Articole despre "spalare"

Un europarlamentar britanic, inculpat pentru spalare de bani

Europarlamentarul britanic Tom Wise a fost inculpat pentru fals in acte contabile si spalare de bani, au indicat marti surse ale Parchetului britanic, citate de AFP.

Tom Wise, in varsta de 60 ani, fost membru al partidului eurosceptic UKIP, Partidul pentru Independenta Marii Britanii, in prezent figurand ca independent in Parlamentul European, era anchetat in urma unor informatii publicate in urma cu patru ani de tabloidul News of the World.

Potrivit presei, Wise ar fi deturnat o parte din alocatiile primite de colaboratorii sai in conformitate cu legislatia europeana. Fosta sa asistenta, Lindsay Jenkins, este co-inculpata in acest dosar.

In urma acestei afaceri, Tom Wise a fost exclus in 2007 din UKIP, formatiune care cere retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Alte articole despre: Tom Wise, europarlamentar corupt, spalare de bani

Categorie: International 209 vizite [ Ziare.com ]

Lobbyist austriac, arestat pentru spalare de bani intr-o afacere Cehia - BAE

Lobbyistul austriac Alfons Mensdorff-Pouilly a fost plasat duminica in arest preventiv, fiind suspectat ca a spalat fonduri de 13 milioane de euro pentru constructorul aeronautic britanic BAE, in cadrul unui contract cu Cehia.

Justitia austriaca il suspecteaza ca a repartizat banii British Aero System, care detine o participatie in constructorul suedez Saab, mai multor intermediari, in cadrul contractului de inchiriere-vanzare, relateaza AFP, citata de NewsIn.

Autoritatile britanice, suedeze si cehe ancheteaza un contract din 2001, anulat intre timp, semnat de BAE si Saab pentru furnizarea a 24 de avioane Gripen armatei cehe, in valoare de 2,34 de miliarde de euro.

Anchetatorii sunt de parere ca documentele de justificare a platilor BAE, pentru care Mensdorff-Pouilly este consultant de peste 16 ani, erau falsificate.

Provenit din nobilimea austriaca si casatorit cu fostul ministru conservator al sanatatii Maria Rauch-Kallat, Mensdorff-Pouilly fusese arestat la castelul sau din Burgenland (sud-est) vineri.

Avocatul sau, Harald Schuster, a respins acuzatiile de spalare de bani si coruptie.

Pouilly-Mensdorff a fost audiat si de autoritatile britanice la sfarsitul anului 2008, in cadrul unei anchete privind vanzarea de avioane Eurofighter catre Austria, tranzactie in care a fost implicata si BAE.

O comisie de ancheta a Parlamentului austriac evidentiase platile de comisioane ilegale in cadrul acestei tranzactii.

Alte articole despre: lobbyst arestat BAE, spalare bani Cehia, contract Cehia BAE

Categorie: International 310 vizite [ Ziare.com ]

Mafioti acuzati in Elvetia de spalarea unui miliard de dolari

Zece persoane suspectate ca ar avea legaturi cu mafia italiana sunt acuzate de justitia elvetiana ca ar fi spalat peste un miliard de dolari proveniti din traficul cu tigari.

"Ani de zile, Camorra napolitana si Sacra Corona Unita din Apuglia au folosit Elvetia ca principalul punct pentru reinvestirea fondurilor obtinute ilegal", a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul Public (Parchetul) elvetian, relateaza AFP.

Cei 10 - cinci elvetieni, trei italieni, un spaniol si un francez rezident in Elvetia - sunt acuzati de participare sau sustinere a unei organizatii criminale si de spalare de bani.

Acestia ar fi "pus bazele pietei negre a tigarilor in Italia, in anii '90", a explicat Parchetul.

"Fonduri de origine ilegala ale organizatiilor criminale Camorra si Sacra Corona au fost injectate in sistemul bancar elvetian prin intermediul birourilor de schimb din Tessin", un canton din sudul Elvetiei, potrivit comunicatului.

