Rezultatele 1 - 30 din 704

Articole despre "spalarea banilor"

$Peste 200 de percheziții, în întreaga țară. Dosarele penale vizează cercetări pentru evaziune, fals, spălarea banilor și alte infracțiuni$

06 Martie 2024 - Peste 200 de percheziții, în întreaga țară. Dosarele penale vizează cercetări pentru evaziune, fals, spălarea banilor și alte infracțiuni

Peste 200 de percheziţii sunt efectuate miercuri, 6 martie, de poliţiştii din ţară în dosare în care se fac cercetări pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care evaziune

#perchezitii,

#DIICOT,

#evaziune fiscala,

#fals,

#spalare de bani

, #perchezitii

Chirica susține că a fost trimis în judecată în momentul depunerii candidaturilor intenționat: ”Mă aştept şi la alte mişcări de acest fel”

19 Aprilie 2024 - Chirica susține că a fost trimis în judecată în momentul depunerii candidaturilor intenționat: ”Mă aştept şi la alte mişcări de acest fel”

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că trimiterea sa în judecată de către procurorii DIICOT în dosarul "Veranda" nu este "o surpriză foarte mare",

#mihai chirica,

#dosar veranda,

#alegeri 2024

, #Stiri Mihai Chirica

”Împăratul de la Năvodari” plânge după investițiile în partidul lui Simion. S-a dus să-și recupereze copiatorul: "Parcă nu ai știut că sunt penal" VIDEO

24 Martie 2024 - ”Împăratul de la Năvodari” plânge după investițiile în partidul lui Simion. S-a dus să-și recupereze copiatorul: "Parcă nu ai știut că sunt penal" VIDEO

Nicolae Matei, fost primar al orașului Năvodari, s-a filmat și a pus un clipul pe rețeaua TikTok cu momentul în care a mers la sediul AUR, să-și recupereze copiatorul, despre care susține

#Navodari,

#Nicolae Matei,

#imparatul de la navodari,

#George Simion,

#aur,

#candidat,

#scandal

, #alegeri 2024

29 Februarie 2024 - 80 de percheziții ale poliției în dosare care vizează spălarea banilor, traficul de droguri și contrabanda

Poliția Română și DIICOT fac 80 de percheziții, joi dimineață, în mai multe cauza care vizează traficul de droguri, evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, tulburarea ordinii și

#perchezitii,

#perchezitii DIICOT,

#evaziune fiscala

, #perchezitii

23 Februarie 2024 - Orașul unde își va face sediu noua agenție UE pentru spălarea banilor: ”Poate spune acum în mod justificat că este capitala euro”

Decizia ca sediul noii agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea spălării banilor să fie la Frankfurt consolidează şi mai mult poziţia de centru financiar de vârf a Germaniei, a afirmat

#oras,

#agentie,

#spalare de bani,

#Uniunea Europeana,

#Germania

, #Germania

08 Martie 2024 - Statele Unite avertizează dur o țară din Europa: Tăiați legăturile cu Putin sau vă blocăm

După începerea invaziei declanșată de Putin în Ucraina, statele occidentale au impus mai multe pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, pentru a-i diminua capacitatea de război. Acum Statele

#Austria,

#banca Rusia,

20 Februarie 2024 - Obţine un certificat constatator online fără a sta la cozi

Într-o eră digitală în continuă expansiune, accesul rapid și eficient la serviciile administrative devine o necesitate pentru orice afacere. Platforma Certificat-Constatator-Instant.ro se

#certificcat online,

#certificat constatator

, #stiri sociale

Emoții pentru Elena Udrea la Înalta Curte: Ori scapă prin prescripție de Dosarul Hidroelectrica, ori ajunge la rejudecare la fel ca Doru Boștină

04 Martie 2024 - Emoții pentru Elena Udrea la Înalta Curte: Ori scapă prin prescripție de Dosarul Hidroelectrica, ori ajunge la rejudecare la fel ca Doru Boștină

