Articole despre "spalare"
Sotul lui Benazir Bhutto scapa de acuzatiile de spalare de bani
Justitia elvetiana a clasat acuzatiile de spalare de bani, cu circumstante agravante, vizandu-l pe Asif Ali Zardari, sotul fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, asasinata in decembrie 2007, au anuntat luni surse judiciare.
Procurorul general al Genevei, Daniel Zappelli, a clasat acest dosar care dateaza de 10 ani si se refera la o suma de aproximativ 13 milioane de dolari, relateaza AFP.
Benazir Bhutto si sotul sau sunt suspectati ca ar fi luat comisioane ilicite si mita de la companiile elvetiene SGS si Cotecna, in schimbul obtinerii unor contracte pentru inspectarea marfurilor la vama.
Fostul presedinte pakistanez Pervez Musharraf a decretat o amnistie generala in octombrie 2007, de care au beneficiat si Bhutto si Zardari.
Procurorul Zappelli a luat in calcul si aceasta decizie atunci cand a clasat dosarul, pe langa faptul ca investigatia desfasurata in Elvetia nu a stabilit clar daca Zardari a luat mita la atribuirea contractelor, in Pakistan.
Alte articole despre: Asif Ali Zardari, acuzatii, spalare de bani, Elvetia, Benazir Bhutto
Categorie: International
278 vizite [ Ziare.com ]
Cererea de eliberare anticipata a lui Hodorkovski a fost respinsa
Cererea de eliberare anticipata a fostului proprietar al companiei petroliere Iukos, Mihail Hodorkovski, a fost respinsa joi de tribunalul din orasul Cita, situat in Siberia, dupa aproape cinci ani de detentie.
Tribunalul a argumentat aceasta decizie prin faptul ca Hodorkovski nu a participat la programele educationale organizate in inchisoare, relateaza Reuters.
"In conditiile in care prizonierul Hodorkovski nu a participat la programul profesional educational care i-a fost pus la dispozitie in detentie, nu merita eliberare anticipata", a declarat Igor Faliliiev, judecatorul insarcinat cu acest dosar.
Fostul miliardar a cerut justitiei ruse la jumatate lunii iulie eliberarea anticipata, afirmand ca indeplineste conditiile pentru aceasta, pentru ca si-a executat mai mult de jumatate din pedeapsa si a muncit disciplinat in inchisoare.
El a subliniat insa in cererea sa ca aceasta nu este o recunoastere a vinovatiei si nici o cerere de gratiere.
La un moment dat cel mai bogat om din Rusia, Hodorkovski a fost condamnat in 2005 la opt ani de detentie pentru evaziune fiscala si frauda.
Procesul sau a fost perceput de multi drept punctul culminant al unei campanii orchestrate de Kremlin pentru a pune capat ambitiilor politice ale oamenilor de afaceri.
Soarta apelului sau pentru eliberare anticipata, care a intervenit dupa formularea a noi acuzatii de deturnare de fonduri si spalare de bani impotriva sa, a fost calificata de observatori drept un ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: Mihail Hodorkovski, cerere, eliberare, respingere
Categorie: International
270 vizite [ Ziare.com ]
15 tari avertizate de UE din cauza spalarii de bani
Comisia Europeana a amenintat 15 tari membre cu actiuni in justitie pentru ca nu au transpus in legislatia lor dispozitiile europene impotriva spalarii de bani in cadrul luptei antiterorism.
Comisarul european pentru piata interna, Charlie McCreevy, a scris Germaniei, Frantei, Luxemburgului, Belgiei, Olandei, Austriei, Greciei, Poloniei, Cehiei, Letoniei, Slovaciei, Suediei, Spaniei, Irlandei si Maltei, a anuntat un purtator de cuvant, citat de AFP.
El a deplans in scrisoare faptul ca aceste tari nu au respectat termenul 15 decembrie 2007, data la care ar fi trebuit sa fi transpus in legislatia lor a treia directiva europeana privitoare la spalarea de bani, adoptata in 2005, care vizeaza precis sursele de finantare a retelelor teroriste.