De la inceputul anilor '90 pana in 2001, banii spalati au "depasit cu mult un miliard de dolari", mai arata comunicatul Parchetului.

"Fluxul de capital generat de traficul cu tigari prin Muntenegru, desfasurat de organizatiile criminale Camorra si Sacra Corona Unita, a trecut aproape integral pe piata financiara elvetiana", potrivit documentului.

Alte articole despre: mafia, Camorra, Italia, Elvetia, frauda, spalare, bani

Categorie: International 628 vizite [ Ziare.com ]

Sotul lui Benazir Bhutto scapa de acuzatiile de spalare de bani

Justitia elvetiana a clasat acuzatiile de spalare de bani, cu circumstante agravante, vizandu-l pe Asif Ali Zardari, sotul fostului premier pakistanez Benazir Bhutto, asasinata in decembrie 2007, au anuntat luni surse judiciare.

Procurorul general al Genevei, Daniel Zappelli, a clasat acest dosar care dateaza de 10 ani si se refera la o suma de aproximativ 13 milioane de dolari, relateaza AFP.

Benazir Bhutto si sotul sau sunt suspectati ca ar fi luat comisioane ilicite si mita de la companiile elvetiene SGS si Cotecna, in schimbul obtinerii unor contracte pentru inspectarea marfurilor la vama.

Fostul presedinte pakistanez Pervez Musharraf a decretat o amnistie generala in octombrie 2007, de care au beneficiat si Bhutto si Zardari.

Procurorul Zappelli a luat in calcul si aceasta decizie atunci cand a clasat dosarul, pe langa faptul ca investigatia desfasurata in Elvetia nu a stabilit clar daca Zardari a luat mita la atribuirea contractelor, in Pakistan.

Alte articole despre: Asif Ali Zardari, acuzatii, spalare de bani, Elvetia, Benazir Bhutto

Categorie: International 411 vizite [ Ziare.com ]

Record de cazuri de spalare de bani in 2007 la bancile elvetiene

Bancile elvetiene au denuntat autoritatilor un numar record de cazuri suspecte de spalare de bani in 2007, au anuntat, luni, autoritatile elvetiene, citate de AFP.

Biroul de comunicatii in materie de spalare de bani a indicat, intr-un comunicat, ca au fost inregistrate 795 de denunturi in 2007, cu 28,4% mai multe decat in 2006, aceasta fiind prima crestere din ultimii trei ani.

Sase cazuri au fost denuntate ca urmare a suspiciunilor de spalare de bani in legatura cu terorismul, potrivit unui comunicat al organismului public elvetian, citate de AFP.

Sporirea generala a cazurilor suspecte se explica mai ales prin cresterea cu 37% a comunicatiilor din sectorul bancar. Bancile au alertat autoritatile mai ales in cazuri de escrocherii de plasament, din ce in ce mai dese.

Evolutia s-ar putea explica prin recastigarea vitalitatii pietelor financiare si a tranzactiilor bursiere. Astfel, contextul a permis unor escroci sa atraga cu oferte tentante clienti creduli, atrasi de perspectiva unor castiguri rapide.

Alte articole despre: bani, spalare, Elvetia, Banca

Categorie: International 808 vizite [ Ziare.com ]

15 tari avertizate de UE din cauza spalarii de bani

Comisia Europeana a amenintat 15 tari membre cu actiuni in justitie pentru ca nu au transpus in legislatia lor dispozitiile europene impotriva spalarii de bani in cadrul luptei antiterorism.

Comisarul european pentru piata interna, Charlie McCreevy, a scris Germaniei, Frantei, Luxemburgului, Belgiei, Olandei, Austriei, Greciei, Poloniei, Cehiei, Letoniei, Slovaciei, Suediei, Spaniei, Irlandei si Maltei, a anuntat un purtator de cuvant, citat de AFP.