Elena Udrea află luni, 4 martie, hotărârea definitivă din Dosarul Hidroelectrica, în care este acuzată că a comis un trafic de influență de 3,4 milioane de euro în favoarea afaceristului

#Elena Udrea Hidroelectrica,

#pronuntare,

#trafic de influenta,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#prescriptie,

#CJUE

, #justitie

18 Ianuarie 2024 - Decizie la nivelul UE: interzicerea plăţilor cash de peste 10 mii de euro. Pe cine vizează hotărârea

Parlamentul European şi statele membre ale Uniunii Europene au ajuns joi, 18 ianuarie, la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE.

#plati numerar,

#plati cash,

#Uniunea Europeana

, #stiri Europa

08 Februarie 2024 - Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir a fost ridicat de poliţiştii din Bucureşti joi, 8 februarie, pentru a fi încarcerat.

#Calin Tatomir,

#fost director,

#Microsoft Romania,

#condamnare inchisoare,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani

, #coruptie

Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

09 Ianuarie 2024 - Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Peste 70 de români din mai multe orașe din țară s-au trezit peste noapte câștigători ai unor sume semnificative de bani, de ordinul sutelor de mii de lei și chiar un milion de lei în cazul

19 Ianuarie 2024 - Turcia urmează exemplul Chinei într-o mișcare care ar putea să-l înfurie pe Putin

Băncile turcești au început să refuze să lucreze cu băncile rusești, potrivit presei ruse. Decizia urmează unei măsuri similare luate de instituțiile din China pentru a evita sancțiunile

#razboi,

#Ucraina,

#Rusia,

#invazie,

#Turcia,

#banci,

#China,

#SUA,

#sanctiuni

, #Razboi Ucraina

19 Ianuarie 2024 - O țară prietenă cu Putin îi dă o grea lovitură: Blochează Rusia, cu o mutare fără precedent

După începerea invaziei declanșată de Vladimir Putin în Ucraina din februarie 2022, Occidentul a impus numeroase sancțiuni împotriva Moscovei pentru a-i micșora capacitatea de război. Acum,

#schimburi comerciale Rusia Turcia,

#Rusia Turcia,

#sanctiuni Rusia,

#SUA sanctiuni Rusia

, #Rusia

12 Ianuarie 2024 - Maia Sandu, făcută praf în România! "Karatistul ratat al magistraturii românești a ajuns un soi de Maradona, corcit cu Mourinho "

Ultimele decizii luate la nivel de conducere a Republicii Moldova au generat discuții acide în mediul online din România.

#maia sandu,

#Moldova,

#decizie,

#Cristi Danilet,

#Victor Ciutacu

, #stiri media

28 Decembrie 2023 - Amplă anchetă pentru spălare de bani, în Franța. Vizată este o firmă din Cipru suspectată de legături cu Prigojin

Procurorii francezi au deschis o anchetă privind presupusa ”spălare de bani agravată” legată de transferurile efectuate de o firmă de brokeraj cipriotă, cu posibile legături cu mercenarul

#Franta,

#ancheta,

#spalare de bani,

#wagner

, #Franta

După Curtea Europeană, și Înalta Curte s-a săturat de „marea prescripție”: Hotărârile CJUE sunt obligatorii și privesc inclusiv dosarele de corupție EXCLUSIV

31 Ianuarie 2024 - După Curtea Europeană, și Înalta Curte s-a săturat de „marea prescripție”: Hotărârile CJUE sunt obligatorii și privesc inclusiv dosarele de corupție EXCLUSIV

Înalta Curte a confirmat Hotărârea CJUE care în vara anului trecut punea punct marii prescripții în România, pe care instanțele naționale o tot ignoră de 6 luni, consecința fiind

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#CJUE,

#prescriptie,

#motivare instanta,

#DNA,

#coruptie Romania,

#fraude fonduri europene

, #justitie

Dosarul lui Marian Vanghelie, pe masa unor judecătoare intransigente. Cum încearcă avocații să tragă de timp până la prescripție printr-o metodă deja „brevetată”

