Articole despre "spalare"

Avem o tara vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare asociate acestora, inclusiv spalarea de bani, arata un raport al Departamentului de Stat al SUA.

Contrabanda transfrontaliera cu bunuri contrafacute, evaziunile fiscale, si fraudele cu credite de consum sunt alte tipuri de infractiuni financiare raspandite in Romania, arata raportul Departamentului de Stat cu privire la traficul de droguri, care contine un capitol consacrat spalarii de bani si infractiunilor financiare, informeaza NewsIn.

Romania are, de asemenea, una dintre cele mai ridicate rate de infractionalitate cibernetica si fraude cu carduri de credit din lume. Studii recente au descoperit ca serverele romanesti sunt a doua sursa ca importanta pentru tranzactii electronice frauduloase din lume, fiind implicate in 13% dintre acestea.

Desi majoritatea victimelor locuiesc in Statele Unite, infractorii incep din ce in ce mai mult sa atace si cetateni europeni sau chiar romani. Activitatile de spalare de bani sunt comise in special de organizatii de crima organizata internationale care actioneaza in Romania sub acoperirea unor companii.

O alta sursa sunt banii proveniti din contrabanda cu tigari, alcool, combustibili si alte bunuri. Coruptia vamesilor romani si a autoritatilor de control al granitelor, combinata cu aceea din tarile vecine, faciliteaza de asemenea ...

Alte articole despre: Romania spalare bani, infractiuni financiare

Categorie: Dezvaluiri 622 vizite [ Ziare.com ]

Robin Barnett: Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei

Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei, lucru valabil oriunde in lume, nu numai in Romania sau Marea Britanie, a declarat, vineri, ambasadorul britanic la Bucuresti, Robin Barnett.

"Spalarea de bani nu este o infractiune lipsita de victime. Ea se afla in centrul activitatilor de crima organizata, hraneste actele de terorism si ne afecteaza, chiar daca silentios, pe fiecare dintre noi. Spalarea de bani gadila tentaculele coruptiei", a precizat Barnett.

Potrivit diplomatului, armonizarea deplina a legislatiei de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului la standarde europene a reprezentat un pas inainte in procesul de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana, anunta NewsIn.

Amsadorul britanic a vorbit despre cooperarea intre guvernele tarilor membre ale UE, ca solutie pentru eficientizarea eforturilor de reducere a activitatilor de spalare a banilor.

"Este important ca tarile din interiorul Uniunii Europene sa aiba o legislatie coerenta, unitara si, ideal, cu un pas inaintea activitatilor de spalare a banilor", a afirmat Barnett.

Printre beneficiile unei combateri eficiente a spalarii banilor, ambasadorul britanic a amintit reducerea cantitatilor de droguri comercializate pe strazi sau in scoli, dar si a numarului de victime provenit din traficului de persoane sau din actele de terorism.

Alte articole despre: ambasador, coruptie, spalare de bani, Robin Barnett

Categorie: Dezvaluiri 842 vizite [ Ziare.com ]

Piratii somalezi finanteaza Dubaiul

Peste 80 de milioane de dolari, obtinuti in urma rascumpararilor de catre piratii somalezi, au ajuns in ultimul an in Dubai.

Din banii obtinuti de pirati, o mica parte au ramas in Somalia, in timp ce majoritatea sumelor au ajuns in Golful Persic, in tari precum Emiratele Arabe Unite, arata o analiza The Independent.

Mare parte din acesti bani este investita in tehnologie moderna. Cei care conduc aceste operatiuni de spalare a banilor sunt oameni de afaceri ce isi desfasoara activitatea atat in Somalia cat si in tarile din Golful Persic.

Practic, piratii nu fac altceva decat sa analizeze toate navele din zona si sa isi planifice atacurile. Atacurile se desfasoara la 400 - 600 mile pe mare, unde piratii au acces la informatii detaliate despre miscarile navei si, evetual, au si acces la Internet.

"Ce putem spune este ca acesti oameni nu sunt doar de pescari care au pirateria ca hobby. Ei au acces la informatii si sunt bine organizati", a declarat generalul Julian Thompson, seful marinei regale.

Anchetatorii britanici sustin ca exista, de asemenea, referiri ca unii bani au ajuns cu militanti islamisti, atat in Somalia cat si in strainatate.

Primarul din Dubai, Khamis Mattar Al Mazeina, dezminte insa informatiile cotidianului britanic:"Banii piratilor somalezi nu ajung in Dubai!"

Alte articole despre: pirati somalezi, bani Dubai, spalare bani

Categorie: Dezvaluiri 1753 vizite [ Ziare.com ]

Medici cercetati pentru devalizarea a milioane de euro

Procurorii DIICOT ancheteaza o retea alcatuita din medici, farmacisti si distribuitori, implicata in devalizarea a milioane de euro. Controlul cheltuielilor din programele nationale de sanatate este finalizat in cazul diabetului.

Potrivit celor de la Gardianul, cel putin un profesor universitar este vizat pana acum de procurori, care au preluat cazul dupa ce comisia Ministerului Sanatatii a sesizat organele de cercetare penala.

