Articole despre &quot;tranzactii fictive&quot;

#frauda fonduri europene,

#condamnare inchisoare,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

07 Februarie 2024 - Cum a rămas o româncă fără toți banii din contul bancar. Mesajul „otrăvit” primit pe telefonul mobil

Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Alba a înregistrat marți, 6 februarie 2024, plângerea unei femei de 61 de ani, din Alba Iulia, care a fost victima unei infracțiuni informatice

#inselaciune telefon,

#phising Romania,

#bani banca,

#infractori cibernetici

16 Februarie 2024 - Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

Prima condamnare în România, obținută de Parchetul European condus de Codruța Kovesi. Patru ani după gratii pentru patronul Sanimed

Omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la patru ani închisoare cu executare pentru folosire de documente false

#Kovesi procuror european,

#catalin hideg DNA,

#inchisoare cu executare

, #Parchet European

21 Ianuarie 2024 - România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

#parfumuri contrafacute,

#haine contrafacute Romania,

#fals

, #politie

Lovitură neașteptată pentru fosta șefă a AEP, la final de proces. Martor: „I-am dat Irinei Socol bani pentru intervenția Anei Maria Pătru la Consiliul Concurenței”

23 Februarie 2024 - Lovitură neașteptată pentru fosta șefă a AEP, la final de proces. Martor: „I-am dat Irinei Socol bani pentru intervenția Anei Maria Pătru la Consiliul Concurenței”

Omul de încredere al Irinei Socol de la Siveco, Gheorghe Sadoveanu, a susținut joi, 22 februarie, că „regina softurilor” i-a cerut 1 milion de euro, din care i-a dat 400.000 de euro, bani

#Ana Maria Patru AEP,

#trafic de influenta,

#martor dosar,

#Irina Socol SIVECO,

#curtea de apel bucuresti

26 Decembrie 2023 - Escroc român celebru, prins în flagrant în timp ce accesa ilegal mai multe conturi bancare. A reușit să fure peste 43.000 de lei

Ciprian Vartolomei, infractor cunoscut în România pentru implicarea sa în scheme elaborate de skimming, a fost prins în flagrant în ajunul Crăciunului în timp ce a accesat în mod ilegal mai

#tranzactii financiare,

#colete,

#bani,

#falsificare acte,

#skimming bancomat

, #politie

Anunțuri fictive cu autoturisme de vânzare. Prejudiciul depășește 1 milion de lei. 32 de persoane din șase județe, ridicate pentru audieri

19 Decembrie 2023 - Anunțuri fictive cu autoturisme de vânzare. Prejudiciul depășește 1 milion de lei. 32 de persoane din șase județe, ridicate pentru audieri

Zeci de percheziţii au fost efectuate, marţi, în mai multe judeţe într-un dosar de înşelăciune prin intermediul unor anunţuri fictive privind vânzarea de autoturisme la preţuri avantajoase

#inselaciune,

#anunturi online,

#masini vanzare,

#perchezitii

12 Decembrie 2023 - Fraudele cu investiţii, noua metodă de înșelăciune a infractorilor cibernetici. Schemele pot include tranzacţii cu acţiuni fictive și criptomonede false

$Fraudele cu investiţii, noua metodă de înșelăciune a infractorilor cibernetici. Schemele pot include tranzacţii cu acţiuni fictive și criptomonede false$

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, marţi, avertizează asupra fraudelor cu investiţii, care pot fi devastatoare pentru victime. Aceste scheme sunt diversificate

#frauda informatica,

#infractori cibernetici,

#fraude online

, #frauda

05 Ianuarie 2024 - Românul care a belferit în SUA cu acte de cetățean latino. Cum l-a ajuns temutul Fisc american deși reușise să scape

Un român din Râmnicu-Vâlcea a reușit să fenteze temutul fisc american și să fie plătit regește de SUA cu zeci de mii de dolari, fără să muncească măcar o zi.

#romani america,

#Fisc american,

#Somaj,

#acte false,

#frauda

, #romani strainatate

20 Decembrie 2023 - 52 de români țepuiți de șarlatani care au scos la vânzare mașini la preț avantajos. Cum funcționa escrocheria

22 de percheziții domiciliare au avut loc, marți 19 decembrie, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

#vanzare masini,

#escrocherie online,

#auto,

#olx,

#perchezitii

, #soferi

Judecătorii au trântit din nou un dosar în care Sebastian Ghiță este acuzat de trafic de influență. Au trimis pentru a doua oară rechizitoriul la DNA

14 Decembrie 2023 - Judecătorii au trântit din nou un dosar în care Sebastian Ghiță este acuzat de trafic de influență. Au trimis pentru a doua oară rechizitoriul la DNA

Tribunalul Prahova a decis pentru a doua oară restituirea rechizitoriului la DNA în cazul unui dosar în care fugarul Sebastian Ghiță este acuzat de trafic de influență, alături de doi dintre