30 Ianuarie 2024 - Dosarul lui Marian Vanghelie, pe masa unor judecătoare intransigente. Cum încearcă avocații să tragă de timp până la prescripție printr-o metodă deja „brevetată”

Dosarul privind șpăgile de 30 de milioane de euro primite de Marian Vanghelie pe vremea când era primar a ajuns pe masa unui complet intransigent, format din judecătoarele Maria Virginia

#Marian Vanghelie DNA,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#condamnare inchisoare,

#expertiza contabil judiciara,

#curtea de apel bucuresti,

#tergiversare

, #justitie

14 Decembrie 2023 - Fostul primar din Slatina, condamnat la închisoare în dosarul lui Darius Vâlcov, a fost adus în țară

Fostul primar din Slatina Minel Prina, urmărit internaţional întrucât a fost condamnat la patru ani şi jumătate de închisoare pentru trafic de influenţă şi complicitate la spălare de bani,

#Slatina,

#primar,

#condamnare,

#adus in tara

, #justitie

Condamnare cu executare pentru „vioara doi” din STS din ultimul mandat al lui Ion Iliescu. Generalul Florin Mihalache, cu un picior în pușcărie - DECIZIA

21 Decembrie 2023 - Condamnare cu executare pentru „vioara doi” din STS din ultimul mandat al lui Ion Iliescu. Generalul Florin Mihalache, cu un picior în pușcărie - DECIZIA

Generalul (r.) Florin Mihalache, director adjunct al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în ultimul mandat al președintelui Ion Iliescu, a fost condamnat joi, 21 decembrie, la o

#general STS,

#condamnare inchisoare,

#trafic de influenta,

#spalare de bani,

#fals,

#Marian Vanghelie,

#DNA,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

13 Decembrie 2023 - O țară neutră ce ascunde banii rușilor și-a pierdut secretul: 33.000 de entități fantomă au ieșit la iveală

O țară neutră din Europa a dezvăluit în 2022 că în băncile sale rușii aveau dosiți până la 213 miliarde de dolari, dar secretul s-a pierdut. Acum reformatorii vizează un alt sector

#Elvetia secret bancar,

#companii fantoma,

#secret bancar Elvetia,

#offshore bani negri,

#offshore paradis fiscal,

#Elvetia paradis fiscal,

#Elvetia Rusia

, #stiri externe

28 Decembrie 2023 - Victor Ponta și Dan Șova, achitați definitiv în dosarul „Rovinari - Turceni”. Ce acuzații le erau aduse

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus definitiv joi, 28 decembrie, achitarea fostului premier Victor Ponta şi a fostului senator Dan Şova în

#Victor Ponta,

#achitare definitiva,

#dosarul rovinari

, #premier

13 Ianuarie 2024 - Cheltuiești prea mult în vacanță? Iată ce să faci când te întorci

Vacanțele oferă o pauză mult necesară de la rutina muncii și a vieții de zi cu zi. Toate lucrurile bune vin însă cu un preț, iar uneori acesta poate fi mult mai mare decât ne-am așteptat.

#cheltuieli mari,

#vacanta,

#solutii,

#economisire,

#plata,

#datorii,

#card de credit

, #stiri sociale

Daniel Tudorache nu scapă de controlul judiciar în ”Dosarul diamantelor”. Ce pedeapsă a primit intermediarul mitei pentru fostul primar

13 Noiembrie 2023 - Daniel Tudorache nu scapă de controlul judiciar în ”Dosarul diamantelor”. Ce pedeapsă a primit intermediarul mitei pentru fostul primar

Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a decis luni, 13 noiembrie, ca fostul primar al Sectorului 1 al Capitalei Daniel Tudorache să rămână sub control judiciar pe cauţiune,

