Articole despre "spalat bani"
Rezultatele 1 - 15 din 158 (0.156 secunde)
Doi greci au "spalat" la Constanta un milion de euro
Doi cetateni greci sunt cercetati de procurorii DNA Constanta pentru un prejudiciu de peste un milion de euro, ei fiind fiind suspectati de spalare de bani.
Pe langa cei doi greci, sunt anchetati si romanii Claudiu Dragomir, de 25 de ani, din Constanta, si Iulian Nachiu, de 34 de ani, din Medgidia, arata Ziua de Constanta.
Unul dintre cei doi reci este asociat si administrator la doua societati comerciale din Crucea si Lumina, iar cel de-al doilea asociat si administrator la doua societati din Cumpana.
Potrivit anchetatorilor, in 2005, cei doi, alaturi de Dragomir si Nachiu, s-au folosit de documente notariale contrafacute pentru a infiinta firmele respective si, ulterior, in numele acestora, "au tranzactionat cantitati de cereale, fara a evidentia veniturile realizate, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale fata de bugetul statului".
Alte articole despre: greci DNA Constanta, spalat bani, prejudiciu evaziune fiscala
Amenzi mari pentru bancile care nu-si verifica "la sange" clientela
Bancile si IFN-urile care nu respecta masurile impuse prin lege pentru cunoasterea clientelei, in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, risca amenzi intre 10.000 si 50.000 de lei, arata un nou proiect de regulament elaborat de Banca Nationala a Romaniei.
Pe langa aceasta sanctiune, institutiilor financiare li se pot aplica pedepse complementare, precum confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie, suspendarea autorizatiei de exercitare a unei activitati sau inchiderea unitatii, anunta NewsIn.
Proiectul BNR urmeaza initiativei similare a arbitrului pietei de capital. Pe 5 iunie, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a propus un regulament in care sunt introduse masuri care impun cunoasterea mai buna a clientilor de catre intermediari.
Potrivit proiectului de regulament al BNR, institutiile vor stabili categoria clientilor ce prezinta un grad de risc potential mai ridicat, pe baza unor indicatori de risc care pot avea in vedere volumul activelor sau veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activitatii desfasurate de client, circumstantele economice, reputatia tarii de origine si plauzibilitatea explicatiilor oferite de client.
Institutiile de credit care ofera servicii bancare complexe, denumite in practica internationala private banking, trebuie sa manifeste o vigilenta sporita fata de categoria de clientela careia ii sunt oferite astfel de servicii.
Bancile sau institutiile financiare ...
Alte articole despre: banci, amenda, clienti, IFN, spalat bani, verificare
Comerciantii se reprofilieaza de la sisteme antifurt la spalat masina
In lipsa unor masuri anticriza viabile, comerciantii care au reusit pana nu demult sa se descurce din profitul de pe urma unui singur serviciu, au aflat pe propria piele ca daca vor sa reziste pe piata trebuie sa ofere o gama mai larga de servicii prin care sa-i agate cumva pe clienti.
Un exemplu sunt firmele care vand sisteme antifurt. Cu toate ca numarul spargerilor auto din Romania a crescut semnificativ in ultimaperioada, romanii nu se inghesuie si nici nu stau la coada sa-si cumpere alarme, informeaza Evenimentul Zilei.
Patronii firmelor au ajuns rapid la concluzia ca afacerea cu acest tip de sisteme antifurt nu poate supravietui independent. Ca sa supravietuiasca, au adaugat pe lista serviciilor si spalarea masinii sau vanzarea de sisteme antifurt audio.
"La noi, hotii dispar cu masinile peste granita in doua ore. Ei pot schimba actele masinii sau chiar motorul, caci oricum nu sta nimeni cu nasul sub capota sa verifice serii de identificare. Clientul poate descoperi inselaciunea de abia cand duce masina in service sau la RAR, cand e prea tarziu si ramane cu banii dati. In schimb, marcajul permite si politistilor si potentialilor clienti sa verifice daca masina este sau nu furata", explica directorul de vanzari al unei firme din Iasi care comercializeaza astfel de sisteme, Silviu Anton.
Oglinzile au fost intr-o vreme favoritele hotilor, care le vindeau apoi in bazare. Fiind marcate, hotii nu au mai avut ce vinde, astfel ca au avut de castigat si proprietarii ...