Se pare ca schema de fraudare este relativ simpla: medicii prescriu insulina foarte scumpa unor pacienti inexistenti, sau in cantitati mai mari decat este necesar, iar Asigurarile o platesc.

Acest mod de operare bine pus la punct, indica faptul ca reteaua actioneaza de ani buni, dar autoritatile n-au facut pana acum investigatii temeinice, care ar fi permis depistarea ei.

Actiunea de monitorizare solicitata de ministrul Ion Bazac este aproape finalizata si in ceea ce priveste programul national de oncologie.

Alte articole despre: medici DIICOT, medici anchetati spalare bani

Categorie: Dezvaluiri 1911 vizite [ Ziare.com ]

Dilema lui Basescu legata de PD-L: Il spalam sau facem altul?

Un partid de dreapta sub conducerea lui Traian Basescu ar fi o varianta buna pentru actualul presedinte, in conditiile in care nu va mai reusi sa obtina un al doilea mandat la Cotroceni.

Desi nu este noua, ipoteza pare sa prinda contur pentru analistii politici, presa comentand din ce in ce mai des viitoarea cariera politica a lui Traian Basescu.

Revista Q Magazine leaga ipoteza de lista pentru europarlamentare, lansata de PD-L. Potrivit sursei citate, printre cei vizati de presedinte pentru a fi "varful de lance" al unui nou partid se afla oamenii plasati pe lista pentru Parlamentul European: Monica Macovei, Traian Ungureanu sau Cristian Preda.

Recent, in cadrul unui interviu acordat "Marie Claire", Macovei a spus ca "in situatia in care se afla Romania astazi, un nou partid de dreapta ar fi singura solutie". Si Alina Mungiu Pippidi pare sa stie ceva despre un nou partid de dreapta.

In contextul conflictului indirect cu Elena Basescu, presedintele SAR a spus un banc cu talc, ca pentru a exemplifica nevoia unei noi formatiuni politice: "Conform unui vechi banc rasist romanesc, in ziua in care copilul de tigan vine acasa chiar mai jegos ca de obicei, dupa joaca de fiecare zi, parintii au de raspuns la urmatoarea intrebare: il spalam sau facem altul?".

Potrivit Q Magazine, nucleul lui Basescu ar mai cuprinde nume precum Mircea Hava, Gheorghe Falca, Darius Valcov, la care se adauga Elena Udrea, Anca Boagiu, Monica Iacob Ridzi si Sulfina Barbu.

Nici ...

Alte articole despre: partid Basescu, nou partid dreapta, Basescu Macovei

Categorie: Dezvaluiri 2168 vizite [ Ziare.com ]

Pe Arges in jos, se spala bani frumosi

Trei nume grele ale mediului de afaceri din Arges dau cu subsemnatul pe la DIICOT. Cei trei, patronul "Argecom", Gheorghe Axinte, Leo de la Strehaia si Florina Anghelina, sefa TSD Curtea de Arges, sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala si a altor fapte conexe.
Magistratii DIICOT s-au sesizat cu doua luni in urma, atunci cand patronul firmei de constructii "Argecom", Gheorghe Axinte, a achizitionat Crama Statiunii Vini-Viticole stefanesti. Ancheta a

Categorie: Dezvaluiri 562 vizite [ Romania Libera ]

Voiculescu acuzat de spalare de bani

Departamentul National Anticoruptie a inceput urmarirea penala impotriva lui Dan Voiculescu, presedintele Partidului Conservator, acesta fiind acuzat de spalare de bani. De asemenea, procurorii au inceput urmarirea penala si impotriva fiicei acestuia, Camelia Voiculescu, acuzata de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ca si a lui George Copos, pentru participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare

Categorie: Dezvaluiri 182 vizite [ Ziua ]

Petrolistul Bulf, urmarit penal pentru spalare de bani

Parchetul General a dispus inceperea urmaririi penale impotriva afaceristului pitestean Catalin Cornel Bulf, cunoscut opiniei publice din cauza scandalului international "Petrol contra hrana", denuntat de ONU, in Irak. Catalin Bulf este acuzat, de aceasta data, de constituirea unui grup de criminalitate organizata si spalare de bani.

Concret, el se face vinovat, potrivit procurorilor, de preluarea companiei "Foraj Sonde Bucuresti" SA, din fonduri apartinand tocmai acestei societati, apoi

Categorie: Dezvaluiri 185 vizite [ Gardianul ]

Primarul Adriean Videanu a fost suspectat de spalare de bani

Oficiul belgian pentru spalarea banilor a sesizat ca prin conturile fratilor Videanu s-ar fi plimbat bani fara motiv.
Primarul general al Capitalei, Adriean Videanu, si fratele sau, Fanel Videanu, s-au aflat, in doua randuri, in atentia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).
Cercetarile au fost demarate la solicitarea organismului similar din Belgia (CTIF-CFI) care a considerat suspecte mai multe tranzactii desfasurate intre Fanel Videanu si fratele sau,