#Sebastian Ghita DNA,

#tribunalul prahova,

#rechizitoriu DNA,

#parchet,

#tribunal Prahova

, #DNA

Înșelăciune pe WhatsApp, prin metoda ”apreciază postări pentru bani”. Mii de români sunt înscrişi, în speranţa că vor câştiga rapid bani

15 Decembrie 2023 - Înșelăciune pe WhatsApp, prin metoda ”apreciază postări pentru bani”. Mii de români sunt înscrişi, în speranţa că vor câştiga rapid bani

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează, vineri, asupra unui val de tentative de fraudă propagat prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp. Utilizatorii sunt

#inselaciune telefon,

#WhatsApp,

#hackeri,

#infractori cibernetici

15 Noiembrie 2023 - Cum acționa familia de români care a furat haine de lux din Italia în valoare de 1,4 milioane de euro

Un cuplu de români a fost reținut într-un dosar penal de tăinuire, prejudiciul fiind de 1.359.000 de euro, a anunțat Poliția Capitalei miercuri, 15 noiembrie.

#furt,

#haine lux,

#romani,

#Italia

, #furt

Peste 40 de persoane au fost înșelate după ce au accesat reclame postate pe Facebook. În unele cazuri prejudiciul sare de un milion de lei

21 Noiembrie 2023 - Peste 40 de persoane au fost înșelate după ce au accesat reclame postate pe Facebook. În unele cazuri prejudiciul sare de un milion de lei

Zeci de persoane din Harghita au fost înşelate în acest an, după ce au accesat platforme de investiţii, în unele cazuri prejudiciul fiind foarte mare, a informat IPJ Harghita.

#Facebook,

#reclame Facebook,

#aplicatie,

#Escrocherie

01 Septembrie 2023 - Procurorii cer anularea prescripției în dosarul șpăgilor de 1 milion de euro al primarului-infractor din Jilava. Adrian Mladin, chemat în fața Înaltei Curți

$Procurorii cer anularea prescripției în dosarul șpăgilor de 1 milion de euro al primarului-infractor din Jilava. Adrian Mladin, chemat în fața Înaltei Curți$

Fostul primar al comunei Jilava, Adrian Mladin, nu poate răsufla ușurat nici după ce a scăpat ca prin urechile acului de o nouă condamnare pentru corupție, deoarece procurorii DNA depus un

#Adrian Mladin primar puscarie Jilava,

#luare de mita,

#retrocedari terenuri,

#prescriptie,

#DNA,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#CJUE

01 August 2023 - Probe strânse de procurorii DNA în ultimul dosar al lui Sebastian Ghiță, anulate de tribunal. Fostul deputat este acuzat de trafic de influență

Probe strânse de procurorii DNA în ultimul dosar al lui Sebastian Ghiță, anulate de tribunal. Fostul deputat este acuzat de trafic de influență

Tribunalul Prahova a anulat mai multe probe strânse de procurorii DNA în ultimul dosar în care fostul deputat Sebastian Ghiţă, fugit în Serbia, a fost trimis în judecată pentru trafic de

#Sebastian Ghita DNA,

#DNA,

#probe,

#Tribunal,

#fost deputat

01 Iulie 2023 - Țepe de milioane de euro cu vile de lux în stațiuni celebre din Grecia, Spania, Franța și Italia. Turiștii au rămas și fără vacanță, și fără bani

Țepe de milioane de euro cu vile de lux în stațiuni celebre din Grecia, Spania, Franța și Italia. Turiștii au rămas și fără vacanță, și fără bani

Zeci de turiști care au visat la vacanțe de vis în Grecia, Spania, Italia, Olanda, Franța sau Austria, au căzut în plasa unor escroci români care le-au închiriat vile de lux în stațiuni

#inchiriere,

#cazare,

#statiuni turistice,

#vacanta lux,

#Escrocherie

, #stiri vacanta

10 Mai 2023 - Mega-afacere cu facturi fictive pentru motorină și benzină. Prejudiciu de peste un milion de euro produs bugetului de stat

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, peste 30 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală, în domeniul comerţului cu benzină şi motorină. Suspecţii ar fi înregistrat în

#motorina,

#benzina,

#facturi fictive,

#prejudiciu

05 Iunie 2023 - Fost primar-infractor, scăpat de pușcărie în ciuda evidenței. Judecător: „Probele dovedesc cu certitudine săvârșirea tuturor faptelor”

$Fost primar-infractor, scăpat de pușcărie în ciuda evidenței. Judecător: „Probele dovedesc cu certitudine săvârșirea tuturor faptelor”$

Fostul primar-infractor al comunei Jilava, Adrian Mladin, a scăpat ca prin urechile acului de o nouă condamnare pentru șpăgi în cuantum de peste 1 milion de euro, după ce judecătorii Curții

#Adrian Mladin primar puscarie Jilava,

#luare de mita,

#curtea de apel bucuresti

#taxa protectie,

#prescriptie,

#CCR,

#DNA,

29 Iunie 2023 - Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

Motivul achitării Anei Maria Pătru de la AEP în dosarul traficului de influență de 600.000 de euro: „Declarațiile Irinei Socol sunt afectate de un viciu esențial”

Ana Maria Pătru a fost achitată în dosarul în care este acuzată că ar fi primit șpăgi de 600.000 de euro de la Irina Socol pentru a-i rezolva problemele firmei Siveco pe lângă Consiliul

#Ana Maria Patru AEP,

#Irina Socol SIVECO,

#trafic de influenta,

#achitare,

#Tribunalul Bucuresti

08 Mai 2023 - Încă un primar salvat de prescripție. Edilul din Jilava era acuzat că a obținut peste 1 milion de euro din șpăgi și spălare de bani

Curtea de Apel Bucureşti a decis încetarea procesului faţă de fostul primar din Jilava Adrian Mladin, pentru că a intervenit prescripţia răspunderii penale. Decizia magistraţilor este

$Numele soțului Laurei Vicol, secretizat înainte de ședința de judecată. Afaceristul Vladimir Ciorbă așteaptă prescripția pentru evaziune fiscală și grup infracțional$

11 Aprilie 2023 - Numele soțului Laurei Vicol, secretizat înainte de ședința de judecată. Afaceristul Vladimir Ciorbă așteaptă prescripția pentru evaziune fiscală și grup infracțional

Vladimir Ciorbă, soțul actualei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, așteaptă „la secret” din partea Tribunalului București o soluție de încetare a procesului

#Laura Vicol,

#sot,

#grup infractional organizat,

#evaziune fiscala,

#secretizare,

#Tribunalul Bucuresti,

#ministerul justitiei

10 Aprilie 2023 - Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul

#Gabriel Mutu urmarit penal,

#clasare dosar,

#evaziune fiscala,

#grup infractional organizat,

#DIICOT,

#ANAF,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

01 Aprilie 2023 - Enigma averii Anei Maria Pătru de la AEP, „lămurită” la ultimul termen de judecată. Martor: „Mama ei avea bani de apartamente din meditații la limba română”

Enigma averii Anei Maria Pătru de la AEP, „lămurită” la ultimul termen de judecată. Martor: „Mama ei avea bani de apartamente din meditații la limba română”

Ana Maria Pătru, fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP), află pe data de 24 mai decizia pe fond în dosarul în care este acuzată că ar fi primit 600.000 de euro de la Irina

#justitie

Emoții pentru Ana Maria Pătru în dosarul de trafic de influență. Fosta șefă a AEP va fi întrebată despre banii primiți de la „regina softurilor”, Irina Socol

31 Martie 2023 - Emoții pentru Ana Maria Pătru în dosarul de trafic de influență. Fosta șefă a AEP va fi întrebată despre banii primiți de la „regina softurilor”, Irina Socol

Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, va fi audiată la Tribunalul București vineri, 31 martie, ora 12.00, la Tribunalul București, acolo unde este judecată

#Ana Maria Patru AEP,

#trafic de influenta,

#Irina Socol SIVECO,

#Tribunalul Bucuresti

09 Aprilie 2023 - Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

Andreea Cosma (fiica „baronului” PSD Mircea Cosma), rectorul Mihnea Costoiu (cel care a făcut „din pix” o gaură de 10 milioane de euro) și Mihai Necolaiciuc („Țarul CFR” al wc-urilor

#prescriptie,

#Andreea Cosma,

#Mihnea Costoiu Cutezatorii,

#Mihai Necolaiciuc,

#CJUE

11 Octombrie 2022 - Om de afaceri român, trimis în judecată de procurorii europeni ai lui Kovesi. Prejudiciul se ridică la 3 milioane de euro

Un om de afaceri român și compania pe care o reprezintă au fost inculpați de Tribunalul București pentru fraudă legată de obţinerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.

#frauda fonduri europene,

#om de afaceri roman,

#Parchetul European Kovesi

, #stiri juridice

24 Septembrie 2022 - Cum au reușit doi români să adune 1,3 milioane euro din înșelătorii online. Au păcălit aproape 200 de cehi

Peste 180 de cetăţeni din Cehia au fost înşelaţi, în perioada 2019 - 2022, prin intermediul unor tranzacţii online, de către un grup infracţional constituit la iniţiativa a doi români şi

#grupare infractionala,

#cehi,

#inselatorii,

#anunturi,

#false,

#DIICOT

, #DIICOT

Ioan Niculae vrea să „îngroape” șmecheria prin care a țepuit statul cu 11,5 milioane de lei, înainte de finalul procesului Romgaz-Interagro

30 August 2022 - Ioan Niculae vrea să „îngroape” șmecheria prin care a țepuit statul cu 11,5 milioane de lei, înainte de finalul procesului Romgaz-Interagro

Ioan Niculae încearcă să își anuleze condamnarea de 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală – din care, oricum, a executat efectiv doar 15 luni – în contextul în care Înalta Curte

#Ioan Niculae Interagro,

#revizuire,