Alte articole despre: sistem antifurt spalat masina comercianti, masuri anticriza firme Romania
Presa de azi: Elena Udrea piloteaza bani pentru partid
Udrea si Formula Renault, pe filiera PD-L Brasov, titreaza Romania libera in editia de joi. Ministerul condus de Elena Udrea a incheiat un contract de promovare a brandului de tara "Romania - Land of Choice", in valoare de 50.000 euro, cu firma care il sustine pe pilotul Mihai Marinescu in campionatul mondial de Formula Renault.
District SRL este o importanta firma de transport din Brasov, detinuta de Bogdan Marinescu, tatal pilotului, care si-a sustinut financiar fiul in mai multe campionate automobilistice din lume. Ca in multe alte cazuri insa, o suma de bani publici nu pica niciodata din pura intamplare.
Marinescu senior este sau a fost partener intr-o multime de afaceri cu politicieni locali ai PD-L si cu alti oameni de
afaceri. Toti impreuna sau in grupuri mai mici, ei controleaza afaceri in mass-media brasoveana, in turismul local, in industria metalurgica, hoteliera sau in tranzactiile bursiere.
Contractul de promovare oferit de Ministerul Turismului pare sa mizeze tocmai pe succesele lui Marinescu si pe acoperirea televizata pe care acesta o va primi. Masina si echipamentul sau vor avea inscriptionat, alaturi de alti sponsori, brandul turistic al Elenei Udrea: "Romania - Land of Choice".
Jurnalul National noteaza ca Elena Udrea piloteaza bani pentru partid. Una dintre atribuirile facute de Ministerul Turismului si scoasa la lumina de scandalul risipirii banilor de catre Elena Udrea este aceea a unei sponsorizari facuta de institutie pentru pilotul de ...
Alte articole despre: Elena Udrea comisie ancheta, Udrea bani ancheta, Udrea pilotat bani
Spalatori de parbrize romani, condamnati in Franta pentru agresiuni
Trei romani care spalau parbrizele in regiunea Gironde din Franta au fost condamnati luni de un tribunal din Bordeaux, pentru agresiune, dupa ce i-au obligat pe cei carora le spalau parbrizele sa le dea bani.
Florin, Leonard si Stan, neaga acuzatiile si spun ca nu au obligat pe nimeni sa-i plateasca. "Desenam o inima pe parbriz si daca soferul imi zambea, doar atunci spalam parbrizul", a declarat Florin, prin intermediul traducatorului, ziarului Sud Ouest.
Victimele spun insa ca au fost injurate, batute si stropite in ochi cu sapun lichid pentru ca refuzau sa ii lase pe cei trei sa le spele parbrizele. Leonard a primit sase luni de inchisoare, Florin trei luni, iar Stan doua luni. (L.S.)
Alte articole despre: spala parbrize Franta, condamnati inchisoare, obliga sfoerii bani
Lobbyist austriac, arestat pentru spalare de bani intr-o afacere Cehia - BAE
Lobbyistul austriac Alfons Mensdorff-Pouilly a fost plasat duminica in arest preventiv, fiind suspectat ca a spalat fonduri de 13 milioane de euro pentru constructorul aeronautic britanic BAE, in cadrul unui contract cu Cehia.
Justitia austriaca il suspecteaza ca a repartizat banii British Aero System, care detine o participatie in constructorul suedez Saab, mai multor intermediari, in cadrul contractului de inchiriere-vanzare, relateaza AFP, citata de NewsIn.
Autoritatile britanice, suedeze si cehe ancheteaza un contract din 2001, anulat intre timp, semnat de BAE si Saab pentru furnizarea a 24 de avioane Gripen armatei cehe, in valoare de 2,34 de miliarde de euro.
Anchetatorii sunt de parere ca documentele de justificare a platilor BAE, pentru care Mensdorff-Pouilly este consultant de peste 16 ani, erau falsificate.
Provenit din nobilimea austriaca si casatorit cu fostul ministru conservator al sanatatii Maria Rauch-Kallat, Mensdorff-Pouilly fusese arestat la castelul sau din Burgenland (sud-est) vineri.
Avocatul sau, Harald Schuster, a respins acuzatiile de spalare de bani si coruptie.
Pouilly-Mensdorff a fost audiat si de autoritatile britanice la sfarsitul anului 2008, in cadrul unei anchete privind vanzarea de avioane Eurofighter catre Austria, tranzactie in care a fost implicata si BAE.
O comisie de ancheta a Parlamentului austriac evidentiase platile de comisioane ilegale in cadrul acestei tranzactii.