El a deplans in scrisoare faptul ca aceste tari nu au respectat termenul 15 decembrie 2007, data la care ar fi trebuit sa fi transpus in legislatia lor a treia directiva europeana privitoare la spalarea de bani, adoptata in 2005, care vizeaza precis sursele de finantare a retelelor teroriste.

Directiva prevede mai ales controale de identitate pentru clientii contabililor sau avocatilor si sporeste obligatiile de semnalare a oricarei suspiciuni de finantare terorista.

Comisarul le-a reamintit tarilor vizate ca "lupta impotriva spalarii de bani si finantarii terorismului este o prioritate europeana" si ca transpunerea acestei directive trebuie sa fie prioritara.

El a mai spus ca "CE nu are de ales decat sa demareze actiuni in justitie" impotriva tarilor respective si "sa faca acest lucru cat mai expeditiv posibil".

Alte articole despre: avertizare, Uniunea Europeana, tari, directiva, spalare, bani, transpunere

Categorie: International 497 vizite [ Ziare.com ]

Oficiali corupti, turnati de amante

Pentru a obtine destule probe pentru a-i acuza pe inaltii demnitari, autoritatile chineze au inceput sa apeleze la amantele acestora, care in peste 80% din cazuri prefera sa-i toarne.

"Cel putin 80% dintre oficialii dati in vileag in Dongguan aveau amante, care ne-au dat informatii importante pe care nu le aveam", a declarat Zhou Yuefeng, directorul adjunct al Biroului anticoruptie, pentru China Daily.

Potrivit lui Zuefeng, luarea de mita sub forma de dividende reprezinta o fapta comuna printre functionarii corupti din Dongguan.

"In acest an vom pune accentul pe sectoarele financiar si medical. Bineinteles, asta nu inseamna ca nu vom cauta coruptie si in alte zone", a declarat el.

Potrivit unui raport al procurorului general de anul trecut, dintre cei 16 oficiali provinciali gasiti vinovati de coruptie in ultimii cinci ani, majoritatea au fost implicati in cazuri de abuz sexual, jocuri de noroc, spalare de bani si vanzarea de terenuri catre dezvoltatorii imobiliari in conditii dubioase

Alte articole despre: sex, mita, bani, spalare, corupti, demnitari, amante

Categorie: International 861 vizite [ Ziare.com ]

Bulgaria, neputincioasa in fata spalarii de bani

Autoritatile bulgare recunosc ca au mari probleme in combaterea spalarii de bani, informeaza AFP. De cele mai multe ori, justitia din Bulgaria este neputincioasa in fata celor bogati, care isi etaleaza sfidator averile provenite din spalarea de bani.

"Tot mai des vedem cum bani despre care avem motive sa credem ca au origine infractionala trec prin banci straine si revin aici sub forma de investitii", a declarat seful serviciilor de investigatii, Boiko Naidenov, la Sofia.

"Este suficient sa privesti limuzinele din Sofia, mult mai numeroase aici decat in alte capitale europene, sau boom-ul din constructii pe malul Marii Negre", a adaugat el.

Un scandal a zguduit in aprilie Ministerul de Interne din Bulgaria, cand doi responsabili au fost acuzati ca au divulgat informatii confidentiale unor persoane anchetate. Ministrul Rumen Petkov a demisionat, dupa ce a recunoscut ca a avut contacte cu presupusi membri ai lumii interlope.

In acest context, ambasadorul american John Beyrle se teme ca FBI si CIA "ar putea avea probleme in a face schimb de informatii" cu omologii lor bulgari "pentru ca s-ar putea teme ca aceste informatii ar putea ajunge la infractori".

Paisprezece verdicte de spalare de bani, pentru o suma totala de 800.000 euro, au fost pronuntate in Bulgaria din 2006, potrivit Parchetului, mai ales in dosare de prostitutie. Aceasta suma reprezinta un mizilic fata de cifrele cu care jongleaza marile figuri ale lumii interlope, de care justitia nu se poate ...