Directiva prevede mai ales controale de identitate pentru clientii contabililor sau avocatilor si sporeste obligatiile de semnalare a oricarei suspiciuni de finantare terorista.
Comisarul le-a reamintit tarilor vizate ca "lupta impotriva spalarii de bani si finantarii terorismului este o prioritate europeana" si ca transpunerea acestei directive trebuie sa fie prioritara.
El a mai spus ca "CE nu are de ales decat sa demareze actiuni in justitie" impotriva tarilor respective si "sa faca acest lucru cat mai expeditiv posibil".
Alte articole despre: avertizare, Uniunea Europeana, tari, directiva, spalare, bani, transpunere
Categorie: International
357 vizite [ Ziare.com ]
Oficiali corupti, turnati de amante
Pentru a obtine destule probe pentru a-i acuza pe inaltii demnitari, autoritatile chineze au inceput sa apeleze la amantele acestora, care in peste 80% din cazuri prefera sa-i toarne.
" Cel putin 80% dintre oficialii dati in vileag in Dongguan aveau amante, care ne-au dat informatii importante pe care nu le aveam ", a declarat Zhou Yuefeng, directorul adjunct al Biroului anticoruptie, pentru China Daily.
Potrivit lui Zuefeng, luarea de mita sub forma de dividende reprezinta o fapta comuna printre functionarii corupti din Dongguan .
" In acest an vom pune accentul pe sectoarele financiar si medical. Bineinteles, asta nu inseamna ca nu vom cauta coruptie si in alte zone ", a declarat el.
Potrivit unui raport al procurorului general de anul trecut, dintre cei 16 oficiali provinciali gasiti vinovati de coruptie in ultimii cinci ani, majoritatea au fost implicati in cazuri de abuz sexual, jocuri de noroc, spalare de bani si vanzarea de terenuri catre dezvoltatorii imobiliari in conditii dubioase
Alte articole despre: sex, mita, bani, spalare, corupti, demnitari, amante
Categorie: International
698 vizite [ Ziare.com ]
Minsk: American inculpat pentru spionaj comercial
Un avocat american arestat la Minsk si detinut din 12 martie, a fost inculpat vineri pentru spionaj comercial.
Potrivit avocatului sau, spionajul industrial a fost adaugat acuzatiilor care i se adusesera deja americanului Emanuel Zeltser.
"Clientul meu este acuzat de detinere de acte false, trafic de droguri si acum spionaj comercial", a declarat avocatul sau, Dmitri Goriaciko, citat de AFP.
Si asistenta avocatului american, Vladlena Funk, cetatean rus, este de asemenea acuzata de detinere de acte false si spionaj comercial.
Nascut in URSS, Zeltser a emigrat in Statele Unite. El este avocat specialist in cazuri de coruptie si spalare de bani.
Personaj controversat, el a dat in judecata Bank of New York intr-un caz de spalare de bani.
Avocatul a fost arestat in 12 martie pe aeroportul de la Minsk, unde venea de la Londra, impreuna cu asistenta sa.
Alte articole despre: american, minsk, inculpat, spionaj comercial
Categorie: International
282 vizite [ Ziare.com ]
Mihail Hodorkovski cere din nou eliberarea anticipata
Fostul miliardar rus Mihail Hodorkovski a solicitat miercuri justitiei ruse eliberarea anticipata, au anuntat avocatii sai.
Acesta executa o pedeapsa cu opt ani de inchisoare pentru frauda si evaziune fiscala, informeaza Reuters.
Soarta apelului sau pentru eliberare anticipata, care intervine dupa formularea a noi acuzatii de deturnare de fonduri si spalare de bani impotriva sa, este privita ca un test pentru noul presedinte Dmitri Medvedev, care afirma ca vrea sa consolideze statul de drept in Rusia.
"Aceasta nu este o recunoastere a vinovatiei, nu este o marturisire", a spus seful echipei de avocati ai lui Hodorkovski, Iuri Smidt, intr-o conferinta de presa de la Moscova.
Hodorkovski a respins permanent acuzatiile care i s-au adus. El afirma ca indeplineste conditiile pentru eliberare anticipata, pentru ca si-a executat mai mult de jumatate din pedeapsa si a muncit disciplinat in inchisoare.