Categorie: Dezvaluiri 275 vizite [ Evenimentul Zilei ]

Nemirschi, dat de parlamentari pe mana Oficiului de Spalare a Banilor. Dosarul ramane in cercetarea DNA

Comisia parlamentara de ancheta in cazul ministrului mediului, Nicolae Nemirschi, si-a incheiat activitatea, recomandand mai multor institutii, printre care Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei si Garda Financiara, sa continue investigatiile privind legalitatea contractului de 500.000 de euro oferit de Ministerul Mediului, in aprilie 2009, fara licitatie. Comisia nu s-a pronuntat insa *pentru* sau *impotriva* inceperii urmaririi penale a demnitarului, intrucat Departamentul National

Categorie: Dezvaluiri 55 vizite [ Gardianul ]

Bellu se spala pe maini de afacerea Ridzi

Secretarul de stat in MTS, Octavian Bellu, a declarat, joi, in cadrul audierii din Comisia Ridzi, ca nu a participat in nici un fel la elaborarea, organizarea si promovarea proiectului "Ziua Tineretului. 2 Mai. De Doua ori mai tanar".

Bellu a precizat a spus ca el se ocupa de rentele viagere, indemnizatiile de merit si certificatele de identitate sportiva, informeaza Mediafax.

Acesta a spus ca niciun act legat de evenimentul care a fost organizat pe 2 mai nu a trecut pe la secretariatul cabinetului sau si nu a presupus un aviz din partea sa.

"Nu mi s-a parut normal sa ma interesez si sa cer date pe la colturi, care sa-mi dea o viziunea asupra complexitatii actiunilor proiectului, atat timp cat atributiile mele erau foarte clar definite", a spus Bellu.

In cadrul acelorasi audieri, Bellu a lasat sa se inteleaga ca ar putea sa demisioneze din functia pe care o detine, pentru ca munca lui nu da rezultate.

"Am ramas in aceasta structura, respectiv Ministerul Tineretului si Sportului , cu dorinta expresa de a spijini sportul. Se pare ca sunt din ce in ce mai aproape de a considera ca dorinta, speranta mea, nu prea isi gaseste exprimare in realitate", a spus Bellu in fata deputatilor din Comisia de ancheta a evenimentelor organizate de MTS de Ziua Tineretului.

Alte articole despre: Octavian Bellu, audiat comisie Ridzi

Categorie: Dezvaluiri 747 vizite [ Ziare.com ]

Efectul ZIUA: Tariceanu il spala pe Korodi

Premierul Calin Popescu Tariceanu l-a demis marti, la solicitarea ministrului Mediului Attila Korodi, pe mangerul de proiect al Expo 2008 Zaragoza. Demiterea lui Daniel Popescu survine dezvaluirilor ZIUA privind neregulile si intarzierile amenajarii standului Romaniei la expozitia mondiala deschisa pe 13 iunie. Demiterea lui Popescu face parte insa dintr-o strategie de cosmetizare a imaginii ministrului Mediului si a premierului. Nu Korodi i-a cerut lui Tariceanu demiterea lui Popescu, ci invers

Categorie: Dezvaluiri 289 vizite [ Ziua ]

Mama "Camatarilor" ii spala hainele Mariei Vlas

A stat cinci ani dupa gratii, timp in care a cerut de mai multe ori sa fie eliberata, dar a reusit sa respire aerul libertatii abia la inceputul acestei luni. Ioana Maria Vlas a ramas fara prieteni "afara", insa in inchisoare "s-a lipit" si de oameni cu state vechi in ale infractiunilor. Timp de aproape trei luni, "sefa" clanului Camataru, Mimi Camatareasa, a fost cea care i-a spalat hainele murdare Mariei Vlas.

Ioana Maria Vlas, acuzata de inselaciune in

Categorie: Dezvaluiri 516 vizite [ Click ]

SPALAREA LA FATA

Colegiul Medicilor Bucuresti nu a reusit sa descopere nici o eroare de procedura in cazul mortii Patriarhului si a pasat cazul forului national. Profesorul Sinescu, acuzat de nereguli procedurale, a fost scos, astfel, curat ca lacrima, in timp ce profesorul Ursea, medicul curant al lui Teoctist, a fost pus la zid de acelasi colegiu. Pe motiv ca ar fi facut declaratii in neconcordanta cu realitatea. Grav este ca doctorul Ursea are nevoie de semnatura anuala a Colegiului Medicilor pentru a putea

Categorie: Dezvaluiri 289 vizite [ Gardianul ]

Spala bani

La data de 13 octombrie 2004, Directia Evaluare Preliminara si managementul Bazelor de date, din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), a intocmit o nota "cu propunerea de analiza conform metodologiei de examinare a tranzactiilor suspecte privind operatiuni bancare efectuate de Basescu Traian si Casuneanu Costel". Lucrarea a fost aprobata de membrii plenului, fiind luata in lucru chiar a doua zi. Odata cu aceasta lucrare s-a activat si dosarul

Categorie: Dezvaluiri 347 vizite [ Ziua ]