Alte articole despre: Bulgaria, bani, spalare, coruptie, interlop

Categorie: International 576 vizite [ Ziare.com ]

Oamenii fara adapost isi spala hainele la subsolul Capitoliului

De la ora opt dimineata si pana la sase dupa-amiaza, subsolul Capitoliului din Washington devine un punct fierbinte de intalnire pentru persoanele fara adapost.

Daca in timpul noptii sunt obligati sa plece din Capitoliu, nimeni nu ii opreste pe "boschetarii" americani sa se incalzeasca in timpul zilei la subsolul acestuia, acolo unde au bai cu apa curenta, pot sa citeasca ziare, sa bea o cafea sau sa joace carti, arata The Journal Sentinel.

In subsolul cladirii unde isi are sediul Congresul Statelor Unite, oamenii strazii isi spala hainele in chiuvetele din bai.

Potrivit sefului politiei din Capitoliu, Charles Tubbs, nu mai putin de 30-50 de persoane vin sa se incalzeasca, in zilele reci, in aceasta cladire istorica. Atunci cand temperatura de afara creste, numarul lor scade.

Republicanul Cory Mason crede ca statul poate face mai mult pentru a-i ajuta pe acesti oameni loviti de soarta.

Mason spune ca un interes mai mare din partea oficialitatilor ar fi un gest de compasiune din partea celor care ies din Capitoliu la ora sase si se indreapta spre garajul incalzit de la doar cateva strazi distanta, in timp ce oamenii strazii isi cauta un adapost pentru noapte.

Oamenii strazii nu sunt lipsiti de idei in ceea ce priveste modurile in care le-ar putea fi imbunatatita viata. Ei si-ar dori mai multe bilete de transport in comun si un sistem mai bun in adaposturi pentru ca aceia care isi cauta de munca sa poata primi mesaje telefonice.

Alte articole despre: oameni strazii Capitoliu, spalat haine vagabonzi, adapost oameni strazii

Categorie: International 400 vizite [ Ziare.com ]

BEREZOVSKI ACUZA/Autoritatile ruse spala bani in Vest

Omul de afaceri Boris Berezovski, de origine rusa, refugiat la Londra, a acuzat guvernul de la Moscova de spalare de "bani murdari" in Occident si de folosirea de mijloace ilegale pentru extinderea controlului asupra pietelor mondiale. REACTII DUPA RAPORTUL CE/T: Romania si Bulgaria, departe de standardele Uniunii CASA ORORILOR DIN INDIA/Principalii suspecti, condamnati la moarte REPUBLICA MOLDOVA/Alegeri compromise inainte sa

Categorie: International 64 vizite [ Jurnalul National ]

Justitia bulgara investigheaza o spalare de bani record in Europa

Justitia bulgara ancheteaza o spalare de bani in valoare de un miliard de euro de origine rusa.

Parchetul din Sofia ancheteaza o filiera internationala de spalare de bani, a anuntat luni un purtator de cuvant al Parchetului, Steliana Kojuharova, in timp ce un ziar a scris despre o suma de un miliard de euro, de origine rusa, care a trecut prin Bulgaria si Estonia, relateaza AFP.

Purtatorul de cuvant a confirmat astfel o informatie din cotidianul 24 tchassa. "Are loc o ancheta", a spus ea, refuzand sa dea detalii, din cauza caracterului "secret" al investigatiilor.

Un responsabil al justitiei a spus ca "obiectul anchetei este fara precedent in intreaga UE".

Suma de un miliard de euro, de origine rusa, a fost transferata prin aceasta filiera in Bulgaria spre o societate imobiliara si de servicii financiare, Optima Ca, fondata in mai de o rusoaica ce are si cetatenie finlandeza, potrivit cotidianului.

Proprietara, Elisabeth Elena von Messing, a spus pentru cotidian ca "miliardul de euro constituie cifra de afaceri a societatii" si ca nu intelege de ce este inculpata.

