Ziare.com

Tel drum cercetata

Sectia de investigare a magistratilor a incercat de trei ori sa preia ancheta Tel Drum-Liviu Dragnea de la DNA

Sectia de investigare a magistratilor a incercat de trei ori sa preia ancheta Tel Drum-Liviu Dragnea de la DNA

La datele de 21 decembrie 2018, 17 ianuarie si 31 ianuarie 2019, Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie a formulat, consecutiv, trei cereri catre procurorii DNA prin care solicita transmiterea dosarului Tel Drum, in care este cercetat liderul PSD, Liviu Dragnea. Toate au fost respinse de procurorii DNA. Detaliile apar intr-un raspuns transmis de DNA la solicitarea Ziare.com. In dosarul Tel Drum, Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte...

19 Februarie 201913 comentarii
    Ancheta de frauda cu fonduri UE la "Tel Drum de Neamt", o firma controlata de apropiati ai lui Dragnea

    Ancheta de frauda cu fonduri UE la "Tel Drum de Neamt", o firma controlata de apropiati ai lui Dragnea

    Afacerile firmei 3T Construct din Piatra-Neamt, denumita "Tel Drum de Neamt", in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea, sunt cercetate de procurorii de la DNA Oradea, potrivit unor surse din cadrul organismelor de control al fondurilor europene. Numele firmei apare intr-una din notele SRI care-l vizau pe Liviu Dragnea si firma Tel Drum si care au fost fotografiate de un politist din DNA. "Este vorba de falsuri care ar fi fost facute in cazul accesarii unor fonduri europene. Prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de euro. Urmarirea penala este inceputa in rem pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si vizeaza contracte incheiete cu compania Apaserv din Satu Mare. Pe firul anchetei au intrat OLAF, DLAF si DNA Oradea", explica sursele citate...

    10 Ianuarie 20198 comentarii
      Judecatorii cer DNA sa comunice daca ofiterii SRI au strans probe in dosarele Tel Drum-Dragnea si Belina-Shhaideh

      Judecatorii cer DNA sa comunice daca ofiterii SRI au strans probe in dosarele Tel Drum-Dragnea si Belina-Shhaideh

      Procurorii DNA trebuie sa transmita Tribunalului Bucuresti daca probele din dosarul Sevil Shhaideh-Belina au fost obtinute prin procedee sau mijloace probatorii la care au participat si lucratori ai Serviciului Roman de Informatii (SRI). Judecatorii vor sa stie daca ofiterii SRI au participat al strangerea de probe in alte doua anchete, una dintre acestea este cea privind cazul Liviu Dragnea - Tel Drum. Politicianul este acuzat ca s-ar afla in spatele societatii Tel Drum. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat...

      27 Noiembrie 201815 comentarii
        In ce dosare de la DNA apare numele contabilei sexy de la Tel Drum

        In ce dosare de la DNA apare numele contabilei sexy de la Tel Drum

        Numele Nicoletei Pene, mana dreapta a lui Petre Pitis, directorul general al firmei Tel Drum, protagonista principala a dezvaluirilor facute de Rise Project, in cazul valizei pierdute, apare si in anchetele procurorilor de la DNA. Este vorba de cazul Belina si cele doua dosare Tel Drum. Jurnalistii de la Rise Project povestesc despre ascensiunea Nicoletei Pene in ierarhia teleormaneana. "Cand a ajuns prima oara in Tel Drum, intai sefa la departamentul de Control Financiar Preventiv, colegii se intrebau cine e, de unde vine si de ce. Intr-un judet cu putini manageri pe cap de locuitor si cea mai ridicata rata a somajului din tara, Nicoleta reusise. Nu toti o inghiteau."...

        06 Noiembrie 20186 comentarii
          Tel Drum deconta vacante si haine de vanatoare captusite cu blana de hamster, dar si-a cerut insolventa

          Tel Drum deconta vacante si haine de vanatoare captusite cu blana de hamster, dar si-a cerut insolventa

          Documentele consultate de jurnalistii Rise Project din valiza ce le-a fost trimisa de un localnic din Teleorman dezvaluie o imagine a Tel Drum complet diferita de cea a unei firme care anul acesta si-a cerut falimentul. In valiza au fost gasite imagini si documente legate de vacantele exotice a mai-marilor Tel Drum, precum si a multor apropiati ai lui Liviu Dragnea. Chiar si seful PSD apare in fotografii intr-una dintre vacantele din Brazilia. "De rezervari, facturi sau bilete avea grija, in general, directoarea comerciala a Tel Drum, Nicoleta Pene. De aceea, printre documentele inghesuite grabit in valiza, am gasit tot felul de hartii din excursiile sefilor", scriu cei de la Rise Project...