#daniel tudorache,

#fost primar sector 1,

#dosarul diamantelor,

#control judiciar,

#intermediar mita

, #stiri juridice

24 Noiembrie 2023 - Grupare criminală anihilată de DIICOT: 43 de persoane arestate, confiscări de arme, mașini de lux și droguri

Grupare criminală destructurată, joi, de DIICOT și Poliția Română în urma mai multor percheziții în toată țara. Au fost găsite droguri, diferite arme albe, pistoale, dispozitive de bruiaj

#DIICOT,

#grupare criminala,

#dosare penale,

#droguri,

#arme albe,

#masini de lux

, #DIICOT

13 Noiembrie 2023 - Patronii unei școli de șoferi, acuzați de evaziune fiscală. Au prejudiciat statul cu aproape un milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea

#scoala soferi,

#taxe,

#evaziune fiscala,

#perchezitii

, #perchezitii

Cum cad secerați congresmanii din SUA sub minciunile grosolane lucrate de Kremlin. Falsul halucinant cu "iahturile lui Zelenski"

24 Decembrie 2023 - Cum cad secerați congresmanii din SUA sub minciunile grosolane lucrate de Kremlin. Falsul halucinant cu "iahturile lui Zelenski"

Un site web fondat de un fost pușcaș marin american care trăiește acum în Rusia a alimentat un zvon conform căruia Volodimir Zelenski ar fi cumpărat două iahturi de lux cu bani din ajutorul

#razboi Ucraina,

#razboi,

#Rusia,

#invazie,

#intoxicatie,

14 Noiembrie 2023 - Poliția a pus ochii pe evazioniști. Două zile de percheziții în toată țara la afaceriștii care au dat tunuri de milioane de lei VIDEO

De două zile Poliția Română a face percheziții în întreaga țară, vizați fiind oameni de afaceri care au dat tunuri de milioane de lei, prin neplata taxelor și impozitelor și spălarea

#perchezitii,

09 Decembrie 2023 - Frica clasei mijlocii de politicile ecologice alimentează ascensiunea extremei drepte, avertizează președintele Columbiei

Temerile clasei de mijloc de a pierde un nivel de trai ridicat din cauza politicilor ecologice conduc la ascensiunea extremei drepte în întreaga lume, a avertizat președintele Columbiei.

#schimbari climatice,

#presedinte,

#Gustavo Petro,

#summit climatic,

#combustibili fosili,

#protectie,

#jungla amazon,

#columbia

, #stiri mediu

Elena Udrea a dat „cărțile pe față” la finalul Dosarului Hidroelectrica: „Nu am luat eu banii, au fost folosiți de partid. De ce sunt eu obligată să plătesc?!”

18 Decembrie 2023 - Elena Udrea a dat „cărțile pe față” la finalul Dosarului Hidroelectrica: „Nu am luat eu banii, au fost folosiți de partid. De ce sunt eu obligată să plătesc?!”

Elena Udrea află pe 31 ianuarie 2024 decizia definitivă a Înaltei Curți în Dosarul Hidroelectrica, ultimul din cele trei pe care aceasta le-a avut pe rolul instanțelor de judecată. Fosta

#Elena Udrea,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#dosar Hidroelectrica,

#Bogdan Buzaianu,

#trafic de influenta

, #justitie

Femeia din Rusia care spăla zeci de milioane de dolari pentru oligarhi și elitele de la Kremlin. Cum a reușit să evite sancțiunile SUA

03 Noiembrie 2023 - Femeia din Rusia care spăla zeci de milioane de dolari pentru oligarhi și elitele de la Kremlin. Cum a reușit să evite sancțiunile SUA

Biroul de control al activelor străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva Ekaterinei Zhdanova, cetățean rus, pentru rolul său în sprijinirea

#Ekaterina Zhdanova,

#Rusia,

#spalare bani,

#sanctiuni SUA Rusia

, #Rusia

Articole despre "spalarea banilor"

Urmărește-ne pe: