Rezultatele 1 - 30 din 60

Articole despre "tranzactii financiare ilegale"

28 Martie 2024 - Lovitura primită de Putin de la SUA, ce întoarce războiul: Mutare dură făcută de China, Emirate și Turcia contra Rusiei

După începerea invaziei lui Putin din Ucraina, țările din Occident au impus mai multe pachete de măsuri împotriva Moscovei pentru a-i diminua capacitatea de război. Acum Putin primește o

#razboi Ucraina,

#sanctiuni SUA Rusia,

#china sanctiuni,

#sanctiuni banci rusesti,

#Emiratele arabe rusia,

#turcia rusia

, #China

20 Martie 2024 - Se strânge lațul în jurul lui Putin: Paradisul rușilor închide ușa din spate a Moscovei sub presiunea SUA VIDEO

După începerea invaziei lui Putin din Ucraina de acum doi ani, Occidentul a impus Moscovei mai multe pachete de sancțiuni, blocându-i tranzacțiile finaciare din sistemul internațional. Acum, se

#razboi Ucraina,

#Dubai EAU,

#afaceri Rusia,

#rusia emiratele arabe,

#sanctiuni Rusia SUA,

#sistemul swift,

#paradis fiscal

, #razboi

Români care s-au trezit peste noapte cu sume uriașe de bani în cont. Poliția nu poate face nimic. ”Astfel de tranzacții reprezintă o noutate”

16 Ianuarie 2024 - Români care s-au trezit peste noapte cu sume uriașe de bani în cont. Poliția nu poate face nimic. ”Astfel de tranzacții reprezintă o noutate”

Zeci de români au reclamat la bancă sau la poliție că s-au trezit peste noapte cu sume uriașe în conturile lor, pentru ca în cele din urmă să rămână fără niciun ban, tranzacțiile

#frauda bancara Romania,

#frauda,

#bani cont,

#bani,

#cryptomonede

, #justitie

Șeful spionajului din Coreea de Nord, acuzat că „a câştigat valute străine prin activităţi online ilegale şi furt de tehnologie”

27 Decembrie 2023 - Șeful spionajului din Coreea de Nord, acuzat că „a câştigat valute străine prin activităţi online ilegale şi furt de tehnologie”

Coreea de Sud l-a sancţionat pe şeful serviciului de informaţii nord-coreean pentru activităţi online ilegale care au urmat lansării unei rachete de către Phenian la jumătatea lui decembrie,

#spionaj,

05 Ianuarie 2024 - Românul care a belferit în SUA cu acte de cetățean latino. Cum l-a ajuns temutul Fisc american deși reușise să scape

Un român din Râmnicu-Vâlcea a reușit să fenteze temutul fisc american și să fie plătit regește de SUA cu zeci de mii de dolari, fără să muncească măcar o zi.

#romani america,

#Fisc american,

#Somaj,

#acte false,

#frauda

, #romani strainatate

14 Noiembrie 2023 - Marea Britanie a emis ”alertă roșie” la Londra: Rusia implicată într-o operațiune secretă VIDEO

După invazia ordonată de Vladimir Putin în Ucraina acum mai mult de 600 de zile, Occidentul a lovit din plin economia Rusiei prin mai multe pachete de sancțiuni. Dar acum Agenția Națională

#amenintare Rusia,

#Marea Britanie,

#Marea Britanie Rusia,

#spalare bani Rusia,

#spalare bani Europa,

#aur Rusia,

#Rusia export,

#Emiratele arabe rusia,

#Rusia

, #Rusia

10 Noiembrie 2023 - Limitele pentru tranzacții cash în Europa. Care este contextul plafoanelor în România, țara cu economie la negru de 30% din PIB

Dezbaterea privind noile plafoane pentru plățile cu numerar atât între companii a stârnit numeroase dispute publice în media, pe rețelele sociale și în forumurile politice, pe tema

#numerar,

#tranzactii numerar limitate,

#plafonare plati cash,

#Legea 296 2023,

#evaziune fiscala,

#evaziune fiscala Romania,

#Uniunea Europeana

, #evaziune fiscala

10 Noiembrie 2023 - Romanii marchează profituri - TradeVille

Romanii Marchează Profituri

#bursa,

#analiza,

#analiza bursiera a zilei

, #bursa

29 Iunie 2023 - Statele Unite le-au găsit și în gaură de șarpe: Grupuri ascunse care finanțau ilegal Wagner lovite în plin de Washington

