Ziare.com
Reactia lui Gigi Becali dupa ce-a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

Reactia lui Gigi Becali dupa ce-a fost pus sub acuzare pentru spalare de bani

Gigi Becali a reactionat dupa ce DNA l-a pus sub acuzare pentru spalare de bani. Finantatorul lui FCSB sustine, insa, ca este nevinovat si ca banii trimisi catre nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost sub forma de cadou. "Da, tata, da.. ma acuza ...

19 Noiembrie 20195 comentarii

Spalarea banilor

40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!

40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!

40 de organizatii non-guvernamentale solicita Camerei Deputatilor, inclusiv membrilor UDMR si celorlalte minoritati nationale, sa nu voteze proiectul de Lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in forma actuala. Camera Deputatatilor voteaza astazi, decizional, acest proiect legislativ. Prevederea care a nemultumit societatea civila este cea potrivit careia ONG-urile au obligatia sa raporteze toti beneficiarii ajutoarelor pe care le dau. Potrivit acestora, acest lucru ar duce la:...

24 Octombrie 20184 comentarii
    Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"

    Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"

    Proiectul de lege privind spalarea banilor contine prevederi periculoase, ce vor afecta ONG-urile, precum si pe beneficiarii actelor de caritate, avertizeaza PNL si USR. Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat, marti, la finalul unei sedinte a Comisiei juridice din Camera Deputatilor, in care s-a adoptat un raport favorabil pe legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, ca membrii liberali din comisie au votat impotriva pentru ca actul normativ afecteaza societatea civila. "Felul in care au inteles, cei de la putere, astazi, sa transpuna Directiva este complet nefericit. Au inteles ca trebuie sa lupte nu impotriva celor care savarsesc infractiuni sau contraventii de spalare a bamilor, au inteles ca trebuie sa lupte impotriva ONG-urilor, asupra societatii civile. Exista un text explicit care va crea mari probleme functionarii ONG-urilor in Romania, deci societatea civila este clar vatamata...

    16 Octombrie 20181 comentariu
      Senatul a adoptat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata

      Senatul a adoptat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata

      Senatul a adoptat legea care implementeaza in tara noastra Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului dupa ce a eliminat un articol intreg din proiectul legislativ, cel care privea persoanele expuse politic. Au fost scoase si alineatele in care era stabilit modul in care erau verificate tranzactiile financiare ale unor inalti demnitari sau rude ale acestora. Adoptarea incompleta a acestei directive s-a facut in contextul in care premierul Viorica Dancila se va afla miercuri, 26 septembrie, la Bruxelles, alaturi de mai multi ministri. Unul dintre acestia este Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, care va avea o intalnire cu Vera Jourova, comisarul european pe Justitie...

      25 Septembrie 201812 comentarii
        Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

        Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

        Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com. Trei note de informare au ajuns direct pe masa premierului. Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018...

        10 Septembrie 201814 comentarii
          Peste 75 de ONG-uri acuza: Modul in care Romania transpune Directiva europeana privind spalarea banilor - daunator societatii civile

          Peste 75 de ONG-uri acuza: Modul in care Romania transpune Directiva europeana privind spalarea banilor - daunator societatii civile

          Peste 75 de organizatii neguvernamentale acuza Guvernul ca s-a folosit de Directiva europeana privind spalarea banilor pentru a sanctiona asociatiile incomode pentru putere. Desi directiva nu impune acest lucru, Cabinetul Viorica Dancila a stabilit prin actul normativ ce transpune Directiva, ca si ONG-urile sa fie obligate sa raporteze la Ministerul Justitiei lista cu beneficiari. Prevederea va "ineca vocile critice din societatea civila in rapoarte pline cu CNP-uri", explica cele peste 75 de ONG-uri semnatare ale unui comunicat pe site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent...