Purtatoarea de cuvant al tribunalului din Sofia, Elena Trifonova, a confirmat ca von Messing si directorul executiv al Optima Ca, Dmitri Abramkin, au fost arestati la cererea Parchetului, "pentru spalare de bani".

La 23 decembrie, Curtea de Apel a eliberat-o pe cautiune pe von Messing, consemnata la resedinta sub supraveghere, si a confirmat arestarea lui Abramkin.

Circa 500 milioane de ...

Alte articole despre: Bulgaria, coruptie, investigatii judiciare, mita, 1 miliard euro

Categorie: International 916 vizite [ Ziare.com ]

Hodorkovski va fi judecat, anul viitor, pentru spalare de bani

Mihail Hodorkovski, fostul director al companiei petroliere Iukos, aflat in inchisoare, va fi probabil judecat din nou anul viitor, pentru deturnare de fonduri si spalare de bani, a declarat, miercuri, unul dintre avocatii sai, relateaza Reuters.

Hodorkosvki, la un moment dat cel mai bogat om din Rusia, a ispasit patru ani de inchisoare din pedeapsa de opt ani pentru frauda si evaziune fiscala. El a fost arestat in octombrie 2003 si sustine in continuare ca este nevinovat, ca toate acuzatiile sunt fabricate de catre dusmanii sai de la Kremlin pentru a-l pedepsi pentru ambitiile sale politice si pentru a destrama compania Iukos. Kremlinul afirma ca Hodorkosvki a incalcat legea.

Noi acuzatii au fost formulate impotriva lui la inceputul anului, cand procurorii rusi au spus ca a spalat peste 23 miliarde de dolari.

"Procesul se va defasura probabil in luna februarie... intregul proces este nedrept", a declarat avocatul Robert Amsterdam, adaugand ca sentinta lui Hodorkovski ar putea fi marita cu 10-15 ani.

Categorie: International 336 vizite [ Ziare.com ]

Firme americane spala imaginea Rusiei

Analiza. Recentul raport asupra razboiului din Georgia comandat de UE, care imparte vina ambelor parti, a fost devansat de amplele eforturi ale Moscovei pentru impunerea propriei versiuni asupra conflictului. In timp ce anchetatorii europeni descifrau conflictul, Kremlinul angaja firme occidentale de lobby pentru a dovedi ca Tbilisi a declansat ostilitatile, iar Rusia trebuia sa apere Osetia de Sud. X1_AdParams = { 'pub' : '439314185118465', 'site' : 'adevarul', 'section' : 'microsoft',

Categorie: International 49 vizite [ Adevarul ]

O A'defectiune tehnicaA' spala obrazul Germaniei

Militarii acuzati de tortura, dar si ministrul de externe sint salvati de disparitia providentiala a unor dosare.

Potrivit unui raport al ministerului apararii german, informatiile secrete privind misiunile militare internationale ale Germaniei din perioada 1999-2003 au fost sterse din cauza unei "defectiuni tehnice". Informatiile se refera si la cazul Murat Kurnaz, cetatean turc nascut in Germania in 1982, suspectat de terorism si fost detinut la Guantanamo timp de 5 ani.

Kurnaz a

Categorie: International 267 vizite [ Cotidianul ]

Fratele fostului premier polonez Leszek Miller - arestat pentru spalare de bani si trafic ilegal de combustibil

Omul de afaceri Slawomir Miller, fratele fostului prim-ministru polonez Leszek Miller, a fost arestat joi in Polonia, dar procuratura din Cracovia a refuzat sa dea publicitatii motivele retinerii sale, informeaza vineri presa de la Varsovia. Potrivit mass-media poloneze, citate de Rompres, arestarea acestuia ar avea legatura cu asa-numitul "scandal al combustibilului" sau Orlengate, aflat in atentia a 14 procurori. Au fost deja formulate acuzatii la adresa a circa 220 de oficiali polonezi care

Categorie: International 259 vizite [ Gandul ]