Hodorkovski subliniaza insa in cererea sa ca aceasta nu este o recunoastere a vinovatiei si nici o cerere de gratiere.
Alte articole despre: Mihail Hodorkovski, cerere, eliberare
Categorie: International
307 vizite [ Ziare.com ]
Elvetia restituie Mexicului 74 de milioane de dolari
Elvetia a decis sa restituie Mexicului 74 de milioane de dolari deturnati de familia fostului presedinte mexican Carlos Salinas de Gortari, la finalul unei proceduri juridice care a durat 12 ani.
Anuntul a fost facut miercuri de autoritatile elvetiene care precizeaza ca acest deznodamant "arata inca o data determinarea Elvetiei de a se opune utilizarii pietei sale financiare in scopuri infractionale si de a restitui fondurile victimelor", relateaza AFP.
Autoritatile elvetiene au deschis in 1995 o procedura penala impotriva unuia dintre fratii fostului presedinte, Raul Salinas (foto), pentru spalare de bani si detunarea fondurilor publice .
In 2002, procedura penala a fost delegata autoritatilor mexicane, 110 milioane de dolari fiind plasate sub sechestru.
In decembrie 2007, Mexicul a cerut banii lui Salinas, in baza unor documente bancare, care demonstrau cum au fost deturnate fonduri publice in valoare de 66 de milioane de dolari . Potrivit autoritatilor elvetiene, suma restituita acum, de 74 de milioane de dolari, include si dobanda .
Inchis in 1995, Raul Salinas a fost gasit vinovat in 1999 pentru ca a comandat asasinarea lui Jose Francisco Ruiz Massieu, fostul sau cumnat si numarul doi in Partidul revolutionar institutional (PRI, aflat la putere intre 1929 si 2000). Dupa zece ani petrecuti in detentie el a fost eliberat, in 2005.
Pe de alta parte, in mai 2006, justitia franceza l-a declarat nevinovat in legatura cu acuzatia de transfer ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: Raul Salinas, Elvetia, Mexic, deturnare fonduri, returnare, bani
Categorie: International
513 vizite [ Ziare.com ]
Avocatul traficantului de arme al-Kassar vrea sa stranga probe din Romania
Avocatul presupusului traficant de arme sirian Monzer al-Kassar, ai carui complici au fost arestati in Romania, a spus la audierea din New York ca are nevoie de timp pentru a se duce in Romania in vederea strangerii de informatii pentru proces.
Un judecator federal american a stabilit pentru 3 noiembrie data inceperii procesului presupusului traficant de arme sirian extradat de Spania si acuzat ca le-a furnizat arme rebelilor columbieni.
Monzer al-Kassar (foto), in varsta de 62 de ani, era cunoscut drept "Printul din Marbella" pentru stilul sau de viata extravagant. Kassar si alte doua persoane - Tareq Mousa al Ghazi, de 61 de ani, din Liban, si Luis Felipe Moreno Godoy, din Marbella - vor fi judecati sub acuzatia de conspirare pentru vanzarea de armament de milioane de dolari gherilei FARC.
In timpul audierii din Manhattan, avocatul lui Kassar, Ira Sorkin, i-a spus judecatorului Jed Rakoff ca are nevoie de timp pentru a se duce in Romania, Beirut si Spania in vederea strangerii de informatii pentru proces.
Potrivit autoritatilor americane, Kassar a acceptat sa vanda intre 2006 si mai 2007 gherilei FARC mai multe tipuri de arme, printre care sisteme de rachete sol-aer si mii de munitii.
Justitia americana il suspecteaza de "conspiratie pentru furnizarea de ajutor si mijloace materiale unei organizatii teroriste pentru uciderea unor cetateni si oficiali americani, de achizitionarea si folosirea de rachete antiaeriene si de spalare de bani". ...
[citeste mai mult]
Alte articole despre: Monzer Kassar, avocat, probe, Romania
Categorie: International
263 vizite [ Ziare.com ]
Copyright © 2008 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.