Grupul Wagner de mercenari condus de Evgheni Prigojin, care a organizat insurecția armată împotriva lui Vladimir Putin, a fost descoperit de către Departamentul de Trezorerie din Statele Unite

#grupul wagner,

#sanctiuni SUA Rusia,

#evgheni prigojin,

#sua wagner,

#finantare ilegala,

#Emiratele Arabe Unite,

#rusia aur tezaur

, #stiri externe

03 Iulie 2023 - Teroristul „depistat printr-un hazard pe teritoriul României”. E principalul finanțator al Hezbollah, iar SUA îl cere cu insistență

Mohamad Bazzi – libanezul pus de americani pe lista „teroriștilor globali special desemnați” – a fost extrădat în SUA după ce Curtea de Apel București a reținut că „nu poate decât

#terorist,

#extradare SUA,

#Hezbollah grupare terorista,

#finantator,

#spalare de bani,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

29 Aprilie 2023 - Rețeaua secretă a oligarhilor ruși descoperită: Trei țări mici, paradisuri fiscale ale apropiaților lui Putin

Statele Unite și Marea Britanie au reușit să descopere rețelele secrete ale oligarhilor ruși, care ocolesc sancțiunile occidentale. Astfel, miliardarii Moscovei, apropiați ai lui Putin își

#Putin oligarhi,

#oligarhi rusi,

#oligarhi Rusia,

#oligarhi Rusia averi,

#oligarhi rusi Putin,

#sanctiuni oligarhi rusi,

#sanctiuni Rusia,

#conturi offshore

, #Razboi Ucraina

Cum şi-a făcut un imperiu imobiliar fiica unui dictator din Asia Centrală: ”E unul dintre cele mai mari cazuri de mită şi corupţie din toate timpurile”

13 Martie 2023 - Cum şi-a făcut un imperiu imobiliar fiica unui dictator din Asia Centrală: ”E unul dintre cele mai mari cazuri de mită şi corupţie din toate timpurile”

A apărut în videoclipuri pop sub numele de scenă "Googoosha", a condus o companie de bijuterii şi a fost ambasadoare în Spania. Mult timp, Gulnara Karimova a fost considerată succesoarea în

#coruptie,

, #stiri internationale

19 Noiembrie 2022 - O angajată a unei bănci a furat sute de mii de euro din conturile clienților din România

Credeau că își țin banii în siguranță la bancă, dar s-au trezit fără ei. Sute de mii de euro au dispărut din conturi.

#frauda bancara,

#furt,

#cont bancar,

#politie

, #furt

27 August 2022 - Cum a convins un tânăr şapte persoane să îi trimită materiale pornografice. Cea mai mică victimă are 10 ani

Un tânăr a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Iaşi după ce a determinat şapte persoane să îi

#tanar,

#trimis in judecata,

#santaj,

#materiale pornografice,

#copil,

#Iasi

, #DIICOT

11 Martie 2022 - Industria criptomonedelor contra-atacă: ”Sectorul nu este un Vest Sălbatic al finanțelor”

Încă de la începuturile sale, comunitatea criptomonedelor a promovat activele digitale ca vehicule pentru tranzacții anonime, iar o serie de acțiuni federale de aplicare a legii în SUA pentru

#criptomonede active financiare

, #Criptomonede

12 Februarie 2022 - Angajata unei bănci din Ploiești fura bani din conturile clienților și își plătea abonamentul la Netflix

Roberta Andreea Georgescu, fost ofițer servicii bancare în cadrul sucursalei Alpha Bank din Ploiești, a fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare, fiind găsită

#Banca,

#frauda bancara,

#frauda informatica,

#card bancar,

#bani

, #frauda

$Lista țărilor unde monedele virtuale sunt interzise sau restricționate. Vladimir Putin a legat în mod repetat criptomoneda de activitatea infracțională$

21 Septembrie 2021 - Lista țărilor unde monedele virtuale sunt interzise sau restricționate. Vladimir Putin a legat în mod repetat criptomoneda de activitatea infracțională

Deși criticat pe scară largă pentru volatilitatea sa, Bitcoin este văzut de unii, în special în lumea în curs de dezvoltare, ca un mecanism sigur în timpul crizelor economice. Dar, pe

#monede virtuale,

#lista,

#tari,

#interdictie

, #bitcoin

Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

21 Iulie 2021 - Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

Imprimeria Naţională, Nuclear Electrica, Compania de Transport Public Timișoara și mai multe clinici private sunt câteva dintre instituţiile care au rămas fără sume mari de bani după ce au