Alte articole despre: lobbyst arestat BAE, spalare bani Cehia, contract Cehia BAE
Categorie: International 309 vizite [ Ziare.com ]
Cum sa-ti mentii sanatatea cu bani putini
Daca vrei sa iti mentii sanatatea cu un buget limitat trebuie sa tii cont de conditii simple, dar importante, precum spalatul pe dinti regulat si mesele la timp.
De asemenea, consumanad zilnic fructe si legume poti preveni multe afectiuni. Trebuie evitatea mancarurile cu multi carbohidrati. Mancarea preparata "la abur" este cea mai recomandata.
Dupa fiecare masa, dintii trebuie spalati, iar daca nu exista aceasta posibilitate se poate folosi o guma de mestecat fara zahar.
Somnul linistit, de sapte-opt ore pe noapte este esential. PEntru a fi sigur de odihna, trebuie evitat inainte de culcare consumul bauturilor excitante precum cafeaua, ceaiul sau alcoolul.
Miscarea sau plimbarile in aer liber inainte de somn sunt mult mai eficiente decat petrecerea aceluiasi timp in fata televizorului.
Fumatorii sunt expusi la cele mai multe afectiuni. Mai mult, banii care se cheltuie pe tigari in fiecare zi pot fi folositi pentru a avea grija de sanatate.
Alte articole despre: sanatate, bani, somn, legume, fructe
Cum sa-ti aperi banii pe timp de criza
Criza a lovit fara mila in cele mai puternice economii ale lumii, mii de oameni fiind lasati fara economiile de o viata. Insa nu este neaparat nevoie sa fii si tu unul dintre acei nefericiti.
Cu doua trei calcule si putin ajutor, poti trece de criza economica fara sa fii afectat catusi de putin. Iata zece lucruri pe care Time te sfatuiese sa le faci cu banii tai ca sa nu fi afectat de criza.
Cu cat mai mult cash, cu atat mai sigur
Ca intotdeauna cand lucrurile o iau razna pe pietele financiare, banul lichid este rege. Banii lichizi va pot proteja, in caz de nevoie, de o eventuala vanzare a bunurilor pe care le detineti la preturi de dumping.
De asemenea, banii lichizi va pot permite sa investiti in momentul in care se intrevede iesirea din criza.
"Stiu ca nu pare o idee prea buna, dar acesta este momentul sa cumperi lucruri care sunt de vanzare", spune Mark Henn, de la Harvest Advisors din Cincinnati.
Taiati din cheltuieli
Eliminarea cheltuielilor reprezinta cea mai buna cale pentru acumularea de cat mai multi bani lichizi, si sunt foarte multe cheltuieli care pot fi reduse: notele de plata de la spalatorii, cinele in oras, menajere...
De asemenea, criza este cel mai bun moment in care va puteti lasa de fumat. Gaditi-va cati bani ati economisi astfel.
Incercati sa va platiti datoriile
Desi aceasta perioada este caracterizata de acumularea datoriilor, incercati sa vi le platiti pe cele din urma, oricat de imposibil ar parea.
Incepeti prin a ...
Alte articole despre: bani, criza, investitii, sfaturi
Guvernul mareste pensiile cu banii UE
Avem una tare, peste care daca intra Uniunea Europeana, face praf Guvernul Romaniei. Stiti dumneavoastra banii aia, multi, pe care trebuie sa-i absorbim ca sa ne consideram spalati pe picioare si demni sa stam la masa unde mecanismele functioneaza, si totul se invarte in jurul competitiei?
Bun! Parte dintre ei sunt acesibili de cateva luni, si ne referim la instrumentul principal prin care Uniunea finanteaza obiectivele strategice ale politicilor de ocupare, adica Fondul Social European.
Pentru acesti bani, o gramada de firme au depus proiecte, le-au si castigat, au depus si cofinantarea, dar nu au vazut nici un chior.
Interesandu-se cateva firme, au ajuns la concluzia ca banii sunt la Ministerul Muncii, care trebuie sa le acorde asistenta. Dar cum sa acorzi asistenta daca trebuie sa tii banii in cont ca sa produca dobanzi, cand tu ai de finantat majorarea pensiilor?
Despre cati bani este vorba? Iaca declaratia lui Paul Pacuraru din 14 iulie: "Avem in fata noastra o oportunitate imensa: peste 4 miliarde de euro in sapte ani pentru imbunatatirea competentei romanilor si a capacitatii acestora de a se raporta la o piata a muncii in continua schimbare".
Alte articole despre: bani, Uniunea Europeana, pensii
Categorie: Barfa Politica 2770 vizite [ Ziare.com ]
Cum sa faci bani din coafatul cainilor
"Patru din cinci caini in varsta de peste trei ani sufera de afectiuni cauzate de tartru. E timpul sa actionezi!"