          05 Noiembrie 20186 comentarii
            Inalta Curte a exclus interceptarile facute de SRI intr-un dosar in care sunt judecati apropiatii lui Dragnea, printre care si primul patron Tel Drum

            Inalta Curte a exclus interceptarile facute de SRI intr-un dosar in care sunt judecati apropiatii lui Dragnea, printre care si primul patron Tel Drum

            Inalta Curte a decis excluderea a zeci de interceptari si filaje din dosarul in care sunt implicati primul patron al firmei Tel Drum, Marian Fiscuci, si cumnatul acestuia, fostul deputat PSD Adrian Simionescu, judecati pentru evaziune fiscala. Decizia magistratilor este definitiva. Sentinta prin care s-au exclus interceptarile a fost luata in faza de Camera Preliminara, pe 27 septembrie, inaintea inceperii procesului. Exceptia a fost ridicata de avocatul lui Adrian Simionescu. Decizia a fost data de un complet format din judecatorii Lucia Rog si Luciana Mera, potrivit unor surse din magistratura...

            05 Octombrie 201821 comentarii
              Fostul patron al Tel Drum Marian Fiscuci a fugit de jurnalisti la iesirea din sediul DNA

              Fostul patron al Tel Drum Marian Fiscuci a fugit de jurnalisti la iesirea din sediul DNA

              Fostul patron al Tel Drum Marian Fiscuci a luat-o la fuga, marti, la iesirea de la DNA, unde a fost citat pentru noi audieri in dosarul in care este cercetat pentru constituirea unui grup infractional organizat si unde era asteptat de jurnalisti. Marian Fiscuci, primul proprietar al Tel Drum, a fost la DNA, marti, pentru noi audieri. La iesirea din sediul Directiei Nationale Anticoruptie, Marian Fiscuci a vrut sa ii evite pe jurnalistii care il asteptau, dar, vazand ca acestia il urmeaza, a luat-o la fuga...

              24 Aprilie 2018
                De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare

                De ce au interzis magistratii dizolvarea Tel Drum - motivare

                In cazul firmei Tel Drum exista in prezent riscul deschiderii unei proceduri de dizolvare sau lichidare si posibilitatea pierderii unor active, au motivat judecatorii de ce au interzis societatii sa initieze procedura de dizolvare sau lichidare. Aceasta masura este necesara bunei derulari a justitiei penale si impiedicarii sustragerii de la tragerea la raspundere penala, arata magistratii. Tribunalul Bucuresti a mentinut vineri, 23 martie, interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum, care este implicata in doua dosare penale...

                25 Martie 20183 comentarii
                  EXCLUSIV Doua firme cer in instanta sa fie schimbat administratorul judiciar al Tel Drum. DNA: Insolventa este regizata

                  EXCLUSIV Doua firme cer in instanta sa fie schimbat administratorul judiciar al Tel Drum. DNA: Insolventa este regizata

                  Doua firme contesta la Curtea de Apel Bucuresti decizia Tribunalului Teleorman de desemnare a lichidatorului judiciar in cazul societatii Tel Drum din Alexandria. Potrivit DNA, intrarea in insolventa a Tel Drum ar fi fost regizata. Societatile Aversa Manufacturing Bucuresti si Europrotect Security cer Curtii de Apel Bucuresti schimbarea lichidatorului judiciar desemnat de Tribunalul Teleorman sa administreze firma Tel Drum in perioada in care se afla in insolventa. La solicitarea Tel Drum, instanta din Alexandria a decis sa numeasca administrator judiciar firma Casa de Insolventa Transilvania (CITR) Filiala Ilfov SPRL...

                  16 Martie 20185 comentarii
                    Ponta, dupa audierea la DNA in dosarul Tel Drum: E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic

                    Ponta, dupa audierea la DNA in dosarul Tel Drum: E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic

                    Fostul premier Victor Ponta a declarat, vineri, la iesirea de la DNA, unde a fost audiat ca martor in dosarul Tel Drum, ca s-a lamurit toata lumea ca el nu a facut denunt impotriva lui Liviu Dragnea. "E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic", a afirmat Ponta. "M-au intrebat un singur lucru, daca ma simt amenintat de Dragnea cu hartiile alea si le-am spus ca nu. S-a lamurit chestia asta, ca nu am formulat niciun denunt, s-au lamurit si avocatii, sunt sase avocati foarte draguti. A durat mult partea de redactare (...). E prost, pe bune, Dragnea, ca chiar nu i-am facut nimic. De ce minte despre mine? Chiar ma enerveaza", a spus Ponta la iesirea de la DNA...