          20 Iunie 20184 comentarii
            Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

            Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

            Romanii din strainatate n-au niciun motiv sa se teama ca le vor fi confiscati banii pe care ii trimit rudelor si prietenilor din tara, potrivit informatiilor oferite de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Transpunerea Directivei Europene 2015/849 nu va insemna, in niciun caz, ca romanilor din strainatate li se vor confisca banii trimisi in tara, prin servicii de transfer rapid, daca provenienta sumelor nu poate fi dovedita. "Au aparut aceste zvonuri fara sa existe macar o mentiune cu privire la asa ceva in proiectul de lege intocmit pentru transpunerea directivei europene. Niciodata nu s-a pus problema ca romanii sa fie nevoiti sa justifice provenienta fiecarei sume pe care o trimit in tara. De fapt, nici nu exista modalitatea ca asa ceva sa se intample...

            06 Iunie 20186 comentarii
              Un italian care spala bani pentru grupul mafiot Zagaria a fost retinut in Pitesti

              Un italian care spala bani pentru grupul mafiot Zagaria a fost retinut in Pitesti

              Un om de afaceri italian, care coordona un grup infractional specializat in infractiuni economice si spalarea banilor apartinand organizatiei de tip mafiot Zagaria, a fost retinut la Pitesti. Procurorii DIICOT si ofiteri de politia judiciara au facut, joi, cinci perchezitii in judetul Arges pentru destructurarea grupului infractional, care actiona in Italia si in Romania, iar pe numele barbatului a fost emis mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare din Italia. Conform DIICOT, gruparea era coordonata de catre suspectul I.N. - cetatean italian, care controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societati, care erau parte integranta din grupul infractional organizat, cu roluri bine definite...

              12 Aprilie 2018
                Ce schimbari a decis Guvernul in componenta Oficiului pentru Spalarea Banilor

                Ce schimbari a decis Guvernul in componenta Oficiului pentru Spalarea Banilor

                Guvernul a decis, joi, inlocuirea reprezentantului Asociatiei Romane a Bancilor cu Gabriela Socol, reprezentant din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, in Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, potrivit noilor dispozitii legale privind componenta Plenului, si i-a reinnoit mandatul lui Ion Gogoescu, reprezentant al Ministerului Finantelor. Schimbarile intervin ca urmare a intrarii in vigoare a noilor dispozitii legale care prevad inlocuirea reprezentantului in Plen al Asociatiei Romane a Bancilor cu un reprezentant din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara...

                27 Iulie 2017
                  Spalarea banilor murdari - imbogatirea unora, saracirea altora

                  Spalarea banilor murdari - imbogatirea unora, saracirea altora

                  De obicei, specialistii pun pe lista prioritatilor globale ale omenirii alimentatia, sanatatea, educatia si mediul, trecand adesea cu vederea faptul ca fluxurile financiare ilicite - adica spalarea banilor - ar merita sa fie in fruntea listei, intrucat ele manuiesc fonduri ascunse care le-ar putea finanta pe toate celelalte patru. Legea ii pedepseste pe vinovati, insa e mai greu sa ii prinzi pe cei care spala bani cu ghiotura, decat pe cei care fura gaini cu bucata. Paradisurile fisale fac jocurile...

                  21 Octombrie 2014
                    Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

                    Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

                    Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, luni, 29 de perchizitii in judetele Mures, Maramures, Bihor, Cluj si Ilfov, la 14 persoane suspectate ca eliberau retete false pentru medicamente folosite de bolnavii de cancer. Cele 14 persoane, medici, farmacisti si distribuitori de medicamente, faceau parte dintr-o grupare specializata in infractiuni de inselaciune si evaziune fiscala si sunt acuzate ca ar fi facut numeroase tranzactii fictive cu medicamente decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, transmite Inspectoratului General al Politiei Romane, intr-un comunicat...

                    31 Martie 20142 comentarii
                      Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                      Basescu a retrimis in Parlament legea pe spalarea banilor. Ce nu ii convine presedintelui

                      Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Seful statului reclamat faptul ca, prin aceste modificari, se limiteaza rolul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor care ajunge sa fie o institutie pur formala. Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, legea trimisa la promulgare modifica si completeaza Legea actuala pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, conform prevederilor Articolului 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010...