Asa suna una dintre reclamele ce impanzesc site-urile dedicate stapanilor de animale de companie, fie ele din neamul cainesc, pisicesc, pasaret sau reptile.
In ultimii ani afacerile cu astfel de magazine si saloane de frumusete pentru "pet"-uri au luat un avant serios. Statisticile neoficiale indica faptul ca, fata de acum cinci ani, numarul cainilor dusi de iubitorii lor stapani la frezat sau coafat s-a triplat.
De altfel, specialistii veterinari ii indeamna pe posesorii de necuvantatoare sa le duca la salon de cel putin cinci ori pe an. Insa tarifele pentru o astfel de operatiune nu sunt chiar la indemana oricui.
In general, pentru un caine, preturile pentru servicii de frizerie si cosmetica variaza intre 100 si 300 de lei, in functie de rasa.
Acestea includ un descalcit sau un tuns, dupa preferinte, urmat de periat, spalat, samponat, dat cu balsam specific fiecarei rase, iar la final eventual tapat, dar neaparat parfumat. Astfel ca la patrupedele canine de rasa mare intreaga operatiune poate dura cateva ore.
In general, companiile de profil pun la dispozitia clientilor o varietate de servicii, precum tratamente, consultatii veterinare, interventii chirurgicale, cosmetica veterinara, vaccinuri, deparazitari, toaletari. Altele ofera si "medalioane pet tag din aluminiu special concepute pentru animale si medalioane militare SUA ...
Alte articole despre: caini, pisici, coafat, bani, cipuri, animale
Lamborghini spalat cu galeata in centrul Capitalei (VIDEO)
Dupa ce si-a cumparat un Lamborghini Gallardo de 150.000 de euro, un bucurestean s-a gandit ca ar fi cazul sa economiseasca niste bani.
Astfel, decat sa mearga la o spalatorie auto, tanarul a decis sa isi spele singur masina, potrivit presei centrale.
Tanarul s-a inarmat cu o galeata si nu s-a sfiit sa isi spele masina cu apa din fantana arteziana aflata pe bulevardul din fata Palatului Parlamentului.
play_90602(450,390);
Alte articole despre: lamborghini, masina, spalata, galeata, fantana, arteziana
Peste 200 de milioane de euro, bani spalati in Romania, anul trecut
Peste 200 de milioane de euro. Aceasta suma fabuloasa reprezinta banii spalati in 2007 in Romania si constituie probabil doar o mica parte, pentru ca, in cele mai multe cazuri, infractiunile de acest tip nici macar nu sunt depistate.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a anuntat ca s-au gasit indicii de spalare de bani pentru o suma totala de peste 200 de milioane de euro.
"In mare, lucrarile care au la baza indicii de spalare de bani si in cazul carora am facut demersuri in 2007 se ridica la peste 200 milioane euro", a declarat presedintele ONPCSB, Adriana Luminita Popa, citata de NewsIn.
In aceste conditii, presedintele Traian Basescu a reiterat ideea de a se reveni la legislatia anterioara, care prevedea raportarea in 24 de ore a oricarei tranzactii bancare cu sume mai mari de 15.000 de euro.
Domeniul imobiliar, tinta spalarii de bani
Autoritatile vor sa previna spalarea de bani si in domeniul imobiliar - unul dintre cele mai vizate de acest fenoment -, prin reglementari specifice.
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va transpune in legislatia secundara reglementarile pentru domenii specifice de activitate precum cel imobiliar.
Alte articole despre: spalare, bani, imobiliar, fraude
Programul Rabla pentru frigidere si masini de spalat
Nu doar autoturismul vechi iti poate salva niste bani in buzunar, ci si frigiderul sau masina de spalat. Producatorii de electrocasnice ofera reduceri pentru cei care isi dau aparatura veche la casat.
In perioada 9 iunie - 9 iulie, puteti sa va duceti electricele si electrocasnice vechi la un centru de reciclare si puteti beneficia de o reducere de pana la 15% la achizitionarea unui produs nou.
Oferta este valabila pentru frigiderele si masinile de spalat rufe din gama Electrolux, Zanussi si AEG, relateaza "Cotidianul".
Vechiturile trebuie duse la unul dintre cele cinci puncte de colectare care se afla in sectorul 3 al Capitalei (str.Udricani Clucerul nr. 18, Sos Mihai Bravu nr. 319, Str. Codrii Neamtului nr. 12), in Ilfov pe Prel. Sos. Giurgiului nr. 33 A, Jilava, Platforma Arteca, Poarta 3, precum si in Pantelimon pe Bdul Biruintei nr. 98.