                    16 Februarie 20185 comentarii
                    Alte articole despre: Ponta Dragnea prost Tel Drum DNA
                      Carmen Dan spune ca a facut verificari privind contractele Tel Drum si CJ Teleorman, pentru ca a fost consilier juridic 10 ani la CJ

                      Carmen Dan spune ca a facut verificari privind contractele Tel Drum si CJ Teleorman, pentru ca a fost consilier juridic 10 ani la CJ

                      Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca a facut parte din comisiile care s-au ocupat de contractele incheiate intre Tel Drum si Consiliul Judetean Teleorman, deoarece a fost consilier juridic la CJ Teleorman peste 10 ani. "Am facut o astfel de verificare, dar dumneavoastra cunoasteti, asa cum stie toata lumea, pentru ca n-am ascuns, eu am lucrat mai bine de 10 ani ca si consilier juridic in cadrul Consiliului Judetean. Binenteles ca juristii faceau parte din comisiile de achizitii, ca asa spune legea", a precizat Carmen Dan, dupa sedinta de bilant a Jandarmeriei Romane...

                      14 Februarie 20185 comentarii
                        EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventa

                        EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventa

                        Firma Tel Drum a creat aparenta unei stari de insolventa, iar in realitate societatea nu are probleme financiare, acuza DNA. Motivul: firma vrea sa se sustraga de la raspunderea penala in dosarul deschis lui Liviu Dragnea. Pe de alta parte, directorul general al societatii, Petre Pitis, arata ca firma are probleme cu lichiditatile si a avut mai multe incidente la plati. Tel Drum si-a cerut falimentul. In aceeasi zi in care DNA a anuntat extinderea urmaririi penale DNA cere Tribunalului Bucuresti sa blocheze insolventa firmei Tel Drum...

                        05 Februarie 201849 comentarii
                          Tel Drum contesta sechestrul de 32 de milioane de lei pus de DNA

                          Tel Drum contesta sechestrul de 32 de milioane de lei pus de DNA

                          Firma Tel Drum contesta masurile asiguratorii puse de procurorii DNA in dosarul in care societatea este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. Este vorba de ancheta in care este cercetat si liderul PSD, Liviu Dragnea (foto). Tel Drum a depus cererea de contestare a sechestrului pe data de 22 ianuarie, iar Inalta Curte a stablit primul termen pe 31 ianuarie, potrivit site-ului instantei. Intr-un alt proces, la Tribunalul Teleorman, Tel Drum a depus o cerere de intrare in faliment. Cererea a fost depusa pe 17 ianuarie si are ca obiect deschiderea procedurii la solicitarea debitorului. Primul termen de judecata a fost stabilit pe 29 ianuarie...

                          25 Ianuarie 20188 comentarii
                            Tel Drum are o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro in 5 ani. Cele mai multe contracte sunt cu statul

                            Tel Drum are o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro in 5 ani. Cele mai multe contracte sunt cu statul

                            Firma de constructii Tel Drum, cercetata de DNA intr-un dosar in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, a castigat in perioada 2011-2015 mai multe contracte cu statul si a facut afaceri de aproape 200 de milioane de euro. Pana in 2002, firma a avut ca unic actionar Consiliul Judetean Teleorman, insa in aprilie 2002 ea a fost vanduta lui Marian Fiscuci, prieten al lui Liviu Dragnea, care la acel moment era presedinte al CJ Teleorman. In 2006, intra ca actionari in firma alti doi prieteni ai lui Dragnea, care ies in 19 septembrie 2011. Incepand de atunci, Tel Drum are un actionar necunoscut, care detine 955.475 de actiuni la purtator, acesta fiind greu de identificat, arata o investigatie realizata de Digi24...

                            21 Noiembrie 201721 comentarii
                              Compania Tel Drum si mai multi directori, urmariti penal de DNA intr-un dosar de frauda cu fonduri UE

                              Compania Tel Drum si mai multi directori, urmariti penal de DNA intr-un dosar de frauda cu fonduri UE

                              Compania Tel Drum S.A. si directorii Petre Pitis si Mircea Visan sunt urmariti penal intr-un dosar deschis de DNA in legatura cu obtinerea unor fonduri europene, prejudiciul fiind estimat de procurori la peste 4 milioane de lei. Conform unui comunicat al DNA, persoana juridica Tel Drum si cei doi directori sunt acuzati de "savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete", in vederea "obtinerii pe nedrept de fonduri europene"...

                              18 August 20174 comentarii
                              Alte articole despre: directori Tel Drum cercetati DNA

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Iohannis, despre OUG pentru Codul Administrativ: Este un atentat la adresa intregului sistem. PSD nu a inteles lectia votului din 26 mai
                                Presedintele Klaus Iohannis a criticat decizia Guvernului Dancila de a adopta Codul Administrativ prin ordonanta de urgenta, in sedinta de marti,...

                                Dancila nu va da OUG pentru desfiintarea SS, ca sa respecte referendumul. Un nou atac la Iohannis
                                Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca Guvernul va respecta decizia cetatenilor de la referendumul din 26 mai si nu va mai adopta nicio...

                                PNL propune modificarea a 7 articole din Constitutie, ca urmare a ce s-a votat la referendum. Iata schimbarile
                                Proiectul PNL de revizuire a Constitutiei prevede ca pot sesiza neconstitutionalitatea ordonantelor de urgenta si presedintele Romaniei sau Inalta...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor