Giusepe, presedintele Consiliului de administratie al SC Ana Holding SA, sunt urmariti penal pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. Totodata, Adrian Cristea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, se precizeaza in comunicatul Biroului de Informare si Relatii Publice al DNA.

Din probele administrate pana in prezent a rezultat ca, ...

Categorie: Eveniment 3142 vizite [ Ziare.com ]