De acolo li se va da un voucher cu care isi pot cumpara din magazinele Altex si Media Galaxy noile electrocasnice.
Aparatul vechi poate fi luat si direct de acasa, insa in acest caz reducerea la achizitionarea noului produs scade la 10%.
Solicitarea preluarii se poate face telefonic la 021.232.71.84 sau pe e-mail la scapadevechituri@rorec.ro.
Alte articole despre: rabla, frigider, vechi, reducere, cumaprare, masina spalat
200 de milioane de euro, "spalati" in Romania intr-un singur an
Peste 200 de milioane de euro "ar fi putut fi spalati in 2007, in Romania", a declarat presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), Adriana Luminita Popa, citata de Gandul online. In 60% din cazuri este vorba de evaziune fiscala, insa bani se mai spala in Romania si prin inselaciune, prostitutie, comert pe internet.
"Nu pot sa va spun in mod concret cati bani s-au spalat, dar pot sa va spun cate indicii au existat. Valoric, peste 200 de milioane de euro in 2007. Dar asta nu inseamna ca s-au spalat 200 de milioane de euro, sunt niste indicii care se materializeaza sau nu la Parchet. Sesizarea noastra nu este mijloc de proba, dar, pe baza sesizarii noastre, conform prevederilor legale, Parchetul isi constituie probele", a precizat Adriana Luminita Popa, la Conferinta Nationala pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
Totodata, presedintele ONPCSB a mai spus ca, in 2007, institutia pe care o conduce a facut 616 sesizari, numar dublu fata de anul precedent.
Alte articole despre: bani, milioane, euro, spalati, Romania, 2007
Tu cat poti sa economisesti intr-o luna?
Criza financiara sau doar propria constiinta ne fac sa punem bani deoparte. Dar cum putem sa facem economii fara sa ne sacrificam foarte mult? Afla din materialul urmator.
Cand auzi de economii te gandesti automat la taierea de pe lista a iesirilor in oras, a hainelor scumpe, a vacantelor si a altor lucruri care iti fac placere. Este adevarat ca uneori este nevoie si de acestea, insa atunci cand esti pus pe economii o poti face si fara a renunta la lucrurile placute din viata.
Life 123 iti ofera cateva idei interesante, astfel incat intr-o luna sa faci economii fara un efort prea mare.
Nu trebuie sa faci toate lucrurile intr-o singura zi! Poti, in schimb, ca in fiecare zi sa faci cate o mica economie, dupa modelul de mai jos.
Inainte sa pleci la cumparaturi fa o tura prin casa si scrie pe o lista exact ce ai nevoie. Astfel, atunci cand ajungi in supermarket nu va trebui sa te plimbi prin toate raioanele pentru a gasi ceea ce iti trebuie.
Daca vei respecta lista cu strictete, nu o sa cumperi alte produse de care nu ai neaparat nevoie. In acest fel vei economisi cativa banuti, pe care ii poti pune de-o parte.
Daca copilul tau trebuie sa faca un proiect pentru ora de arta, in loc sa mergi la un magazin de specialitate sa cumperi ce ai nevoie, incearca sa il inveti pe cel mic sa foloseasca lucruri pe care le ai deja in casa.
Uneori creativitatea poate fi mai bine rasplatita decat produsele scumpe din magazinele de specialitate.
Obisnuiesti sa cumperi de ..
Alte articole despre: cum sa faci economii, sfaturi utile economie bani, sfaturi utile economii
Categorie: Investitii personale 1766 vizite [ Ziare.com ]
- Nu-l pupa pe Mos Craciun, ar putea avea gripa porcina!
- Twitter, echivalentul cocainei pentru internauti
- Orice pentru a vinde (Galerie Foto)
- Torturi de divort (Galerie Foto)
- Un pilot care a aterizat de urgenta a salvat toti pasagerii
- Asigurarea de viata nu acopera accidentele de masturbare
- Timisoara intra in Cartea Recordurilor cu cea mai mare lampa din lume
- O forma misterioasa de diabet o condamna la o viata in spital
- Chipul lui Michael Jackson, in ecografia unei gravide
- Mos Craciun vrea prioritate la vaccinul pentru gripa porcina
Copyright © 2009 Ziare.com
Informatiile si imaginile stirilor sunt ©Copyright-ul ziarelor din care au fost extrase articolele.
Ziare.com nu este raspunzator pentru continutul lor.