                      18 Decembrie 20138 comentarii
                        Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

                        Vaticanul, trecut de SUA pe o lista cu state care spala bani

                        Vaticanul a fost adaugat de autoritatile de la Washington, pentru prima oara, pe o lista de state susceptibile de spalare de bani. Astfel, Vaticanul intra pe lista unei liste de 68 de tari clasificate in categoria "situatie grava", noteaza First Post. In aceeasi categorie se afla si Albania, Egiptul, Portugalia sau Yemenul, arata raportul anual al Departamentului de Stat privind lupta impotriva traficului de droguri in lume. O sursa din acest departament a declarat, sub acoperirea anonimatului, ca Vaticanul a stabilit un dispozitiv contra spalarii banilor pentru prima oara, dar ca eficienta sa ramane inca sa fie evaluata...

                        08 Martie 20124 comentarii
                          UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

                          UE si tarile emergente spala bani prin FMI - analist The Economist

                          "Spalare de bani" - acestia sunt termenii cu care un analist al prestigioasei publicatii The Economist se refera la transferul de bani al tarilor din UE si a celor emergente catre Fondul Monetar International, in scopul de a ajuta statele lovite de criza europeana, ca Italia sau Spania. Cum Banca Centrala Europeana nu are dreptul de a finanta guvernele membre UE, acest ajutor se poate face prin intermediul Fondului Monetar International, noteaza The Economist. Este un lucru pe care guvernele europene l-au mai facut, injectiile de bani catre FMI dovedindu-se o metoda disciplinata, din moment ce conditionarile fondului ar pune economiile periferice europene inapoi pe linia de plutire...

                          13 Decembrie 20113 comentarii
                            Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

                            Becali si Borcea, acuzati ca spala bani in fotbal

                            Gigi Becali si Cristi Borcea, conducatorii "granzilor" Steaua si Dinamo, sunt acuzati ca spala bani in fotbal si ca isi "rotunjesc" veniturile colaborand cu pariorii. Omul care face aceste acuzatii serioase este fotul lider al minerilor din Valea Jiului si fostul conducator al Jiului Petrosani, Miron Cozma. "Ne considera pe toti idioti. Vrea sa credem ca el are cu Becali alta relatie decat de natura financiara. Eu ii suspectez ca spala bani, ca nu sunt interesati sa castige neaparat meciurile. Cred ca fac bani cu pariuri, sa va uitati unde sunt Dinamo si Steaua acum si unde vor ajunge, dupa ce vor incepe aranjamentele...

                            11 Septembrie 20114 comentarii
                              Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

                              Dorin Marian: Romania nu mai e doar o tara de tranzit pentru spalarea banilor

                              Seful Cancelariei Primului Ministru, Dorin Marian, sustine ca in ultima perioada se constata ca Romania se transforma dintr-o tara de tranzit intr-una in care grupurile infractionale au scopuri bine definite. Prezent la o conferinta privind combaterea spalarii banilor, consilierul guvernamental a invocat existenta a numeroase companii prin care este adusa in tara forta de munca care apoi este trimisa in tarile din Vest, iar banii rezultati din prestatii ajung in Orientul Mijlociu, informeaza Radio Romania Actualitati...

                              18 Iulie 2008

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Citu: Stiti cat e gaura pentru anul viitor? 51 de miliarde de lei! Ce spune despre pensii si alocatii
                                Florin Citu, ministrul Finantelor, a dat asigurari ca sunt bani pentru pensii in buget, insa "gaura" pentru anul viitor este de 51 de miliarde de...

                                Iohannis: Dorinta noastra este sa crestem pensiile. E important ca Guvernul sa gaseasca resurse pentru dublarea alocatiilor
                                Atat Guvernul, cat si Presedintia isi doresc majorarea pensiilor cu 40% din septembrie, dar aceasta tema trebuie analizata si discutata de Guvern,...

                                Pactul ecologic european: Pariul de (minimum) 1.000 de miliarde. Va profita Romania?
                                Comisia Europeana anuntat, in urma cu cateva zile, detaliile de finantare pentru Pactul Ecologic European, grupate in Mecanismul pentru o tranzitie...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor