banca elvetiana ancheta

vezi toate articolele pe aceeasi tema
Cea mai mare banca elvetiana, acuzata ca a ajutat clientii sa ascunda bani

Cea mai mare banca elvetiana, acuzata ca a ajutat clientii sa ascunda bani

UBS, cea mai mare banca din Elvetia, ar putea primi o amenda record de 4,9 miliarde de euro din partea autoritatilor franceze pentru ca a ajutat clienti din Franta sa ascunda bani in conturi offshore, relateaza Bloomberg.

Echipa din Franta care conduce investigatia in acest caz a ajuns la mai mult


Luni, 06 Octombrie 2014, ora 05:40

PERCHEZIEsII la sediul HSBC din Geneva, intr-o ancheta privind SPALAREA DE BANI

PERCHEZIEsII la sediul HSBC din Geneva, intr-o ancheta privind SPALAREA DE BANI

Politia elvetiana face perchezitii la birourile din Geneva ale HSBC, intr-o ancheta legata de spalare de bani, scrie BBC News.

Procurorii arata ca investigheaza HSBC Private Bank, sucursala din Elvetia, si persoane suspectate de spalare de bani.

Ancheta ar putea fi extinsa si asupra unor persoane mai mult


Miercuri, 18 Februarie 2015, ora 14:23

Flerul pentru investitii al fostului ministru Darius Valcov

Flerul pentru investitii al fostului ministru Darius Valcov

Ca sa rezumam, din informatiile procurorilor DNA, Darius Valcov a obtinut mai multe bunuri materiale, printre care sumele de 90.000 de dolari si 1.323.850 de lei, trei lingouri de aur, avand o greutate totala de trei kilograme, un tablou cu rama aurie, inscriptionat Renoir, un tablou inscriptionat mai mult


Joi, 26 Martie 2015, ora 05:35

SWISSLEAKS. Cine este romanul cu peste 800 de milioane de dolari ascunsi in Elvetia

SWISSLEAKS. Cine este romanul cu peste 800 de milioane de dolari ascunsi in Elvetia

Marcel Adams, 94 de ani, si fiul sau Sylvan, cel care ii administreaza afacerile, si-au deschis in 2004 un cont secret la filiala elvetiana a bancii britanice HSBC. Contul, care in 2006 si 2007 a continut 829 de milioane de dolari, era deschis in numele bancii Summit International, din Barbados, mai mult


Luni, 16 Februarie 2015, ora 17:51

Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o batalie cu morile de vant.
Datele dezvaluite in cadrul anchetei jurnalistice publicate de Le Monde arata mai mult


Miercuri, 11 Februarie 2015, ora 01:11

SWISSLEAKS. Viorel Hrebenciuc, pe lista romanilor care si-au ascuns banii in Elvetia

SWISSLEAKS. Viorel Hrebenciuc, pe lista romanilor care si-au ascuns banii in Elvetia

Filiala elvetiana a bancii britanice HSBC a gazduit conturi secrete care depasesc 100 de miliarde de dolari, pana in 2007, care apartin unor vedete, persoane publice, diplomati si judecatori, dar si unor traficanti de arme, intermediari ai dictatorilor din lumea a treia si ai altor infractori. Banca mai mult


Marti, 10 Februarie 2015, ora 14:33

Dilema lui Tsipras: Cum sa-i faci pe greci sa-si plateasca taxele

Dilema lui Tsipras: Cum sa-i faci pe greci sa-si plateasca taxele

Premierul Greciei, Alexis Tsipras isi umfla demonstrativ muschii in fata partenerilor europeni, dar se pare ca adevarata lupta il asteapta in vechea Elada, unde concetatenii sai isi pastreaza obiceiul de a evita plata taxelor si impozitelor.
Pentru a-si putea dovedi credibilitatea chiar si in fata mai mult


Joi, 12 Februarie 2015, ora 05:40

Papalekas a informat board-ul Globalworth ca nu are loc o investigatie a Parchetului asupra sa

Papalekas a informat board-ul Globalworth ca nu are loc o investigatie a Parchetului asupra sa

Directorul general al Globalworth, Ioannis Papalekas, a informat vineri board-ul companiei ca i s-a confirmat de catre procuror, in urma unor intalniri care au avut loc marti si miercuri, ca nu are loc o investigatie impotriva sa.
"Papalekas a informat board-ul ca procurorul i-a confirmat ca nu are mai mult


Sambata, 20 Decembrie 2014, ora 00:40

Dosarele de care fug judecatorii Voiculescu minte, prescrierea faptelor il scapa de puscarie

Dosarele de care fug judecatorii Voiculescu minte, prescrierea faptelor il scapa de puscarie

De multe ori, cand sunt trimisi in judecata politicieni, unii magistrati devin, brusc, indulgenti. Procese celebre sunt "ingropate" la diverse instante din tara si se apropie de prescrierea faptelor.

Unele dosare grele in care sunt judecati politicieni sau afaceristi celebri risca sa se inchida mai mult


Vineri, 13 Iunie 2014, ora 01:23

Cele mai citite stiri
Intr-o luna, bucurestenii raman fara apa calda
Regia care furnizeaza apa calda si caldura nu mai poate functiona, iar cei responsabili se gandesc ...
Dosarul "Microsoft". Au scapat afaceristii care au turnat spaga
Oamenii de afaceri Dinu Pescariu, Claudiu Florica si Dragos Stan, cercetati pentru dare de mita si ...
Operatiunea "Bani pentru partid". Cum santajau inspectorii sanitar-veterinari supermarketurile pentru a primi spaga
"Evenimentul zilei" continua dezvaluirile din dosarul in care sefii de la ANSVSA cereau mita de la ...

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook