Opt persoane au furat si au vandut actiuni de 200.000 de euro, detinute de Ana Maria Mihaescu, sefa misiunii din Romania a diviziei de investitii a Bancii Mondiale, intr-un mod inedit.
Pentru aceasta actiune ilegala, inculpatii s-au folosit de un act de identitate fals si de o femeie cu infatisare apropiata de cea a oficialului, informeaza Romania Tv.
Totul s-a intamplat in primul trimestru al anului, prin intermediul unor firme de brokeraj, prin intermediul careia actiunile au fost cumparate si revandute.
Tranzactiile au avut loc pe parcursul a doua luni, iar banii intrau intr-un cont deschis la o banca, tot pe baza buletinului falsificat.
Cazul se afla in prezent pe rol la Tribunalul din Sibiu, trei dintre acuzati fiind deja in arest pentru comiterea infractiunilor de inselaciune, fals si uz de fals.
Infractorii risca intre 10 si 20 de ani de inchisoare.
Ana Maria Mihaescu este sefa misiunii International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii in Romania a Bancii Mondiale. Ea a descoperit frauda cand a vrut sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor SIF Muntenia, in aprilie, dar nu a putut pentru ca a primit o notificare ca nu mai este actionar.
Frauda uriasa cu actiuni: Fondurile de pensii nu au voie sa tranzactioneze actiuni doua zile
Ca urmare a acestui fapt, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a cerut, vineri, fondurilor de pensii administrate privat sa verifice siguranta detinerilor de actiuni aflate in portofoliul lor. Actiunea se va termina luni.
"ASF doreste sa informeze publicul ca decizia trebuie privita ca una preventiva, de siguranta", se mai arata in comunicatul ASF remis Ziare.com.