#nuclear electrica,

#Imprimeria Nationala,

#transport public Timisoara,

#perchezitii,

#crima organizata,

#spalare de bani

, #perchezitii

24 Noiembrie 2020 - Fostul rege spaniol Juan Carlos ar fi ascuns milioane de euro in doua banci din Elvetia

Fostul rege spaniol Juan Carlos a ascuns in doua banci elvetiene milioane de euro obtinute in urma unor tranzactii cu actiuni, prin conturi ale Fundatiei Zagatka, societatea pe care ar fi folosit-o

#rege,

#Spania,

#Carlos,

#bani,

#Elvetia,

#coruptie

, #coruptie

Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro

03 Octombrie 2019 - Papa Francisc numeste un expert anti-mafia ca judecator-sef la Vatican: Sunt investigate tranzactii ilegale de milioane de euro

Papa Francisc a numit un recunoscut expert italian anti-mafia in functia de judecator suprem pe probleme penale al statului Vatican, in contextul unor informatii privind un nou scandal major de

#Papa Francisc judecator antimafia,

#coruptie Vatican

, #Papa

07 Martie 2019 - Casa Alba avertizeaza institutiile financiare straine sa nu faca tranzactii "ilegitime" cu Venezuela

John Bolton, consilierul Casei Albe pe securitate nationala, a avertizat bancile straine si alte institutii financiare ca vor fi vizate de sanctiuni daca se vor implica in tranzactii "ilegitime" care

#America Venezuela tranzactii

, #Venezuela

Darius Valcov isi afla sentinta in februarie. Ar putea ramane fara lingourile si tablourile ascunse in cavouri si pereti - UPDATE

23 Ianuarie 2018 - Darius Valcov isi afla sentinta in februarie. Ar putea ramane fara lingourile si tablourile ascunse in cavouri si pereti - UPDATE

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa amane pentru 8 februarie sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de

#Darius Valcov mita Slatina sentinta inchisoare,

#Darius Valcov tablouri lingouri cavouri pereti

, #DNA

01 Noiembrie 2017 - Bancile centrale si crypto-monedele

Bitcoin si alte crypto-monede (nu emise de banci centrale/BC) anima de ani buni discutii intre experti, intre oameni de afaceri, privind banii, viitorul sistemelor bancare.

#crypto monede,

#bitcoin monede electronice

, #banci

26 Decembrie 2016 - Kaspersky: Institutiile guvernamentale din Romania sunt vulnerabile la atacurile hackerilor

Romania are specialisti foarte buni in domeniul securitatii cibernetice, dar lipsa banilor face din institutiile statului tinte vulnerabile in fata spionilor cibernetici, considera Kaspersky Lab.

#Kaspersky atac hackeri institutii Romania,

#Kaspersky hackeri mobile

, #hacker

19 Septembrie 2016 - Un gigant din energie, anchetat de CE. Ar fi fentat plata impozitelor

Comisia Europeana a deschis o "ancheta aprofundata" care vizeaza grupul energetic ENGIE, suspectat ca a pus la punct "doua scheme" financiare pentru a nu plati o parte dintre impozitele datorate

#ENGIE ancheta Comisia Europeana

, #ancheta

06 Aprilie 2016 - Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea

#Panama Papers spalare bani,

#Panama spalare bani

, #fiscal

05 Aprilie 2016 - Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

O "societate-ecran" nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de

#Panama Papers program nuclear Phenian,

#companie finantare program nuclear Phenian,

#firme Panama Papers,

#ancheta Panama Papers

, #Panama Leaks

13 Aprilie 2016 - Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in

#Panama Papers romani,

#Panama Papers impozite romani,

#Panama Papers Fisc,

#Panama Papers efecte

, #fiscal

05 Martie 2016 - Patronul Romprest a fost prins in Emiratele Arabe si va fi adus in tara

Omul de afaceri Walter Florian, proprietarul firmei Romprest, a fost retinut in Emiratele Arabe Unite si se afla acum in custodia Politiei Romane.

#Walter Florian retinut,

#Walter Florian prins

, #politie

12 Februarie 2016 - Banii cash, inamicul public numarul 1?

Banii lichizi (cash) pot reprezenta un un mare risc, avand in vedere ca sunt folositi de infractori. Mai mult, necesitatea lor e pusa sub semnul intrebarii, avand in vedere cresterea popularitatii

#banii cash pericole,

#banii cash terorism,

#bani cash teroristi

, #bancnote vechi

Articole despre "tranzactii financiare ilegale"

Urmărește-ne pe: